一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司九届董事会第二十八次会议审议通过，公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）从事的主要业务

　　公司主要从事业务涵盖影视和游戏两个行业，主营业务板块包括影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、“文化+”业务，涉及文化娱乐相关产业。

　　（二）经营模式

　　1.影城运营业务主要经营模式

　　影城运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务，同时还从事影院餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、电影院场地广告等经营业务。

　　2.影视业务主要经营模式

　　电影投资制作业务主要为公司通过项目测算与市场分析选择优质项目，独立或与其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄制作，最终按各自出资比例或合同约定分享利益或分担风险。

　　电影发行业务主要为向院线和影院推广影片并与院线洽谈、安排影片放映等服务，通过收取发行佣金、固定回报等形式获取收益。

　　电视剧投资制作业务主要为公司与其他投资方共同投资电视剧项目或由公司提供IP及剧本并委托第三方为公司制作拍摄电视剧，通过向电视台、网络视频平台等转让传播权获取收益或分成。

　　3.游戏业务主要经营模式

　　网络游戏研发运营业务主要为在都玩网络已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下，打造精品化的移动游戏、网页游戏与H5游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成。

　　4.“文化+”业务主要经营模式

　　“文化+”业务为根据公司战略发展要求，围绕公司现有主营业务，通过横向、纵向的投资并购和业务拓展，在影视、游戏行业上下游及相关领域进行布局，增强公司核心竞争力，提高现有业务经营业绩。此外，公司通过股权直投或设立产业基金的方式，围绕文化相关产业进行多元化投资，在细分产业积极布局，培育优质企业，在与公司产业产生协同效应的同时，获得财务回报。

　　（三）行业情况

　　1.影视行业情况

　　（1）行业政策

　　电影行业主管部门调整。2018年，根据《深化党和国家机构改革方案》，原国家新闻出版广电总局的电影管理职责划入中央宣传部。

　　加强和规范网络视频节目管理。国家广播电视总局发布《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》（广电发〔2018〕60号），坚决遏制追星炒星、泛娱乐化等不良倾向；鼓励以优质内容取胜，不断创新节目形式，严格控制嘉宾片酬；加大电视剧网络剧（含网络电影）治理力度，促进行业良性发展；坚持同一标准、同一尺度，维护广播电视与网络视听节目的健康有序发展；加强收视率（点击率）调查数据使用管理，坚决打击收视率（点击率）造假行为。2019年初，国家广播电视总局办公厅下发《国家广播电视总局办公厅关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》（广电办发〔2018〕158号）。根据通知，网络影视剧备案主体由之前的视频平台改为制作机构（片方）自行备案，相关网络视听内容在拍摄前需要取得规划备案号，在招商和首页推荐之前需取得上线备案号，且规划备案号及上线备案号均需公示。

　　规范影视行业税收。国税总局按照中央宣传部等五部门关于对影视行业有关问题开展治理的部署安排，针对税务机关查处的影视行业高收入从业人员偷逃税等问题，发布《关于进一步规范影视行业税收秩序有关工作的通知》（税总发〔2018〕153号），进一步规范影视行业税收征管秩序，促进影视行业健康发展，对各影视制作公司、经纪公司、演艺公司、明星工作室等企业及影视行业高收入从业人员2016年以来的申报纳税情况进行规范。

　　支持影院建设，开放院线牌照。2018年12月，国家电影局下发《关于加快电影院建设，促进电影市场繁荣发展的意见》（国影发〔2018〕4号），提出2020年全国城市电影院银幕总数超过8万块的目标，加强对中西部地区县级影院的扶持，鼓励电影院线并购重组，完善电影院线奖惩机制和退出机制，规范发展点播影院和点播院线。

　　（2）行业发展情况及趋势

　　a.电影行业

　　i.电影投资制作方面

　　2018年，中国电影市场在票房、观影人次等多项产业指标方面都实现了增长和进步。根据国家电影局数据，2018年中国电影总票房为609.76亿元（含服务费，下同），同比增长9.06%；其中，国产片总票房378.97亿元，进口片总票房230.79亿元；观影人次17.16亿，同比增长5.93%。全年共生产电影故事片902部，动画电影51部，科教电影61部，纪录电影57部，特种电影11部，总计1,082部，生产的电影总数、电影故事片数量分别比去年同期增长11.55%、13.03%。

　　票房集中度提高，国产电影市场占有率及影响力继续提升。2018年国产影片票房为378.97亿元，同比增长25.89%，占总票房的62.15%，比2017年提高了8.31%；其中10亿元以上票房的影片17部，占上映影片总数的3.1%，总票房为331亿元，占总票房的54%，同2017年相比，前十部影片票房份额增加8%，头部效应继续加强。2018年共上映影片507部，票房过亿元影片82部，其中国产电影44部；其中30亿元以上票房的三部影片均为国产电影，年度票房前十大电影中国产电影达到6部，10亿元以上票房影片中9部为国产影片，国产影片在头部影片中的占比不断上升，竞争力进一步提高。

　　观众对于多样化、高质量的电影内容的需求和优质电影产能不足的矛盾仍将长期存在。消费者对电影质量的要求日益严苛，国内电影市场票房增长逐渐从银幕增量红利向品质及口碑驱动过渡。重要档期仍是票房产出的高峰期，观众需求旺盛，但趋于理性，优质内容及新晋电影人将迎来更多市场机会。

　　ii.电影发行方面

　　在电影和新媒体不断融合发展的市场环境下，对于品质优秀的影片，其营销的方式也发生了深刻的变革，传统的广告方式作用越来越弱，采用朋友圈、专业网站等传播方式的口碑营销，一旦发酵，迅速产生连锁反映，吸引大量的潜在观众进入影院。

　　发行公司竞争格局波动，传统五大电影公司喜忧参半，电影新贵、互联网平台、院线系公司发行行业变局显著。我国五大主要电影公司参与投资和发行影片合计票房（去重后）占国产片总票房比下滑16.1%至65.3%，而部分后起之秀因参与《后来的我们》、《我不是药神》等优质影片表现出巨大的潜力。互联网宣发公司方面，淘票票着力打造宣发平台而非入口，2018年参与联合发行的电影票房已经达到全国总票房35%左右；猫眼与腾讯则致力于绑定上游开发端，主控发行多部头部影片；而以院线资源切入发行业务的大地时代、横店影视和金逸影视参与TOP10影片数量也明显提升。发行市场格局正在经历变局，同时也孕育机会。

　　iii.影城方面

　　银幕数量的增速快于票房及观影人次的增长，影院行业竞争进一步加剧。根据国家电影局数据，2018年全国银幕总数达到60,079块，其中新增银幕9,303块，同比增速为18.32%，快于票房收入同比增速9.06%和观影人次同比增速5.93%，单银幕票房产出继续下滑，经营压力增大，影院关店数量较往年增长，影院兼并、收购案例增加，市场淘汰加速。

　　三四线城市票房增长，新兴观众群体的成长构成电影票房的强大推动力。根据艺恩数据，2018年，一二三四五线城市票房增速分别为4.3%、7.2%、9.7%、14.1%、15.3%，三四五线城市票房增速高于全国票房增长水平，成为中国电影市场增长的主要推动力。新兴城市社区消费者向观众转化，观影习惯逐渐形成，市场空间巨大。

　　监管部门开放院线牌照，主要院线市场份额将发生变化，并对固有竞争格局产生深远影响。随着行业洗牌期到来，头部影管公司有望依靠固有体量和较强抗风险能力应对加剧的竞争和运营压力，并在兼并和收购中进一步扩大市场份额。

　　b.电视剧集行业

　　根据国家广播电视总局发布的数据，2018年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目323部13,726集，较去年分别增长9部和256集，与去年基本持平。其中，现实题材剧目共计204部8270集，分别占总部数、集数的63.16%、60.25%；历史题材剧目共计116部5,346集，分别占总部数、集数的35.91%、38.95%；重大题材剧目共计3部110集，分别占总部数、集数的0.93%、0.80%。

　　2018年，电视剧行业进入品质孵化培育期。中国电视剧集市场出现了新的风向，部分台播剧收视不比以往、预爆款作品意外遇冷、“IP+明星”规则失灵，而《延禧攻略》、《东方华尔街》等爆款作品展现了观众需求与审美的新趋势，《大江大河》、《天盛长歌》等口碑巨作也在更激烈的竞争中脱颖而出。面对这项的形势，资本对电视剧的投资更加谨慎。

　　网络视频平台在电视剧传播中的发挥的作用进一步提升。《镇魂》、《双世宠妃》等网络自制剧紧跟用户收视需求，促进了剧集类型的丰富。古装、悬疑、探险、刑侦、校园等找到了更广阔的发展空间。

　　2.网络游戏行业情况

　　（1）行业政策

　　游戏审批主管部门调整。2018年，根据《深化党和国家机构改革方案》，原国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责划入中央宣传部。

　　网络游戏管理加强。2018年3月，原国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》，称将暂停游戏版号审批工作。6月6日，原文化部在版号审批暂停数月后也关闭了国产网游备案通道。8月，进口游戏也停止了新的备案文号更新，同月，教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局、国家新闻出版署等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，称将“实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏商务运营数量”。2018年12月底，网络游戏版号的备案和审批恢复。截至2019年4月1日，已经发放11批版号，版号发放步入常态化，但发放版号数量较2017年同期大幅减少，游戏及版号管理得到加强。

　　（2）行业发展情况

　　根据中国音数协游戏工委（GPC）、伽马数据（CNG）、国际数据公司（IDC）联合发布的《2018年中国游戏产业报告》显示，2018年，中国游戏市场实际销售收入达到2144.4亿元，同比增长5.3%；中国游戏市场实际销售收入占全球游戏市场比例约为23.6%；自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元，同比增长17.6%；游戏用户规模达到6.26亿人,同比增长7.3%。

　　2018年，中国移动游戏市场依然保持增长，但对比上年增速出现快速下滑，销售收入增长放缓。中国移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元，同比增长15.4%；中国移动游戏市场实际销售收入占全球移动游戏市场比例约为30.8%；用户规模6.05亿人，同比增长9.2%。

　　客户端游戏和网页游戏规模继续萎缩。2018年，中国客户端游戏市场实际销售收入619.6亿元，同比降低4.5%；用户规模1.5亿人，同比降低5%。此外，网页游戏市场规模最小且仍在继续降低，市场实际销售收入126.5亿元，同比降低18.9%；用户规模2.23亿人，同比降低13%。

　　海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源。根据App Annie发布的《2018年中国移动游戏出海报告》，中国游戏发行商在海外市场发挥出更为亮眼的表现。其中，2018年游戏类应用的总下载量约32亿次，同比增长39%；总用户支出约61亿美元（约合人民币408亿），同比增长49%。整体增速均高于全球移动游戏产业的增长水平。随着我国国内政策环境的变化愈严、市场的成熟，游戏新品用户获取困难增加，头部产品生命周期延长，增量市场后劲愈发不足，越来越多的企业将会把目光转向海外，预计海外市场将成为国内游戏企业的新市场。

　　激发游戏多板块联动可成为游戏产业增长重要助力。今年国内电子竞技发展迅速，市场实际销售收入达834.4亿元，同比增长14.2%。国内电子竞技战队在第18届亚运会电子体育项目、《英雄联盟》S8世界总决赛等各大赛事上均获得优异成绩。未来随着电子竞技行业的成熟的发展，将会驱动游戏产业的增长。同时，H5游戏、二次元类、女性向类游戏的大热，表明游戏行业新兴细分市场仍有巨大发展潜力，积极开拓新兴市场取得竞争优势也将成为游戏企业能够持续发展的关键。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入208,586.67万元，同比减少8.41%；实现归属于上市公司股东净利润-68,659.40万元，同比减少-258.22%。

　　截至2018年末，公司总资产963,694.01万元，同比减少8.21%；归属于上市公司股东净资产为636,082.97万元，同比减少-11.40%。

　　具体各业务版块的经营情况参见管理层讨论与分析部分内容。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　2018年4月9日，公司九届董事会第十五次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）执行。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产、净利润无影响。

　　详情参见公司于2018年4月10日发布的《关于变更会计政策的公告》（    公告编号：2018-040）。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共154户，其中二级主体4户，具体包括：

　　■

　　文投互娱2018年度纳入合并财务报表范围的主体共计14户。

　　耀莱影城2018年度纳入合并财务报表范围的主体共计102户。

　　都玩网络2018年度纳入合并财务报表范围的主体共计36户。

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加28户，无减少，其中：

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股编号：2019-019

　　文投控股股份有限公司

　　九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十八次会议于2019年4月25日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有8名董事参会，实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年4月20日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过如下议题：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　三、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　四、审议通过《文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　五、审议通过《文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　六、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案》

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》等规定，因公司2018年度未满足分红条件，同意公司拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　七、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　八、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　九、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

　　同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并确定其2018年度财务审计费用为153.7万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案》

　　同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，并确定其2018年度内部控制审计费用为68.9万元。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十三、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于2019年度债务融资计划的议案》

　　同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年之内，进行不超过20亿元的债务融资，包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债等，并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　十八、审议通过《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股编号：2019-020

　　文投控股股份有限公司

　　九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十四次会议于2019年4月25日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2019年4月20日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　三、审议通过《文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2018年年度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年年度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　四、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案》

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》等规定，因公司2018年度未满足分红条件，同意公司拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后，适时提出利润分配方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　六、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　七、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　八、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　九、审议通过《关于文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　十、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　十一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对董事会编制的2019年第一季度报告进行了认真审核，提出书面意见如下：

　　1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　2、公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营成果和财务状况；

　　3、在公司监事会提出本审核意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600715                   证券简称：文投控股               编号：2019-021

　　文投控股股份有限公司

　　关于计提2018年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第二十八次会议和九届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，拟对应收账款、其他应收款、存货和商誉计提资产减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2018年末应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。

　　（二）本次计提资产准备的范围和金额

　　公司及下属子公司2018年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货和商誉，公司2018年度计提各项资产减值准备共计374,058,840.58元，计提项目明细如下：

　　2018年计提减值准备的明细如下：

　　单位：元

　　■

　　本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

　　二、本次计提减值准备的情况具体说明

　　（一）坏账准备

　　报告期末，公司按照应收款项坏账准备的计提政策对应收账款、其他应收款进行减值测试并相应的计提坏账准备。其中对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险特征组合中再进行减值测试，采用账龄分析法计提坏账准备。对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照各组合的坏账准备计提方法进行测试计提；对单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。按照审慎原则，本期计提应收账款坏账准备12,998.05万元，本期转回应收账款坏账准备1,302.57万元；本期计提其他应收款坏账准备17,365.72万元，本期转回其他应收款坏账准备51.20万元。

　　（二）存货跌价准备

　　期末对影城商品进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

　　影视项目制作成本和影视产品成本，本公司如果预计未来难以进行发行、销售时，则将该影片未结转的成本予以全部结转至当期成本、费用或损失。

　　期末对其他存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　本期计提存货跌价准备2,961.36万元。

　　（三）商誉减值准备

　　报告期末，公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合对收购形成的商誉进行减值测试。

　　经测试，本期对江苏耀莱影城管理有限公司计提商誉减值准备5,438.80万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额37,405.88万元。本次计提资产减值准备有利于真实、审慎反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和公司财务规章制度的相关要求。

　　若在以后年度，公司上述计提的应收账款、其他应收款、存货等资产减值准备所对应的减值迹象消失，公司将根据《企业会计准则》对上述减值金额转回至当期损益。

　　四、审议程序

　　公司于2019年4月25日召开九届董事会第二十八次会议和九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

　　公司独立董事对此发表了意见，认为：本次计提资产减值准备事项符合会计的审慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观、公正地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600715                 证券简称：文投控股              编号：2019-022

　　文投控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》[2017]7号、《企业会计准则第23号——金融资产转移》财会[2017]8号、《企业会计准则第24号——套期会计》财会[2017]9号、《企业会计准则第37号——金融工具列报》财会[2017]14号和《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》[2018]15号执行

　　●本次会计政策变更，仅对公司本期财务报表项目列示产生影响，对公司净资产、净利润等主要财务指标无影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　财政部于2017年3月31日发布财会[2017]7号《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、财会[2017]8号《企业会计准则第23号——金融资产转移》、财会[2017]9号《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日发布的财会[2017]14号《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。2018年6月15日，财政部发布财会[2018]15号《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，分别对适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业和适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业的财务报表做了规定。

　　（二）会计政策变更的日期及内容

　　根据本次会计政策变更，我公司从2019年1月1日起执行四项新金融准则，按照四项新金融准则的要求对金融资产进行核算，并按照《适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业的财务报表》格式做了重分类调整。

　　（三）变更审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项已经公司九届董事会第二十八次会议、九届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　根据四项新金融准则和《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列表，上年年末列示“可供出售金融资产”重分类至“其他权益投资”。本年度报表项目按照财会[2018]15号要求填列。

　　此次会计政策变更仅对公司本期财务报表项目列示产生影响，对公司2019年一季度报表及报表比较期间的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整。

　　三、董事会关于会计政策变更的意见

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未对公司可比期间和本期财务数据构成影响和调整，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为；本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则解释、新金融工具准则对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600715                 证券简称：文投控股              编号：2019-023

　　文投控股股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”、“公司”）根据的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将公司2018年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]163号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年6月向10名特定投资者非公开发行普通股（A股）股票205,724,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月15日，公司共募集资金2,299,999,910.00元，扣除发行费用30,365,724.50 元，募集资金净额2,269,634,185.50元（其中与发行相关的验资及股权登记费365,724.50元未从募集资金户支出）。

　　截至2017年6月14日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017] 002815号”验资报告验证确认。

　　截至2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,237,317,550.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币740,198,757.44元（其中尚有398,757.44元未置换）；于2017年6月1日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币121,685,988.00元，本年度使用募集资金375,432,804.56元。募集资金存放期间，累计收到现金管理收益、利息收入扣除手续费后的净额33,923,903.68元。本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金500,000,000.00元。截至2018年12月31日，募集资金专户余额为人民币567,005,021.12元。

　　二、集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《文投控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司七届董事会第十五次会议审议通过。

　　为规范公司募集资金存放与使用，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，相关协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。

　　截至2018年12月31日，募集资金专户的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：截止2018年12月31日，公司募集资金专户余额为567,005,021.12元，其中80,000,000元系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理（七天通知存款），存放在于招商银行股份有限公司北京西客站支行02490006848000020账户。

　　三、2018年度募集资金的使用情况

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度，公司存在变更募投项目的情况，新增“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”。

　　2018年1月12日，文投控股召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本次变更部分募集资金投资实施方式及实施主体事项发表了意见。2018年1月23日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司将原募集资金投资项目“新建影城项目”剩余募集资金中的人民币70,000.00万元，由直接投资新建影城，变更为“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”（以下简称“收购及新建影城项目”）。其中，对于本次变更“收购及新建影城项目”的募集资金具体实施方式如下：1）收购单体影城：以股权收购或资产收购的方式收购运营成熟的单体影城项目；2）收购影城资产包：以股权收购或资产收购方式收购优质影城资产包；3）新建影城：投资于收购影城资产包中盈利前景好的新建项目。

　　截至2018年12月31日，募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2018年12月20日，文投控股召开了九届董事会第二十五次会议及九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见。2019年1月8日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案。同意公司将“收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目”类别下尚未使用的募集资金40,000.00万元，变更为投入到影视业务中，用于“影视剧制作及发行项目”投资。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：文投控股募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了文投控股2018年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司募集资金使用与管理有效，且履行了必要的信息披露义务，募集资金于本报告出具之日不存在被控股股东和实际控制人占用等损害公司及其股东利益的情形。本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司董事会编制的《文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金管理与使用情况的披露在重大方面与实际情况相符。

　　文投控股股份有限公司

　　2019年4月27日

　　附表

　　募集资金使用情况表

　　编制单位：文投控股股份有限公司

　　金额单位：人民币元

　　■

　　*注：近年来，随着电影市场的快速发展，影城行业的竞争也日趋激烈，新建影城的市场不确定性及培育周期风险也不断增加。单体影城、小规模影城的生存空间被逐渐挤压，成熟影城资产的估值价格也逐渐回归理性。 结合影城行业发展趋势，公司变更部分新建影城项目的实施方式，使用募集资金7亿元通过收购的方式扩大影城规模。

　　证券代码：600715                  证券简称：文投控股                编号：2019-024

　　文投控股股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日以通讯及现场方式召开九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用不超过2亿元人民币的自有资金，购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权管理层自该议案经股东大会审议通过之日起一年之内，行使上述决策权力并签署相关文件。具体内容如下：

　　一、购买理财产品概述

　　为合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，公司拟在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理。期限为本议案自公司股东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　二、理财方案主要内容

　　（一）投资金额

　　拟使用不超过2亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。

　　（二）投资方式

　　闲置资金现金管理主要方式为购买金融机构低风险、流动性强的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

　　（三）投资期限

　　本次现金管理的期限为自公司股东大会批准之日起一年。

　　（四）资金来源

　　公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层自股东大会审议通过该议案之日起一年内行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。

　　三、风险控制

　　公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用总额度不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，其审议流程符合《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意该议案，并提交股东大会审议。

　　本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600715                  证券简称：文投控股                编号：2018-025

　　文投控股股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过该议案之日起一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；

　　●2019年4月25日，公司召开九届董事会第二十八次会议、九届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了书面意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日以通讯及现场方式召开九届董事会第二十八次会议和九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过2亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自公司股东大会审议通过该议案之日起一年，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年6月15日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票205,724,500.00股，每股面值1元，每股发行价人民币11.18元。截至2017年6月16日止，本公司共募集资金2,299,999,910.00元，扣除发行费用30,365,724.50元，募集资金净额2,269,634,185.50元。其中，计入文投控股“股本”人民币205,724,500.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币2,065,616,855.31元，发行费用中可抵扣的增值税进项税额人民币1,707,169.81元。

　　二、闲置募集资金投资概况

　　（一）投资目的

　　为提高公司资金使用效率，公司拟在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用最高额不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金所购买理财产品到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资品种

　　为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（四）实施期间

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

　　三、风险控制

　　（一）公司财务部将及时跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情 况进行审计、核实。

　　（三）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内 理财产品投资以及相应的损益情况。

　　（四）独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必 要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目 正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正 常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金购买理 财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收 益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　（二）在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定 的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、相关审核和批准程序

　　公司九届董事会第二十八次会议、九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议 批准。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置募集资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

　　因此我们同意公司使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。期限为公司股东大会批准之日起一年，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构认为：公司使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买理财产品已经公司九届董事会第二十八次会议和九届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事已发表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600715                 证券简称：文投控股                 编号：2019-026

　　文投控股股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易的

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次预计2019年度日常关联交易不需提交公司股东大会审议

　　●本次公司及控股下属公司与关联方之间发生各项经常性的关联交易，系公司正常经营需要。本次关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况，不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　一、本次日常关联交易基本情况

　　公司预计2019年与各关联方日常关联交易总金额15,872,699.60元。具体如下：

　　单位：元

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　　二、关联方情况介绍

　　（一）关联方基本情况介绍

　　綦建虹，男，中国国籍，曾任文投控股股份有限公司董事。现任耀莱文化产业股份有限公司董事长。

　　（二）关联关系

　　綦建虹先生过去十二个月内为本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（二）款的规定，綦建虹先生为本公司的关联自然人。

　　三、定价政策

　　上述房产租赁的日常关联交易事项，属于本公司正常经营往来，在较大程度上支持了本公司的生产经营和持续发展。本次房产租赁关联交易按照周边同类物业租赁的市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、关联交易的审议程序

　　公司于2019年4月25日召开了九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项不需经公司股东大会审议。

　　公司独立董事认为：本次审议的日常关联交易事项系公司正常经营发展需要；交易事项的条款设定充分参照市场广泛认可的业务执行标准，交易对价公平、充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响；关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。我们同意该议案。

　　五、关联交易对公司的影响

　　本次公司及控股下属公司与关联方之间发生的各项关联交易，系公司正常经营发展需要，有利于公司和关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司运营成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　公司代码：600715                                                  公司简称：文投控股

　　文投控股股份有限公司