一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第一届董事会第十二次会议通过2018年度利润分配预案：拟以公司2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，合计派发现金人民币160,040,000元；同时，公司进行资本公积金转增股本，以2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股转增4股。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务

　　公司主营业务包括各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售，为全球知名的家庭服务机器人制造商之一。经过多年的发展，公司已形成了包括扫地机器人、擦窗机器人、空气净化机器人等在内的较为完整的家庭服务机器人产品线以及品类丰富的清洁类小家电产品线。

　　公司的主要产品大致可划分为服务机器人和清洁类小家电。其中，公司服务机器人的主要产品为“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人，包括地面清洁机器人地宝系列、擦窗机器人窗宝系列、空气净化机器人沁宝系列。经过多年的研发积累，公司扫地机器人产品实现了从随机到半规划到全局规划再到搭载机器视觉AIVITM的迭代创新，始终处于业内技术领先位置。“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人已成为国内家庭服务机器人市场的领先品牌，并成功进入美、欧、日等主流海外市场。

　　公司在清洁类小家电模块的主要业务范围包括为国内外知名吸尘器品牌厂商提供OEM/ODM服务以及公司自主品牌“TINECO添可”系列清洁类智能化小家电产品的研发、生产与销售。自主品牌“TINECO添可”目前的主要产品为手持式无线智能吸尘器，公司以“无线科技创造梦想生活”为自主小家电品牌使命，依托公司深厚的技术积累和对市场需求敏锐的认知，持续加大智能化产品的开发，致力于为消费者提供洁净舒适的家居生活。

　　（二）经营模式

　　公司紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性以及卓越的品牌形象获取市场份额和利润。生产方面，公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式，其中自主生产产品主要为公司的技术新品和高端产品。销售方面，公司通过多种渠道实现销售，其中“Ecovacs科沃斯”品牌家庭服务机器人和 “TINECO添可”品牌清洁类小家电在国内外已形成了由线上渠道（包括线上B2C、电商平台入仓、线上分销商）和线下渠道（主要为线下零售）组成的多元化销售体系。线下渠道兼具品牌展示和体验的功能，线上渠道具有显著的价格优势。清洁类小家电OEM/ODM业务主要向海外品牌商直接销售。

　　（三）行业情况

　　1、服务机器人行业发展状况

　　随着先进传感技术的快速发展、民用化和软件算法的日益成熟，以扫地机器人为代表的家用服务机器人越来越多地走入家庭。作为代替人力解放双手的新兴智能科技产品，扫地机器人市场呈现整体快速发展的态势。同时，随着对服务机器人产品认知的日益提升及使用经验的持续累积，消费者对服务机器人产品的要求也越来越高，推动采用更先进技术的中高端产品的迅速发展，以及产品平均销售单价的显著提升。从2018年初开始，以扫地机器人为代表的服务机器人产品开始从入门类随机产品向规划类，特别是全局规划类产品的快速演进，相应对企业在技术积累、研发实力、制程工艺等方面提出了更高的要求。

　　尽管如此，作为一个新兴品类，包括扫地机器人在内的服务机器人仍面临着整体渗透率偏低，需要持续投入市场教育的挑战。同时目前作为可选消费品类，其需求也受到整体宏观经济形势下消费能力和消费意愿变化的潜在影响。软硬件技术的快速更新迭代以及众多跨界技术在机器人端的整合应用也需要企业持续保持研发投入，通过积极的自研及合作加快先进技术应用和落地的步伐。

　　作为目前家庭内唯一可以进行自主移动的智能硬件，扫地机器人对家庭空间环境具有最为全面的感知和理解，也因此具备非常独特的数据价值，是家庭服务机器人进一步发展的重要基础。公司相信，随着扫地机器人进一步普及，数据的大量积累，以及在空间信息基础上更深入的环境语义信息理解，服务机器人在形态和功能上将持续进化，带给用户更高的体验和价值，成为未来智能生活中必不可少的组成部分。

　　2、清洁类小家电行业发展状况

　　近年来，清洁类小家电市场需求总体保持稳定，主要来自北美、欧洲和日本等经济发达地区。在国内市场，清洁类小家电产品进入大众消费市场时间较短，普及率尚低。参考发达国家小家电需求随人均GDP提高呈爆发式增长、目前欧美国家吸尘器达90%以上普及率的经验，以及近年来清洁类产品小型化、无线化、轻量化和智能化发展趋势，预计清洁类小家电市场容量将持续快速扩展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入56.94 亿元，同比增长25.11%；营业成本 35.39 亿元，同比增长 22.63 %；截止2018年12月31日，公司总资产42.08 亿元，比年初增长55.78%；总负债17.11亿元，比年初增长19.04%；资产负债率为 40.66%；归属于上市公司股东的净利润 4.85亿元，同比增长29.13%；公司总体经营保持持续稳定的增长。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计33.重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　■

　　本公司本年度合并范围变化详见附注“八、合并范围的变更”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：603486     证券简称：科沃斯     公告编号：2019-002

　　科沃斯机器人股份有限公司关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2018年年度利润分配预案为：拟以科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，合计派发现金人民币160,040,000元；同时，公司进行资本公积金转增股本，以2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股转增4股。

　　●2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案基本情况

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司母公司实现净利润382,039,301.41元，按净利润10%提取法定盈余公积金38,203,930.14元，加上2018年初未分配利润475,982,194.59元， 截至2018年12月31日，本年度可供普通股股东分配的利润为819,817,565.86元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等规章制度的相关规定，在综合考虑投资者合理回报，兼顾公司未来业务发展且保证公司正常经营的基础上，公司拟以2018年12月31日的总股本400,100,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，共派发现金股利人民币160,040,000元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增160,040,000股，本次转增后公司总股本将增加至560,140,000股。

　　为顺利实施公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本事项，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理以下事宜：

　　1、就公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续；

　　2、在公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、监事会意见

　　公司第一届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，监事会认为：公司制定的2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益，充分考虑了全体股东、特别是中小股东利益。因此，独立董事同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603486     证券简称：科沃斯     公告编号：2019-003

　　科沃斯机器人股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月26日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）对公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2019年内部控制的有效性进行审计并出具内控审计报告，现将有关情况说明如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况

　　信永中和会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构。2018年担任公司的外部审计机构期间，以良好的职业素养、勤勉的工作态度、严谨的工作作风，高质量地完成了审计工作。

　　经综合衡量该所的服务意识、职业操守和履职能力后，拟续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度的会计审计机构和内控审计机构，并授权公司董事会决定会计师事务所的审计费用。前述事项尚需提交股东大会审议。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

　　1、公司董事会第一届第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

　　2、公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：以上议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，表决程序符合有关规定。信永中和会计师事务所具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2018年度审计工作中，信永中和会计师事务所工作勤勉、作风严谨，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正。综上，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　3、该事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司董事会

　　2019 年4月 27日

　　证券代码：603486    证券简称：科沃斯    公告编号：2019-004

　　科沃斯机器人股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,010万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.02元，募集资金总额为人民币80,280.20万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。该募集资金已于2018年5月22日到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年5月23日出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。

　　（二）募集资金使用情况

　　截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金20,078.08万元，其中含置换预先投入金额9,877.71万元。公司募集资金余额为55,904.09万元，其中含利息收入879.64万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司及中国银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中信银行”）与公司全资子公司科沃斯家用机器人有限公司、Ecovacs Robotics Holdings Limited及公司的全资孙公司Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、@@@@@已签订募集资金专户存储监管协议，按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

　　截至2018年12月31日，公司募集资金余额为559,040,866.67元存储于专项账户中。

　　单位：人民币元

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金项目先期投入及置换情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司拟用募集资金9,877.71万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科沃斯机器人股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2018XAA20225）、中国国际金融股份有限公司出具了《科沃斯机器人股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。截至2018年12月31日，公司已完成上述募集资金置换。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2018年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司第一届董事会第八次会议、2017年年度股东大会先后审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对总额不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了明确同意意见。

　　截至报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买保本型金融机构理财产品具体情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　科沃斯机器人股份有限公司董事会

　　2018年4月27日

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：科沃斯机器人股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：截至期末承诺投入金额为该募投项目的总承诺投资金额，募集资金与总承诺投资金额的差额将由自有资金补足。

　　证券代码：603486     证券简称：科沃斯     公告编号：2019-005

　　科沃斯机器人股份有限公司

　　关于部分募投项目增加实施主体的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟新增科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司为公司首次公开发行股份募集资金投资项目 - 机器人互联网生态圈项目的实施主体。增加完成后，该项目由科沃斯家用机器人有限公司、科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司共同完成。

　　●该事项尚需提交股东大会审议。

　　科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司拟新增科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司为公司首次公开发行股份募集资金投资项目 - 机器人互联网生态圈项目的实施主体，同时授权在股东大会审议通过上述事项后由总经理或总经理授权人员办理有关募集资金专户开户及签订募集资金监管协议等相关事宜。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,010万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.02元，募集资金总额为人民币80,280.20万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。该募集资金已于2018年5月22日到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年5月23日出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　三、新增实施主体基本情况

　　本次增加实施主体涉及的募投项目为“机器人互联网生态圈项目”，拟增加实施主体的情况如下：

　　■

　　1、科沃斯机器人股份有限公司

　　类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

　　住所：苏州市吴中区石湖西路108号

　　法定代表人：庄建华

　　注册资本：40,010万元人民币

　　成立日期：1998年03月11日

　　经营范围：研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子产品及相关零部件、机电产品、非金属模具，货物和技术的进出口（不含分销业务），销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、南京科沃斯机器人技术有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：南京经济技术开发区红枫科技园C2栋第5、6层西侧

　　法定代表人：高翔

　　注册资本：2,000万元整

　　成立日期：2018年06月28日

　　经营范围：机器人技术、智能技术、自动化技术、软件技术、数据技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；通信设备配件、智能机器人、电子设备、机电产品研发、制造、销售；会务服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、关于增加募投项目实施主体的原因

　　本次增加募投项目实施主体是公司根据实际生产经营需求进行的内部调整，符  合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况。南京科沃斯机器人技术有限公司致力于人工智能机器人感知、决策、行动和人机协同方面的研究和应用，是构建机器人生态圈的重要组成部分。增加其为募集资金使用主体，有利于提高募集资金使用效率和加快募集资金投资项目的实施进度。

　　五、关于增加募投项目实施主体对公司的影响

　　本次募集资金投资项目增加实施主体事项是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，增加科沃斯机器人股份有限公司、南京科沃斯机器人技术有限公司作为机器人互联网生态圈项目的实施主体符合公司发展需要，未改变募集资金的投资方向、建设内容等重要因素，不会对该项目的实施造成实质性影响，不会对该项目的建设和运行造成任何不利影响。

　　六、专项意见说明

　　1、监事会意见

　　我们经过认真审核，本次募投项目增加实施主体的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次募集项目增加实施主体，是基于公司实际运营情况作出的合理调整，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。

　　2、独立董事意见

　　本次募集资金投资项目 - 机器人互联网生态圈项目增加实施主体是公司根据实际生产经营需求进行的内部调整，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和加快募集项目的实施进度，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意本次关于部分募投项目增加实施主体的议案。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，中国国际金融股份有限公司认为，科沃斯拟增加募投项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603486     证券简称：科沃斯     公告编号：2019-006

　　科沃斯机器人股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。

　　以上资金额度在公司董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,010万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币20.02元，募集资金总额为人民币80,280.20万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币75,102.53万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年5月23日出具了《验资报告》（XYZH/2018XAA20204）。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、募集资金使用情况

　　本次发行募集资金将投资于下列项目（单位：人民币万元）：

　　■

　　三、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的计划

　　1、投资目的

　　为充分利用公司暂时闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

　　2、投资额度

　　拟对总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

　　4、实施方式

　　公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

　　5、决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、风险控制措施

　　公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

　　2、公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　六、专项说明意见

　　1、监事会意见

　　2019年4月27日，公司召开第一届监事会第十一次会议，会议以3票同意、0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过4亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或进行结构性存款产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，中国国际金融股份有限公司认为，科沃斯拟对总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

　　综上，中国国际金融股份有限公司对科沃斯拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事出具的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》；

　　4、保荐机构出具的《中国国际金融股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603486     证券简称：科沃斯     公告编号：2019-007

　　科沃斯机器人股份有限公司

　　关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2亿元的自有资金进行现金管理。

　　以上资金额度在董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。现将具体情况公告如下：

　　一、现金管理情况概述

　　公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公司发展需要，为持续提高公司资金使用效率和增加收益，现申请使用总金额不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。此额度在董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

　　二、现金管理实施要求

　　1、资金来源

　　实施现金管理的资金均为公司暂时闲置的自有资金。

　　2、投资标的

　　主要购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。投资标的安全性高，流动性好，风险可控。

　　3、投资期限

　　拟购买的理财产品或结构性存款占用资金不得影响公司正常生产经营，最长期限不得超过十二个月。

　　三、风险控制措施

　　1、确认购买标的流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，风险可控。

　　2、购买前安排相关人员对所购买的理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司生产经营的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。

　　2、使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见：公司经营情况良好，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用总金额不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。此额度在董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。

　　六、监事会意见

　　全体监事一致同意公司使用总金额不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款。此额度在授权期限内滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：603486    证券简称：科沃斯    公告编号：2019-009

　　科沃斯机器人股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月22日14点00分

　　召开地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月22日至2019年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《2018年独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2019年4月26日经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议批准。具体内容详见公司于 2019年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2019年5月21日上午9:00-11:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

　　(二) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　(三) 登记地点：公司证券部办公室

　　地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18号

　　联系人：占一宇

　　联系电话：（0512）65875866

　　传真：（0512）65982064

　　(四) 登记手续：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、 本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科沃斯机器人股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603486     证券简称：科沃斯     公告编号：2019-010

　　科沃斯机器人股份有限公司

　　第一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2019年4月26日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2019年4月16日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中1人以通讯方式表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年董事会工作报告》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2018年总经理工作报告》

　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　3、审议通过《2018年独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　4、审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等法律法规编制了公司《2018年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2018年财务决算报告》

　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　7、审议通过《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　拟以公司2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）人民币，合计派发现金人民币160,040,000元；同时，公司进行资本公积金转增股本，以2018年末总股本400,100,000股为基数，向全体股东每10股转增4股。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。具体内容详见同日披露的公告2019-002。

　　独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并授权公司董事会决定会计师事务所的相关费用。具体内容详见同日披露的公告2019-003。

　　独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金20,078.08万元。公司募集资金余额为55,904.09万元，其中含利息收入879.64万元，置换预先投入金额9,877.71万元。具体内容详见同日披露的公告2019-004。

　　独立董事发表同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见, 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，上述内容已同日披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　10、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

　　公司拟新增科沃斯机器人股份有限公司和南京科沃斯机器人技术有限公司为公司首次公开发行股份募集资金投资项目 - 机器人互联网生态圈项目的实施主体，同时授权在股东大会审议通过上述事项后由总经理或总经理授权人员办理有关募集资金专户开户及签订募集资金监管协议等相关事宜。

　　独立董事发表同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民4亿元的闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，并在上述额度内可滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见同日披露的公告2019-006。

　　独立董事发表同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见。意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　12、审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响公司正常经营以及确保流动性和资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

　　以上资金额度在董事会审议通过后一年内滚动使用，并授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。具体内容详见同日披露的公告2019-007。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　13、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

　　2018年度，公司向董事长钱东奇发放的薪酬税前总额人民币246.72万元；向王宏伟发放上市公司董事津贴人民币18.18万元；在上市公司担任其他职务的董事、监事按其职务领取相应薪酬，不再单独发放董事、监事职务薪酬；董事David Cheng Qian、吴颖不在上市公司领取薪酬且不享有津贴。

　　2018年度，公司向三位独立董事王秀丽、李倩玲、余凯发放独立董事津贴税前总额人民币12万元/人。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

　　2018年，公司高级管理人员总经理庄建华、副总经理兼财务负责人李雁、副总经理兼董事会秘书马建军、副总经理朱汝平、副总经理李文楷、副总经理王寿木从公司获得的薪酬税前总额为人民币629.77万元。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　15、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，现提名钱东奇、David Cheng Qian、庄建华、李雁、吴颖、王宏伟为科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现提名王秀丽、李倩玲、任明武为科沃斯机器人股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

　　2019年1月1日起，本公司执行财政部2019年1月18日颁布的财会（2019）1号文件《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》中规定的报表格式。本次新金融工具准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　独立董事发表同意的独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　18、审议通过《2019年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　19、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　公司董事会同意于2019年5月17日召开公司2018年度股东大会。具体内容详见公告2019-009。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司董事会

　　2019年 4 月 27 日

　　附件：第二届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、钱东奇，男，1958年2月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月，毕业于南京大学哲学系。1987年8月至1990年10月，任海南省对外经贸发展有限公司经理助理；1990年11月至1995年5月，任中国电子进出口公司深圳分公司业务经理；1995年5月至1998年2月，任TEK香港有限公司总经理；1998年3月至2008年11月，任科沃斯机器人董事长兼总经理；2008年11月至2016年6月，任科沃斯机器人执行董事；2016年6月至今，任科沃斯机器人董事长。现任本公司董事长。

　　2、David Cheng Qian，男，1990年8月出生，学士学位，加拿大国籍。2012年5月，毕业于英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）。2012年7月至2015年4月，任苏州捷尚电子科技有限公司（现更名为“添可电器有限公司”）电子商务经理；2016年8月至2016年9月，任科沃斯机器人副总经理，分管国际事业部；2015年5月至2018年10月，任科沃斯机器人国际事业部负责人；2016年9月至今，任科沃斯机器人副董事长。2018年10月至今，任家用机器人事业部总经理。现任本公司副董事长、家用机器人事业部总经理。

　　3、庄建华，女，1972年8月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月，毕业于苏州广播电视大学外贸会计专业。1992年8月至1995年1月，任苏州市沧浪区外贸公司会计（期间1992年8月至1994年7月在苏州大学外贸英语专业学习）；1995年1月至1998年2月，任苏州爱普电器有限公司主办会计；1998年3月至2001年8月，任科沃斯机器人财务部经理；2001年8月至2004年4月，任科沃斯机器人财务部经理兼人力资源部经理；2004年5月至2006年9月，任科沃斯机器人财务负责人兼采购部经理；2006年9月至2008年11月，任科沃斯机器人副总经理；2008年11月至今，任科沃斯机器人总经理。现任本公司董事、总经理。

　　4、李雁，女，1974年2月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年1月，毕业于东北财经大学财务管理专业。1993年7月至1995年6月，任株洲硬质合金厂会计；1995年7月至1997年6月，任三株集团株洲分公司会计；1997年7月至1998年1月，任沱牌曲酒海南分公司会计；1998年6月至2002年11月，任泰怡凯电器（苏州）有限公司会计；2002年12月至2010年11月，任泰怡凯苏州财务经理；2010年12月至2014年11月，任科沃斯机器人科技财务负责人；2014年12月至今，任科沃斯机器人财务负责人。现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

　　5、吴颖，女，生于1969年9月，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1992年6月，本科毕业于天津大学生物医学工程及仪器专业；1995年3月，硕士毕业于天津大学生物医学工程及仪器专业。1995年5月至1997年1月，任天津高新技术产业园区工业投资公司投资经理；1997年2月至2000年7月，任爱奇高技术（北京）有限公司副总裁；2000年8月至2006年7月，任国际数据（中国）投资有限公司副总裁；2006年8月至2012年6月，任IDG资本投资顾问（北京）有限公司上海分公司副总裁；2012年7月至今，任爱奇投资顾问（上海）有限公司监事；2013年至2016年4月，任IDG资本合伙人。2016年5月至今，任上海火山石投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人、上海火山石投资管理有限公司董事。现任本公司董事。

　　6、王宏伟，男，1966年4月出生，学士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月，毕业于武汉理工大学（原武汉工业大学）硅酸盐工程专业。1990年7月至2001年9月，历任武汉染料厂生产办公室调度、仪表电气车间主任、机械修理分厂厂长、武汉化工设备密封技术服务站站长、武汉染料厂副厂长等职；2001年9月至今，历任科沃斯机器人生产总监、物流总监、品质总监、董事等职。现任本公司董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、王秀丽，女，1965年5月出生，博士学位，对外经济贸易大学教授，中国注册会计师非职业会员，中国国籍，无境外永久居留权。1988年，本科毕业于中国人民大学会计专业；1994年，硕士毕业于对外经济贸易大学企业管理专业；2007年7月，博士毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业会计方向。1988年7月至今，于对外经济贸易大学国际商学院历任会计系主任、财务管理系主任；2012年7月至2019年1月，任中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事；2016年1月至今，任五矿发展股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任三只松鼠股份有限公司独立董事；2016年10月至今，任民生证券股份有限公司独立董事；2018年5月至今任国新健康保障服务集团股份有限公司独立董事 。现任本公司独立董事。

　　2、李倩玲，女，1965年9月出生，硕士学位，中国台湾籍，有台湾永久居留权。1990年5月毕业于美国伊利诺州州立大学传播学专业。1990年8月至1997年10月，就职于英国WPP集团（Wire&Plastic Products Group）于中国台湾设立的台湾智威汤逊广告有限公司（J Walter    Thompson Taiwan Advertising Company, Limited），任媒体总监；1997年11月至2002年2月，就职于WPP集团台湾传立媒体代理有限公司（Mindshare Media Agency Company Limited），任总经理；2002年5月-2004年3月，任传立媒体上海地区董事总经理；2004年3月-2005年12月，任传立媒体中国区首席执行官；2006年1月-2013年4月，就职于达邦（上海）管理有限公司（WPP中国）旗下的群邑（上海）广告有限公司首席执行官；2013年4月至2017年4月，任达邦（上海）管理有限公司（WPP中国）董事长、首席执行官；2015年2月至今，创立碚曦（上海）投资管理有限公司并任首席执行官。现任本公司独立董事。

　　3、任明武，男，1969年6月出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。教授，博士生导师，南京理工大学国家重点学科“模式识别与智能系统”主要成员，智能科学与技术系主任，模式识别实验室主任，江苏省后备学科带头人。主要研究方向为无人驾驶汽车、环境感知、图像处理与分析、机器视觉、模式识别；发表论文80余篇，SCI/EI收录20余篇；获得省部级科技进步奖一等奖3项、二等奖3项、三等奖1项；作为课题负责人承接军口863项目3项、军口973项目1项；作为课题负责人和主要研究人员承接陆军装备部无人驾驶汽车领域的“八五”、“九五”、“十五”和“十一五”的科研项目多项；作为课题负责人承接国家自然科学基金1项，参与多项。在“十三五”期间，担任陆军装备部某无人车项目的总设计师。

　　证券代码：603486     证券简称：科沃斯     公告编号：2019-011

　　科沃斯机器人股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2019年4月26日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2019年4月16日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王炜先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　监事会认为：公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2018年的财务状况及经营成果。监事会保证公司2018年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2018年财务决算报告》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　监事会认为：公司制定的2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：公司2018年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》

　　监事会认为：我们经过认真审核，本次募投项目增加实施主体的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次募集项目增加实施主体，是基于公司实际运营情况作出的合理调整，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东特别是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们同意《关于部分募投项目增加实施主体的议案》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理。有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。符合相关法律法规的要求，履行了必要的审议程序。因此，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　9、审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　10、审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，现提名吴亮、高倩为科沃斯机器人股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定进行的合理变更和调整，符合相关法律法规的要求和公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　12、审议通过《2019年第一季度报告》

　　监事会认为：2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定，所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　科沃斯机器人股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　附件：第二届监事会董事候选人简历

　　股东代表代表监事候选人简历

　　1、吴亮，男，1981年9月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月，毕业于哈尔滨商业大学会计学专业。2005年7月至2009年9月，就职于海尔集团财务有限责任公司，历任海尔集团下属银川海尔工贸有限公司出纳、海口海尔工贸有限公司财务经理、石家庄海尔工贸有限公司财务经理、海尔集团商流管理部财务经理；2009年10月至2010年4月，任科沃斯电器有限公司审计专员；2010年5月至2016年2月，任科沃斯机器人审计经理；2016年3月至2018年8月，任商用机器人总经理助理；2018年8月至今任科沃斯机器人董事长秘书。现任本公司监事、董事长秘书。

　　2、高倩，女，1981年7月出生，工商管理硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于南京大学商学院。2012年1月1日至2016年3月，于苏州吴中经济技术开发区管委会招商局担任局长职务；自2016年4月至今，于公司担任投资合作部总监职务；自2017年6月至今，于科沃斯商用机器人有限公司兼任运营副总经理职务。

　　公司代码：603486                                                  公司简称：科沃斯