一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　声明

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、主营业务基本情况

　　公司主营业务分为化工油墨制造业务及互联网广告营销业务两大板块，本报告期内公司主营业务未发生重大变化。

　　在油墨制造业务方面，公司从事以中高档凹印油墨为主的各类印刷油墨的技术开发、生产销售，主要应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品、建筑装潢等行业。公司经过多年地累积及不断奋斗发展，在油墨市场上占有一席之地，形成了自主的品牌竞争力，并通过不断完善产品，升级服务质量，得到市场和客户的普遍认可。

　　互联网广告营销业务是公司全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司的主营业务，北京轩翔思悦聚合了丰富经验的互联网广告技术专家、营销专家和效果团队，凭借优秀的DSP技术，整合国内优质行业的合作伙伴，致力于中国互联网广告的颠覆式创新，努力打造中国DSP数字广告第一平台。

　　2018年以来，在油墨行业竞争激烈、原材料成本居高、利润空间压缩的背景下，公司的油墨业务经营业绩也出现了一定程度的下滑。未来公司在油墨领域上将坚持稳中求进的工作思路，进一步合理规划公司资源，分配公司资金，努力提升公司的盈利能力。同时，在公司持续稳健经营的基础上，坚持以强大的技术研发为支撑，优质的营销服务为羽翼，以市场需求为方向，积极谋求新发展。与此同时，公司2018年互联网广告营销业务保持平稳经营。近年来，北京轩翔思悦一直致力于互联网广告的颠覆式创新，积极打造中国DSP数字广告平台，并根据公司发展需要，积极储备优秀人才，升级技术团队，新技术手段及钻研能力在经历市场验证后，获得了市场认可。

　　二、行业发展情况

　　近年来，油墨行业受原材料成本上涨、环保政策收紧、市场竞争加剧等多方因素影响下，市场已经淘汰部分污染严重、技术落后的中小企业，而油墨产业也处在技术革新、产业升级的调整阶段。随着科技化、安全性、绿色环保逐步成为油墨产业发展的关键词，研发新型环保材料和新技术已经成为大型生产企业持可续发展的重要筹码，而优化产品性能、升级产品功能，提升客户服务体验，将进一步提升企业综合竞争能力。公司也将紧跟时代发展，明确环保型油墨的发展思路，为公司未来经营提供强有力的保障。

　　网络媒介的迁移对传统媒体格局造成历史性的颠覆和革新，导致传统优势资源向新兴媒体市场转移，加之生活圈广告持续投放，广告市场结构正在发生变化，互联网广告（尤其是移动互联网广告）和生活圈媒介广告保持高增速，但基于当前的市场行情，广告行业的营业收入增长率并没有明显提升，主要是因为国家经济增速放缓使得市场规模逐步萎缩，再加之国内用户红利正在逐渐消失，使得广告市场整体增速放缓，但互联网广告依旧是未来广告行业发展的趋势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　近年来，由于中美贸易摩擦影响，国家经济下行趋势明显以及国家政策不断收紧，油墨、印刷行业竞争愈发激烈，无论是环保要求、油墨原材料成本、流动资金乃至下游市场需求都存在巨大的压力，使得油墨行业进入了一个较为明显的发展瓶颈期。为了进一步拓宽公司发展空间，积极发掘新的业绩增长点，公司于2017年以现金方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%的股权，至此，公司形成油墨制造及互联网广告营销的双主营业务布局。报告期内，公司实现营业收入487,438,097.33元，同比去年减少8.38%；实现营业利润-17,815,717.05元，同比2017年减少2,532.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,745,975.10元，同比2017年减少416.92%。

　　2018年以来，在油墨行业竞争激烈、原材料成本居高、利润空间压缩等背景下，公司的油墨经营业绩也出现了一定程度的亏损。未来公司将在油墨领域上坚持稳中求进的工作思路，进一步合理规划公司的资源和资金，提升公司盈利空间。在公司持续稳健经营的基础上，深度挖掘客户需求，并以强大的研发团队作为支撑，积极谋求新的发展。

　　近年来，互联网成为第一大众媒介，移动端高增速带动行业增长，广告市场结构逐步发生变化，互联网广告（尤其是移动互联网广告）和生活圈媒介广告保持高增速。北京轩翔思悦聚合了具有丰富经验的互联网广告技术专家、营销专家和效果团队，依托强大的数据和自动化投放能力，每天管理来自优质门户、行业网站、自媒体和电子商务类媒体的2亿流量，覆盖3亿在线互联网网民和1亿移动互联网网盟。为客户提供品牌传播、口碑传播、效果广告等多种广告解决方案。

　　现将2018年主要工作情况进一步汇报如下：

　　一、油墨制造业务

　　由于国家政策收紧，环保力度加大，油墨原材料价格上涨等因素影响，2018年公司油墨类业务销售指标低于年初设定目标值，呈同比下滑趋势，对公司整体生产经营带来一定的压力。为此，公司分别从市场营销、技术研发及生产经营领域加强管理，取得一定的成效。

　　（1）市场营销方面

　　报告期内，公司通过调整营销团队、优化客户结构，积极发展新客户，提升客户服务质量等工作来提高公司效益；另外，公司也一直通过加强对营销的成本控制，加快资金回笼、优化组织人员结构等多种措施，有效地降低了人工成本，加强了应收货款的回款控制，达到帮助公司开源节流的目的，使公司市场营销工作模式更为科学合理。

　　（2）技术研发方面

　　报告期内，公司一如既往地支持油墨技术研发工作，实时把握好市场趋势及客户需求，努力为客户提供满意产品及周到的服务。技术中心为公司的核心竞争力提供了有力的支撑，通过新品研发、优化性能等提高公司产品质量。同时面对环保政策趋严，各项卫生指标的新要求，公司也积极整合配方，进行技术改良，不断优化产品质量。对于客户的需求，技术中心紧紧围绕满足客户应用需求及配合开发新产品而展开工作，从而有力地保持公司产品市场竞争力，并得到客户的认可。此外，公司完成了基准墨生产跟进、数据库校验等工作，并在实践中不断完善改进公司自动配色系统，同时向客户积极推广使用，达到良好的应用成效。

　　（3）生产运营方面

　　报告期内，由于油墨行业竞争残酷、原材料成本上涨等不利因素，使得公司生产经营出现一定的压力。公司通过调整组织架构，提高生产效率，控制生产成本，精简人员等一系列举措，有效地保证公司正常生产运营，同时也降低公司部分运营成本，达到降本节耗的效果。报告期内，公司按期完成生产任务，稳定生产质量，并且围绕生产安全、环保、消防及职业卫生等方面加强了管理，公司全年生产无安全、环保事故的发生，确保公司整体生产正常稳健运营。

　　二、互联网广告营销业务

　　公司全资子公司北京轩翔思悦一直坚持以客户需求为导向，以技术研发为驱动力，以渠道建设为基础，为客户提供基于互联网广告的整合营销方案，形成了标准高效的行业解决方案，积累了丰富的客户资源和深刻的营销经验。北京轩翔思悦公司一直致力于互联网广告的颠覆式创新，打造中国DSP数字广告平台，同时公司根据发展需要，积极储备优秀从业人员。通过组织各项团队建设活动，稳定了团队核心力量，提升了凝聚力。团队的合作拓展及支撑能力得到进一步加强，公司内外形象及合作评价均得到大幅提升。与此同时，公司技术团队得到了全面加强，新技术手段及钻研能力经历了市场验证得到了市场认可。

　　报告期内，公司互联网广告营销业务取得良好业绩，保持健康发展趋势，同时弥补油墨业务收入及利润的下滑，优化公司产业结构，提高公司整体利润水平。2018年是北京轩翔思悦稳步发展的一年，在公司领导及团队成员的不断努力下，公司建设、业务发展、合作拓展等方面均保持了稳定业绩，2018年北京轩翔思悦公司含税营业收入1.32亿元，其中净利润为3108.37万元。

　　三、其他重要事项

　　1、控股股东增持事项

　　公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，于2017年11月起，多次通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价及大宗交易的方式增持公司股份。截至2018年2月13日，公司控股股东已完成增持公司股份计划，持有公司股份51,999,959股，占公司总股本的26.00%。

　　2、重大资产重组事项

　　公司于2018年9月7日召开第四届董事会第十八会议审议通过了《关于〈珠海市乐通化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉中科信维信息技术有限公司100%股权。同日，公司与交易方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

　　截至2018年末，公司本次重大资产重组交易相关审计、评估等工作仍在准备阶段，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内实现营业利润-17,815,717.05元，同比2017年减少2,532.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,745,975.10元，同比2017年减少416.92%；主要原因是市场竞争加剧，原材料成本上涨以及公司整体业绩下滑、应收账款单项计提大额坏账准备等所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求，公司对相关的会计政策进行相应调整，并按文件规定编制财务报表。公司于 2018 年第三季度报告开始按照前述规定编制财务报表。本次会计政策的变更不会对公司本期财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不涉及以前年度的追溯调整，符合企业会计准则的规定。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　董事长：周宇斌

　　2019年4月25日

　　证券代码：002319               证券简称：乐通股份             公告编号：2019-023

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年4月15日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2019年4月25日下午14:00在公司办公楼一楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事7人，其中董事王韬光、独立董事沙振权、蓝海林、王悦以通讯方式参与表决。会议由董事长周宇斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案。

　　公司全体董事和高级管理人员对2018年年度报告做出了保证公司2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2018年度总裁工作报告》的议案。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案。

　　《公司2018年度董事会工作报告》详见公司《公司2018年年度报告》中“经营情况讨论与分析”的部分。公司董事会秘书郭蒙女士提交了《董事会秘书 2018年度履职报告》。公司独立董事蓝海林先生、沙振权先生、王悦女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将于公司 2018年年度股东大会上述职 。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2018年度财务决算报告》的议案。

　　报告期内，公司实现营业收入487,438,097.33元，同比去年减少8.38%；实现营业利润-17,815,717.05元，同比2017年减少2,532.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,745,975.10元，同比2017年减少416.92%。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2018年度利润分配预案》的议案。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2018年度公司实现销售收入为487,438,097.33元，归属于上市公司所有者的净利润为                    -33,745,975.10元，根据《公司章程》规定，以 2018年度实现的母公司净利润                            -53,085,177.22元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币0元，扣除2017年现金分红3,240,000元，余下可供分配的净利润为-36,985,975.10元，加上上年度未分配利润为136,730,912.25元，本年度可供分配利润99,744,937.15元。

　　根据《公司章程》、《分红政策及未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的相关规定，且综合考虑公司实际情况及未来发展规划，为保证公司生产经营的持续性及资金流动性，公司董事会拟定公司2018年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见、独立意见。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　六、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　公司监事会、独立董事对《公司 2018年度内部控制自我评价报告》发表

　　了核查意见及独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　　于续聘公司 2019年度财务审计机构的议案》。

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年年度审计机构。提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。独立董事就此事项发表了独立意见和事前认可意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　八、会议以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

　　于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司董事会同意公司向珠海农村商业银行股份有限公司高新支行申请综合授信额度人民币5,500万元，并由全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）及全资子公司湖州乐通新材料科技有限公司（以下简称“湖州乐通”）提供厂房抵押；控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。

　　全资子公司乐通新材料向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币15,500万元，并由公司提供连带责任担保，全资子公司乐通新材料及全资子公司湖州乐通提供厂房抵押；控股股东深圳市大晟资产管理有限公司及公司实际控制人周镇科先生提供连带责任担保。

　　公司及全资子公司向上述银行申请的综合授信额度，总规模不超过人民币21,000万元, 最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体担保期限以公司与相关银行签订的担保协议为准，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　九、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　　于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币 15,500 万元，并由公司提供连带责任担保。

　　公司及所属子公司将根据实际经营需要，与银行签订借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额、期限以公司与相关银行签订的担保协议为准。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准的额度内与各银行签署相关合同或协议等法律文件。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三〉暨关联交易的议案》。

　　公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》,就尚未支付股权收购款及利息、延期付款期限进行协议约定。因本次交易对方之一的肖诗强为公司副总裁，本次交易构成关联交易。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三〉暨关联交易的公告》。

　　独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为：公司根据财政部发布相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》(    公告编号：2019-028)。

　　十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年至2017年年度报告数据更正的议案》。

　　公司经自查后，对公司2012年至2017年年度报告部分数据进行更正。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2012年至2017年年度报告数据更正的公告》。

　　十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　公司根据相关法律法规要求，对《公司章程》的内容进行修订。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　十四、会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　公司根据相关法律法规要求，公司修订了《股东大会议事规则》。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　十五、会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　公司根据相关法律法规要求，公司修订了《董事会议事规则》。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　十六、会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

　　公司根据相关法律法规要求，公司修订了《董事会专门委员会工作细则》。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委员会工作细则》。

　　十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案。

　　公司全体董事和高级管理人员对2019年第一季度报告做出了保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

　　十八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2019年5月17日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2018年年度股东大会。公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002319               证券简称：乐通股份             公告编号：2019-024

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年4月15日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2019年4月25日下午15:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，参与表决监事3人，会议由监事会主席谢燕洪先生主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年年度报告及摘要》的

　　程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

　　反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2018年度监事会工作报告》的议案。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2018年度财务决算报告》的议案。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2018年度利润分配预案》的议案。

　　本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　监事会对董事会编制的《公司2018年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核并发表意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的意见》。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　　于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审

　　计机构。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三〉暨关联交易的议案》。

　　公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三》,就尚未支付股权收购款及利息、延期付款期限进行协议约定。因本次交易对方之一的肖诗强为公司副总裁，本次交易构成关联交易。

　　监事会认为：本次关联交易遵循了平等、自主、自愿原则，表决程序合法，符合公司的实际情况及实际利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形，同意本次关联交易。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三〉暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：据财政部发布的相关规定和要求，对公司会计政策进行的合理变更，不会对公司会计政策变更之前的财务状况、经营成果造成影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告正文》

　　及《公司2019年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司监事会                                                                                          2019年4月27日

　　证券代码：002319        证券简称：乐通股份             公告编号：2019-025

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度财务审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月25日下午14：00召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，提请股东大会授权管理层与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案已于事前认可，并发表了独立意见，认为鉴于大华会

　　计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资质，审计工作质量符合行业监

　　管要求，在多年的合作中，该审计机构派出的审计人员客观公正、勤勉尽责，因

　　此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002319               证券简称：乐通股份             公告编号：2019-026

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日下午14:00召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

　　公司董事会同意全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司（以下简称“乐通新材料”）向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币15,500万元，公司为乐通新材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保。

　　现将有关担保事项公告如下：

　　一、担保基本情况

　　为满足乐通新材料生产经营的资金需要，公司为乐通新材料向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币15,500万元提供连带责任担保。

　　最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保期限以与银行签订的担保协议为准。该担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　珠海乐通新材料科技有限公司

　　成立日期：2003年8月29日

　　注册资本：4886.56万元人民币

　　法定代表人：刘明

　　注册地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道3199号

　　经营范围：自行开发研制、生产和销售自产的各种新型包装材料、新型印刷材料、水性油墨、光固化油墨、水性涂料、包装机械设备及上述产品的相关配套产品。

　　截止2018年12月31日，乐通新材料经审计的资产总额为360,016,869.82元，负债总额为195,480,551.99元，或有事项涉及的总额为0.00元，净资产为164,536,317.83元，营业收入为177,166,259.76元，营业利润为-15，524,546.52元，利润总额为-16,721,097.85元，净利润为-18,128,177.28元，资产负债率为54.30%。

　　截止2019年3月31日，乐通新材料未经审计的资产总额为343,758,842.59元，负债总额为181,316,427.65元，或有事项涉及的总额为0.00元，净资产为162,442,414.94元，营业收入为37,855,478.27元，营业利润为-1,695,264.76元，利润总额为-1,643,950.20元，净利润为-1,483,321.74元，资产负债率为52.75%。

　　三、董事会意见

　　1、乐通新材料为公司的全资子公司，通过对其经营情况、行业前景、偿债

　　能力等进行充分评估，该担保事项风险可控，本次贷款主要用于满足全资子公

　　司生产经营及业务发展需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东利益。

　　2、公司董事会同意全资子公司乐通新材料向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币15,500万元，公司为乐通新材料在使用以上综合授信额度时提供连带责任担保。

　　四、公司累计对外担保数额及逾期担保的数额

　　截止至2018年12月31日，公司除对全资子公司乐通新材料、湖州乐通新材料科技有限公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到目前的其他担保事项。截止2019年4月25日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币0元，经审批的公司对全资子公司担保额度为人民币15,500万元（包括本次担保相应的金额），对全资、控股子公司实际担保金额为9,700万元，占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产43,277.06万元的22.41%。逾期担保金额为零，不存在涉及诉讼的担保事项。

　　截止2019年4月25日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方等提供担保的情况，除对控股子公司进行担保外，公司累计和当期对外担保金额为零，有效规避了对外担保产生的债务风险。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需要提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、独立董事独立意见

　　珠海乐通新材料科技有限公司为公司的全资子公司，公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保，满足全资子公司发展的资金需要，也符合公司整体利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意全资子公司珠海乐通新材料科技有限公司向珠海农商银行高新支行申请综合授信额度人民币15,500万元，并由公司为以上授信额度提供连带责任担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002319             证券简称：乐通股份              公告编号：2019-027

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日与北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称“轩翔思悅”）的原股东樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）（以下简称“拓美投资”） 及樟树市云昊投资管理中

　　心（有限合伙）（以下简称“云昊投资”）、崔佳、肖诗强签署《关于北京轩翔思

　　悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书》（以下简称“投资协议”），公司

　　以现金 27,300万元人民币收购轩翔思悅 75%股权，轩翔思悦成为公司控股子公

　　司。

　　2016年7月25日，公司与轩翔思悅的少数股东拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强再次签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），以现金 9,100 万元人民币收购轩翔思悅 25%股权。收购完成后，公司直接持有轩翔思悦100%的股权，轩翔思悦成为公司全资子公司。

　　2018年12月14日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之二》（以下简称“补充协议二”），协议约定公司需于2019年4月30日前完成全部款项支付（含剩余股权投资款及利息）。

　　2019年2月26日，公司与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强签订《债权转让协议》同意拓美投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强；云昊投资将其在《补充协议二》项下的全部债权的70%转让给崔佳，30%转让给肖诗强，以明确公司与交易各方的债权债务关系，维护各方的合法权益。

　　基于《补充协议二》、《债权转让协议》中的相关条款，公司应于2019年4月30日前向崔佳先生、肖诗强先生支付全部款项（含剩余股权投资款及利息）。公司预计无法在2019年4月30日前完成剩余投资款及利息支付，遂与拓美投资、云昊投资、崔佳、肖诗强进行友好协商后，各方签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三》（以下简称“补充协议三”），就未支付的股权收购款及利息、延期付款时限进行协议约定。

　　本次交易对方之一的肖诗强为公司副总裁，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议书补充协议之三〉暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见，并发表了独立意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　肖诗强：现任全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司技术副总、总经理、董事，公司副总裁，是拓美投资、云昊投资的股东，分别持有拓美投资的30%股权，云昊投资的30%股权。

　　自年初至本公告披露日，除本次关联交易外，肖诗强未与公司发生其他关联交易。

　　三、协议的主要内容

　　《补充协议三》中的甲方为公司，乙方为拓美投资、云昊投资，丁方为崔佳、肖诗强，协议主要内容如下：

　　“《投资协议》及《补充协议及补充协议二》约定由甲方向乙方收购乙方所持有的丙方100%股权，并约定了付款条件和时间，并对逾期未支付的款项做了延期付款的安排。具体约定如下：

　　1、截止2018年4月13日甲方对乙方逾期未支付股权收购款本金及利息合计人民币156,262,059元（大写：壹亿伍仟陆佰贰拾陆万贰仟零伍拾玖元整）。

　　2、甲方应于2019年4月30日前向乙方支付上述全部本金及利息合计人民币156,262,059元（大写：壹亿伍仟陆佰贰拾陆万贰仟零伍拾玖元整）。

　　3、此外，自2018年4月14日起，甲方还应按年化10%的利率对上述全部本金及利息未支付的部分加算利息支付给乙方，直至甲方支付上述全部本金及利息之日止（不超过2019年4月30日）。

　　截至2019年4月22日，甲方已分期支付上述本金合计人民币29,000,000元（大写：贰仟玖佰万元整），剩余本金及利息尚未支付。

　　此外，2019年2月26日，甲、乙、丁三方签订了《债权转让协议》，乙方1同意将其在《补充协议及补充协议二》项下的全部债权的70%转让给丁方1，30%转让给丁方2；乙方2同意将其在《补充协议及补充协议二》项下的全部债权的70%转让给丁方1，30%转让给丁方2。

　　考虑到甲方目前没有足够的资金来支付剩余的股权收购款及利息，为更好明确双方权责，甲方及丁方经友好协商，就延期支付股权收购款及利息事宜，一致达成如下意见：

　　一、逾期未支付的股权收购款及利息及延期付款时限

　　1、甲方应于2020年4月30日前清偿《补充协议及补充协议二》项下的全部债权；

　　2、对于2019年4月30日前未支付的本金部分，合计人民币127,262,059元（大写：壹亿贰仟柒佰贰拾陆万贰仟零伍拾玖元整）继续按照年化10%的利率计算利息支付给丁方。”

　　四、交易定价政策及定价依据

　　本次交易定价是双方自愿协商的结果。

　　五、本次关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易主要目的明确公司与相关各方的权利和义务，降低公司未来经营风险，符合公司实际经营情况、业务发展需求以及长远利益。

　　六、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们事前与公司董事会成员、管理层进行了沟通、交流并查阅相关材料，我们认为公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三》，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际情况,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　公司与樟树市拓美投资管理中心（有限合伙）、樟树市云昊投资管理中心（有限合伙）、崔佳、肖诗强签订《关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三》，符合公司实际情况及切身利益，未发现有损害公司及中小股东利益的情形；此次董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及规定，我们同意将该议案提交公司2018 年年度股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002319             证券简称：乐通股份             公告编号：2019-028

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及全体董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会及监事会同意公司按照财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等要求，对公司会计政策进行变更，具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2017年修订并发布了 《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）四项具体会计准则（以下统称“新金融准则”），根据上述文件要求，公司对相关的会计政策进行相应调整。

　　（二）变更日期

　　公司将按照上述文件要求，于2019年1月1日起执行新金融准则。

　　(三）变更介绍

　　1、变更前采取的会计政策：

　　公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具体会计准则、

　　企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策：

　　公司按照财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关会计规则执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）审批程序

　　2019年4月25日公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部修订和发布的新金融准则要求，主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。

　　4、简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

　　5、金融工具披露要求相应调整。

　　根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司根据财政部发布相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　监事会认为：根据财政部发布的相关规定和要求，对公司会计政策进行的合理变更，不会对公司会计政策变更之前的财务状况、经营成果造成影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关规定，本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司会计政策变更之前的财务状况、经营成果造成影响，不涉及以往年度的追溯调整。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002319              证券简称：乐通股份            公告编号：2019-029

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于2012年至2017年年度报告数据

　　更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告审计期间，经自查，发现公司于2013年1月25日、2014年3月25日、2015年3月21日、2016年4月26日、2016年3 月25日、2017年4月27日在巨潮资讯网披露的《2012年年度报告》、《2013年年度报告》、《2014年年度报告》、《2015年年度报告》、《2016年年度报告》、《2017年年度报告》“主营业务分析”章节中非财务报表部分披露的关于公司销售量、生产量、库存量的数据出现统计误差，现进行更正汇报。

　　一、 关于2012年至2017年年度报告进行更正原因及影响

　　由于公司年报工作的内部分工，2012年度至2017年度报告中非财务报表部分披露的库存量、生产量、销售量等数据的统计，系由公司仓储部门独立统计完成，而仓储部门在统计时存在未考虑发出商品期初期末结存及增减变动、内部合并关联交易数量抵消数据不准确、存货模块统计系统更换导致数据误差等因素，致使产销存数据存在统计误差。财务部门未将该统计数据与财务账面的数据进行勾稽核对，导致2012年度至2017年度报告出现错误。

　　本次更正执行了分析性复核程序，包括评价产品销售收入和毛利率变动的合理性、选取客户沟通确认报告期发生的销售收入和应收账款的期末余额、对结转销售成本的数量与确认收入的数量进行匹配核对以及对存货进行发出计价测试，复核结果未发现营业收入确认及营业成本结转存在重大异常情况。本次更正对合并报表抵消的内部关联方采购与销售数据执行了复核程序，未发现编制合并报表时关联交易抵消存在重大的差异。

　　基于上述对已执行的主要财务指标分析程序和复核工作分析，公司上述销售量、生产量、库存量的数据统计误差并未对各期财务报表中的营业收入、营业成本、利润及其他重要财务指标造成影响。

　　二、2012年-2017年年度报告更正情况

　　1、2012年度报告

　　更正“第四节 董事会报告”之“二、主营业务分析”的“2、收入”的产销量表。

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　2、2013年度报告

　　更正“第四节 董事会报告”之“二、主营业务分析”的“2、收入”的产销量表。

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　3、2014年度报告

　　更正“第四节 董事会报告”之“二、主营业务分析”的“2、收入”的产销量表。

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　4、2015年度报告

　　更正“第四节 管理层讨论与分析”之“二、主营业务分析”的“2、收入与成本”中的“（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入”。

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　5、2016年度报告

　　更正“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”的“2、收入与成本”中的“（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入”。

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　6、2017年度报告

　　更正“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”的“2、收入与成本”中的“（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入”。

　　更正前：

　　■

　　更正后：

　　■

　　公司对上述年报中出现的错误以及给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将加强对信息披露业务的管理审核工作，避免再次出现类似的问题。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002319              证券简称：乐通股份            公告编号：2019-030

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年5月6日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周宇斌先生、独立董事王悦、财务总监黄秋英女士、董事会秘书郭蒙女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此通知。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002319               证券简称：乐通股份             公告编号：2019-031

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　公司第四届董事会第二十四次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月17日下午 14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年5月16日至 2019年5月17日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月17日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日 15:00 至2019年5月17日 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至 2019年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2018年年度报告及摘要》。

　　2、审议《公司2018年度董事会工作报告》。

　　3、审议《公司2018年度监事会工作报告》。

　　4、审议《公司2018年度财务决算报告》。

　　5、审议《公司2018年度利润分配预案》。

　　6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》。

　　7、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　8、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　9、审议《关于签订〈关于北京轩翔思悦传媒广告有限公司资产重组的投资协议补充协议之三〉暨关联交易的议案》。

　　10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会作2018年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

　　以上议案经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，内容详见2019年4月27日刊登于《证券时报》,《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第5、8、10 项议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2019年 5月 16 日 8：30-11：30，13：00-17：00。

　　2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月16日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：郭蒙

　　联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

　　联系电话：0756-6886888、3383338

　　传真号码：0756-6886000、3383339

　　联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

　　邮编： 519085

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362319

　　2、投票简称：乐通投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年5月16日15:00，结束时间为 2019年5月 17 日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：珠海市乐通化工股份有限公司

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2018年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他 符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：          股

　　受托人身份证号：                     受托人签字：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：002319             证券简称：乐通股份           公告编号：2019-032

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　关于全资子公司未获得高新技术企业重新认定的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称:“公司”）的全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司（以下简称:“轩翔思悦”）于2015年获得了高新技术企业认定，并享有连续3年（2015年至2017年）的高新技术企业税收优惠政策。

　　根据有关规定，轩翔思悦于2018年进行了高新技术企业的资格复审。近日,公司收到了全资子公司轩翔思悦的发来的通知，根据高新技术企业认定管理工作网公布了《关于北京市2018年第四批高新技术企业(补充)备案的复函》（国科火字[2019]83号），轩翔思悦未列入《北京市2018年第四批高新技术企业名单（补充）》，即轩翔思悦未能通过高新技术企业资格的认定 。

　　轩翔思悦2018年将不再享受15%企业所得税收优惠政策，而是重新以25%计提企业所得税。按上述税率调整后，会增加轩翔思悦的当期所得税费用，影响净利润495,673.31元, 占2018年度经审计合并报表中归属于母公司所有者净利润的1.46%，未对公司2018年度业绩造成重大影响。公司将继续开展2019年度高新技术企业资格认定的申报工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：002319                                  证券简称：乐通股份                          公告编号：2019-019

　　珠海市乐通化工股份有限公司