公司代码：600132                                                  公司简称：重庆啤酒

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人Roland Arthur Lawrence、主管会计工作负责人陈松及会计机构负责人（会计主管人员）李年保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　2.4 公司报告期内经营情况简述

　　报告期内，公司实现啤酒销量为22.49万千升，比上年同期21.41万千升增长了5.04％；实现营业收入8.33亿元，比上年同期8.13亿元增长2.46％；实现归属于公司股东的净利润8,568.11万元，比上年同期7,556.37万元增长了13.39％。

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600132   证券简称：重庆啤酒       公告编号：临 2019-017号

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2019年4月26日（星期五）上午9点15分以通讯方式召开，会议通知于2019年4月17日以书面方式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长Roland Arthur Lawrence先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年第一季度报告及报告摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第一季度报告及报告摘要》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于重庆啤酒股份有限公司永川分公司出售资产的议案》。

　　董事会同意永川分公司以人民币1760万元的价格向重庆鼎飞实业有限公司出售固定资产及无形资产。此次永川分公司的资产出售，对公司2019年利润预计产生约800万元的影响。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月27日

　　证券代码：600132    证券简称：重庆啤酒    公告编号：2019-018号

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年5月7日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：嘉士伯啤酒厂香港有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司第八届董事会第二十四次会议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，并于2019年4月13日公告了股东大会召开通知。单独或者合计持有42.54%%股份的股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司，在2019年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司提议增加《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。基于公司董事会换届选举的实际情况，同行业独立董事薪酬水平及独立董事工作内容，提议将公司第九届董事会独立董事薪酬调整为10万元/年。

　　以上提案属于普通决议议案，不需要累计投票。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月7日13 点30 分

　　召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月7日

　　至2019年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　除本公告前述新增的临时提案以外，上述其余议案经公司 2019 年 4 月 11 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　本次股东大会会议资料与本通知同日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：嘉士伯香港啤酒厂有限公司、嘉士伯重庆有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆啤酒股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。