证券代码：002321        证券简称：华英农业       公告编号：2019-031

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人杨宗山先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　√ 是 □ 否

　　报告期初，自然人陈利泉持有公司股份12,658,200股，其中质押12,650,000股。报告期末，自然人陈利泉持有公司7,320,000股，其中质押3,970,000股，期间解除质押8,680,000股。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报表变化幅度较大项目原因分析（30％以上）

　　1、其他收益增加636.16万元，增幅330.45%，主要原因是本期淮滨华英公司收到种鸡养殖孵化业务补偿502.19万元，上期没有。

　　2、投资收益减少107.94万元，降幅40.11%，投资收益减少主要原因是本期参股公司联创融久（深圳）商业保理有限公司实现利润同比减少，按照权益法确认投资收益减少。

　　3、营业外支出减少130.34万元，降幅90.93%，主要原因是上期子公司江西丰城华英禽业有限公司异地搬迁支出，本期没有。

　　4、经营活动产生的现金净流量净额增加7768.15万元，增幅164.91%，主要原因是本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加8587万元。

　　5、投资活动产生的现金净流量净额减少45906.82万元，降幅128.34%，主要原因是主要原因：上年同期子公司烟台华英租赁公司对外保理业务5亿元收回，本期没有。

　　6、筹资活动产生的现金净流量净额增加34513.78万元，增幅155.85%，主要原因是本期收回票据保证金3.5亿元。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　公司法定代表人：曹家富

　　二零一九年四月二十七日

　　证券代码：002321       证券简称：华英农业      公告编号：2019-029

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年4月25日上午9时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集,会议通知于2019年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

　　《公司2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十七日

　　证券代码：002321      证券简称：华英农业   公告编号：2019-030

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年4月25日上午9时30分召开，会议通知于2019年4月15日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取通讯表决的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为《公司2019年第一季度报告全文》及《公司2019年第一季度报告正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2019年第一季度的实际经营情况。

　　备查文件

　　1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十七日