一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.2  公司负责人王小刚、主管会计工作负责人杨期屏及会计机构负责人（会计主管人员）魏勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成55万吨产能，产品及原料进出量将在100万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后必需的配套设施。

　　由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）的建设。

　　公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地1112亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中。

　　通过招投标，公司于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同（详见公司2017-031号公告），于2017年10月26日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工补充合同（详见公司2017-039号公告）。

　　2018年4月27日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与贵州钢绳（集团）有限责任公司签订委托协议的议案》，2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了该议案。公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵绳集团迁建，详见公司2018-021号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。

　　2018年7月11日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订〈异地技改整体搬迁项目合作框架协议〉的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司签订四方协议，共同合作完成整体搬迁项目。（详见公司2018-030号公告）

　　目前，已经完成项目备案及其他项目建设的行政许可批复，取得相关行政主管部门对项目安全、卫生、环境影响的许可批复。按照“高端化、智能化、绿色化、集约化要求，完成工艺平面布置图及厂房设计，绿色环保热能循环利用项目方案已通过专家论证。厂房施工单位已进场施工，完成缆索项目厂房基础及钢架施工，以及新区场地平整工程、龙木堰山塘整治工程和南线水塘排洪管工程等工程施工，完成缆索项目3条生产线及行车设备采购合同签订和硫化床法废盐酸再生站、明火加热炉等设备的采购招标，完成了部分厂房和贵绳110KV接入系统工程线路施工设计等具体工作。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用□不适用

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600992            证券简称：贵绳股份            公告编号：2019-018

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事王小刚先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书杨期屏女士出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：公司2018年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：公司2018年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于聘请致同会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于公司日常关联交易协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：2018年度报告及年度报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：公司独立董事履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、第三项《公司2018年度利润分配预案》的议案为特别决议审议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、第六项《关于公司日常经营关联交易协议的议案》进行表决时，关联股东：贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数57,489,818股）对该议案回避表决；

　　3、本次股东大会审议的议案全部获得通过。

　　4、会议听取了公司独立董事履职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所

　　律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2019年4月26日

　　证券代码：600992      证券简称：贵绳股份  编号：2019-019

　　贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

　　第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司于2019年4月15日发出了召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2019年4月26日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

　　1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举王小刚先生为公司董事长。 简历见附件。

　　2、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会战略委员会委员。

　　根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，王小刚先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。

　　3、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会审计委员会委员。

　　4、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准马英女士为公司董事会审计委员会主任委员。

　　5、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会提名委员会成员。

　　6、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准刘桥先生为公司董事会提名委员会主任委员。

　　7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

　　8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准魏卫先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　9、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任梁鹏先生为公司总经理。 简历见附件。

　　10、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。 简历见附件。

　　11、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任贺孝宇先生、徐伟先生、陈建辉先生、杨程先生为公司副总经理。简历见附件。

　　12、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司财务负责人。简历见附件。

　　13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2019年第一季度报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向各商业银行申请综合授信额度的议案。

　　董事会决议批准公司向银行申请规模总额为10亿元人民币的银行综合授信额度。根据公司生产经营规模对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在各商业银行进行调整使用，并全权办理我公司在各商业银行的综合授信信贷业务。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　二0一九年四月二十六日

　　附件：

　　王小刚简历：

　　王小刚，男，汉族，出生于1963年12月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　梁鹏简历：

　　梁鹏，男，汉族，出生于1964年11月，中共党员，在职研究生，经济师，历任贵州钢绳股份有限公司办公室主任，贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、贵州钢绳股份有限公司总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　贺孝宇简历

　　贺孝宇，男，汉族，出生于1965年11月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂一分厂技术员、车间副主任，贵州钢绳股份有限公司生产部部长，贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐伟简历：

　　徐伟，男，汉族，出生于1962年10月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂粗绳车间技术员、二分厂设备科技术员、一分厂设备科副科长、一分厂粗绳车间副主任、一分厂设备科科长、副厂长、贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳（集团）公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈建辉简历：

　　陈建辉，男，汉族，出生于1967年7月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任历任贵州钢绳厂原轧钢厂工艺员、生产技术科科长、贵州钢绳厂原型材厂生产技术科副科长、贵州钢绳厂二分厂钢丝车间热酸工段副段长、贵州钢绳厂铁丝厂副经理、贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、二分厂厂长助理、供应部副部长、二分厂副厂长、生产管理部部长、四分厂党总支书记、厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨程简历：

　　杨程，男，汉族，出生于1974年8月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂二厂钢丝车间工艺员、贵州钢绳股份有限公司二厂二绳车间拉丝段长、二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、党总支书记、二分厂厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨期屏简历：

　　杨期屏，女，出生于1965年12月，在职研究生，中国注册会计师，高级会计师，历任遵义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳（集团）公司会计。现任贵绳股份董事会秘书、财务负责人。

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600992      证券简称：贵绳股份  编号：2019-020

　　贵州钢绳股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2019年4月15日发出，会议于2019年4月26日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议由监事会主席张忠福先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　1、以五票同意，零票反对，零票弃权，选举张忠福先生为公司第七届监事会主席。简历见附件。

　　2、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2019年第一季度报告。

　　公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　2019年4月26日

　　附件：

　　张忠福简历：

　　张忠福，男，汉族，出生于1959年9月，中共党员，在职研究生，高级经济师，历任贵州钢绳厂财务处副处长，贵州钢绳（集团）有限责任公司财务部副部长，贵州钢绳股份有限公司财务部部长，贵州钢绳股份有限公司财务负责人,现任贵州钢绳(集团)有限责任公司总会计师

　　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：600992  股票简称：贵绳股份  编号：2019-021

　　贵州钢绳股份有限公司

　　选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因公司第六届监事会任期届满，公司六届职工代表大会第十一次联席会议依据《公司法》、《工会法》及《公司章程》规定，选举张成宇先生、严志远先生为公司第七届监事会职工监事。

　　上述当选职工监事与公司2018年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会。

　　特此公告。

　　贵州钢绳股份有限公司

　　二0一九年四月二十六日 　　公司代码：600992                                                公司简称：贵绳股份

　　贵州钢绳股份有限公司