一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人曹子玉、主管会计工作负责人郭西锟及会计机构负责人（会计主管人员）解辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：截至本报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有本公司 H 股 71,303,000 股，占本公司股本总额的 1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、2019年3月31日持有待售资产为人民币5,910,500.00元，较年初下降96.95%，主要是由于本集团（“本集团”指本公司及其子公司，下同）待收储土地事项完成，余额为待处置股权。

　　2、2019年3月31日应付票据及应付账款为人民币218,657,854.17元，较年初增长34.55%,主要是由于本集团应付经营款项增加所致。

　　3、2019年3月31日长期应付职工薪酬为人民币442,401,736.98元，较年初增长38.68%，主要是由于本集团计提离岗等退费用所致。

　　4、2019年3月31日其他综合收益为人民币-1,826,544.81元，较年初下降67.38%，主要是由于汇率波动导致外币报表折算差额变动所致。

　　5、截至2019年3月31日管理费用为人民币452,096,365.36元，较去年同期增长171.06%，主要是由于集团计提离岗等退费用所致。

　　6、截至2019年3月31日信用减值损失为人民币-5,959,521.92元，较去年同期下降236.96%，主要是由于本集团收回以前年度应收账款，转回坏账准备所致。

　　7、截至2019年3月31日投资收益为人民币45,312,236.61元，较去年同期增长553.87%，主要是由于本集团投资企业净利润增长所致。

　　8、截至2019年3月31日所得税费用为人民币44,775,800.94元，较去年同期下降66.67%，主要是由于本集团应纳税所得额下降所致。

　　9、截至2019年3月31日投资活动产生的现金流量净额为人民币-597,685,440.99元，较去年同期下降193.08%，主要是由于本集团三个月以上定期存款增加所致。

　　10、截至2019年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为人民币-17,019,412.66元，较去年同期增长95.53%，主要是由于去年同期本集团发放股东红利所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　结合2018年本公司员工离岗等退的实施情况，及考虑本公司成本控制等因素，本公司于2019年度启动新一轮“离岗等退”工作，根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整。2019 年2月28日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》，同意本公司本次计提离岗等退费用不超过3.23亿元。有关该事项的详情参见本公司于2019年3月1日于上交所刊发的《关于计提离岗等退费用的公告》（          公告编号：2019-003）。截至2019年3月31日，本年度已计提离岗等退费用2.97亿元。

　　2019年2月28日，本公司与大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、曹妃甸港集团有限公司（以下简称“曹妃甸港集团”）签署《关于建设唐山港曹妃甸港区煤码头六期、七期工程合作协议书》，共同出资设立合资公司建设曹妃甸煤炭码头六期、七期项目。合资公司注册资本30亿元，本公司出资17.7亿元，本公司、同煤集团、曹妃甸港集团于合资公司的持股比例分别为59%、40%和1%。有关该事项的详情参见本公司于2019年3月1日于上交所刊发的《对外投资暨关连交易公告》（          公告编号：2019-004）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：601326         证券简称：秦港股份       公告编号：2019-014

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2019年第一季度报告的议案》

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2019年第一季度报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2019年4月27日

　　证券代码：601326     证券简称：秦港股份       公告编号：2019-015

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议于2019年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应参会监事5人，实际参会监事5人。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2019年第一季度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2019年第一季度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年第一季度的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2019年4月27日

　　公司代码：601326                公司简称：秦港股份

　　秦皇岛港股份有限公司