公司代码：600835、900925       公司简称：上海机电、机电B股

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈嘉明、主管会计工作负责人桂江生及会计机构负责人徐铸农保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电  机电B股  编号：临2019-006

　　上海机电股份有限公司第九届董事会

　　第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第九届董事会第五次会议的会议通知以书面形式在2019年4月19日送达董事、监事，会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

　　一、公司2019年第一季度报告；

　　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于租赁准则会计政策变更的议案。

　　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十七日

　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电  机电B股  编号：临2019-007

　　上海机电股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次与租赁相关的企业会计准则变更将增加上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）的资产和负债，对公司利润影响较小。

　　一、概述

　　2018年12月，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市公司自2019年1月1日起施行。由于本公司控股股东上海电气集团股份有限公司属于境内外同时上市公司（A+H），因此按照准则要求，本公司于2019年1月1日起执行上述新租赁准则。

　　公司于2019年4月26日召开了公司董事会九届五次会议，会议审议并通过《关于租赁准则会计政策变更的议案》。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更起始日期

　　公司将按照上述新准则要求自2019年1月1日起执行上述新准则。

　　（二）会计政策变更的主要内容

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　（三）变更后采用的会计政策对公司的影响

　　新租赁准则要求从租赁期开始日，承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。使用权资产按照成本进行初始计量，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。后续对使用权资产计提折旧，对租赁负债计提利息费用，并计入当期损益。使用新租赁准则将增加公司的资产和负债，对公司利润影响较小。

　　对于会计政策变更衔接的影响，按准则要求将首次执行新租赁准则的累计影响数，调整年初留存收益约为135万元，确认使用权资产约为6,169万元，租赁负债约为6,414万元。不调整可比期间信息。

　　特此公告

　　上海机电股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十七日