证券代码：000548        证券简称：湖南投资           公告编号：2019-028

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人刘林平先生、主管会计工作负责人易建平女士及会计机构负责人(会计主管人员)彭莎女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据                            □ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额                                         √ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表      单位：股

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　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表             □ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因           √ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析

　　单位：元

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　　2.利润表项目财务指标大幅变动原因分析                                   单位：元

　　■

　　3．现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析                              单位：元

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　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明              √ 适用 □ 不适用

　　1.关于投资设立全资子公司及变更其出资方式事项——

　　（1）公司于2019年3月4日召开的公司2019年度第2次董事会会议审议通过了《关于投资设立合资子公司的议案》，公司根据董事会会议决议投资设立了全资子公司——湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“湖南广荣”），注册资本为人民币2,000万元，湖南广荣已完成设立并取得工商登记机关核发的营业执照。

　　（2）经于2019年4月25日召开的公司2019年度第5次董事会会议审议通过了《关于变更全资子公司出资方式的议案》，为高效利用公司现有资源和满足全资子公司湖南广荣的发展需要，同意对湖南广荣的出资方式由货币出资变更为自有土地使用权出资，具体情况详见于2019年4月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资2019年度第5次董事会会议决议公告》。

　　2.公司董事会换届选举工作——

　　（1）经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议，经与会有表决权的股东以累积投票方式选举刘林平先生、陈小松先生、裴建科先生、胡连宇先生、陈可克先生、李铭先生、唐红女士、周付生先生、周兰女士共9人为本公司第六届董事会董事，其中唐红女士、周付生先生、周兰女士3人为独立董事。

　　（2）经公司2019年度第4次董事会会议审议，选举刘林平先生为公司第六届董事会董事长；同意聘任陈小松先生为公司总经理；聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理；聘任易建平女士为公司财务总监；聘任郭颂华先生为公司董事会秘书。

　　3.公司监事会换届选举工作——

　　（1）经公司2019年度第1次监事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议，经与会有表决权的股东以累积投票方式选举张彬先生、陈林先生为公司第六届监事会股东监事。经公司于2019年4月9日召开的公司职工代表大会民主选举张健先生为公司第六届监事会职工监事。

　　（2）经公司2019年度第2次监事会会议审议，选举张彬先生为公司第六届监事会主席。

　　4.关于调整浏阳财富新城投资方案事项——

　　该事项已经公司2019年度第3次董事会会议审核并提交公司2018年年度股东大会审议批准，具体情况详见于2019年3月23日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《湖南投资对外投资进展公告》。

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　　股份回购的实施进展情况                                        □ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况                    □ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项                                                √ 适用 □ 不适用

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　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明                                                 □ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况                                               □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况                                             □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表                   √ 适用 □ 不适用

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　　八、违规对外担保情况                                           □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况         □ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长：刘林平

　　湖南投资集团股份有限公司

　　二○一九年四月二十七日

　　证券代码：000548                   证券简称：湖南投资              公告编号：2019-026

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2019年度第5次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第5 次董事会会议通知于2019年4月15日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次董事会会议于 2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数9人。

　　4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，公司监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《公司2019年第1季度报告》（全文及正文）：

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

　　具体内容详见2019年4月27日披露在《中国证券报》《上海证

　　券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网的《公司2019年第1季度报告》（全文）[    公告编号：2019-027]和《公司2019年第1季度报告》（正文）[    公告编号：2019-028]。

　　2.《公司关于变更全资子公司出资方式的议案》：

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。

　　根据于2019年3月4日召开的公司2019年度第2次董事会会议决议，公司出资人民币2,000万元投资设立了全资子公司——湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称“湖南广荣”），湖南广荣已取得工商登记机关核发的营业执照，认缴出资暂未到位。

　　（1）为高效利用公司现有资源和满足湖南广荣的发展需要，公司决定对湖南广荣的出资方式由货币出资变更为自有土地使用权出资。公司用于出资的土地位于湖南省长沙市长沙县榔梨镇土岭社区居委会（以下简称榔梨地块），土地面积23,753平方米（《国有土地使用证》证号为长国用（2007）第0015号）。根据中同华评报字（2019）第010215号，榔梨地块土地使用权评估价为3,441.81万元，其中2,000万元作为注册资本注入资湖南广荣，1,441.81万元土地评估价与注册资本的差价计入湖南广荣资本公积。

　　（2）公司董事会授权湖南广荣办理相应工商登记变更及土地过户等手续。

　　本次变更出资方式事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议；不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.拟出资榔梨地块土地使用权的《资产评估报告》中同华评报字（2019）第010215号；

　　3.榔梨地块《国有土地使用证》。

　　特此公告。

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2019 年 4月27日