公司代码：600131                              公司简称：岷江水电

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　一、 重要提示

　　一.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.1  未出席董事情况

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　　1.2  公司负责人吴耕、主管会计工作负责人朱德彬及会计机构负责人（会计主管人员）李晓勤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.3  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

　　单位：万元

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　　2、利润表项目大幅度变动的情况及原因

　　单位：万元

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、关于公司筹划重大资产重组的情况

　　2019年2月14日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等事项（详见2019年2月14日发布的四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告及其附件）。公司正在筹划重大资产重组事项，若该事项得以顺利完成，公司主要业务将由原来传统的配售电及发电业务转变为新型信息通信业务。目前，正在对相关资产进行审计和评估。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券简称：岷江水电     证券代码：600131       公告编号：2019-037号

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2019年4月20日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第二十六次会议于2019年4月25日在成都以现场加通讯的方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名（董事陈磊先生因公出差，委托董事吴耕先生代为出席本次会议），公司部分监事和全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长吴耕先生主持，审议了如下议案：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2019年第一季度报告》。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于向成都银行股份有限公司都江堰支行借款2亿元人民币的议案》。

　　因公司日常生产经营周转及置换他行借款的需要，公司董事会同意公司向成都银行股份有限公司都江堰支行借款2亿元人民币，借款期限为3年，借款利率按如下执行：其中1亿元人民币利率按中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率下浮1%执行，1亿元人民币利率按中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率下浮5%执行。

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于2019年度处置部分车辆的议案》。

　　公司董事会同意授权公司经营层按相关程序对公司部分车况差、存在安全隐患的车辆进行处置。

　　特此公告。

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日