证券代码：002148              证券简称：北纬科技         编号：2019-030

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会第13项议案关联股东已回避表决。

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、 会议的召开和出席情况

　　(一) 会议召开情况

　　1、会议地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A栋群楼三楼会议室

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生

　　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议：2019年4月25日下午15:30

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。

　　(二) 会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及委托代理人共13人，代表股份165,116,646股，占公司有表决权股份总数的29.1206%。具体情况如下：

　　1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共11人，代表股份165,096,846股，占公司有表决权的股份总数的29.1171%；

　　2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东2人，代表股份19,800股，占公司有表决权的股份总数的0.0035%。

　　3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份1,666,310股，占公司有表决权的股份总数的0.2939%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、 议案的审议和表决情况

　　(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(三) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(五) 审议通过《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(八) 审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(九) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十) 审议通过《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十一) 审议通过《关于减少公司注册资本议案》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十三) 审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意44,793,552股，占出席会议所有股东所持股份的98.4407％；反对709,510股，占出席会议所有股东所持股份的1.5593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。关联股东傅乐民已回避表决。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意956,800股，占出席会议中小股东所持股份的57.4203％；反对709,510股，占出席会议中小股东所持股份的42.5797％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　(十四) 审议通过《关于调整股份回购方案的议案》

　　表决结果：同意165,102,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对13,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,652,510股，占出席会议中小股东所持股份的99.1718％；反对13,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　(一) 北京北纬通信科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　(二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司  董事会

　　二〇一九年四月二十五日

　　证券代码：002148            证券简称：北纬科技        编号：2019-031

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月25日审议通过了《关于减少公司注册资本议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，回购注销已授予未解锁的限售期限制性股票1,236,840股，公司完成回购注销上述限制性股票后，公司股本将由567,010,567股减少为565,773,727股，注册资本将由567,010,567元减少为565,773,727元。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　北京北纬通信科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十五日