证券代码：002606           证券简称：大连电瓷             公告编号：2019-035

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决提案情况；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

　　3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　4. 本次股东大会的五项议案对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会现场会议于2019年4月25日下午15:00时，在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室召开；本次会议由公司董事会召集，副董事长窦刚先生主持，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章程》的规定。

　　网络投票时间：2019年4月24日—2019年4月25日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。

　　二、会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东113人，代表股份138,278,337股，占上市公司总股份的33.9337%。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份131,377,495股，占上市公司总股份的32.2402%；通过网络投票的股东101人，代表股份6,900,842股, 占上市公司总股份的1.6935%。

　　2. 中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东109人，代表股份10,699,583股，占上市公司总股份的2.6257%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份3,798,741股，占上市公司总股份的0.9322%；通过网络投票的股东101人，代表股份6,900,842股,占上市公司总股份的1.6935%。

　　3. 公司董事会秘书及部分公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席（列席）了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，具体表决结果为：

　　1. 审议并以特别决议通过《关于终止公司〈2018年限制性股票激励计划〉的议案》；

　　表决结果：同意133,495,896股，占出席公司2019年第一次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的99.5277%；反对633,500股，占出席公司2019年第一次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的0.4723%；弃权0股；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意7,042,142股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.7466%；

　　反对633,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的8.2534%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　2. 审议并以特别决议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意137,632,037股，占出席公司2019年第一次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的99.5326%；反对646,300股，占出席公司2019年第一次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的0.4674%；弃权0股，占出席公司2019年第一次临时股东大会股东及代理人所持有表决权股份数的0.0000%；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：

　　同意10,053,283股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.9596%；

　　反对646,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.0404%；

　　弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　3.审议通过公司《关于选举董事会非独立董事的议案》；

　　经累积投票表决，下列人员当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期至第四届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

　　3.1 选举 应坚 先生为公司第四届董事会董事；

　　同意 132,419,248股，占出席公司 2019 年第一次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.7628％；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意4,840,494股，占出席会议中小投资者 所持有有效表决权股份总数的45.2400％。

　　3.2 选举 窦刚 先生为公司第四届董事会董事；

　　同意132,134,535股，占出席公司 2019 年第一次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.5569％；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意4,555,781股，占出席会议中小投资者 所持有有效表决权股份总数的42.5791％。

　　3.3 选举 应莹庭 女士为公司第四届董事会董事；

　　同意 132,316,737股，占出席公司 2019 年第一次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.6887％；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意4,737,983股，占出席会议中小投资者 所持有有效表决权股份总数的44.2819％。

　　3.4 选举 沈俊杰 先生为公司第四届董事会董事；

　　同意132,206,737股，占出席公司 2019 年第一次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.6091％；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意4,627,983股，占出席会议中小投资者 所持有有效表决权股份总数的43.2539％。

　　4.审议通过《关于选举董事会独立董事的议案》;

　　经累积投票表决，下列人员当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期至第四届董事会届满之日止。具体表决结果如下：

　　4.1 选举 陈劲 先生为公司第四届董事会独立董事；

　　同意 132,169,040 股，占出席公司 2019 年第一次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.5819％；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意4,590,286股，占出席会议中小投资者 所持有有效表决权股份总数的42.9015％。

　　4.2 选举 章磊 先生为公司第四届董事会独立董事；

　　同意132,167,019股，占出席公司 2019 年第一次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.5804％；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意4,588,265股，占出席会议中小投资者 所持有有效表决权股份总数的42.8827％。

　　4.3 选举 郑云瑞 先生为公司第四届董事会独立董事；

　　同意 132,122,395股，占出席公司 2019 年第一次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.5482％；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意4,543,641股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的42.4656％。

　　5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　经累积投票表决，下列人员当选为公司第四届监事会监事，任期自本次股东大会决议通过之日起，至公司第四届监事会届满之日止。该两名非职工监事与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陶丹女士共同组成公司第四届监事会。上述监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。其具体表决结果如下：

　　5.1 选举 陈灵敏 女士为公司第四届监事会监事；

　　同意 132,133,939股，占出席公司 2019 年第一次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.5565％；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意4,555,185股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的42.5735％。

　　5.2 选举 任海 先生为公司第四届监事会监事；

　　同意 132,127,935股，占出席公司 2019 年第一次临时股东大会股东及代理人所持有有效表决权股份数的95.5522％；议案获得通过。

　　其中中小投资者的表决情况为：同意4,549,181股，占出席会议中小投资者 所持有有效表决权股份总数的42.5174％。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2. 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002606         证券简称：大连电瓷                 公告编号：2019-036

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年4月25日下午16:00，在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室以现场与通讯表决相结合召开。会议通知于2019年4月8日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体拟任董事发出，本次会议应参加表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　表决意见：全体董事一致推选应坚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为应坚并办理相应工商变更登记。

　　2．审议通过《关于选举副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　全体董事一致推选窦刚先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年, 自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　3．审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　表决意见：审议决定公司第四届董事会各专门委员会的人员组成如下：

　　战略委员会：陈劲（主任委员）、郑云瑞、窦刚；

　　审计委员会：章磊（主任委员）、陈劲、应莹庭；

　　提名委员会：陈劲（主任委员）、章磊、应坚；

　　薪酬与考核委员会：郑云瑞（主任委员）、章磊、沈俊杰。

　　4．审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　表决意见：董事会审议决定：1、聘任应莹庭女士为公司总经理；2、聘任李军先生为公司副总经理、财务总监；3、聘任金国民为公司副总经理；4、聘任关欣先生为公司副总经理、董事会秘书。

　　关欣先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话0411-84305686；传真0411-84307907；邮箱：zqb@insulators.cn。

　　上述高级管理人员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　5. 审议通过《关于聘任证券事务代表及审计部负责人的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　表决意见：董事会审议决定聘任杨小捷先生为公司证券事务代表；聘任潘文英女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　杨小捷先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，其联系方式为：电话0411-84305686；传真0411-84307907；邮箱：yangxj@insulators.cn。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附件1：

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　1、应莹庭女士，中国国籍，无永久境外居留权，1988年1月出生，大学本科学历。2014年1月至今，任浙江德邻联合工程有限公司总经理助理；2018年2月至今，任杭州湖边邨酒店股份有限公司董事。

　　应莹庭女士未持有本公司股票，为公司实际控制人应坚的女儿，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实应莹庭女士不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

　　2、李军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年10月出生，大学本科学历。1991年9月至2000年1月，任浙江华尔盛轻纺集团主办会计；2000年2月至2017年4月，任浙江南方控股集团有限公司财务总监；2017年4月至今，任杭州乾兴贸易有限公司董事。

　　李军先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实李军先生不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

　　3、金国民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958年5月出生，大学本科学历。2009年1月至2015年1月，任丽水市杭丽热电有限公司总经理；2015年1月至2016年1月，任中机国能浙江工程有限公司投资总监；2016年1月至2017年7月，任上海浦发金桥联合发展有限公司总经理助理；2017年7月至今，任浙江德邻联合工程有限公司副总经理。

　　金国民先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实金国民先生不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

　　4、关欣先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年5月出生，大专学历。1993年8月至1997年5月，任北京制药厂厂长办公室职员；1997年5月至2007年8月，任北京双鹤药业股份有限公司（华润双鹤）证券事务专员、投资者管理专员；2007年12月至2008年11月，任广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会秘书、董秘办主任；2009年1月至2009年11月，任北京瑞宝利热能科技有限公司董事会秘书；2010年1月至2011年12月，从事私募股权投资管理项目调研、投后管理、拟上市企业管理咨询工作；2012年1月至2013年11月，任江西杨氏果业股份有限公司董事会秘书兼总裁办主任；2014年1月至2017年2月，从事私募股权投资管理及项目调研、投后管理、拟上市企业管理咨询工作；2017年3月至2017年6月任北京博曼迪汽车科技有限公司董事会秘书。2017年7月至今，任瑞航（宁波）投资管理有限公司副总经理；2017年7月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　关欣先生未持有本公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实关欣先生不是失信被执行人。其具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。

　　附件2：

　　潘文英简历、杨小捷简历

　　1、潘文英女士，中国国籍，1978年8月出生，大学本科学历，管理学学士学位，审计师，高级会计师。2003年7月至2010年9月，任商源集团有限公司及各下属子公司（杭州商源副食品配送有限公司、浙江久加久食品饮料连锁有限公司、杭州盛运贸易有限公司、杭州锐越贸易有限公司）会计、审计专员、财务经理；2010年12 月至2012年3月，任杭州金燕盏餐饮管理有限公司财务经理；2012年4月至今，任浙江德邻联合工程有限公司财务部主管、财务总监。

　　潘文英女士不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、杨小捷先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年12月出生，大学本科学历， 2009 年9月至2017年，任大连电瓷集团股份有限公司监事。2018年5月至今，任大连电瓷集团股份有限公司证券事务代表。

　　杨小捷先生不持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002606             证券简称：大连电瓷               公告编号：2019-037

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年4月25日下午16:00，在大连经济技术开发区双D港辽河东路88号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年4月8日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体拟任监事发出。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　公司全体监事一致选举任海先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

　　任海先生简历详见公司2019年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会2019年第二次临时会议决议公告》。

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：002606               证券简称：大连电瓷           公告编号：2019-038

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举陶丹女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），陶丹女士将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　　上述职工监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　陶丹：1983年7月出生，性别：女，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2018年3月至今，任大连电瓷集团股份有限公司监事。

　　陶丹女士不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实陶丹女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。