一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币 281,361,737.97元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年末总股本 917,952,672.00 股为基数，拟每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 91,795,267.20 元。本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务公司报告期内重组北京工程公司，主要业务增加工程设计、工程咨询。公司现主要业务为工程总承包（EPC）、项目可行性研究、工程设计、技术咨询、项目管理服务、工程技术开发、石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、设备制造及销售、大型设备吊装及运输、物资销售、无损检测等。1、工程承包业务。工程承包业务是公司核心及主营业务，业务范围涵盖石油、化工、工业民用建筑、天然气、油气储运、长输油气管道、大型设备吊装及运输、钢结构、无损检测等多个领域，特别是在炼油、石油化工、煤化工、化肥、大型设备吊装、油气储运、工业建筑、长输管线施工、无损检测等领域具有丰富的工程设计施工和项目管理经验，工程项目覆盖国内外。报告期内，工程承包收入712,413.21万元，占主营业务收入的94.23%。2、物资销售业务。物资销售业务范围涵盖石油、化工、天然气、电力、公共事业、工业与民用建筑、长输油气管道等工程的物资采购销售及管理。公司实行物资集中采购、统一管理、平行调拨，降低了采购成本，形成了面向内部的采购平台和面向外部的销售平台，动态采购的管理体系及全寿命周期的供应商管理体系。报告期内，物资销售收入14,666.59万元，占主营业务收入的1.94%。3、工程设计及工程咨询业务。工程设计和工程咨询业务范围涵盖石油炼制、石油化工、天然气化工、现代煤化工及油气储运等多个领域。公司根据业主要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，为业主提供建设工程设计文件和可行性研究等咨询报告。报告期内，工程设计、工程咨询服务收入13,640.68万元，占主营业务收入的1.80%。4、设备制造业务。设备制造业务范围涵盖石油化工、煤化工、天然气、航空航天、食品机械等领域的塔器、换热器、反应器、容器、大型储罐的制造和安装。公司持有A1、A2级压力容器制造许可证，A2级压力容器设计许可证，GC2、GC3级压力管道设计许可证，ASME“U”钢印，A（1）、B级钢制无缝管件制造许可证。报告期内，完成A2压力容器设计许可证和美国机械工程师协会（ASME）U钢印换证，研究开发了3.5Ni材料焊接工艺、镍基合金复合板焊接工艺及镍基合金复合板设备制造工艺。报告期内，销售非标设备132台（套），设备制造收入10,582.02万元，占主营业务收入的1.40%。5、无损检测及技术服务业务。无损检测及技术服务业务范围涵盖第三方无损检测、理化检验、焊接技能培训及技术服务。陕西西宇无损检测有限公司具有中国特种设备检验协会评定颁发的《特种设备无损检测机构级别评定证书（A级特种设备无损检测机构）》资质，是高新技术企业、西北地区最大的无损检测中心。报告期内，完成P92焊接工艺开发、工业射线底片高清晰成像设备研制与辅助分类管理系统开发、无损检测业务及检测报告管理系统开发。报告期内，无损检测及技术服务收入4,718.52万元，占主营业务收入的0.63%。经营模式报告期内，公司重组北京工程公司，经营模式转变为以工程设计、工程咨询、工程总承包、工程施工、设备物资销售、非标设备制造、无损检测、项目检维修服务等业务为主的综合性工程公司。公司将继续坚持质量第一、效益优先的原则，不断拓展业务范围，创新经营模式，为业主提供精品工程和优质服务，推动公司不断做优做强。行业情况说明1、2018年行业回顾。2018年国内石油化工行业发展继续承压前行，行业固定资产投资整体偏谨慎，行业转型升级步伐加快推进。根据中国石油和化工勘察设计协会公布的2017年协会会员企业主要经济指标数据（2018年数据尚未公布），近三年来本行业内企业营业收入和利润总额整体呈现下降趋势。经过本轮供给侧改革低端产能出清，预计市场集中度将进一步提高。（数据来源：搜狐智研咨询）（数据来源：中国石油和化工勘察设计协会公布的2017年协会会员主要经济指标）2、公司所处行业地位。2018年，面对严峻的市场形势，公司审时度势完成北京工程公司重大资产重组，拥有了石油、化工、医药等领域设计资质，完善了产业结构，提升了工程总承包能力。报告期内，公司不断深化内部改革，强化经营效益意识，千方百计开拓市场，国际国内市场均获新的突破。公司持续优化项目管理模式，提升工程施工质量，推进精细管理举措，深挖增收节支潜力，项目规模效益和运营质量稳步提升。报告期内，公司下属单位合计中标项目合同金额116 亿元，完成营业收入757，202.82万元，实现净利润34,8 04.01万元。公司营业规模、经营效益、管理水平、装备能力和综合竞争力继续保持国内同行业前列。3、2019年行业展望。展望 2019年，石油化工行业形势依然严峻，环保门槛不断提高，新建项目审批日趋严格，国内石化市场大项目较少，且不确定性加大，行业竞争将更加激烈。国家大力推进石化行业高质量发展，全面深化国企改革，实施“一带一路”、“中国制造2025”等国家战略，预计行业景气度在未来有望进一步复苏，石化行业工程项目固定资产投资将有一定改观，在一定程度上有利于工程服务行业市场的回暖。一些具备良好技术储备、工程业绩和融资能力的企业将获得更大的市场份额，市场集中度仍将持续提升。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
报告期内公司发生同一控制下企业合并事项，季度数据也相应进行了追溯重述。
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，实现营业收入757,202.82 万元，同比下降4.20%；实现净利润 34，804.01万元，同比增长22.52%，资产总额 829,336.91 万元，同比增长14.44%；年末归属于母公司所有者权益274,362.48 万元，同比增长13.94%。
公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司，2018 年完成营业收入 483,769.44 万元，同比增长25.41%；实现净利润 16,867.38 万元，同比增长46.91%。
公司全资子公司北京石油化工工程有限公司，2018 年完成营业收入 303,301.01 万元；实现净利润 19,837.93 万元。
公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司，2018 年完成营业收入 6,388.40 万元，同比增长15.25%；实现净利润 669.18 万元，同比增长16.80%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
本公司执行财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号)。该文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”和“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截止2018年12月31 日，本公司合并财务报表范围内子公司包括陕西化建工程有限责任公司陕西西宇无损检测有限公司和北京石油化工工程有限公司三家全资子公司。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-004
陕西延长石油化建股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 25 日在陕西杨凌示范区新桥北路 2 号公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事9人，实到董事8人，董事卫洁女士因出差，委托董事张来民先生代为出席表决。公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
（一）会议审议通过了关于《公司 2018年度董事会工作报告》的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（二）会议审议通过了关于《公司 2018 年度总经理工作报告》的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了关于《公司 2018 年度报告及摘要》的议案
详见同日公告的 2018 年度报告及摘要。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（四）会议审议通过了关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（五）会议审议通过了关于 2018 年度利润分配预案的议案
详细内容见同日公告的关于 2018 年度利润分配的公告。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
详细内容见同日公告的关于续聘会计师事务所的公告。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（七）会议审议通过了关于公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案
详细情况见公司日常经营性关联交易公告。关联董事回避了该议案的表决。
4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
（八）会议审议通过了关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案
详情见公司同日公告的公司 2018 年度内部控制评价报告。
9 票同意，0票反对，0 票弃权。
（九）会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（十）会议审议通过了关于 2019 年公司投资者关系管理计划的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）会议审议通过了关于董事会审计委员会 2018 年履职情况报告的议案
详情见同日公告的董事会审计委员会 2018 年履职情况报告。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）会议审议通过了关于公司子公司申请银行授信的议案
详细内容见关于公司子公司申请银行授信的公告。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（十三）会议审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案
详情见同日公告的关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）会议审议通过了关于公司子公司签订施工合同的议案
详见同日公告关于公司子公司签订施工合同的公告。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
(十五）会议审议通过了关于公司2019年第一季度报告的议案
详见同日公告的2019年第一季度报告。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）会议审议通过了关于提请召开 2018 年度股东大会的议案
详见同日公告的 2018 年度股东大会通知。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019—005
陕西延长石油化建股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“延长化建”、“上市公司”或“公司”)第六届监事会第十二次会议于2019年4月25日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席吴文海先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
二、审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
四、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司监事会
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-006
陕西延长石油化建股份有限公司
2019年度日常经营关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提请公司股东大会审议。
● 相关交易事项对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的程序
公司于2019年4月25日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事会回避表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；
独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。第六届董事会第二十八次会议对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；
本议案将提交公司2018年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
■
（关联交易预计与实际完成差额较大的说明：公司2018年初关联交易预计是依据延长集团2018年初投资计划进行预计。2018年受石油化工行业整体发展形势、产业政策、项目投资等情况的影响，延长集团公司部分投资项目因前期土地手续办理、安全评价、环境影响评价等进展影响，部分项目未按照原计划进入施工招标程序，导致我公司关联交易未按照原计划实施。）
（三）本次日常经营性关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2019年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：人民币万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
■
（二）与上市公司的关联关系。延长集团为公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司为关联方提供劳务、向关联方采购商品。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司主营业务收入主要来自于延长集团的项目，是公司最稳定的客户。延长集团作为陕西省最大的国有企业。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。
公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-007
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司子公司申请银行授信的公告
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并一致通过了《关于公司子公司申请银行授信的议案》。
根据公司生产经营情况的需要，公司子公司陕西化建工程有限公司拟在中国银行股份有限公司杨凌示范区支行和中国邮政储蓄银行股份有限公司杨凌区支行，分别办理壹亿七千万元人民币和壹亿元人民币的授信业务，申请银行授信的期限为五年，在此额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资，同时在上述授信额度内，与相关银行签署相关综合授信合同文本。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-008
陕西延长石油化建股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”或“延长化建”)于2019年4月25日召开第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案》现将相关情况公告如下：
一、追溯调整的原因说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1434号）核准，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别向控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司（以下简称“延长集团”）和其他股东发行股份购买其持有的北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）54.79%和45.21%股权。2018年11月，完成上述股权的产权交割手续，北油工程成为公司全资子公司，纳入合并报表范围。
本公司与北油工程在合并前后均受控股股东延长集团控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。公司按照上述规定，对2018年度资产负债表期初数及上年同期损益进行了追溯调整。
二、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
1、对2018 年度合并资产负债表期初数追溯调整如下：
单位：元 币种：人民币
■
2、对2017年度合并利润表追溯调整如下：单位：元 币种：人民币
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3、对2017年度合并现金流量表追溯调整如下：
单位：元 币种：人民币
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三、董事会对于公司追溯调整相关财务数据合理性的意见
2019年4月25日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案》，董事会同意本次追溯调整。
四、独立董事对于公司追溯调整相关财务数据合理性的意见
独立董事事前已审阅《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案》并同意提交董事会审议，独立董事认为此次重组北油工程属同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的相关规定，公司按规定对定期报告上年同期数及相关财务数据进行了追溯调整，能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、监事会对于公司追溯调整相关财务数据合理性的意见
2019年4月25日公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案》，监事会同意本次追溯调整。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-009
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司 2018 年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司第六届董事会第二十八次会议审议并一致通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
● 公司拟以2018年末总股数917,952,672股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利 1.00 元（含税）。
一、利润分配方案的主要内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币281,361,737.97元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本917,952,672股为基数，拟采用现金分红方式进行 2018 年度利润分配，拟每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），总计派发现金股利人民币91,795,267.20元。
二、董事会审议利润分配方案的情况
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十八次会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
（二）董事会对本议案利润分配方案的合法性和合规性说明
公司 2018 年度利润分配方案采用了现金分红的形式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。
（三）公司独立董事意见
独立董事认为，为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果， 结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，2018 年度公司提出了以2018年末总股数917,952,672股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）的分配方案。该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2018 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
三、相关风险提示
1.本次利润分配议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-012
陕西延长石油化建股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 4 月 25 日，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经过审核，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2018 年度股东大会召开之日起，聘期一年，审计服务费用为75万元,内部控制审计服务费用为50万元，合计125万元。公司独立董事发表了同意意见。
该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-013
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司子公司签订施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同项目名称：内蒙古久泰新材料有限公司年产100万吨乙二醇项目；
●合同金额：暂定伍亿壹仟肆佰玖拾捌万壹仟陆佰元整(小写：￥ 51,498.16万元)；
●风险提示:合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
公司全资子公司陕西化建工程建设有限责任公司拟与拟与华陆工程科技有限责任公司签订内蒙古久泰新材料有限公司年产100万吨乙二醇项目乙二醇装置（2系列）建筑工程及安装工程（标段11）合同.
一、合同标的情况
1、项目名称：内蒙古久泰新材料有限公司年产100万吨乙二醇项目。
2、工程地点：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县托克托工业园区。
3、工程范围：乙二醇装置（2系列）、乙二醇装置变电所及机柜间、中间罐区，以上三个主单元的建筑、结构（不含钢结构防火喷涂）、给排水（不含消防系统）、暖通、设备（含设备卸车、大件设备吊装）、管道、分析化验、电气、仪表、电信（不含火灾报警）、防腐绝热等所有建筑工程及安装工程；工程内容包括材料采购（具体详见材料分交表）、施工、过程验收、单机试车、机械竣工、中间交接直至配合业主完成装置的空负荷联动试车、投料试车，性能考核，直至竣工验收、专项验收，以及在质量保修期内的消缺保修服务等为项目建设提供的全过程服务。
二、合同对方当事人情况
华陆工程科技有限责任公司
成立日期：2003年04月29日
地址：陕西省西安市高新区唐延南路7号
法定代表人：康建斌
注册资本：50,000万元
经营范围：国内外化工工程的设计、总承包；设备采购和出口、技术咨询和服务；承包国外工程项目、对外派遣工程项目所需劳务人员；化工设备的研制生产，计算机软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；物业管理；房屋租赁；广告的经营。
三、主要合同条款
1、合同价款：暂定伍亿壹仟肆佰玖拾捌万壹仟陆佰元整(小写：￥ 51,498.16万元)。
2、承包方式：固定承诺下浮率，暂定总价。
3、计划开工日期：2019年03月01日（具体以发包人批准的开工报告为准）。
4、计划竣工日期：
乙二醇装置（2系列）中间交接：2021年10月01日完成；
乙二醇装置（2系列）空负荷联动试运行：2021年10月30日完成；
公用工程及辅助设施满足业主总体进度控制计划要求。
四、合同履行对上市公司的影响
1、该合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月25日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-014
陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年5月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月28日11点00分
召开地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月28日
至2019年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并于2019年4月26日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西延化工程建设有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2019年5月 27日星期一（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月28日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600248 公司简称：延长化建
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