金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2018年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金9,472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2017年12月31日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已置换完成。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2018年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　（六）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司于2016年12月29日召开第二届董事会第十次会议及2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。2016年12月29日，公司独立董事、监事会以及保荐机构国海证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况发表了明确同意意见。

　　公司于2018年1月18日召开第二届董事会第十八次会议及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。2018年1月19日，公司独立董事、监事会以及保荐机构万联证券股份有限公司均对本次公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况发表了明确同意意见。

　　2018年度，公司使用闲置募集资金购买了24笔保本型理财产品，明细情况如下：

　　■

　　截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为0.00元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十五日

　　■

　　注1：为提高土地整体的运营效率、经济效益以及满足有关主管机关对整体规划方案的审批要求，公司对部品部件工厂化生产项目工程规划的实施方案进行了重新论证和设计。截至2018年12月31日，该项目已完成报建手续，公司正在积极推进建设工作。根据已披露的预计进度，项目达到预定可使用状态日期为2019年12月31日，实际实施进度与预计进度基本一致。

　　证券代码：002822              证券简称：中装建设                 公告编号：2019-046

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2019年4月25日在鸿隆世纪广场A座五楼公司大会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈公司2019年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　　《公司2019年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议根据〈上市公司章程指引〉修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　《关于修订〈公司章程〉和办理工商登记变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　经认真审核，董事会认为：终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们同意本次终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

　　《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　万联证券股份有限公司出具《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金之专项核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

　　根据业务发展的需要，公司决定与非关联方丰展资产管理有限公司、深圳市米琳金诺投资发展有限公司、广州科创建筑咨询有限公司在深圳投资设立控股子公司“深圳泛湾城市微更新有限公司”（暂定名，以工商注册结果为准），注册资本为人民币1,000万元，中装建设投资510万元，占比51%。

　　《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

　　为拓展公司在华东区域市场的业务，根据公司的整体业务规划，公司拟使用自有资金人民币5000万元设立全资子公司蚌埠中装建设装饰工程有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。

　　《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

　　公司拟于2019年5月27日召开公司2018年度股东大会，召开地点在深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

　　七、备查文件：

　　1、第三届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002822             证券简称：中装建设               公告编号：2019-039

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于公司财务总监变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于第三届董事会第七次会议召开前收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监于桂添先生提交的辞职申请。于桂添先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，其将履职至本次董事会会议结束。辞去财务总监职务后，于桂添先生仍将在公司担任继续担任副总经理、董事会秘书。公司董事会谨此向于桂添先生在担任财务总监期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献致以衷心的感谢。

　　为保证公司财务工作的正常运行，经公司董事会提名委员会筛选和审查，曾凡伟先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任新的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满为止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　附：曾凡伟先生简历

　　曾凡伟先生：中国国籍，1976年出生，EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、国际内部审计师（CIA）、国际信息系统审计师（CISA）。曾任职于星光印刷（深圳）有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，2016年8月起就职于本公司，任审计总监，2017年4月至2018年8月担任公司副总经理兼审计负责人，2018年8月起担任公司副总经理。

　　曾凡伟先生未持有中装建设股份，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002822              证券简称：中装建设                    公告编号：2019-048

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于公司对外投资设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与非关联方丰展资产管理有限公司（以下简称“香港丰展”）、深圳市米琳金诺投资发展有限公司（以下简称“金诺投资”）、广州科创建筑咨询有限公司（以下简称“广州科创”）在深圳投资设立控股子公司“深圳泛湾城市微更新有限公司”（暂定名，以工商注册结果为准），注册资本为人民币1,000万元，公司出资510万元，占注册资本的51%，香港丰展出资230万元，占注册资本23%，金诺投资出资210万元，占注册资本的21%，广州科创出资50万元，占注册资本5%。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　　二、交易对手方介绍

　　（一）香港丰展

　　1、公司名称：丰展资产管理有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、成立日期：2019年3月21日

　　4、统一社会信用代码：香港公司编号2806541

　　5、注册地址：香港湾仔告士打道200号新银集团中心6楼

　　6、法定代表人：吴建韶

　　7、注册资本：100万港币

　　8、经营范围：房地产开发

　　9、股权结构：FDB ＆ Associates Limited (BVI)100%控股。

　　香港丰展与公司不存在关联关系。

　　（二）金诺投资

　　1、公司名称：深圳市米琳金诺投资发展有限公司

　　1、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　3、成立日期：2016-09-23

　　4、统一社会信用代码：91440300MA5DLKAN9H

　　5、注册地址：深圳市罗湖区桂园路电影大厦A栋1201

　　6、法定代表人：郭晖

　　7、注册资本：1000万元人民币

　　8、经营范围：创业投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资

　　咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；企业营销策划，企业管理，房地产开发经营，商务咨询，物业管理，环保工程，建筑工程，会展服务，从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、家具、家居用品、百货的销售。

　　9、股权结构：

　　■

　　金诺投资与公司不存在关联关系。

　　（三）广州科创

　　1、公司名称：广州科创建筑咨询有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　3、成立日期：2018-12-18

　　4、统一社会信用代码：91440101MA5CKJJE3N

　　5、注册地址：广州市天河区天河东路18-24号三层A86-7房

　　6、法定代表人：王秋

　　7、注册资本：100万元人民币

　　8、经营范围：商品房收楼验房服务；养老产业投资、开发；企业自有资金投资；企业信用咨询服务；企业信用评估评级服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供(金融信用信息除外)；广告业；招、投标咨询服务；市场调研服务；策划创意服务；文化艺术咨询服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；工程和技术基础科学研究服务；土木建筑工程研究服务；环境评估；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程项目担保服务；工程项目管理服务；工程监理服务；工程造价咨询服务；编制工程概算、预算服务；工程结算服务；工业设计服务；包装装潢设计服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；饰物装饰设计服务；展台设计服务；美术图案设计服务；建筑材料设计、咨询服务；摄影服务；照片扩印及处理服务；安全生产技术服务；技术服务(不含许可审批项目)；新材料技术推广服务；新材料技术咨询、交流服务；环保技术推广服务；建筑工程、土木工程技术服务；建筑工程、土木工程技术开发服务；建筑工程、土木工程技术咨询服务；建筑工程、土木工程技术转让服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；园林绿化工程服务；古建筑工程服务；对外承包工程业务；建筑劳务分包；建筑结构加固补强；建筑结构防水补漏；具有纪念性建筑物保护的技术研究、技术咨询；具有文化价值遗址保护的技术研究、技术咨询；文物古迹保护的技术研究、技术咨询；传统建筑、历史性建筑保护的技术研究、技术咨询。

　　9、股权结构：

　　■

　　广州科创与公司不存在关联关系。

　　三、投资设立子公司基本情况

　　（一）出资方式

　　公司、香港丰展、金诺投资、广州科创均以现金出资，公司资金来源为自有资金。

　　（二）子公司的基本情况

　　1、公司名称：深圳泛湾城市微更新有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）

　　2、法定代表人：黎文崇

　　3、注册资本：1000万元

　　4、出资方式：以自有资金出资

　　5、注册地址：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层

　　6、经营范围：既有房屋安全检测及咨询服务、项目规划及设计、房屋管理及维修（修理及保养）、房屋项目翻新（更改、加建、改良、翻修，装修及重建）建立翻新工程规格及作业守则、项目工程监督(确保翻新工程的安全性) 、设施管理、培训及训练合资格检测人员。

　　7、股权结构

　　■

　　四、本次投资对公司的影响

　　公司与其他公司投资设立深圳泛湾城市微更新有限公司，是为了通过在粤港澳大湾区试点推广既有房屋维修保养项目，在实现城市微更新的同时，逐步建立健全大湾区既有建筑物大数据，实现建筑物全生命周期管理和服务；助力公司转型升级，在存量市场进一步挖掘市场需求。本次对外投资的资金为自有资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002822                 证券简称：中装建设                公告编号：2019-051

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于公司对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币5,000万元设立全资子公司蚌埠中装建设装饰工程有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

　　二、拟投资设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：蚌埠中装建设装饰工程有限公司

　　2、注册资金：人民币5000万

　　3、出资方式：以自有资金出资

　　4、注册地址：中国蚌埠

　　5、经营范围：建筑装修装饰、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、园林绿化、灯光音响、舞台设备安装，建筑智能化产品的技术开发；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

　　6、股权结构：公司持股比例100%

　　上述拟设立子公司的基本情况具体以蚌埠市市场监督管理局核准登记备案为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

　　三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

　　公司本次对外投资设立子公司，系根据公司为拓展公司在华东区域市场的业务，充分提振公司全员的营销信心，解放公司营销的思想，让全司营销团队充分看到公司的业务支持，从而增强公司的营销硬核，增加竞争力。

　　四、存在的风险

　　该子公司设立尚需蚌埠市市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

　　五、备查文件

　　公司第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002822                 证券简称：中装建设                公告编号：2019-040

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于公司非职工代表监事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于第三届监事会第六次会议召开前收到公司非职工代表监事何玉辉女士提交的辞职申请。何玉辉女士因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事职务，其将履职至2018年度股东大会结束。何玉辉女士在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何玉辉女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对何玉辉女士在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证公司监事会工作的正常运行，经公司监事会筛选和审查，认为佛秀丽女士具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任新的非职工代表监事，任期自2018年度股东大会审议通过之日至第三届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月25日

　　附：非职工代表监事候选人佛秀丽女士的简历：

　　佛秀丽女士：中国国籍，1976年出生，本科学历。曾任职于深圳市天健信德会计师事务所有限公司、深圳市德勤华永会计师事务所有限公司及深圳市中瑞岳华会计师事务所有限公司；2012年起就职于中装有限，任财务管理中心副总经理。

　　佛秀丽女士未持有中装建设股份，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002822                 证券简称：中装建设                 公告编号：2019-041

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会计政策变更是公司按照财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对公司会计政策进行的变更。

　　2、本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

　　3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　一、 本次会计政策变更概述

　　1、 变更原因：

　　2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。2018年9月7日，财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报告格式有关问题的解读》。

　　2、 变更前公司所采用的会计政策：

　　本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、 变更时间：

　　根据前述规定，公司自2018年1月1日开始执行上述企业会计准则。

　　4、 变更后公司采用的会计政策：

　　本次变更后，本公司自2018年1月1日起采用相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　■

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　经审核，董事会认为，本次会计政策变更是公司按照2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司会计政策进行的变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2018年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议；

　　2、第三届监事会第六次会议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002822                 证券简称：中装建设                 公告编号：2019-042

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意为提高公司募集资金使用率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过议案之日起一年内有效。本次购买理财产品事项尚需提交2018年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2018年11月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1911号）核准，向社会公开发行面值总额52,500万元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券实际募集资金人民币525,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,693,113.20元，人民币512,306,886.80元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》，该次募集资金已于2019年4月1日到位。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

　　为提高公司募集资金使用效率，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，公司拟使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。

　　1、投资目的

　　在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，提高公司募集资金使用效率。

　　2、理财产品品种及安全性

　　公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。公司的投资品种将不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规要求。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

　　3、决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　4、投资额度

　　公司拟使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。闲置募集资金购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　5、实施方式

　　在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜。

　　6、信息披露

　　公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括产品的名称、类型、认购金额、期限、预计收益率等，并在公司的定期报告中披露公司购买理财产品的相关情况。

　　三、本次使用闲置自有资金购买理财产品对公司日常经营的影响

　　公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　四、风险控制措施

　　1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估、选择合作机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等；负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

　　2、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　3、公司独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财及相关的损益情况。

　　五、相关审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年4月25日，第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，全体董事一致同意使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过议案之日起一年内有效。

　　2、监事会审议情况

　　2019年4月25日，第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，全体监事一致同意使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品。使用部分闲置募集资金购买理财产品的购买额度自议案经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。在购买理财产品的额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过议案之日起一年内有效。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事对此发表了独立意见：

　　（1）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品，不属于风险投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　（2）公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。

　　我们一致同意公司使用部分闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，提供保本承诺的商业银行、证券公司或其他金融机构的理财产品，额度不超过40,000万元人民币，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 同意授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品事项，在确保不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益。不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，该事项决策程序合法合规。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　3、公司第三届监事会第六次会议决议；

　　4、保荐机构出具的《万联证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品之专项核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002822                 证券简称：中装建设                公告编号：2019-045

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》和办理工商登记变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司营业范围并修订〈公司章程〉和办理工商变更登记的议案》和《关于审议根据〈上市公司章程指引〉修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

　　根据公司经营范围的变化和中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等规定，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续，具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　提请公司2018年度股东大会授权董事会办理调整经营范围及修订公司章程有关的工商变更登记等相关事宜。

　　上述事项尚需提交2018年度股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日

　　证券代码：002822                 证券简称：中装建设                公告编号：2019-049

　　债券代码：128060         债券简称：中装转债

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）发展战略的需求，提高公司募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合当前公司实际情况，公司拟终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

　　2019年4月25日，公司召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股（以下简称“首次公开发行”），每股值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。截止2016年11月23日，公司上述发行募集的资金全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751号验资报告。

　　（二）首次公开发行股票募集资金实际使用情况

　　截至2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：表格中各项数据加总数与总计数存在小数点后差异系四舍五入所致。

　　二、本次拟终止和变更募集资金用途并永久补充流动资金的具体情况

　　（一）营销中心建设项目

　　截至2018年12月31日，公司营销中心建设项目募集资金累计使用6,041.51万元，投资进度62.87%。营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募投项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入的持续增长。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求。

　　（二）设计研发中心建设项目

　　截至2018年12月31日，公司设计研发中心建设项目募集资金累计使用4,698.36万元，投资进度58.64%。设计研发中心建设项目募集资金主要用于构建设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软硬件的投资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的谨慎性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外，由于可行性研究报告系基于当时需求所编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为提高资金使用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司拟终止本项目并将剩余募集资金（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。

　　（三）信息化系统建设项目

　　1、原募投项目计划和实际投资情况

　　信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理、设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。

　　本项目的投资总额为2,283.15万元，具体投资金额及比例如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年12月31日，公司信息化系统建设项目募集资金累计使用975.88万元，投资进度42.74%。

　　2、募投项目调整情况

　　公司结合信息系统建设方面的客观需求，拟将本项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成，本项目剩余募集资金1,085.15万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。调整后的项目投资情况具体如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　3、募投项目变更原因

　　（1）根据内部实际需求谨慎投入

　　公司本着募集资金效益最大化的原则，谨慎推进信息化系统建设项目建设，但由于信息化系统定制化程度较高，部分功能开发时间较长，各职能部门对信息化系统的需求有所变化。本次调整系根据公司内部实际需求，完成营销项目管理、投标项目管理、供应链管理等业务端口的信息化，实现公司业务逻辑的线上管理。

　　（2）结合技术变化调整投资规模

　　由于信息化技术迭代快速，按原投资计划投入，将导致公司信息系统建设规模与业务发展规模不匹配，增加资产折旧水平，影响公司盈利能力。本次信息系统建设项目调整后，公司将配备完毕项目必需的硬件及软件设备，若未来公司信息系统建设规模需进一步扩大，公司将使用自筹资金予以投入。

　　（3）有利于提高公司资金使用效率

　　在国内资金面整体趋紧的背景下，调整信息系统项目募集资金投入资金金额并将剩余募集资金补充流动资金，有利于增加公司流动性，提高公司资金使用效率。

　　三、本次变更对公司的影响

　　本次终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，是根据外部环境及公司实际经营情况做出的慎重决定。本次调整有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力，对公司生产经营不存在重大影响。公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　四、公司相关说明与承诺

　　1、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的募集资金已到账超过1年；

　　2、公司最近十二个月内公司未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

　　3、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　五、独立董事意见

　　经认真审议，独立董事认为：终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项能够有效调高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，不存在损害上市公司和股东利益的情形，本次终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项所履行的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项是根据公司业务发展规划和原募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司发展需求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本议案已经履行必要的批准手续，董事会审议程序合法、有效，并经全体独立董事同意。因此，我们同意本次终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

　　七、保荐机构核查意见

　　保荐机构经核查认为：中装建设终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项已经公司董事会第三届董事会第八次会议以及第三届监事会第七次会议审议批准，独立董事发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议批准。中装建设终止和变更部分募集资金并永久补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，有利于公司提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用、增强公司运营能力，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对上述事项无异议。本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月25日