一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为-140,998,147.38元，2018年初母公司未分配利润为431,296,736.49元，2018年末母公司未分配利润为290,298,589.11元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，基于公司2018年度净利润为负的实际情况，综合考虑公司进一步的发展需求，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　主要业务：报告期内公司的主要业务类型包括房地产业务、信息服务业务。公司房地产业务以自主开发及销售为主，主要分为住宅开发和商业地产。2018年公司房地产开发的业务范围主要集中在天津、广西，其中天津占较大比重。信息服务业务方面，主要利用虚拟化等云计算技术，为客户提供软件、云计算、系统集成、IDC建设与托管、IT产品分销五大“一站式”IT服务。

　　经营模式：

　　（1）公司房地产开发方面分为住宅地产和商业地产，住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层住宅、多层洋房与别墅等。商业地产开发主要是以商铺、写字楼、公寓的开发和运营管理为主。

　　（2）信息服务业务方面，主要依靠提供软件开发、系统集成解决方案和IT产品分销与增值服务，通过收取相关项目的咨询设计费用、软硬件销售费用、安装实施服务费用、技术支持服务费用等方式进行盈利，以此实现长期稳定收入。同时围绕云计算和IDC建设与托管服务进行产业布局，形成依托数据中心资源，结合云计算技术，为用户提供一站式的规划设计、系统集成、软件开发、运维管理等定制化服务。

　　行业情况说明：详见第四节“经营情况讨论与分析”

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　公司主导产业为房地产开发，报告期内，公司努力加大房地产项目营销力度，积极响应国家政策号召，加快去库存速度，实现资金的加速周转。截至2018年12月31日，公司拥有在建拟建项目9个，同比增加12.5%，权益建筑面积约78万平米，同比减少1.26%，其中在建权益建筑面积约32万平米，同比减少23.81%。

　　2018年公司实现新开工面积6.54万平米，同比减少50.38%。由于规划调整、房地产市场欠佳等原因，导致全年新开工面积低于年初计划。2018年完成竣工17.2万平米，同比增加119.11%。2018年实现签约销售面积12.33万平米，同比增加45.9%，签约销售额11.85亿元，同比上涨53%。2018年结算销售面积20.51万平米，同比增加94.22%，结算销售收入22.51亿元，同比增加143.62%。

　　报告期内，公司在推动房地产主业发展的基础上，大力发展智慧城市，推进系统集成、IDC、软件开发等信息服务产业。公司通过收购卓朗科技80%股权，进一步拓展智慧城市领域，形成房地产和智慧城市双主业。报告期内，卓朗科技积极拓展系统集成业务，新签约集成项目合同同比增长超30%，签约金额超5亿元，新增中交集团党建管理系统、天津市“双万双服”平台、上饶市智慧城市项目、联通总部智慧访客系统等重点项目；IDC与软件开发业务方面，新投产数据中心机柜2024个，稳定出租机柜1320个；“朗云视讯”、“朗云直播”、“朗云平台”、“卓朗云邮”、“政道搜索”在内的数款软件产品上线发布。

　　报告期内，卓朗科技还成功取得了“涉密信息系统集成和软件开发（甲级）”资质，新申请专利5项、新增软件著作权30项、科技成果登记30项、新出版技术类书籍3部，业务资质得到进一步完善，为卓朗科技开拓新业务提供了机会。截至2018年底，卓朗科技已在北京、长春、郑州、抚州、西安都设立了子公司，在成都、上海、广州、沈阳等地也设置了办事处，并在全国设置了3个分销产品物流中心。2018年，卓朗科技实现净利润（扣除非经常性损益）11,746.55万元。业绩承诺方连续两年完成业绩承诺。

　　报告期内，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常。报告期内实现融资租赁业务收入111,573,574.07元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、2017年4月28日，国家财政部印发并制定了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部印发并修订了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。根据上述准则规定，公司执行新的企业会计政策。本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。

　　公司于2018年4月23日召开第九届董事会第三十六次会议、第九届监事会第十五次会议均审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司临2018-038号公告。

　　2、2018年6月15日，国家财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1的要求编制财务报表。根据上述准则规定，公司执行新的企业会计政策。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

　　公司于2019年1月15日召开了第九届董事会第五十二次会议、第九届监事会第二十二次会议均审议通过了《关于会计政策变更的议案》，详见公司临2019-004号公告。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至报告期末，纳入合并财务报表范围的二级子公司11家，三级子公司13家，共计24家，详见本附注九、1。

　　本报告期合并财务报表范围变化详见附注八、1。

　　证券代码：600225              证券简称：天津松江             公告编号：临2019-020

　　天津松江股份有限公司

　　第九届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月24日10:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。本次会议应到董事8名，实到7名，董事吴邲光先生因个人原因无法出席，授权董事李志辉先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员、财务部部门经理列席会议。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司2018年董事会工作报告的议案》。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　二、审议并通过了《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　三、审议并通过了《关于公司2018年财务决算报告的议案》。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　四、审议并通过了《关于公司2018年利润分配的预案》。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现的净利润为-140,998,147.38元，2018年初母公司未分配利润为431,296,736.49元，2018年末母公司未分配利润为290,298,589.11元。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，基于公司2018年度净利润为负的实际情况，综合考虑公司进一步的发展需求，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　五、审议并通过了《关于公司2019年投资计划的议案》。

　　根据公司2019年投资经营需要，制订公司2019年投资计划如下：

　　2019年公司计划投资约28.3亿元，继续加大对高尔夫小镇、团泊西区松江之星、东湖小镇、东南角项目、广西钦州宁越花园、宁越东园等项目的投资，同时适时增加互联网等领域的投资规模。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　六、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　七、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　八、审议并通过了《关于公司审计委员会2018年度履职情况报告的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　九、审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

　　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　十、审议并通过了《关于公司2019年对外担保额度的议案》。

　　根据公司经营目标，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，同意公司与全资子公司、非全资控股子公司之间提供担保，担保总额不高于80亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为20亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为40亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为20亿元人民币。

　　授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　十一、审议并通过了《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》。

　　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，同意公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于5亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

　　授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　十二、审议并通过了《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。

　　根据公司业务发展需要，同意授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款。对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

　　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　十三、审议并通过了《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。

　　同意公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司与公司关联方天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）开展融资租赁业务，以松江生态名下大棚配套设备为标的物进行售后回租，规模不超过人民币1亿元，综合成本不低于8%/年，期限为12个月，天津滨海发展投资控股有限公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避了表决。

　　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　十四、审议并通过了《关于授权公司2019年内部财务支持的议案》。

　　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，公司、公司全资子公司及非全资控股子公司之间发生的包括但不限于委贷业务及其他财务支持，利率不低于同期银行基准利率，时间不超过叁年的，授权公司董事长为上述业务签署相关法律文件。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　十五、审议并通过了《关于授权公司2019年对外融资额度的议案》。

　　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，授权公司、全资子公司及非全资控股子公司对外融资规模不超过90亿元，融资成本不超过15%，期限不超过10年。授权公司董事长在股东大会批准的融资额度内，为上述融资事项签署相关法律文件。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

　　十六、审议并通过了《关于公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司2019年度经营计划的议案》。

　　根据公司2019年经营需要，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司制订公司2019年经营计划如下：

　　2019年天津恒泰汇金融资租赁有限公司计划开展融资租赁业务金额不超过10亿元人民币。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　十七、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　十八、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　十九、审议并通过了《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　二十、审议并通过了《关于审议天津卓朗科技发展有限公司2018年度业绩承诺完成情况说明的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　二十一、审议并通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内控审计机构，提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　此议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　二十二、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　二十三、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　同意聘任王旭先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同，连选可以连任。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　二十四、审议并通过了《关于公司参股子公司清算注销的议案》。

　　同意对参股子公司天津武清朝聚眼科医院有限公司进行清算注销，授权经理层办理后期清算事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　二十五、审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2018年年度股东大会，审议相关议案。会议具体内容安排如下：

　　（一）会议时间：2019年5月16日下午14：30（会期半天）

　　（二）会议地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

　　（三）会议审议事项

　　1、审议《关于公司2018年董事会工作报告的议案》

　　2、审议《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

　　3、审议《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》

　　4、审议《关于公司2018年财务决算报告的议案》

　　5、审议《关于公司2018年利润分配的预案》

　　6、审议《关于公司2019年投资计划的议案》

　　7、审议《关于公司2019年日常关联交易的议案》

　　8、审议《关于公司2019年对外担保额度的议案》

　　9、审议《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》

　　10、审议《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》

　　11、审议《关于授权公司2019年内部财务支持的议案》

　　12、审议《关于授权公司2019年对外融资额度的议案》

　　13、审议《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》

　　14、审议《关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》

　　15、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　（四）出席会议对象

　　1、截止2019年5月9日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

　　（五）参加会议登记办法

　　请符合出席条件的股东于2019年5月10日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

　　联系人：王旭、贾潞洁

　　联系电话：022-58915818

　　传真：022-58915816

　　（六）其他事项：出席会议者的食宿、交通费自理。

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225              证券简称：天津松江       公告编号：临2019-028

　　天津松江股份有限公司

　　2018年第四季度房地产业务经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2018年1-12月项目情况

　　2018年1-12月，公司拥有在建拟建项目9个，同比增加12.5%，权益建筑面积约78万平米，同比减少1.26%，其中在建权益建筑面积约32万平米，同比减少23.81%。

　　2018年结算销售面积20.51万平米，同比增加94.22%，结算销售收入22.51亿元，同比增加143.62%。

　　二、公司2018年1-12月房屋出租情况

　　2018年1-12月，公司房地产出租总面积为16.33万平方米，取得的租金总收入为6144.41万元。

　　鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225               证券简称：天津松江            公告编号：临2019-021

　　天津松江股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月24日11:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5名。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于公司2018年监事会工作报告的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　二、审议并通过了《关于公司2018年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　监事会对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

　　（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　三、审议并通过了《关于公司2018年财务决算报告的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　四、审议并通过了《关于公司2018年利润分配的预案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　五、审议并通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　六、审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　七、审议并通过了《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　八、审议并通过了《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　九、审议并通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　十、审议并通过了《关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》，并决定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　十一、审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

　　（1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225               证券简称：天津松江                公告编号：临2019-022

　　天津松江股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易概述

　　根据公司2019年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”）、天津滨海友谊投资有限公司（以下简称“滨海友谊”）、渤海正文（天津）招标咨询有限公司（以下简称“渤海正文”），上述公司与本公司均为天津市政建设集团有限公司控股企业，因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生、苏桓先生近12个月内曾担任天津西青信泰医院有限公司（以下简称“信泰医院”）董事（殷尚宏先生、苏桓先生于2018年9月18日起不再担任信泰医院董事），因此信泰医院在2019年9月19日前与公司仍构成关联关系。天津天元律师事务所（以下简称“天元律所”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的董事，因此构成公司的关联方。

　　关联方信息如下：

　　■

　　三、2018年日常关联交易

　　2018年度公司实际发生的日常关联交易情况如下：            单位：万元

　　■

　　备注：由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，部分工程关联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。

　　四、2019年日常关联交易预计

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2018年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2019年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：                                                       单位：万元

　　■

　　注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2019年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。

　　五、定价政策和定价依据

　　上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

　　六、关联交易的必要性和对公司的影响

　　上述关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。

　　七、关联交易审议程序

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第五十四次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　　3、独立董事发表独立意见情况

　　独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225             证券简称：天津松江                公告编号：临2019-023

　　天津松江股份有限公司

　　关于2019年度对子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 被担保人：天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司及非全资控股子公司。

　　? 公司（含下属子公司）拟提供担保的总额度不超过80亿元。

　　? 本次担保无反担保

　　? 公司不存在逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据公司经营目标，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，公司与全资子公司、非全资控股子公司之间拟提供担保，担保总额不高于80亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为20亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为40亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为20亿元人民币。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

　　公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方包括但不限于以下公司，主要情况如下：

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　根据公司经营目标，在本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前，为满足公司及控股子公司的借款需求，公司与全资子公司、非全资控股子公司之间拟提供担保，担保总额不高于80亿元人民币。其中：为全资子公司提供担保金额为20亿元人民币（可在全资子公司范围内调剂使用），为非全资控股子公司提供担保金额为40亿元人民币（可在非全资控股子公司范围内调剂使用），为公司提供担保金额为20亿元人民币。

　　上述担保包括：

　　1.为公司及各级控股子公司申请包括但不限于银行、信托等方式的借款提供担保、反担保；

　　2.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权公司的担保；

　　3.在授权有效期内，对公司因业务需要新设立的全资子公司或非全资控股子公司提供的担保；

　　4.在授权有效期内，对公司因业务发展需要进行股权投资达到控股标准的子公司提供的担保；

　　5.对因调整子公司股权结构导致的全资子公司变更为非全资的控股子公司或非全资控股子公司变更为全资子公司提供的担保；

　　6.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权公司之间的担保；

　　7.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；

　　8.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产10%的担保。

　　上述担保事项发生时公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

　　四、公司董事会意见

　　公司、公司全资子公司及非全资控股子公司向金融机构申请借款为日常开展业务所需，上述担保行为符合公司的发展需要。2019年4月24日，公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年对外担保额度的议案》，并同意提请公司2018年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　1、公司为全资子公司及非全资控股子公司申请借款提供担保，是为了满足业务正常发展的需要，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。

　　2、我们同意《关于公司2019年对外担保额度的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保余额为65.20亿元，占公司2018年经审计净资产的429.67%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225              证券简称：天津松江            公告编号：临2019-024

　　天津松江股份有限公司

　　2019年度提供业务担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　? 被担保人名称：公司控股子公司

　　? 公司拟提供的担保金额不超过人民币伍亿元整

　　? 本次担保无反担保

　　? 无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于伍亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

　　2019年4月24日，公司召开第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保方包括但不限于下列控股子公司，主要情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　根据公司业务发展需要，在本议案生效之日起至2018年年度股东大会召开前，公司拟为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，担保总额不高于伍亿元人民币，实际担保金额以日常业务活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准，上述担保金额可在担保范围内调剂使用。

　　上述担保范围包括：

　　1．公司各级控股子公司或其他具有实际控制权公司；

　　2．因业务发展需要新设立的控股子公司；

　　3．因业务发展需要进行股权投资且达到控股标准的子公司。

　　授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

　　四、董事会意见

　　公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，符合公司的发展需要，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会损害公司利益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司为控股子公司开展的IT产品分销等业务提供相关业务担保，符合其开展IT产品分销业务的发展需要，能够更好的支持其经营业务的发展。该担保事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年4月25日，公司及控股子公司累计对外担保余额为65.20亿元，占公司2018年经审计净资产的429.67%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225               证券简称：天津松江              公告编号：临2019-025

　　天津松江股份有限公司

　　关于2019年度向关联方借款的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　根据公司业务发展需要，拟授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。

　　公司第九届董事会第五十四次会议审议通过了《关于授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，关联董事曹立明、刘新林、刘丹、王江华、詹鹏飞回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。此关联交易议案尚须获得公司2018年年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对关联交易议案的投票权。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津滨海发展投资控股有限公司、滨海团泊新城（天津）控股有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司等。

　　向公司提供资金的关联方包括但不限于天津市政建设集团有限公司、天津融鑫小额贷款有限公司和滨海团泊新城（天津）控股有限公司。具体情况如下：

　　（一）公司名称：天津市政建设集团有限公司

　　注册地址：东丽区东丽湖渡假区北金钟河南318室

　　法定代表人：翟乃满

　　公司类型:有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：165678.058712万人民币

　　经营范围：城市道路、桥梁、排水、地铁、公路、污水处理、中水回收、垃圾处理城市基础设施建设、开发、经营管理；商品房销售及房屋租赁；对建筑业、设计监理咨询业、房地产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；工程招标代理，工程设计及咨询；建筑智能化工程、系统集成；技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、新材料的技术及产品）；设备租赁；资产管理（金融资产除外）；企业营销策划（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

　　关联关系：天津市政建设集团有限公司为公司间接控股股东，因此构成公司的关联方。

　　（二）公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司

　　注册地址：天津开发区欣园新村11-103室

　　法定代表人：王冬肃

　　注册资本：柒亿陆仟万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资；资产管理（金融资产除外）；企业策划；物业管理；汽车旧车零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：天津滨海发展投资控股有限公司为公司控股股东，构成公司关联方。

　　（三）公司名称：滨海团泊新城（天津）控股有限公司

　　注册地址：天津市静海县杨成庄乡毕杨路杨成庄乡人民政府203-204室

　　法定代表人：黄长江

　　注册资本：壹拾陆亿贰仟万元人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：以自有资金对房地产、基础设施、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；市政、公路、土木工程项目的建设、开发；土地平整；资产管理（金融资产除外）；企业策划；自有设备租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

　　关联关系：滨海团泊新城（天津）控股有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，构成公司关联方。

　　（四）公司名称：天津融鑫小额贷款有限公司

　　注册地址：南开区鞍山西道信诚大厦1-2303室

　　法定代表人：马建苓

　　注册资本：35000.00万人民币

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：办理各项小额贷款；办理票据贴现；办理贷款转让；办理与小额贷款相关的咨询业务；办理贷款项下的结算业务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）

　　关联关系：天津融鑫小额贷款有限公司为公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司的控股子公司，因此构成公司的关联方。

　　三、关联交易主要内容

　　根据公司业务发展需要，授权2019年度公司及控股子公司向关联方申请借款，对于总额度不超过20亿元，资金成本不超过12%，借款期限不超过叁年的借款，授权公司董事长签署相关法律文件，本授权有效期自本议案生效之日起至2019年年度股东大会召开前一日止。公司将在关联交易发生后及时对外披露。

　　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　公司由于业务发展需要，资金需求不断加大，关联方向公司及控股子公司提供周转资金，对公司无不利影响。

　　五、关联交易审议程序

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

　　2、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第五十四次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。

　　3、独立董事发表独立意见情况

　　独立董事认为：该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意此议案。

　　4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225              证券简称：天津松江           公告编号：临2019-026

　　天津松江股份有限公司

　　关于天津卓朗科技发展有限公司2018年度业绩实现情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2017年度，天津松江股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收购天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“天津卓朗”）80%股权。根据公司与天津卓朗原股东张坤宇、李家伟、天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津卓创”）、天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津卓成”）、天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津松江财富”）、郭守德（以下合称“股权出让方”或“交易对方”）签署的《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》中的相关约定，现就天津卓朗2018年度实际盈利与预测业绩的差异情况说明如下：

　　一、股权受让情况

　　公司于2017年4月6日，2017年7月14日分别与张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成、天津松江财富、郭守德签订了《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》。

　　2017年7月31日，公司召开的2017年第三次临时股东大会通过了《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》，同意公司以支付现金合计人民币108,000.00万元的方式受让天津卓朗股东张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成、天津松江财富、郭守德合计持有的天津卓朗80%股权。

　　2017年8月16日，上述股权转让事宜办理完毕，天津卓朗已完成工商变更登记相关手续并领取了新的《营业执照》。公司持有天津卓朗80%的股权。

　　二、业绩预测及业绩承诺情况

　　1、本次股权转让涉及的业绩承诺方确认，卓朗科技2017年度、2018年度、2019年度（以下简称“业绩承诺期”）扣除非经常性损益后的承诺净利润分别不低于9,000万元、11,000万元、13,000万元（以下简称“预测净利润”）。

　　2、公司与股权出让方同意并确认，业绩承诺期内，公司聘请会计师事务所对卓朗科技当年度实际净利润与承诺净利润差异情况进行审查，如卓朗科技在业绩承诺期内，截止至当期期末累计实际净利润低于截止当期期末累计承诺净利润的，业绩承诺方张坤宇、李家伟、天津卓创、天津卓成（以下简称“业绩承诺方”）应向公司逐年进行补偿。业绩补偿方式为现金补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：

　　业绩承诺方应补偿金额=[（截至当期期末累计承诺利润-截止当期期末累计实际利润）÷承诺年度内各年的承诺利润总和]×本次交易业绩承诺方取得的交易对价-已补偿金额

　　三、2018年度天津卓朗实际盈利与预测业绩的差异情况

　　公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对天津卓朗2018年度财务报表进行了审计，并出具了审计报告，天津卓朗2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润11,746.55万元。

　　■

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225              证券简称：天津松江             公告编号：临2019-027

　　天津松江股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为协助董事会秘书履行职责，进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，同意聘任王旭先生为公司证券事务代表（简历附后），任期与第九届董事会相同，连选可以连任。

　　王旭先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。王旭先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　王旭先生简历：

　　王旭，男，1990年生，硕士研究生学历。2016年加入本公司证券部工作，现任公司证券部专业经理。2018年10月取得上海证券交易所第一百一十一期上市公司董事会秘书资格证书。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225               证券简称：天津松江            公告编号：临2019-031

　　天津松江股份有限公司

　　关于间接控股股东混合所有制改革的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 2019年4月25日，公司收到天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）通知，公司间接控股股东天津市政建设集团有限公司（以下简称“市政集团”）65%股权转让项目征得1家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。

　　? 市政集团股权转让事项需按照国资产权交易流程进行，能否与意向受让方达成最终股权转让相关协议尚存在不确定性。

　　? 市政集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入战略投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司的实际控制人发生变更。

　　2018年12月28日，津诚资本将市政集团51%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，于2018年12月29日起正式公告，并在2019年1月28日、2019年2月14日、2019年2月28日、2019年3月14日分别进行了延期，详见公司临2018-126号、2019-008号、2019-009号、2019-012号、2019-013号。2019年3月26日，津诚资本调整市政集团股权转让公告内容，向天津产权交易中心提交了市政集团股权转让项目二次挂牌申请，按照天津产权交易中心规则，3月27日起正式公告，披露时间为20个工作日。详见公司临2019-016号公告。

　　2019年4月25日，公司收到津诚资本出具的《关于市政建设集团产权转让项目在天津产权交易中心挂牌投资者征集情况的函》。具体情况如下：

　　一、函件主要内容

　　主要内容如下：

　　“按照市委、市政府关于推进国有企业改革的决策部署，天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称津诚资本）负责推动市政建设集团混合所有制改革。2018年12月29日，津诚资本将持有的市政建设集团51%股权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息正式披露工作。截至2019年1月18日，信息披露公告期已满20个工作日，未征集到意向受让方，按照天津产权交易中心规则，以10个工作日为一个周期延长信息发布日期至2019年3月14日，仍未征集到意向受让方。按照市政建设集团混改工作的整体安排，经天津市国资委同意，津诚资本调整公告内容，于2019年3月26日向天津产权交易中心提交了市政建设集团股权转让项目二次挂牌申请，将市政建设集团65%股权转让项目在天津产权交易中心进行产权转让信息正式披露，按照天津产权交易中心规则，3月27日起正式公告，披露时间为20个工作日。

　　截至2019年4月24日，信息披露公告期已满20个工作日。4月25日，津诚资本收到天津产权交易中心发来的通知，截至挂牌公告期满，征得1家联合体意向受让方，意向受让方名称：北京住总集团有限责任公司等三方。”

　　二、对公司的影响及风险提示

　　1、市政集团开展国有企业混合所有制改革拟通过股权转让形式引入战略投资者，导致其股权结构发生重大变化，可能会导致公司的实际控制人发生变更。

　　2、市政集团股权转让事项需按照国资产权交易流程进行，能否与意向受让方达成最终股权转让相关协议尚存在不确定性。

　　3、公司将密切关注市政集团混改事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600225    证券简称：天津松江      公告编号：2019-029

　　天津松江股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2019年5月16日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日14点30分

　　召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案一至议案十五已经公司2019年4月24日召开的第九届董事会第五十四会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见2019年4月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和后续在上海证券交易所网站披露的2018年年度股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、七、八、九、十、十三、十四、十五

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案七、十、十三

　　应回避表决的关联股东名称：天津滨海发展投资控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　请符合出席条件的股东于2019年5月10日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和持股清单办理与会手续。

　　六、 其他事项

　　联系人：王旭，贾潞洁联系电话：022-58915818    传真：022-58915816

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津松江股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600225              证券简称：天津松江                    公告编号：临2019-030

　　天津松江股份有限公司

　　2019年一季度房地产业务经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2019年1-3月项目情况

　　2019年1-3月，公司没有新增房地产项目，公司未有项目开工和完成竣工。截止2019年3月底，公司房地产项目和智慧城市项目权益在建建筑面积32万平方米。

　　2019年1-3月，公司实现签约销售面积0.36万平方米，实现签约销售金额0.3517亿元，同比分别下降84.5%和77.45%。

　　二、公司2019年1-3月房屋出租情况

　　2019年1-3月，公司房地产出租总面积为16.39万平方米，取得的租金总收入为2229.42万元。

　　鉴于销售和施工过程中存在各种不确定性，上述销售和工程数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，相关阶段性统计数据仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　天津松江股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月26日

　　公司代码：600225                                                  公司简称：天津松江

　　天津松江股份有限公司