一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2018年度利润分配预案如下：

　　以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股利0.22元（含税），共计支付现金人民币3,152,890.55元，剩余未分配利润滚存至下一年。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司作为具备通信施工总承包壹级资质的国内专业通信技术服务商，自设立以来，始终专注于通信技术服务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程技术服务。在着力提升通信网络工程服务技术水平和服务质量的同时，也在努力拓展通信网络维护服务业务。公司不断提高服务能力，加大技术投入、加强人才培养。经过多年的不懈努力，公司已经具备了专业的综合技术服务能力，同时公司还是吉林省内领先的通信技术服务企业。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔等国内主要通信运营商并涉及政企大客户、银行、学校等。报告期内，公司主营业务方向及服务未有重大变化。

　　公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务是指核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通信管道等的建设，以及通信设备的安装与调测等服务，是目前公司的业务重心。公司专注于通信服务主业，为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。同时，公司还加大了物联网、大数据、云计算、智能家居和智慧城市等领域的开发和拓展力度。以谋求扩大公司业务经营范围，增加公司收入来源途径，为公司长远发展奠定基础。

　　公司通过重大资产重组收购上海共创信息技术有限公司，在IDC运营维护、IDC增值服务和软件及系统集成业务方面，已经对公司的主营业务形成了良性的补充。

　　中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商均已确定了5G试点城市，5G时代的到来已经渐行渐近。2019年，公司将围绕“强化管理、降本增效”八字方针，在董事会和高管团队的领导下，认清形势、转变观念，全体员工将不懈努力，继续奋斗，为中通国脉谱写业绩的新篇章。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司实现营业收入72,259.54万元，较上年同期增加17,980.64万元，同比增长33.13%；公司实现营业成本57,924.36万元，较上年同期增加12,570.51万元，同比增长27.72%；实际归属于上市公司股东的净利润4,927.66万元，较上年同期增加2,142.69万元，同比增长76.94%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　第十节、五、 (33)重要会计政策和会计估计的变更

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　纳入合并范围的子公司和孙公司有：中通国脉物联科技南京有限公司、上海共创信息技术有限公司（以下简称“上海共创”）、北京国脉时空大数据科技有限公司、北京新貌高科技有限公司等4家子公司，以及中科遥感（白山）信息技术有限公司、上海奋捷通信技术有限公司、上海东正通信科技有限公司等3家孙公司，本期处置的子公司为吉林百信人力资源咨询有限公司，相关事项说明详见附注六、合并范围的变动、附注七、在其他主体中的权益披露。

　　证券代码：603559           证券简称：中通国脉        公告编号：临2019-009

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年4月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年4月15日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2018年度总经理工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（四）审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需在公司2018年度股东大会上听取。

　　（五）审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》

　　公司2018年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2018年全年实现营业收入72,259.54万元，同比增加17,980.64万元；营业成本57,924.36万元，同比增加12,570.51万元；营业利润6,181.99万元，同比增加2,191.21万元；归属于母公司股东的净利润4,927.66万元，同比增加2,142.69万元。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2018年度实现净利润48,974,745.07元，其中归属于母公司所有者的净利润49,276,632.37元，截至2018年12月31日未分配利润为214,685,609.27元，其中母公司未分配利润为180,842,655.18元。

　　按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配预案如下：

　　以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股利0.22元（含税），共计支付现金人民币3,152,890.55元，剩余未分配利润滚存至下一年。

　　独立董事对此议案发表了独立意见：我们认为公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及2019年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。我们一致认为，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2019-011）。

　　（七）审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2018年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　（八）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2018年度内部控制评价报告》 。

　　（九）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（          公告编号：临2019-012）。

　　（十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司2018年度确认支付其会计报表审计费用为60万元。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-013）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于2018年计提资产减值准备的议案》

　　公司根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定要求，公司2018年审计报告中对应收账款、其他应收账计提资产减值准备，具体情况如下：2018年公司计提资产减值损失1,975.99万元，其中坏账损失1,963.49万元，商誉减值损失12.50万元。坏账损失中应收帐款计提减值损失1,895.65万元，其他应收款计提减值损失67.84万元。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2018年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-014）。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议

　　2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉         公告编号：临2019-010

　　中通国脉通信股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月25日下午14：00在公司会议室召开，会议通知已于2019年4月15日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》

　　公司2018年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　2018年全年实现营业收入72,259.54万元，同比增加17,980.64万元；营业成本57,924.36万元，同比增加12,570.51万元；营业利润6,181.99万元，同比增加2,191.21万元。归属于母公司股东的净利润4,927.66万元，同比增加2,142.69万元。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》

　　根据上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，监事会对《公司 2018年度利润分配预案》进行了审核，监事会认为：

　　公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及2019年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

　　报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立并完善内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

　　监事会认为：1、公司2018年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2018年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司2018年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2018年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

　　公司监事在报告期内从公司获得的税前报酬总额为90.70万元。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司2018年度确认支付其会计报表审计费用为60万元。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2018年计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：603559      证券简称：中通国脉      公告编号：临2019-011

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议了《公司2018年度利润分配的议案》，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》的规定（公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司现将利润分配方案中的现金分红情况说明如下：

　　一、公司2018年度利润分配方案的主要内容及董事会表决情况

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2018年度实现净利润48,974,745.07元，其中归属于母公司所有者的净利润49,276,632.37元，截至2018年12月31日未分配利润为214,685,609.27元，其中母公司未分配利润为180,842,655.18元。

　　以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金股利0.22元（含税），共计支付现金人民币3,152,890.55元，剩余未分配利润滚存至下一年。

　　2019年4月25日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了上述利润分配方案（具体内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　（一）利润分配方案之现金分红情况的说明

　　2018年度利润分配方案拟分配的现金股利总额占当年母公司可供分配净利润的比例为20.50%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案主要考虑以下两个方面的经营因素：

　　1、公司所处行业具有技术进步快、产品更新频率高的特点，主要成本为人工成本。为保证对人才培养、营销推广等方面的持续性投入，公司需要维持较高水平的资金投入。

　　2、2018年，公司实施双轮驱动发展战略，并继续在通信领域探索与实践，推动通信传统技术转型升级。2018年度公司实现营业收入72,259.54万元，较上年同期增长33.13%，公司经营业绩稳定增长，同时，公司的业务结构也在不断优化，有效扩大公司业务规模，未来公司将紧跟政策导向，迎接新一代信息基础建设。

　　(二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于5G建设高峰期到来之前的市场布局、人才储备和补充经营性现金流。

　　1、拟用于华北、西北、华东等区域的市场开发费用和人力资源成本增加，为5G建设拓展市场；

　　2、拟用于补充经营性现金流，维持公司健康运营，维护公司信誉。

　　公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了独立意见，全体独立董事认为：公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及2019年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。我们一致认为，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。（具体内容详见公司于2019年4月26日在上海证券交易所披露的《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见》。）

　　四、其他事项

　　公司将召开2018年度现金分红说明会暨业绩说明会，具体时间和方式另行通知。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：603559        证券简称：中通国脉          公告编号：临2019-012

　　中通国脉通信股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2533号文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币10.34元。截至2016年11月24日，本公司共募集资金227,480,000.00元，扣除发行费用37,367,000.00元后，募集资金净额为190,113,000.00元。

　　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 [2016]第110ZA0669号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、募集资金使用计划

　　根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：其中，分支机构建设项目在募集资金到位前公司已经以自有资金投入了11,616,862.04元。

　　2、以前年度已使用金额

　　2016年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以前年度募集资金直接投入募投项目0元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0元。

　　（2）募集资金到位前已经支付的募投项目的投资金额11,616,862.04元，尚未从募集资金专户置换，其中分支机构建设项目支出11,616,862.04元、技术服务中心建设项目0元，信息系统建设项目0元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目0元。

　　另，已预先支付的中介机构发行费用3,967,000.00元，尚未从募集资金专户转出。

　　综上，截至2016年12月31日，除用于现金管理已发生金额100,000,000.00元及尚待置换的前期已投入项目资金11,616,862.04元外，募集资金专户累计直接投入募投项目的金额为0元，尚未使用的金额为78,496,137.96元。

　　2017年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）分支机构建设项目

　　①置换预先投入募投项目的自筹资金金额11,616,862.04元。

　　2017年5月22日，公司召开第三届董事会第19次会议、第三届监事会第9次会议，同意公司以募集资金11,616,862.04元置换预先已投入募投项目的募集资金。

　　②分支机构建设项目，项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使用资金39,992,084.10元。

　　综上，分支机构建设项目已使用资金51,608,946.14 元，余额77,318,153.86元。

　　（2）技术服务中心建设项目

　　项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，已使用资金1,098,148.00元，余额25,655,852.00元。

　　（3）信息系统建设项目

　　本项目由信息化部组织建设，搭建各大系统，包括：技术知识管理系统、业务运营管理系统和云计算及运维系统，并对这些系统的运作提供支持服务，已使用资金3,388,197.00元，余额12,744,903.00元。

　　（4）补充其他与主营业务相关的营运资金项目

　　随着公司募投项目达产及公司业务规模不断扩大，自有资金难以满足公司未来业务增长的需要，公司已投入17,777,800.00元补充营运资金，从而为公司业务发展奠定良好基础，余额0.00元。

　　（5）部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，经董事会审议批准，公司于2017年三次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下：

　　① 2017年3月，经第三届董事会第十四次临时会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起（2017年3月20日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　截至2018年3月7日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　②2017年8月，经第三届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起（2017年8月14日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　截至2018年7月12日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　③2017年12月，经第三届董事会第二十九次临时会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过之日起（2017年12月22日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　截至2018年12月18日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币30,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　3、本年度使用情况

　　2018年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）分支机构建设项目

　　分支机构建设项目，项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，本年使用资金8,526,896.12元，累计已使用资金51,232,303.88元，余额77,694,796.12元。

　　2017年购置南京5楼房产及装修款8,903,538.38元应由技术服务中心建设项目账户中支出，但是由于支付时技术服务中心建设项目账户余额不足，由分支机构建设项目账户代为支付8,903,538.38元，该款项已于2019年1月22日归还至分支机构建设项目账户。

　　（2）技术服务中心建设项目

　　项目建设内容为新增办公场所与办公设备购置，本年使用资金1,185,425.00元，累计已使用资金11,187,111.38元，余额15,566,888.62元。

　　（3）信息系统建设项目

　　本项目由信息化部组织建设，搭建各大系统，包括：技术知识管理系统、业务运营管理系统和云计算及运维系统，并对这些系统的运作提供支持服务，本年使用资金3,671,738.00元，累计已使用资金7,059,935.00元，余额9,073,165.00元。

　　（4）部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　①使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

　　根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，使用期限自公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过之日起（2018年4月2日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　②使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元。

　　根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额30,000,000.00元，使用期限自公司第四届董事会第二次临时会议审议通过之日起（2018年7月17日）不超过12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

　　综上，截至2018年12月31日，分支机构建设项目累计支出51,232,303.88元、技术服务中心建设项目累计支出11,187,111.38元，信息系统建设项目累计支出7,059,935.00元，补充其他与主营业务相关的营运资金项目累计支出17,777,800.00元，募集资金专户累计直接投入募集项目金额87,257,150.26元，部分闲置募集资金暂时补充流动资金累计支出60,000,000.00元，加上原募集资金总额与承诺投资项目总额差异521,000.00元，合计尚未使用的金额42,855,849.74元。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中通国脉通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2014年4月21日经本公司董事会二届第十三次会议审议通过。

　　根据管理制度并结合经营需要，本公司从2016年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述存款余额中，已计入兴业银行利息收入247,100.62元，手续费6,295.18元，发展农村商业银行利息收入228,370.58元，理财产品获得收益900,000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年12月27日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》，同意公司变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划，将“技术服务中心建设项目”截至2018年12月18日的募集资金余额 1,556.69万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”及对“信息系统建设项目”部分设备型号及设备类型进行调整，变更募集资金用途后具体补充流动资金的金额及调整 “信息系统建设项目”部分软、硬件设备购买计划将提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并以股东大会审议通过后次日的实际募集资金余额为准。具体内容详见公司2018年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分设备购买计划的公告》（          公告编号：2018-058）。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　无。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中通国脉公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：中通国脉2018年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　附表1：          

　　2018年度募集资金使用情况对照表 

　　单位：元

　　■

　　■

　　注：2018年12月27日第四届董事会第七次临时会议审议，变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途。将“技术服务中心建设项目”截至 2018 年 12 月 18 日的募集资金余额 1,556.69万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”；调整 “信息系统建设项目”部分软、硬件设备购买计划。

　　证券代码：603559       证券简称：中通国脉          公告编号：临2019-013

　　中通国脉通信股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议于2019年4月25日召开，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同时提请股东大会授权公司决定会计师事务所报酬的有关事宜；该议案尚需提交股东大会审议。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。公司风控和审计委员会对其2018年度的审计工作进行了总结，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》实施对公司的审计，公允合理的发表了独立审计意见，较好的完成了公司委托的各项工作。

　　董事会风控和审计委员会及全体独立董事向董事会建议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　证券代码：603559     证券简称：中通国脉         公告编号：临2019-014

　　中通国脉通信股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司对应收账款、其他应收账计提资产减值准备，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结合公司运营实际，2018年公司计提资产减值损失 1,975.99万元，其中坏账损失1,963.49万元，商誉减值损失12.50万元。坏账损失中应收帐款计提减值损失1,895.65万元，其他应收款计提减值损失67.84万元。

　　二、计提减值准备的具体情况

　　资产减值准备计提依据及计提金额如下：

　　公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提资产减值准备，并计入当期损益，本期共计提减值准备1,975.99万元，其中坏账损失1,963.49万元，商誉减值损失12.50万元。坏账损失中应收帐款计提减值损失1,895.65万元，其他应收款计提减值损失67.84万元，具体情况如下：

　　■

　　■

　　计提坏账准备说明：单项金额重大（金额100万元以上（含）的款项）并单项计提坏账准备，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；按信用风险特征组合计提坏账备用的应收账款（账龄分析组合），账龄在1年以内（含一年 ，以下同）的，计提5%，1-2年的计提10%，2-3年的计提20%，3-4年的计提50%，4-5年的计提80%，5年以上的计提100%；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的可回收性与具有相同账龄为信用风险特征组合存在明显差异计提坏账准备，单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提资产减值准备，并计入当期损益。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本次对应收账款计提减值准备，将减少2018年度利润总额1975.99万元，减少2018年度归属于上市公司股东的净利润 1975.99万元，减少截至2018年12月31日的所有者权益1975.99万元。

　　本次计提资产减值准备为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反应公司的财务状况及经营成果。

　　四、审议情况

　　公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公允的反映了公司资产状况，符合公司实际情况。

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　中通国脉通信股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十六日

　　公司代码：603559                           公司简称：中通国脉

　　中通国脉通信股份有限公司