公司代码：600862                                                  公司简称：中航高科

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军  及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元   币种：人民币

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　　货币资金减少主要是子公司中航复材本期归还到期借款及支付材料外协款所致。

　　短期借款减少主要是子公司中航复材本期归还到期借款所致。

　　其他流动负债减少主要是子公司航智装备原计提技术服务费本期收到发票入账所致。

　　长期应付款减少主要是子公司中航复材本期专项应付款减少所致。

　　税金及附加减少主要是子公司致豪地产本期收入减少，相应的税金及附加减少所致。

　　研发费用增加主要是子公司中航复材及航智装备本期研发项目支出增加所致。

　　财务费用增加主要是子公司中航复材本期利息费用增加所致。

　　资产减值损失减少主要是子公司致豪地产本期转回已收到的应收款项的坏账准备所致。

　　所得税费用增加主要是子公司致豪地产本期预缴的所得税增加所致。

　　归属于上市公司股东的净利润增加主要是子公司中航复材本期利润增加及合并口径评估增值本期摊销额较去年同期减少所致。

　　少数股东损益减少主要是子公司所属企业北城致豪本期利润减少,相应的少数股东权益减少所致。

　　经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期子公司致豪地产1季度缴纳企业所得税及工资性费用较去年同期增加，子公司航智装备支付往来款较去年同期增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额增加主要是子公司中航复材本期园区二期建设根据项目进展投入较去年同期减少，子公司优材百慕本期无募投资金费用支出所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额减少主要是子公司中航复材本期归还到期短期借款，本期无新增借款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600862       证券简称：中航高科         公告编号：临2019-012号

　　中航航空高科技股份有限公司

　　第九届董事会2019年第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第二次会议（临时会议）通知于2019年4月17日以电子邮件或书面方式发出，并于2019年4月24日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议经过讨论，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于启动房地产业务退出、开展房地产业务资产评估工作的议案》：

　　为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行2015年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺，同意公司启动房地产业务退出、开展房地产业务资产评估工作，评估基准日定为2019年4月30日。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并一致通过了《关于公司总部增设科技与产业发展部的议案》：

　　为加强公司总部科技发展管理、产业项目孵化的业务能力，同意公司总部增设科技与产业发展部。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2019年4月26日