一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务

　　公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施，主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色金属、铁合金、金属制品的生产、销售，钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。

　　（二）主要产品

　　公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。汽车排气系统用钢、民用超纯铁素体、铁路货车用钢、罐箱用钢、钢轮钢、车轴钢、无磁钢、纯铁等产品占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，软态不锈钢精密箔材（手撕钢）、笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢C型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。

　　公司与全球60多个国家和地区开展了经贸合作，不锈钢等产品在国际市场广受好评。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更；同一控制下企业合并

　　单位：人民币万元

　　■

　　会计政策变更的原因：

　　根据财政部2018年9月5日《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，对于企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，公司对2017年利润表中受影响的列报项目进行了调整。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2018年，国家政策调控有效促进了钢材供需平衡，钢铁行业呈现出稳中向好的运行态势，同时，受国际贸易摩擦严重影响钢材出口。公司抢抓机遇，强化创新，深化改革，全力增品种、提品质、创品牌，积极去杠杆、降成本、补短板，综合竞争力明显提升，生产经营稳健运行，经营绩效创历史最好水平。

　　（一）2018年经营情况

　　1、主要生产经营指标全面完成预算目标

　　2018年，公司全年产钢1070.39万吨，其中不锈钢416.62万吨，均比上年增长；全年销售钢材1005.04万吨，其中：出口钢材109.59万吨（不锈材88.10万吨）。营业收入、利润等主要经营指标超额完成预算目标。

　　2、盈利水平再创新高

　　2018年，归属于上市公司股东的净利润49.77亿元，比上年增长7.68%；基本每股收益 0.874元/股，比上年增长7.77%；每股净资产5.348元/股，比上年增长13.23%。

　　（二）资产负债率大幅降低，去杠杆效果明显

　　“去杠杆”效果明显，资产负债率比上年降低6.22%，财务费用比上年降低13.60%，带息负债总额比上年降低19.85%。

　　（三）新产品开发量大幅增长

　　2018年，公司新产品开发量比上年增长31.2%。不锈钢方面，成功开发出世界最宽的0.02mm软态不锈钢精密箔材（手撕钢）；笔尖用钢实现迭代升级；316Li不锈钢线材应用于高端手机制造。碳钢方面，新能源汽车用硅钢开发量比上年增长251%；成功开发出高铁齿轮钢和时速400公里变轨距试验车车轴钢。

　　（四）质量品牌效应显著增强

　　2018年，公司双相不锈钢无缝钢管、石油天然气输送管用热轧宽带钢获“冶金行业品质卓越产品奖”；铁素体不锈钢冷轧钢板和钢带等4项产品获冶金产品实物质量“金杯奖”；不锈钢材获“山西省名牌产品”称号；“不锈钢冷轧带钢全连续生产线技术集成与创新”、“高品质双相不锈钢系列板材关键制备技术开发及应用”等3项成果获冶金科学技术奖一等奖，1项成果获三等奖。公司通过全国质量奖三年确认，再次荣获“全国质量标杆”称号；在国家企业技术中心2017-2018年评价中，公司技术中心居冶金行业和山西省第一位。

　　（五）环保水平不断提升

　　2018年，公司大力推进绿色发展升级版，实施相关工序超低排放改造，颗粒物排放对周边大气环境平均影响比2017年同期下降57.9%，主要环保指标继续保持国际先进、行业领先水平。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》文件规定的报表格式编制2018年度财务报表，并对2017年12月31日资产负债表和2017年度利润表中受影响的列报项目进行了调整，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000825              证券简称：太钢不锈               公告编号：2019-017

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司七届二十六次董事会会议通知及会议资料于2019年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2019年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　会议应到董事11人，实到董事11人，分别是高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生和李端生先生。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、2018年度董事会工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》。

　　2、2018年度总经理工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　3、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》。

　　4、关于公司2018年度财务决算的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。

　　5、关于公司2018年度计提和核销资产减值准备情况的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度计提和核销资产减值准备情况的公告》。

　　6、关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2018年实现净利润5,038,919,002.01元，减去盈余公积503,891,900.20元,加年初未分配利润11,700,634,837.06元，减去2018年分配的2017年利润1,384,188,214.43元，2018年末未分配利润余额为14,851,473,724.44元。

　　本公司拟以2018年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），合计分配现金红利569,624,779.60元，占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为11.44%。

　　报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。以上议案符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

　　8、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　9、关于公司2018年度社会责任报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度社会责任报告》。

　　10、关于公司2018年度信息公开全文的议案

　　根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2018年度信息公开全文》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度信息公开全文》。

　　11、关于公司2019年全面预算的议案

　　公司2019年的主要经营目标是：产钢1,080万吨，其中不锈钢420万吨；钢材销量1,012万吨，其中不锈材383万吨。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、关于公司2019年固定资产投资预算的议案

　　2019年公司固定资产投资预算396,772万元，资金预算316,170万元，重点实施高端冷轧取向硅钢、棒线材生产线智能制造升级改造、中厚板生产线智能化升级改造、不锈钢产品结构优化升级炼钢系统技术改造工程合金熔化炉、现代铁素体不锈钢冷轧薄板质量升级技术改造、高品质铁路用钢精整生产线智能升级改造以及焦化、烧结、炼铁、炼钢全流程节能减排环保升级改造等项目。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　13、关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案

　　公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报告审计中介机构，审计费用220万元。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　14、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案

　　公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计中介机构，审计费用60万元。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　15、关于公司2019年总经理绩效与薪酬方案的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　16、关于公司2019年与日常经营相关的关联交易的议案

　　此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年日常关联交易预计公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

　　17、关于公司续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案

　　此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

　　18、关于公司2019年度商品期货套期保值方案的议案

　　公司2019年度商品期货套期保值方案所涉及期货品种包括不锈钢、热轧卷板、焦煤、焦炭、铁矿石、动力煤、金属镍及其它与钢铁主业相关的期货品种。期货保证金最高不超过1亿元人民币，自公司本次董事会审议通过后12个月内在该额度内循环操作。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　19、关于公司2019年度金融衍生品套期保值方案的议案

　　公司2019年度拟操作的金融衍生品主要包括远期结售汇、期权、货币及利率互换等产品或上述产品的组合。额度为不超过等额10亿美元，在该额度内循环操作。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　20、关于公司注册发行100亿元超短期融资券的议案

　　为拓宽融资渠道，降低资金成本，公司拟申请在全国银行间市场注册发行100亿元超短期融资券，期限不超过270天，募集资金用于补充营运资金及偿还银行借款。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　21、关于公司与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案

　　此议案提交董事会前已取得独立董事事前认可。关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的关联交易公告》。独立董事事前认可及独立意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可函》及《独立董事意见》。

　　22、关于公司2019年第一季度报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告正文》。

　　23、关于公司2019年第一季度信息公开全文的议案

　　根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2019年第一季度信息公开全文》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度信息公开全文》。

　　24、关于修改《公司章程》的议案

　　根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）以及中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）、《关于贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定的通知》（晋证监函[2019]38号）等文件的规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款等进行修改。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　25、关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　根据2018年9月30日中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修改。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》。

　　26、关于修改《董事会议事规则》的议案

　　根据2018年9月30日中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修改。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》。

　　27、关于修改董事会专门委员会议事规则的议案

　　根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，对《战略委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《薪酬与考核委员会议事规则》等四个规则的相关条款进行修订。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈董事会专门委员会议事规则〉的公告》。

　　28、关于会计政策变更的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　29、关于召开公司2018年度股东大会的议案

　　公司定于2019年5月17日（星期五）在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2018年度股东大会，会期半天。

　　会议将审议以下议案：

　　1.《2018年度董事会工作报告》；

　　2.《2018年度监事会工作报告》；

　　3.《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

　　4.《关于2018年度财务决算的议案》；

　　5.《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

　　6.《关于2019年全面预算的议案》；

　　7.《关于2019年固定资产投资预算的议案》；

　　8.《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》；

　　9.《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》；

　　10.《关于2019年与日常经营相关的关联交易的议案》；

　　11.《关于续租太钢集团临汾钢铁有限公司中板生产线的议案》；

　　12.《关于2019年度金融衍生品套期保值方案的议案》；

　　13.《关于注册发行100亿元超短期融资券的议案》；

　　14.《关于公司与太钢（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》；

　　15.《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　16.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　17.《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　18.《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

　　19.《关于调整公司监事人员的议案》。

　　听取公司独立董事2018年度述职报告。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○一九年四月二十四日

　　证券代码：000825             证券简称：太钢不锈              公告编号：2019-018

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司七届十次监事会会议通知及会议资料于2019年4月14日以直接送达方式送达各位监事。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2019年4月24日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

　　3.监事出席情况

　　会议应到监事3名，实到3名，分别是高铁先生、刘鹏飞先生和刘千里先生。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由监事会主席高铁先生主持。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　1、2018年度监事会工作报告

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。

　　2、关于调整公司监事人员的议案

　　鉴于部分监事人员工作变动等原因，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司对公司部分监事人员作出如下调整：提名推荐卜彥峰先生为公司第七届监事会股东监事，刘鹏飞先生不再担任公司监事职务。

　　由于刘鹏飞先生不再担任公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在控股股东提名推荐的新任监事就任前，刘鹏飞先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　根据中国证监会修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、中国证监会山西监管局《关于贯彻落实〈上市公司治理准则〉的通知》（晋证监检查[2018]99号）文件规定和要求，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修改。

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司2019年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈监事会议事规则〉的公告》。

　　4、关于2018年年度报告及其摘要的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　5、关于公司2018年度计提和核销资产减值准备情况的议案

　　根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2018年度计提各项资产减值准备57,124.30万元，转回已计提的减值准备1,353.08万元，转销已计提的减值准备38,264.11万元，年末各项资产减值准备余额合计174,898.88万元。

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：上述计提和核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

　　6、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

　　7、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

　　8、关于公司2018年度社会责任报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

　　9、关于2019年第一季度报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　附：监事候选人简历

　　卜彥峰先生：男，47岁，高级会计师。现任太原钢铁（集团）有限公司（简称“太钢集团”）计财部部长。曾任山西太钢不锈钢股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）计财部部长助理，太钢集团计财部副部长，本公司计财部副部长、部长。卜彥峰先生未受到证监会、交易所惩诫，不属于失信被执行人。截至公告日，卜彥峰先生未持有公司股票。卜彥峰先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件，具备担任公司监事的资格。

　　证券代码：000825            证券简称：太钢不锈            公告编号：2019-019

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于公司监事刘鹏飞先生辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月24日收到公司监事刘鹏飞先生递交的书面辞职报告。刘鹏飞先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。由于刘鹏飞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在控股股东提名推荐的新任监事就任前，刘鹏飞先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。辞去公司监事职务后，刘鹏飞先生将不再在公司担任董事、监事及高级管理人员职务。

　　刘鹏飞先生在任职期间勤勉尽责，充分行使监事职权，为公司规范运作发挥 了积极作用，公司及监事会对刘鹏飞先生表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二○一九年四月二十四日

　　证券代码：000825             证券简称：太钢不锈             公告编号：2019-020

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于2018年度计提和核销资产减值准备情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司2018年度计提各项资产减值准备57,124.30万元，转回已计提的减值准备1,353.08万元，转销已计提的减值准备38,264.11万元，年末各项资产减值准备余额合计174,898.88万元，详见下表：

　　单位：元

　　■

　　一、金融资产的减值准备情况

　　（一）计提方法

　　1、可供出售金融资产：

　　年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

　　2、应收款项坏帐准备：

　　年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

　　（1）年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　（2）对于年末单项金额非重大的应收款项如能单独确定减值风险的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

　　（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：公司把应收款项按款项性质划分为无风险组合和信用风险组合，无风险组合计提比例为零，信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备，并确定以下坏账准备计提比例：

　　■

　　（二）计提与核销情况

　　2018年公司无持有至到期的金融资产。可供出售金融资产未发生减值。应收款项坏账准备计提2,337.47万元，核销18.35万元，年末坏账准备余额为66,396.04万元，具体明细如下：

　　1、2018年度应收账款坏账准备计提、核销及变动情况

　　2018年，公司应收账款坏账准备本年计提额为2,395.97万元，核销17.35万元，年末坏账准备余额为62,610.88万元。

　　单位：万元

　　■

　　（1）年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款本年计提额为1,171.85万元，主要是：

　　单位：万元

　　■

　　（2）年末按信用风险特征组合计提坏账准备的本年计提额为57.63万元，其中按账龄分析法计提坏账准备的计提额为57.63万元，按照无风险组合计提坏账准备的应收账款坏账准备计提额为0万元。

　　●按账龄分析法计提坏账准备57.63万元：

　　单位：万元

　　■

　　●按无风险组合计提坏账准备0万元，无风险组合主要包括应收关联方的款项及应收信用良好客户的款项。

　　（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款本年计提额为1,149.14万元。

　　单位：万元

　　■

　　（4）核销情况

　　公司子公司山西太钢不锈钢精密带钢有限公司所属金属制品分公司1996年销售护栏板形成。因国达线路成套有限公司法人变更，拒不认账。该笔欠款已无法通过诉讼或其他法律途径获得清偿，建议核销处理，同时做好账销案存管理工作，择机清收。

　　单位：元

　　■

　　2、2018年度其他应收款坏账准备计提、核销及变动情况

　　2018年，公司其他应收款坏账准备本年计提额为-58.5万元，核销1万元，年末坏账准备余额为3,785.17万元。

　　单位：万元

　　■

　　（1）年末按信用风险特征组合计提坏账准备的本年计提额为-58.5万元，其中按账龄分析法计提坏账准备的计提额为-58.5万元，按照无风险组合计提坏账准备本年计提额为0万元。

　　●按账龄分析法计提坏账准备-58.5万元：

　　单位：万元

　　■

　　●按无风险组合计提坏账准备0万元，无风险组合主要包括应收关联方的款项及应收信用良好客户的款项。

　　（2）核销情况

　　公司子公司辽宁太钢销售有限公司1998年形成的5个钢材架子款，因对方单位已注销，该笔欠款已无法通过诉讼或其他法律途径获得清偿，建议核销处理，同时做好账销案存管理工作。

　　单位：元

　　■

　　二、存货跌价准备的计提与核销情况

　　1、计提方法

　　年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

　　（1）可变现净值的确定原则

　　●产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

　　●需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

　　●为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　（2）计提方法

　　年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　2、计提与核销情况

　　2018年初存货跌价准备余额3.17亿元，本年计提5.48亿元，本年转回0.13亿元，转销3.82亿元，期末余额4.7亿元。

　　单位：元

　　■

　　三、投资性房地产的减值准备情况

　　1、 计提方法

　　对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

　　2、 计提与核销情况

　　本公司2018年末投资性房地产无减值情况发生。

　　四、长期股权投资的减值准备情况

　　1、计提方法

　　成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

　　其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

　　长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

　　2、计提与核销情况

　　2018年公司长期股权投资未计提减值准备，截止2018年末已计提长期股权投资减值准备情况如下：

　　（1）山西太钢不锈钢钢管有限公司（简称“不锈钢管公司”）长期股权投资6亿元在2017年已全额计提减值准备

　　由于不锈钢管公司经营亏损，2015年已对不锈钢管公司的投资计提长期股权投资减值准备395,696,324.30元，2016年补提长期股权投资减值准备183,056,711.33元，2017年补提长期股权投资减值准备21,246,964.37元，累计计提600,000,000.00元，于合并报表中作抵消处理。

　　（2）天津天管太钢焊管有限公司（简称“天津焊管公司”）长期股权投资2.1亿元在2016年已全额计提减值准备

　　由于天津焊管公司投产以来一直处于亏损状态，2016年对天津焊管公司计提长期股权投资减值准备210,085,315.14元。

　　五、固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产的减值准备情况

　　1、计提方法

　　对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

　　资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

　　当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

　　固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　2、计提与核销情况

　　2018年年初本公司固定资产减值准备余额为405,166,135.59元，因公司固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产不存在减值迹象，本年未计提也未核销固定资产减值准备，2018年年末固定资产减值准备余额为405,166,135.59元。

　　六、监事会审核意见

　　监事会认为：上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事认为：2018年度公司及控股子公司对各项资产计提资产减值准备符合财政部《企业会计准则》的有关规定。公司计提资产减值准备后，能充分反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及股东、尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十四日

　　证券代码：000825            证券简称：太钢不锈           公告编号：2019-021

　　山西太钢不锈钢股份有限公司关于

　　2019年与日常经营相关的关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、为满足山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营的需要，公司将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）等关联企业发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等。2018 年度公司与上述关联方共发生的日常关联交易金额为 335.80亿元，预计 2019 年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额将不超过389.56亿元。

　　2、公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会审议的事前认可函并发表了同意上述交易的独立意见。董事会审议本次关联交易时，高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生等5位关联董事回避表决，其他6位非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、与该关联交易有利害关系的关联人太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2019年预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：000825                              证券简称：太钢不锈                              公告编号：2019-031

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　(下转B053版)