证券代码：601828                   证券简称：美凯龙              编号：2019-039

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　第三届董事会第四十九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次临时会议以电子邮件方式于2019年4月17日发出通知和会议材料，并于2019年4月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

　　表决结果: 同意12票、反对0票、弃权0票。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（    公告编号：2019-041）。

　　二、审议通过《关于向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租车库的议案》

　　同意公司之子公司上海虹欣欧凯家居有限公司向关连人士上海新华成城资产管理有限公司出租其家居商场部分地下车库，租期为一年，自2019年5月1日至 2020年4月30日止，用于关连人士所持有的商业物业停车使用，租赁期内租金为人民币2,000万元。

　　车建兴先生、陈淑红女士、车建芳女士、徐国峰先生、蒋小忠先生于上述关连交易中有利益冲突或潜在利益冲突，因而回避表决。

　　表决结果: 同意7票、回避表决5票、反对0票、弃权0票。

　　全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：601828                   证券简称：美凯龙              编号：2019-040

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次临时会议以电子邮件方式于2019年4月17日发出通知和会议材料，并于2019年4月23日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　同意公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。

　　表决结果: 同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（    公告编号：2019-041）。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：601828                   证券简称：美凯龙              编号：2019-041

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月23日，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、第三届董事会第四十九次临时会议、第三届监事会第十次临时会议审议通过《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司2019年度财务报告审计机构及立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2019年度内部控制审计机构，任期至下届年度股东大会结束时止，并将根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。该事项尚须提请股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘请的会计师事务所的基本情况

　　1、企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：台港澳投资特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：毛鞍宁

　　主要营业场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。】

　　安永是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。2018年度，安永顺利完成了有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司财务报表的审计报告。

　　2、企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：朱建弟

　　主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61号四楼

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）】

　　立信是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

　　二、聘请会计师事务所履行的程序说明

　　1、2019年4月23日，公司董事会审计委员会召开会议，审计委员会同意聘请安永作为公司2019年度财务报告审计机构、立信作为公司2019年度内部控制审计机构，并将《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

　　2、2019年4月23日，公司召开第三届董事会第四十九次临时会议，会议审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永为公司2019年度财务报告审计机构、立信为公司2019年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司独立董事对聘请公司审计机构事宜发表独立意见如下：

　　公司拟聘请的安永和立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；聘请公司审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、2019年4月23日，公司第三届监事会召开第十次临时会议，会议审议通过了《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请安永为公司2019年度财务报告审计机构、立信为公司2019年度内部控制审计机构。

　　5、上述聘请公司审计机构事宜尚须提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：601828    证券简称：美凯龙    公告编号：2019-042

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司

　　关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2018年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年5月16日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：红星美凯龙控股集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年4月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有69.87%股份的股东红星美凯龙控股集团有限公司，在2019年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　红星美凯龙控股集团有限公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》已经公司第三届董事会第四十九次临时会议与第三届监事会第十次临时会议审议通过，独立董事已就《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》发表了“同意”的独立意见，就进一步详情，分别详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》、《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议相关事项的独立意见》和在上海证券交易所网站披露的2018年年度股东大会会议资料。

　　上述临时提案《关于聘请公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》属于普通决议议案，不需要累积投票。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年5月16日13点 00分

　　召开地点：上海市普陀区金沙江路1699号圣诺亚皇冠假日酒店3F亚美1号宴会厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　注：会议听取《独立董事2018年度述职情况报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了上述1-8项议案（请详见公司2019年3月28日披露的相关公告）；第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第九次临时会议审议通过了上述第9-11项议案（请详见公司2019年3月29日披露的相关公告）；第三届董事会第四十八次临时会议审议通过了上述第12项议案（请详见公司2019年4月1日披露的相关公告）；第三届董事会第四十九次临时会议、第三届监事会第十次临时会议审议通过了上述第13项议案（请详见公司同日披露的相关公告）。

　　本次股东大会会议资料与本通知同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》与上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10、议案12、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案9-11

　　应回避表决的关联股东名称：议案7：红星美凯龙控股集团有限公司；议案8：上海弘美投资管理中心（有限合伙）；议案9-11：红星美凯龙控股集团有限公司、上海弘美投资管理中心（有限合伙）、上海晶海资产管理中心（有限合伙）、上海凯星企业管理中心（有限合伙）、其他拟参加第二期员工持股计划的股东或者与第二期员工持股计划参加人存在关联关系的股东

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　（二）红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第四十九次临时会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　红星美凯龙家居集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。