第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴雄飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表项目

　　在建工程较期初增加35.32%，主要原因是本期在建清洁能源项目投入增加。

　　长期应付款较期初增加50.13%，主要原因是本期融资租赁资产增加。

　　2.利润表项目

　　营业收入同比增加54.90%，主要原因一是本期工程施工项目确认的工程施工收入增加；二是清洁能源项目发电量增加，本期取得的发电收入增加。

　　营业成本同比增加56.38%，主要原因是本期工程成本投入增加。

　　税金及附加同比增加30.42%，主要原因是本期营业收入的增加使得交纳的增值税增加，相应计提的税金及附加增加。

　　财务费用同比增加40.86%，主要原因是部分已投产清洁能源项目借款利息停止资本化使得本期利息支出增加。

　　投资收益同比增加127.40%，主要原因是本期无确认注销子公司的损失。

　　营业外收入同比减少88.28%，主要原因是本期收到的保险赔偿款减少。

　　营业外支出同比增加137.01%，主要原因是本期支付的有关罚款增加。

　　所得税费用同比增加184.91%，主要原因是本期利润总额增加。

　　少数股东损益同比增加918.22%，主要原因是本期非全资子公司净利润增加。

　　3.现金流量表项目

　　经营活动产生的现金流量净额同比增加57.54%，主要原因是收到的项目预付款增加及对以前年度应收账款进行追收。

　　投资活动产生的现金流量净额同比减少92.88%，主要原因是本期购建长期资产支出增加。

　　筹资活动产生的现金流量净额同比增加74.42%，主要原因是本期取得的借款增加。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.募集资金情况

　　（1）2011年非公开发行股票

　　公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，截至2018年6月30日，节余募集资金1,805.34万元。2018年7月30日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议同意将节余募集资金永久补充流动资金。公司已将全部节余募集资金补充流动资金。截至2019年3月21日，公司及子公司5个募集资金专户已全部注销完毕。详见2019年3月22日于巨潮资讯网披露的《关于完成2011年非公开发行股票募集资金专项账户注销的公告》。

　　（2）发行公司债券

　　公司发行的第一期公司债券至2019年1月17日已期满6年。根据第一期公司债券的《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，公司于2019年1月18日支付了第一期公司债券本金及2018年1月18日至2019年1月17日期间的利息。该期债券于2019年1月16日摘牌。详见2019年1月11日于巨潮资讯网披露的《2012年公司债券（第一期）2019年兑付兑息及摘牌公告》。

　　2.直接控股股东广东省水电集团有限公司增持公司股份情况

　　2018年11月13日，公司收到直接控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“水电集团”）发来的《关于计划增持粤水电股份的告知函》，水电集团计划自2018年11月14日起6个月内（窗口期不增持）增持公司股份，拟增持股份占公司总股本比例为不低于1%，不高于2%。详见2018年11月14日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。

　　2019年1月25日，公司收到水电集团发来的《关于增持粤水电股份达到1%的告知函》，水电集团通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计达12,022,679股，占粤水电总股本的1.00%。详见2019年1月26日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份达到1%的公告》。

　　2019年2月14日，公司收到水电集团发来的《关于增持粤水电股份进展的告知函》。截至2019年2月13日，本次股份增持计划时间过半，期间水电集团以自有资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份累计达17,941,815股，占公司总股本的1.4923%，金额为52,893,327.96元。详见2019年2月15日于巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》。

　　3.重点项目进展情况

　　（1）公司承接的北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工项目，合同金额158,122.65万元，合同工期41个月。该工程正在施工当中。

　　（2）公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97,890.64万元，合同工期41个月。该工程正在施工当中。

　　（3）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195,600.00万元，工程施工总承包金额271,914.62万元，该工程正在施工当中。

　　（4）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设项目（一期）”，投资估算总额为280,625.81万元，建设工程费用168,618.64万元，该工程正在施工当中；公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72,591.17万元，工程费用52,857.60万元，该项目正在做前期准备工作。

　　（5）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程内容金额为273,401.3718万元，该工程正在施工当中。

　　4.清洁能源发电业务经营情况

　　公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至2019年3月31日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1026.33MW。

　　投资建设的广东韶关乳源大布风电项目二期（120MW），山东省滨州市沾化滨海风电项目一期（85MW）、二期（36MW）正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW），新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）等正在做投资建设的前期准备工作。

　　5.公司与宛达昕高速公路建设有限公司建设工程施工合同纠纷案

　　因河南省内乡至邓州高速公路土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷，公司对南阳宛达昕高速公路建设有限公司（以下简称“宛达昕公司”）及其控股股东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）提起诉讼（案号：〔2016〕豫民初14号）；宛达昕公司对公司和中国建设银行股份有限公司广州增城支行提起诉讼（案号：〔2016〕豫民初43号）。河南省高级人民法院决定对上述两案合并审理，一审判决，公司胜诉。宛达昕公司、博源集团提起上诉。该案二审已于2018年10月30日、10月31日在最高人民法院第四巡回法庭开庭审理。2019年3月11日，公司收到中华人民共和国最高人民法院的民事裁定书（案号：〔2018〕最高法民终879号、〔2018〕最高法民终881号），裁定撤销河南省高级人民法院〔2016〕豫民初14号和〔2016〕豫民初43号民事判决；该案发回河南省高级人民法院重审。详见2019年3月12日于巨潮资讯网披露的《关于收到河南省内乡至邓州高速公路土建工程№2合同段建设工程施工合同纠纷案民事裁定书的公告》。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　证券代码：002060      证券简称：粤水电      公告编号：临2019-048

　　广东水电二局股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月18日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《公司2019年第一季度报告》；

　　董事会同意公司2019年第一季度报告。

　　详见2019年4月24日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2019年第一季度报告正文》和巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

　　二、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消设立广东粤能资产管理有限公司的议案》。

　　董事会同意公司全资子公司东南粤水电投资有限公司取消设立广东粤能资产管理有限公司。

　　详见2019年4月24日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于取消设立广东粤能资产管理有限公司的公告》。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002060       证券简称：粤水电      公告编号：临2019-049

　　广东水电二局股份有限公司

　　关于取消设立广东粤能资产管理有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因政策变化，广东粤能资产管理有限公司（以下简称“粤能资管”）未能通过工商核准登记，未能注册成功，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）拟取消投资合作设立粤能资管。公司第六届董事会第二十五次会议审议同意东南粤水电取消投资合作设立粤能资管。

　　一、设立粤能资管决策情况

　　2016年4月12日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的议案》，同意由东南粤水电与广州盈收投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈收投资”）共同出资设立粤能资管。上述出资人对粤能资管投资总额为1,000万元，其中东南粤水电出资200万元，出资比例为20%；盈收投资出资800万元，出资比例为80%。

　　详见2016年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司投资合作设立广东粤能资产管理有限公司的公告》。

　　二、取消设立情况

　　因政策变化，粤能资管未能通过工商核准登记，未能注册成功，东南粤水电未实际缴纳出资，为优化公司资源配置，降低管理成本，提高管理质量和效率，东南粤水电拟取消投资合作设立粤能资管。

　　2019年4月23日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，以11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消设立广东粤能资产管理有限公司的议案》，同意东南粤水电取消投资合作设立粤能资管。

　　三、对公司的影响

　　东南粤水电未实际缴纳出资，取消设立粤能资管不会对东南粤水电及公司的生产经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：002060                          证券简称：粤 水 电                          公告编号：定2019-002

　　广东水电二局股份有限公司