一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务为以高通量测序技术为基础的基因检测和设备、试剂销售。其中，基因检测分为医学产品及服务和基础科研服务。公司的医学产品及服务分为医疗检测服务、试剂销售和设备销售。公司医疗检测服务主要分为遗传学和肿瘤学两个应用方向。具体产品及服务如下：

　　1、医学产品及服务：

　　1）遗传学应用主要包括：

　　覆盖出生缺陷三级预防的遗传学基因检测产品及服务：

　　一级预防领域主要在孕前及孕中开展携带者筛查基因检测，涵盖脊髓性肌肉萎缩症（SMA）基因检测、脆性X综合症携带者筛查（FXS）、叶酸代谢能力基因检测、遗传性耳聋基因检测等，同时在辅助生殖领域开展“科孕安”胚胎植入前遗传学筛查；

　　二级预防领域主要开展针对染色体非整倍体筛查的“贝比安”无创产前基因检测及针对100种染色体病及基因组病筛查的“贝比安Plus”无创产前检测，同时在产前诊断领域开展“科诺安”染色体拷贝数变异检测；

　　三级预防领域主要开展全外显子组测序（WES），全外显子组测序可以应用于全科检测，包括产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、神经科、肿瘤科等，对于病因不明且有明显家族遗传倾向的患者，均可以考虑进行全外显子组测序。全外显子组测序可一次检测人类基因组2万个目标基因，覆盖7000多种单基因遗传病，每年根据最新的参考数据库再次进行分析，查找相关变异基因位点，辅助临床对遗传病进行全面精准的分子诊断。

　　2）肿瘤学应用主要包括：

　　（1）肿瘤基因检测服务

　　昂科益肿瘤分子诊断是针对癌症患者进行肿瘤基因检测的临床服务，可为受检者提供非小细胞肺癌基因突变检测、遗传性妇科肿瘤基因检测、化疗药物基因检测、结直肠癌基因突变检测、遗传性消化道肿瘤基因检测、大肠癌基因突变检测等多项检测服务，尤其是基于cSMART（环化单分子扩增和重测序技术）DNA富集检测技术的无创肿瘤基因精准检测，突破传统的组织取样方式，对于无法进行组织取样的晚期患者、治疗后发生耐药的患者以及需要进行疗效监测的患者具有重要意义。

　　（2）肿瘤早筛早诊

　　公司成员企业福建和瑞基因科技有限公司完整继承公司原有肿瘤业务后，战略性地将业务向肿瘤早期筛查和早期诊断延伸，将肝癌、妇科肿瘤、肺癌确定为肿瘤早筛早诊的重点研究方向。2018年4月，福建和瑞和国家肝癌科学中心联合举办了“全国多中心、前瞻性万人队列肝癌极早期预警标志物筛查项目（PreCar项目）”启动会，这标志着中国肝癌极早期防控开创性地进入了聚焦早诊和临床验证阶段。继上述启动会后，2018年9月，福建和瑞公布了PreCar项目先导试验结果，标志着中国肝癌早筛研究在全球范围内取得了阶段性的领先优势。2018年10月，贝瑞基因作为课题责任单位，负责组织实施“病毒性肝炎相关肝癌人群预警和早诊试剂盒及相关设备研发”这一863重大专项课题，作为863重大专项课题责任单位，说明了贝瑞基因具备从科学研究、技术开发到产业协调等方面的突出优势。

　　3）试剂销售

　　基因测序需要使用DNA提取试剂、DNA纯化试剂、建库试剂和测序试剂等试剂组。试剂为一次性消耗品，每一次测序均需使用一组试剂。NIPT建库试剂应用了自主研发的EZ-PALO快速建库方法，能够简便、快速完成建库。公司主要试剂产品如下表所示：

　　■

　　4）设备销售

　　NextSeq CN500基因测序仪系公司与Illumina合作，根据中国市场特点及临床需求，经国家食品药品监督管理总局批准（国械注准20153400460）的高通量基因测序仪。NextSeq CN500采用Illumina的SBS（边合成边测序）测序原理，测序数据具有较高准确性，85%以上的碱基质量达到Q30级别（单碱基错误率为1/1000）。NextSeq CN500可搭载高通量芯片和中通量芯片两种测序芯片，高通量芯片在进行NIPT测序时，一次性可以检测96个样本。

　　2、基础科研服务

　　公司在基础科研服务领域拥有Illumina NovaSeq6000、PacBio Sequel、BioNano Saphyr/Irys、Illumina Hiseq2500、10x Genomics、NextSeq CN500等具综合竞争力的平台，科研力量雄厚、项目管理完善、质控体系严格，数据生产规模庞大，为科学研究提供了丰富的平台保障。

　　其中，国内首批引入的Illumina NovaSeq6000测序平台具有成本低、通量高以及较强可操作性和灵活性的特点。该平台可广泛应用于转录组测序、人类全外显子和全基因组测序等多个检测项目，能够满足各种不同应用方向和数据规模的要求，极大地提升了公司基础科研服务检测竞争力，报告期内公司基础科研服务实现快速发展。

　　（二）公司经营模式

　　1、医学产品及服务

　　公司根据基因测序技术的发展阶段与市场情况，在经过科学逻辑、医学伦理、商业前景的论证后，确定基因测序技术应用的临床专业，以项目形式进行应用于医学临床领域的技术研发，在相关技术相对成熟后进行临床试验。通过临床测试后、达到诊断水平的，推出基于符合临床要求的医学产品及服务项目，通过服务模式和产品模式为国内各级医院、第三方医学实验室等医疗机构提供医学产品及服务。

　　1）服务模式

　　公司作为基因测序行业测序服务商，在医疗机构采集样本后，负责样本转运，为医疗机构提供样本的检测服务并出具检测结果。医疗机构根据公司提供的检测结果出具包括检测结果和临床诊断建议的临床报告。公司按照协议约定价格或比例获得检测服务收入。服务模式被广泛应用于遗传学和肿瘤学领域的基因检测项目中。

　　2）产品模式

　　根据医疗机构业务与研究需求不同，业务规模较大或具有科研能力的大中型医疗机构以及第三方医学实验室倾向于购买测序仪及试剂耗材，自主进行样本检测。公司作为基因测序行业测序仪及试剂生产商，向上述医疗机构销售试剂形成试剂销售收入，销售测序仪形成设备销售收入。产品模式被广泛应用于试剂销售和设备销售中。

　　2、基础科研服务

　　公司与科研机构（包含但不限于高校、研究所、临床机构）客户基于客户科研需求及公司所提供的解决方案达成共识后，签订技术服务合同，明确样本及服务交付标准；自接收正式项目样本起，进入正式项目执行流程。在合同约定的时间内，完成样本质检-文库制备-上机测序-数据质控-数据交付-数据分析-分析报告交付整套流程，客户对收到的数据及分析报告给予反馈及确认，公司收到客户的项目结果确认反馈后，按照合同约定金额取得项目收入。

　　（三）公司业绩的主要驱动因素

　　综合考虑基因检测行业的发展速度和规模、公司的核心竞争力和市场占有率，报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长15.18%，主要因素如下：

　　1）行业因素：国内基因检测行业政策的完善、二胎政策全面放开及全民健康意识增强等因素导致市场需求增加，基因检测市场呈现较快增长态势；

　　2）先发优势：公司在国内基因检测行业处于领先地位，市场先发优势和品牌竞争力能够充分享受到政策红利带来的市场机会，确保业绩增长；

　　3）规模优势：报告期内公司市场占有率稳定增长，收入持续增长，规模效应日渐显著，驱动利润增长。

　　（四）行业发展阶段及周期性

　　公司所属基因检测行业为生物科技前沿领域，行业处于快速发展阶段，整体呈现以临床医学应用为主，向更广泛的大健康、消费级基因检测领域延伸的态势，其中遗传学检测和肿瘤学检测是目前增速最快的两个细分市场，行业具备明显的弱周期性特征。

　　（五）公司所处的行业地位

　　1、遗传学领域：

　　公司是少数通过“产品+服务”的综合方案为各级医院、第三方医学实验室等医疗机构提供医学产品及服务的公司之一，凭借NIPT项目先发优势，以临床医学应用为主向大健康、消费级基因检测领域延伸，确立了遗传学检测细分市场的行业领导地位。

　　2、肿瘤学领域：

　　公司成员企业福建和瑞完整继承公司原有肿瘤业务后，借助全球创新的专利基因突变检测技术—cSMART技术和改良优化的PCR扩增子测序（tPAS）技术，不断丰富肿瘤液态活检产品，涉及靶向用药检测、疗效监测、用药监测、肿瘤易感性检测、肿瘤个体化医疗全方位检测。同时，全力投入肿瘤早诊研发项目，把实现肿瘤学检测业务由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领域延伸作为战略发展方向，确保公司在肿瘤学领域的行业领先地位。

　　公司肿瘤分子检测采用液态活检技术。公司自主研发的、具有万级技术分辨率的cSMART液态活检技术已获得国内外专利。液态活检技术利用高通量测序技术检测血液中小DNA碎片，通过简单的血液检测可对遗传侵入进行定位、研究和监控，在肿瘤分子检测中具有简便、快捷、无创的优势。同时，液态活检技术的高灵敏度要求推动着仪器监测灵敏度的技术革新，也为公司实现肿瘤学检测业务由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领域延伸提供领先的技术支持。

　　3、基础科研服务领域：

　　公司基础科研服务自公司开业以来为科研工作者提供从方案设计、核酸测序到生物信息分析的一站式整体解决方案，支持的各类科研项目累计超过1万个，为国内、国际科研工作者提供了10万余份科研样本的文库构建及测序工作，协助多领域科学家发表论文100余篇，影响因子累计超过600分。同时，公司础科研服务团队熟练掌握了各种测序技术、光学图谱技术，建立了几十种科研服务建库类型，能够满足不同物种、不同复杂程度的基因组、转录组及表观组学的研究。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　一、整体发展情况

　　近年来，高通量测序技术以其速度快、准确率高、成本低等优点给临床基因检测和诊断带来了深刻的影响。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）、《“十三五”生物产业发展规划》（发改高技〔2016〕2665号）、《“十三五”生物技术创新专项规划》（国科发社[2017]103号）、《“健康中国2030”规划纲要》等政策的出台，明确了基因产业的整体发展方向将从基因测序、大数据分析、疾病筛查和诊断逐步扩展到基因治疗。

　　贝瑞基因凭借自主研发的核心技术，率先将人类基因组测序技术实践于临床检测。在生物医药晋升为“国家战略性新兴产业”的行业的背景下，进一步丰富完善遗传病筛查与诊断的检测技术体系，逐步形成了包括技术研发、产品生产、检测服务、全基因组数据库、基因治疗、健康咨询在内的全产业链并行发展的格局。

　　二、报告期经营情况

　　报告期内，政府对基因测序行业监管政策的制定与落地，有效支撑了基因测序行业健康快速向上发展：

　　1）资产方面：报告期末，归属于上市公司股东的净资产1,903,439,521.3元，较年初增长23.88%。

　　2）营业收入方面：本报告期，公司营业总收入1,439,789,044.56元，较上年同期增长22.93%。

　　3）利润方面：本报告期，归属于上市公司股东的净利润268,091,948.88元，较上年同期增长15.18%。

　　三、报告期内的发展情况

　　报告期内，公司加强资本运作，积极布局基因检测全产业链，致力于应用高通量基因测序技术，为临床医学疾病筛查和诊断提供“无创式”整体解决方案，实现覆盖生命周期的遗传疾病检测和肿瘤学检测业务由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领域延伸并构建以大数据为核心的中国人群致病基因信息库：

　　1、投融资运作

　　2018年5月，公司全资子公司雅士能基因科技有限公司（Xcelom Limited）控股子公司善觅控股有限公司（Sanomics Holdings Limited）引进周大福资本进行战略合作，不仅为善觅公司未来一段时间的业务发展提供了资金保障，同时周大福资本将协助善觅公司与其旗下的医疗企业建立业务合作关系，实现双方共赢；

　　2018年6月，公司投资信念医药科技（苏州）有限公司，本次投资是贝瑞基因布局基因治疗药物及其载体研发和产业化项目并尝试进入基因治疗领域、实现基因检测产业链向下游合理延伸的一次战略布局；

　　2018年11月，公司投资主营业务为消费级数字化健康及遗传测试基因检测服务的公司“圆基因”，本次投资是公司尝试进入消费级基因检测领域，实现基因检测产业链向下游合理延伸的一次战略布局。

　　2、布局肿瘤早筛

　　2018年4月，贝瑞基因成员企业福建和瑞和国家肝癌科学中心联合举办了“全国多中心、前瞻性万人队列肝癌极早期预警标志物筛查项目（PreCar项目）”启动会。这标志着中国肝癌极早期防控开创性地进入了聚焦早诊和临床验证阶段。和瑞基因借助全球创新的专利基因突变检测技术—cSMART技术和改良优化的PCR扩增子测序（tPAS）技术所开发的肿瘤液态活检产品处于行业领导地位，为肿瘤早期、极早期筛查项目提供了坚实的技术基础；

　　2018年9月，继上述“PreCar项目”启动会后，福建和瑞公布了先导试验结果，标志着中国肝癌早筛研究在全球范围内取得了阶段性的领先优势；

　　2018年10月，贝瑞基因作为课题责任单位，负责组织实施“病毒性肝炎相关肝癌人群预警和早诊试剂盒及相关设备研发”这一863重大专项课题，作为863重大专项课题责任单位，说明了贝瑞基因具备从科学研究、技术开发到产业协调等方面的突出优势。

　　3、建设福建大数据中心产业园

　　2018年4月，公司福建大数据中心产业园一期工程建设项目启动，主要包括：心血管病早诊的研发和细胞外游离DNA保护技术的研发及产业化。此项目建设完成后将为公司运作基因大数据中心产业园项目打下基础，进一步优化公司生产布局；将有助于解决公司自身耗材需求，实现产业链的贯通；有助于健全公司研发体系，保持领先地位；有助于改善公司资产结构，强化自主生产架构基础。

　　四、未来报告期的发展方向

　　未来报告期，公司以成为一家“专注医学、服务佳、渠道广、基因信息化前沿”的基因科技型公司为发展方向：

　　1、公司将积极推进资本运作，实现科技创新与金融资本的深度融合，提升核心竞争力，做优做强公司主业；

　　2、公司将继续布局基因检测全产业链，以临床医学应用为主线，逐渐向更广泛的消费级、大健康领域延伸；

　　3、公司将继续聚焦遗传学和肿瘤学两个发展最快的细分市场，公司的目标是遗传学疾病完全可控，肿瘤学疾病逐步由晚期检测诊断向早期、极早期筛查领域延伸；

　　4、公司将继续建设福建大数据中心产业园，进一步整合表型基因型综合数据库，结合临床诊疗发展，并通过人工智能等方法不断优化数据库的准确度和友好度。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年10月30日，公司第八届董事会第十五次会议、第八届董监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，主要内容如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，2018年6月15日财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　上述《修订通知》规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件2的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表格式的列报，并对可比会计期间的比较财务报表格式进行相应调整：

　　（一）资产负债表项目：

　　1、原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；

　　3、原“可供出售金融资产”项目归并至新增的“其他非流动金融资产”；

　　4、原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　5、原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。

　　（二）利润表项目：

　　1、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；

　　2、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述格式变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更对当期和会计政策变更前公司当期损益、经营成果和现金流量不产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　为了保障福建和瑞拥有开展肿瘤业务的一体化资源，公司将全资子公司北京贝瑞持有的其控股子公司福建检验所70%股权转让给福建和瑞，自2018年9月1日起，福建检验所不再纳入公司合并报表范围。（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股权转让暨关联交易的公告》（    公告编号：2018-040）、《关于股权转让的进展公告》（    公告编号：2018-049））。

　　上述股权转让的合并报表出售日为2018年8月31日。本报告期内，福建检验所实现的净利润为-136.94万元，上年度福建检验所实现的净利润为-28.45万元，本报告期及上年度福建检验所的财务状况均不会对公司构成重大不利影响。

　　此次股权转让是公司通过在基因检测行业的领先地位和资源优势，将福建检验所股权转让给福建和瑞，能为福建和瑞开展肿瘤业务提供检测平台支持，最大的发挥资源配置的优势作用。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：000710                 证券简称：贝瑞基因        公告编号：2019-015

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况：

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届董事会第十八次会议于2019年4月23日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月13日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况：

　　1、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2018年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2018年年度报告摘要》（        公告编号：2019-016）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。全体董事认真负责、勤勉尽职完成各项董事会工作。

　　公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。独立董事王秀萍、李广超、梁子才向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2018年度总经理工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　5、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会同意公司2018年度利润分配预案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（        公告编号：2019-017）。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对此事项进行了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为1年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2018年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2019年度审计工作报酬。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（        公告编号：2019-018）。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2019年5月14日召开2018年年度股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（  公告编号：2019-021）。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：000710          证券简称：贝瑞基因        公告编号：2019-017

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2018年度利润分配预案

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2019)第2639号标准无保留意见的审计报告：公司2016年、2017年、2018年实现的合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润分别为-4,185,927.74元、232,749,588.92元、268,091,948.88元。母公司2018年末实际可供分配的利润为58,396,746.63元。

　　公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

　　二、2018年度不进行利润分配的计划安排

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司未来经营发展规划，公司预计未来十二月内将进行重大投资，继续投资建设福建大数据中心产业园（二期），预计投资6亿元—8亿元，具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准。

　　三、董事会审议情况

　　2018年度利润分配预案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　公司董事会认为：公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营与财务状况，并结合公司2019年发展规划而做出，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案为公司产业发展提前布局提供了资金保障，有利于公司业务发展，增强公司竞争力，更好地维护全体股东的长远利益。

　　上述利润分配预案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　经认真审议，独立董事认为公司2018年度利润分配预案是在综合考虑公司的可持续发展、公司的盈利情况和现金流量状况的基础上制定，公司董事会对此议案的表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，不存在损害中小股东的利益的情况。

　　五、监事会意见

　　经认真审议，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2018年度利润分配预案。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十八次会议决议

　　2、独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见

　　3、第八届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：000710           证券简称：贝瑞基因        公告编号：2019-018

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于聘请2019年度财务和内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、聘请审计机构概述

　　为了保持公司审计工作的连续性，便于审计工作的顺利开展和提高审计质量，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务和内部控制审计工作，聘期1年，并提请股东授权公司管理层依照市场价格水平和2019年度财务和内部控制审计的具体工作量确定其年度审计费用。上述事项自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　二、拟聘请审计机构基本情况

　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013-12-27

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢

　　企业类型：特殊的普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91310106086242261L

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》

　　简介：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会），1981年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。

　　三、相关审议程序

　　1、董事会审计委员会决议情况

　　公司审计委员会通过对上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则进行审计，因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，在担任公司2018年度审计机构进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以独立、客观、公允的态度进行审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业规范，本次聘请审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内部控制的审计质量。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　3、独立董事意见

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务和内部控制进行审计，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。此次聘请审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：000710            证券简称：贝瑞基因        公告编号：2019-019

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　对重大资产重组之2018年度业绩承诺实现

　　情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、业绩承诺概述

　　2016年12月4日，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（原“天兴仪表”，以下简称“贝瑞基因”、“公司”）和北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称“北京贝瑞”）全体股东签署了《发行股份购买协议》，约定贝瑞基因发行股份购买北京贝瑞100%股权。2017年5月27日中国证券监督管理委员会出下发《关于核准成都天兴仪表股份有限公司重大资产重组及向高扬等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]811号）文件。2017年8月10日，重大资产重组完成。

　　在上述重大资产重组中，北京贝瑞原部分股东对北京贝瑞2017年度至2019年度的净利润作出承诺，承诺2017年度、2018年度、2019年度北京贝瑞净利润分别不低于22,840万元、30,920万元、40,450万元。

　　二、北京贝瑞2018年度业绩与业绩承诺的差异情况

　　北京贝瑞2018年度财务报表经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月23日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为上会师报字(2019)第2642号。经审计北京贝瑞2018年度净利润（以扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）为31,973.31万元，当年业绩承诺金额为人民币30,920万元，实现数高于承诺数人民币1,053.31万元，实现当年业绩承诺金额的比例为103.41%。

　　三、备查文件

　　1、《中信建投证券股份有限公司关于成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》

　　2、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司发行股份购买资产之标的资产业绩承诺完成情况的专项审核报告》

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：000710            证券简称：贝瑞基因        公告编号：2019-020

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届监事会第九次会议于2019年4月23日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月13日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周瑔先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、审议情况

　　1、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2018年年度报告全文》、《2018年度报告摘要》（        公告编号：2019-016）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需要提交2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需要提交2018年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会同意公司2018年度利润分配预案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（        公告编号：2019-017）。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意《2018年度内部控制自我评价报告》。认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》（        公告编号：2019-018）。

　　该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深证证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，全体监事认真负责、勤勉尽职地完成了各项监事会工作。

　　公司《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　该议案尚需要提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：000710             证券简称：贝瑞基因        公告编号：2019-021

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2018年年度股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　召开本次股东大会的议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。

　　3、本公司董事会认为：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午15:30

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日9:30—11：30、13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

　　2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月8日

　　7、出席对象：

　　(1)截至2019年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年年度报告全文及摘要》

　　2、审议《2018年度财务决算报告》

　　3、审议《2018年度董事会工作报告》

　　4、审议《2018年度利润分配预案》

　　5、审议《2018年度内部控制自我评价报告》

　　6、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　7、审议《2018年度监事会工作报告》

　　上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》（        公告编号：2019-016）、《2018年度财务决算报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度利润分配预案的公告》（        公告编号：2019-017）、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2019年度审计机构的公告》（        公告编号：2019-018）、《2018年度监事会工作报告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2、登记时间：2019年5月14日8:30-15:30

　　信函或传真方式登记须在2019年5月14日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

　　3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

　　4、会议联系方式

　　联系人：王冬、金晋

　　联系电话：010-53259188

　　公司传真：010-84306824

　　邮政编码：102200

　　联系邮箱：000710@berrygenomics.com

　　5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的程序

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、网络投票具体操作内容见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司《第八届董事会第十八次会议决议》

　　2、公司《第八届监事会第九次会议决议》

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2018年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □ 不可以

　　委托人姓名或名称(签章)(法人股东应加盖单位印章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：  年     月     日

　　有限期限：截至年月日股东大会结束之日

　　证券代码：000710                                   证券简称：贝瑞基因                                公告编号：2019-016

　　成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司