附件1

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　　证券代码：603737            证券简称：三棵树            公告编号：2019-016

　　三棵树涂料股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：银行等金融机构

　　●委托理财金额：拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过30,000万，在额度内可以滚动使用；

　　●委托理财投资类型：不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，主要包括：（1）安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务；（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；（3）风险可控、收益率稳定的国债。

　　●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　一、利用暂时闲置自有资金进行现金管理的方案概述

　　1、履行的审批程序

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成7票、反对0票、弃权0票。同意公司及下属子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。总额度不超过人民币30,000万元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部及各下属子公司财务部负责组织实施和管理。

　　2、现金管理投资类型

　　为控制风险，在授权额度内购买不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，主要包括：（1）安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务；（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；（3）风险可控、收益率稳定的国债。

　　3、风险控制方案

　　为有效控制风险、兼顾收益回报，公司及下属子公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关，谨慎决策。拟采取的风险控制措施包括：

　　1）公司及下属子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品购买的审批和执行程序，确保理财产品和投资产品购买事宜的有效开展和规范运营，确保资金安全。由公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部根据公司资金情况，以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的理财产品和投资产品，并提出投资方案，投资方案报公司总经理批准后执行。

　　2）公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3）公司及下属子公司财务部将建立台账对购买的理财产品和投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4）公司及下属子公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，投资参与人员及其他知情人员不应与公司及下属子公司投资相同的理财产品和投资产品。公司及下属子公司利用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

　　5）公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，并按照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。

　　6）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相应的披露义务。

　　二、对公司的影响

　　公司及下属子公司本次现金管理方案仅针对暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。在不影响正常经营业务的前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加总体收益。

　　三、公司独立董事意见

　　我们认为，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司及下属子公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响其日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。以闲置自有资金购买风险较低、安全性高和流动性佳的理财产品，风险可控。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司及下属子公司资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司本次使用闲置自有资金进行理财管理。

　　四、公司使用自有资金进行委托理财的金额

　　截至本公告日，公司及下属子公司最近12个月内使用自有资金进行委托理财的累计金额为60,210万元。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

　　2、三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树             公告编号：2019-017

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于公司2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2019年度担保计划及授信情况概述

　　根据三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及子公司预计2019年度向商业银行及政策性银行申请授信总额不超过人民币450,000万元（具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准）。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司与子公司担保总额不超过人民币150,000万元。本次对外担保额度授权期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

　　（一）2019年度公司及子公司申请综合授信额度的具体情况

　　2019年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向中国银行、中国农业银行、中国民生银行、中国建设银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、邮政储蓄银行、中信银行等商业银行及进出口银行等政策性银行申请综合授信额度不超过450,000万元。

　　公司及子公司拟向商业银行及政策性银行申请的综合授信可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种，并以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　（二）2019年度公司对子公司的预计担保具体情况

　　1、公司对以下全资子公司的担保额度：

　　（1）四川三棵树涂料有限公司担保额度22,000万元；

　　（2）安徽三棵树涂料有限公司担保额度20,000万元；

　　（3）河北三棵树涂料有限公司担保额度30,000万元；

　　（4）福建三棵树建筑材料有限公司担保额度41,000万元。

　　2、公司对其他子公司的担保额度37,000万元。

　　上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

　　在2019年度公司对子公司的计划担保额度内，公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂。

　　在不超过150,000万元的担保总额范围内，公司可以根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

　　3、上述担保预计包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，以及对子公司提供的单笔超过公司2018年度经审计净资产10%的担保的情形。

　　二、主要被担保人基本情况

　　（一）四川三棵树涂料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：26,000万元

　　法定代表人：黄盛林

　　注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路35号

　　经营范围：水性涂料、防水材料、保温新材料、水基型胶粘剂及其他化学品（不含危险化学品）及包装物生产、销售。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）

　　截至2018年12月31日，该公司期末总资产为69,725.35万元，负债总额为24,643.03万元，净资产为45,082.32万元，2018年度净利润为10,924.03万元。

　　（二）安徽三棵树涂料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：方国钦

　　注册地址：明光市化工集中区经四路1号

　　经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，该公司期末总资产为19,999.62万元，负债总额为10,145.68万元，净资产为9,853.94万元，2018年度净利润为-54.58万元。

　　（三）河北三棵树涂料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：4,000万元

　　法定代表人：周兴酉

　　注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区

　　经营范围：水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器生产项目的投资、开发、建设管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　该公司于2018年3月份成立，截至2018年12月31日，该公司期末总资产为194.33万元，负债总额为195.56万元，净资产为-1.23万元，2018年度净利润为-1.23万元。

　　（四）福建三棵树建筑材料有限公司

　　与本公司关系：公司持股100%的全资子公司

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：洪杰

　　注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号

　　经营范围：建材、五金、化工产品（不含危险化学品）、水性涂料（不含危险化学品）、胶粘剂、万能胶产品、防水材料、防腐材料、保温材料、人造板、装饰贴面板、木门、衣柜厨具、木制家具批发、零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，该公司期末总资产为78,167.30万元，负债总额为71,603.56万元，净资产为6,563.74万元，2018年度净利润为563.74万元。

　　三、对外担保的主要内容

　　公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与商业银行等实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

　　五、独立董事意见

　　本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。独立董事同意公司2019年对外提供担保及向银行申请授信额度的事项，同意提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币115,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为86.12%，以上均为公司对控股子公司的担保。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：603737            证券简称：三棵树            公告编号：2019-018

　　三棵树涂料股份有限公司关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等

　　事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》。公司提议2018年度进行利润分配和资本公积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，以2018年12月31日公司总股本133,128,915股进行测算，预计转增53,251,566股。上述方案实施完毕后，公司总股本为186,380,481股，同时，公司注册资本将增加至186,380,481元。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　此外，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《三棵树涂料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修改。

　　为提高公司决策效率，第四届董事会第二十二次会议同时审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

　　《公司章程》具体修订如下：

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　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：603737              证券简称：三棵树            公告编号：2019-019

　　三棵树涂料股份有限公司关于对

　　全资子公司安徽三棵树涂料有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　增资对象名称：安徽三棵树涂料有限公司（以下简称“安徽三棵树”）

　　增资金额：21,000万元

　　增资方式：拟以自有资金进行增资

　　本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

　　一、对外投资概述

　　（一）安徽三棵树为三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为10,000万元，目前安徽三棵树主要经营活动为新型建材（含涂料）生产及配套项目的建设。为了增强安徽三棵树的资本实力，保证项目的后续建设顺利进行，公司拟以自有资金对安徽三棵树进行增资，增资金额为21,000万元，由原注册资本10,000万元增加至31,000元。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2019年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于对全资子公司安徽三棵树涂料有限公司增资的议案》，并授权公司经营管理层办理工商变更登记手续等相关工作。

　　本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。

　　本次增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、企业名称：安徽三棵树涂料有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、成立时间：2017年11月30日

　　4、法定代表人：方国钦

　　5、注册资本：10,000.00万元人民币

　　6、住所：安徽省明光市化工集中区经四路1号

　　7、经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、公司2018年度的主要财务指标：

　　单位：万元

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　　注1：2018年度财务数据已经具有证券、期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　注2：安徽三棵树目前除对新型建材（含涂料）生产及配套项目建设外，无其他经营活动。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对全资子公司安徽三棵树增资，将进一步促进安徽三棵树的持续稳定发展，保障新型建材（含涂料）生产及配套项目建设顺利进行，符合公司的发展战略规划，符合公司全体股东利益，不存在损害中小投资者的利益的情形。本次增资预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变更。公司将加强对安徽三棵树的经营活动的管理，做好风险的管理和控制。

　　四、备查文件目录

　　公司第四届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：603737              证券简称：三棵树            公告编号：2019-020

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失24,109,353.75元，具体情况如下：

　　一、资产减值准备情况概述

　　计提资产减值准备的原因系根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2018年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。

　　经过公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提资产减值损失24,109,353.75元，情况如下：

　　单位：人民币元

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　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度净利润24,109,353.75元，相应减少公司2018年末所有者权益24,109,353.75元。

　　三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

　　（一）应收款项坏账准备的确认标准

　　1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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　　2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

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　　3、按组合计提坏账准备的应收款项：

　　经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

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　　（1）对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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　　（2）对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

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　　根据上述标准，2018年公司计提应收款项坏账准备21,705,464.60元，其中应收账款坏账准备21,723,050.83元，其他应收款坏账准备-17,586.23元。

　　（二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

　　根据上述标准，2018年公司计提存货跌价准备2,403,889.15元。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于2018年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、独立董事意见

　　同意《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　监事会一致认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：603737            证券简称：三棵树            公告编号：2018-021

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2018年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2018年公司营业收入为3,584,016,773.57元，其中主营业务收入为3,469,072,009.65元，其他业务收入为114,944,763.92元。公司主营业务收入产销情况如下：

　　单位：吨，万元

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　　备注：本年度公司将精细化工产品类别调整为家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、基材与辅材。

　　二、主要产品价格变动情况

　　单位：元/千克

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　　备注：本年度公司将精细化工产品类别调整为家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂、基材与辅材，2017年1-12月平均单价据此调整。

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　单位：元/千克

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　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：603737            证券简称：三棵树            公告编号：2019-022

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2019年1-3月主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份公司（以下简称“公司”）2019年1-3月主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2019年1-3月公司营业收入为63,084.46万元，其中主营业务收入为61,070.41万元，其他业务收入为2,014.05万元。公司主要产品产销情况如下：

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　　备注：自2019年2月起，广东大禹防漏技术开发有限公司纳入公司合并报表范围，为更准确地反映不同类型产品的数据变化，新增防水卷材类别，计量单位为平方米。

　　二、主要产品价格变动情况

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　　备注：1、家装墙面漆单价同比下降的原因是产品结构发生变动；工程墙面漆单价同比下降的原因为房地产精装修需要，配套的内墙工程产品销售占比增加以及策略性的产品定价；基材和辅材单价同比下降的原因是腻子粉销售占比增加，拉低了平均销售单价。

　　2、2019年2月起并入广东大禹防漏技术开发有限公司销售收入，为更准确的反映不同类型产品的数据变化，新增防水卷材类别，计量单位为平方米。

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

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　　备注：单体采购单价的下降主要源于TDI的价格下降影响。

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　证券代码：603737            证券简称：三棵树            公告编号：2019-023

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日14点30分

　　召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，公告刊登于2019年4月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：5、7、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2019年5月15日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室

　　地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号

　　邮编：351100

　　联系人：李?昊、潘慧玲

　　联系电话：0594-2886205    传真：0594-2863719

　　（三）登记时间：2019年5月15日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　■

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2019年4月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　三棵树涂料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603737                                              公司简称：三棵树

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2018年度内部控制评价报告

　　三棵树涂料股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一. 重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二. 内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　三. 内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：三棵树涂料股份有限公司、天津三棵树涂料有限公司、河南三棵树涂料有限公司、四川三棵树涂料有限公司、福建三江包装有限公司、莆田市禾三投资有限公司、福建三棵树建筑装饰有限公司、福建三棵树建筑材料有限公司、福建三棵树物流有限公司、安徽三棵树涂料有限公司、福建省三棵树新材料有限公司。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、存货管理、研究与开发、工程项目、投资管理、财务报告、全面预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部审计。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　采购业务、销售业务、存货管理、人力资源、资金管理、财务报告等

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制管理要求，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　1.3. 一般缺陷

　　报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷。

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.3. 一般缺陷

　　根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司个别内部控制流程存在一般缺陷。一般缺陷可能导致的风险在可控范围之内，已组织相关部门制定了整改计划和措施，并积极落实整改。

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　√适用 □不适用

　　上一年度公司未发现财务报告、非财务报告的重大、重要缺陷，一般缺陷按照整改计划完成了相应整改工作。

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司内控工作重点围绕内控体系运行的有效性进行监督、评价，通过以评促建，不断对内部控制体系进行优化和完善，全年整体运行有效，为经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、准确提供了合理保证。2019年，公司将按照企业内部控制基本规范的要求，结合公司发展战略，在进一步健全公司现有内部控制体系的同时，持续对内部控制制度进行修订和完善，规范内部控制制度执行，增强内控知识培训和宣传力度，提升内控管理水平，有效防范各类风险，为公司持续健康发展提供有力保障。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用 √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：洪杰

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2019年4月22日