第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　√ 是 □ 否

　　公司第二大股东湖南昱成投资有限公司于 2019 年 1 月 16 日购回了质押给中银国际证券有限责任公司、用于股票质押式回购交易业务的 16,502,658股公司股票，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关股份解除质押登记手续，具体情况详见2019年1月19日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份解除质押的公告》（公告编号：2019（临）-02）。此后，湖南昱成投资有限公司于2019年2月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份3，680，000股，占公司总股本的1.98%，减持后持有公司股份12，822，658股，占公司总股本的6.9%，具体情况详见2019年2月11日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于大股东通过大宗交易减持股份的公告》（公告编号：2019（临）-10）。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、其他流动资产较年初下降，主要为酒泉公司银行理财产品到期转入存单。

　　2、递延所得税资产较年初下降，主要为上年末确认证券投资公允价值变动本期随股票市值上升而转回。

　　3、预收款项较年初下降，主要为本期末预收啤酒销售款减少。

　　4、应交税费较年初下降，主要为本报告期为啤酒销售淡季，计缴的相关税金减少。

　　5、其他流动负债较年初增长，主要为本期末计提的市场费、年内大修费等费用。

　　6、资产减值损失较上期减少，主要为本期收回黄河工业园项目履约保证金。

　　7、投资收益较上期减少，主要为本期证券投资处置损失增加。

　　8、公允价值变动收益较上期增加，主要为本期随股市回暖，证券投资市值上升。

　　9、所得税费用较上期增加，主要为本期证券投资市值上升转回递延所得税费用。

　　10、支付的各项税费较上期减少，主要为本报告期为啤酒销售淡季，计缴的相关税金减少。

　　11、收回投资收到的现金较上期增加，主要为本年度项目计划使用较大资金，故将上年计入投资支付的现金的银行大额存单分类为现金。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内发生的或以前期间发生但延续到报告期的重要事项仍主要为公司第二大股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）与公司、公司直接控股股东兰州黄河新盛投资有限公司（以下简称“新盛投资”）、公司间接控股股东甘肃新盛工贸有限公司（以下简称“新盛工贸”）和公司关联企业兰州黄河企业集团公司（以下简称“黄河集团”）之间的相关诉讼事项。

　　公司已对上述相关诉讼事项及其进展情况以临时报告的形式和在公司《2018年年度报告》中进行了披露，详细内容见公司《2018年年度报告》之“第五节 重大事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”部份的内容。截止本报告披露日，有关上述诉讼事项的相关临时公告的披露索引详见下表：

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000929             证券简称：兰州黄河  公告编号：2019（临）—16

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　关于监事会主席辞职及变更职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席毛宏先生的书面辞职报告。因工作变动原因，毛宏先生申请辞去公司第十届监事会主席、职工代表监事职务。截止本公告日，毛宏先生未持有公司股票，不存在股份锁定承诺情况。

　　毛宏先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会对公司监事会的正常运作和公司的生产经营产生影响。毛宏先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

　　在此，公司监事会对毛宏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月22日召开职工大会，经与会职工民主表决，选举齐金忠为公司第十届监事会职工代表监事，任期自2019年4月23日起至公司第十届监事会届满之日止。

　　齐金忠先生简历：齐金忠，男，1970年出生，汉族，大学学历，中共党员，曾任兰州黄河企业集团公司项目部业务主管，兰州黄河啤酒有限公司进出口部副经理、鲜啤部副经理，兰州黄河企业股份有限公司发展规划部副部长。现任公司总裁助理兼发展规划部部长。

　　齐金忠先生不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：000929             证券简称：兰州黄河  公告编号：2019（临）—17

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　关于重新选举监事会主席的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月23日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届监事会第七次会议，审议通过了公司《关于选举监事会主席的议案》，同意选举钱梅花女士为公司第十届监事会主席（召集人），任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　钱梅花女士简历：钱梅花，女，1972年出生，汉族，大专学历，毕业于陕西省对外贸易学校国际贸易专业、西北师范大学英语专科。曾任甘肃省土畜产品进出口公司职员，兰州黄河企业集团公司进出口部业务主管，兰州黄河企业股份有限公司第九届监事会监事。现任公司董事长办公室主任、第十届监事会职工代表监事。

　　钱梅花女士不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：000929                  证券简称：兰州黄河  公告编号：2019（临）—18

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第十届董事会第七次会议通知于2019年4月12日以传真、电话和电子邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2019年4月23日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、会议应出席董事9名，实际出席8名。董事牛东继先生因出差未能亲自出席，委托魏福新董事代为出席并行使表决权。

　　4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会各位董事认真审议，并以举手表决方式通过如下议案：

　　议案一、《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案二、《关于高管辞职及新聘任高管的议案》。

　　有关该议案的详细内容请参阅同日披露的公司《关于高管辞职及新聘任高管的公告》（公告编号：2019（临）—15）。独立董事基于独立判断，同意该议案并发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十届七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：000929                   证券简称：兰州黄河             公告编号：2019（临）-19

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月22日收到监事会主席、职工代表监事毛宏先生送达的《辞职报告》。毛宏先生因工作变动原因，无法正常履行职责，申请辞去公司第十届监事会监事会主席、职工代表监事职务。根据相关法律法规和公司《章程》的规定，毛宏先生辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，不会对公司监事会的正常运作和公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第十届监事会第七次会议通知于2019年4月12日以传真、电话和电子邮件等方式发出。

　　2、会议于2019年4月23日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、会议应到监事4名，实到4名。

　　4、会议由监事钱梅花女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会各位监事认真审议，并以举手表决方式通过如下议案：

　　议案一、《关于监事会主席辞职及变更职工代表监事的议案》；

　　有关该议案的详细内容请参阅同日披露的公司《关于监事会主席辞职及变更职工代表监事的公告》（公告编号：2019（临）—16）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　议案二：《关于重新选举第十届监事会主席的议案》；

　　有关该议案的详细内容请参阅同日披露的公司《关于重新选举监事会主席的公告》（公告编号：2019（临）—17）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　议案三、《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会十届七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年四月二十三日

　　兰州黄河企业股份有限公司独立董事

　　关于高管辞职及新聘任高管的独立意见

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2019年4月23日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的公司《关于高管辞职及新聘任高管的议案》发表独立意见如下：

　　1、对公司高管金丽冰女士辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务，经过核查，我们认为：

　　金丽冰女士因达到法定退休年龄而辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务，其辞职原因与实际情况一致，金丽冰女士的辞职不会影响公司的正常生产经营。同意金丽冰女士辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务，对其辞职原因无异议。

　　2、对公司总裁牛东继先生提名、公司董事会聘任毛宏先生担任公司行政总监，经审阅毛宏先生的个人简历并了解相关情况，我们认为：

　　（1）毛宏先生具备《公司法》等相关法律法规及公司《章程》规定的、担任上市公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》等禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；

　　（2）毛宏先生具有丰富的企业管理工作经历，其经验和能力能够胜任所聘任岗位的工作；

　　（3）毛宏先生的提名、任职程序符合深交所《上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《章程》的相关规定。

　　我们同意毛宏先生担任公司行政总监职务。

　　独立董事：王重胜               李培根               贾洪文

　　二〇一九年四月二十三日

　　兰州黄河企业股份有限公司监事会关于2019年第一季度报告的审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议兰州黄河企业股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　监事（签字）：

　　钱梅花赵桂蓉杨泽富

　　黄  忠

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：000929             证券简称：兰州黄河公告编号：2019（临）—15

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　关于高管辞职及新聘任高管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到金丽冰女士的书面辞职报告。金丽冰女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务。金丽冰女士辞去公司高级副总裁、人力资源总监职务后，将继续在公司担任人力资源顾问职务。截止本公告日，金丽冰女士未持有公司股票，不存在股份锁定承诺情况。

　　根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，金丽冰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对金丽冰女士在担任公司高级副总裁、人力资源总监职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　经公司总裁牛东继先生提名，公司董事会聘任毛宏先生担任公司行政总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

　　毛宏先生简历：毛宏，男，1968年出生，汉族，大学学历，中共党员，曾任甘肃皇台集团有限公司宣传科长、企业管理部部长、办公室副主任、主任、体改办主任，甘肃皇台酒业股份有限公司副总经理、董事会秘书，兰州黄河企业股份有限公司第九届、第十届监事会主席等职。现任公司办公室主任。

　　毛宏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他规定等要求的任职资格。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：000929                            证券简称：兰州黄河                            公告编号：2019-3

　　兰州黄河企业股份有限公司