一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人历军、主管会计工作负责人翁启南及会计机构负责人（会计主管人员）杨庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　一、 2019年4月8日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》（详见公司公告：2019-023）。由于公司债转股导致的总股本基数的不确定性，公司于2019年4月10日发布《曙光信息产业股份有限公司关于实施2018年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告》（详见公司公告：2019-024）：自2019年4月15日至权益分派股权登记日期间，“曙光转债”转股代码（191517）停止交易，股权登记日后的第一个交易日起恢复交易。2019年4月16日发布《曙光信息产业股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（详见公司公告：2019-025）：公司以截至2019年4月15日的总股本643,065,147为基数，每股派发现金红利0.14元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利90,029,120.58元，转增257,226,059股，本次分配后总股本为900,291,206股。

　　二、 公司于2018年8月6日公开发行了1,120万张可转换公司债券（以下简称“可转债”）（详见公司公告： 2018-043），并于2018年8月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“曙光转债”，债券代码“113517” （详见公司公告：2018-045）。“曙光转债”自2019年2月11日起可转换为本公司股份，转股期限为自2019年2月11日至2024年8月6日，转股价格为51.28 元/股（详见公司公告：2019-006）。

　　根据《曙光信息产业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定和价格调整公式，曙光转债的转股价格将在2019年4月23日（除权除息日）由51.28元/股调整为36.53元/股。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603019          证券简称：中科曙光             公告编号：2019-028

　　债券代码：113517      债券简称：曙光转债

　　转股代码：191517 转股简称：曙光转股

　　曙光信息产业股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第三届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

　　（三）本次董事会会议于2019年4月19日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　2、审议通过《关于选举徐文超女士为战略委员会委员的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于选举徐文超女士为薪酬与考核委员会委员的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：603019           证券简称：中科曙光              公告编号：2019-029

　　债券代码：113517       债券简称：曙光转债

　　转股代码：191517       转股简称：曙光转股

　　曙光信息产业股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）公司第三届监事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。

　　（三）本次监事会会议于2019年4月19日在公司会议室以通讯会议方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　（五）会议由尹雨立主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2019年第一季度报告全文及其正文，出具审核意见如下：

　　1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4）保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　曙光信息产业股份有限公司监事会

　　2019年4月20日