证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-012
深圳莱宝高科技股份有限公司
2018年度股东大会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年4月19日（星期五）下午1：30开始
（2）网络投票时间：2019年4月18日-2019年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明区五号路9号 公司光明工厂二期308会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长臧卫东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及股东代理人共计17名，代表有效表决权的股份数为202,043,516股，占公司有表决权股份总数的28.6255%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计9名，代表有效表决权的股份数为201,590,068股，占公司有表决权股份总数的28.5613%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计5名，代表有效表决权的股份数为1,257,964股，占公司有表决权股份总数的0.1782%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）通过网络投票的股东共计8名，代表有效表决权的股份数为453,448股，占公司有表决权股份总数的0.0642%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计8名，代表有效表决权的股份数为453,448股，占公司有表决权股份总数的0.0642%。
8、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各项议案表决结果如下：
1、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意201,595,968股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7785%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
2、审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意201,595,968股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7785%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意201,590,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意201,590,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度利润分配的预案：以公司2018年12月31日的总股本705,816,160.00股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
上述利润分配方案经股东大会审议通过后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
表决结果：同意201,590,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意1,258,464股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的73.5337%；反对447,548股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的26.1508%；弃权5,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.3155%。
6、审议通过《关于会计师事务所2018年度审计工作总结报告的议案》
表决结果：同意201,590,568股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7758%；反对452,948股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2242%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
表决结果：同意201,590,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7756%；反对453,448股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意1,257,964股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的73.5045%；反对453,448股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的26.4955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于2019-2020年开展外汇衍生品交易的议案》
表决结果：同意201,590,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7756%；反对453,448股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2244%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意1,257,964股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的73.5045%；反对453,448股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的26.4955%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》
表决结果：同意201,590,068股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7756%；反对447,548股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2215%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0029%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下：
同意1,257,964股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的73.5045%；反对447,548股，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的26.1508%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.3447%。
10、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，并需对中小股东的表决单独计票，逐项表决情况如下：
10.01 选举臧卫东为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.02 选举徐会军为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.03 选举陈磊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.04 选举赖德明为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.05 选举刘丽梅为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.06 选举李绍宗为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.07 选举梁新辉为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
10.08 选举王行村为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
表决结果为臧卫东、徐会军、陈磊、赖德明、刘丽梅、李绍宗、梁新辉、王行村当选为公司第七届董事会非独立董事。
11、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决，并需对中小投资者单独计票，逐项表决情况如下：
11.01 选举熊楚熊为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
11.02 选举邹雪城为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
11.03 选举蒋大兴为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
11.04 选举杜文君为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
其中，中小股东的表决结果：同意票数1,394,864票，占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的81.5037%。
表决结果为熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君当选为公司第七届董事会独立董事。
公司第七届独立董事会候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。根据《公司章程》规定及上述表决结果，公司第七届董事会由12人组成，分别是非独立董事8人：臧卫东、徐会军、陈磊、赖德明、刘丽梅、李绍宗、梁新辉、王行村；独立董事4人：熊楚熊、邹雪城、蒋大兴、杜文君。公司第七届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。
12、审议通过《关于公司第六届监事会换届改选的议案》（实行累积投票制逐项表决）
12.01 选举聂鹏为公司第七届监事会股东代表监事
同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
12.02 选举龚克为公司第七届监事会股东代表监事
同意票数201,726,968票，占出席会议有效表决权股份总数的99.8433%。
表决结果为聂鹏、龚克当选为公司第七届监事会股东代表监事。
根据《公司章程》规定及上述表决结果，公司第七届监事会由3人组成，其中2名股东代表监事分别是聂鹏、龚克；另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事为：钟荣苹。公司第七届监事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的董楚律师、邹小平律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本所认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年度股东大会决议
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
2019年4月20日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-013
深圳莱宝高科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”）职工代表大会于2019年4月18日在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂二期308会议室召开。经职工代表讨论、选举，一致通过以下决议：
鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，选举钟荣苹先生担任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。钟荣苹先生的个人简历如下：
钟荣苹：男，1972年7月出生，大学本科学历，工程师。2004年进入本公司以来，一直从事品质检验及品质管理等方面工作，曾任公司品管二部副经理、经理、品质总监，现任质量管理中心总监。2010年4月至今，担任本公司职工代表监事。未持有本公司股票。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定要求的任职条件。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司工会委员会
2019年4月20日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-014
深圳莱宝高科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月19日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会决议，公司完成董事会换届改选工作，产生了公司第七届董事会成员。为保证董事会换届后公司治理机构及相关人员的有效衔接和运作，随后，公司第七届董事会第一次会议在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂二期308会议室召开。会议应出席董事12人，实际参加会议的董事11人（董事徐会军因工作原因书面授权董事臧卫东代为出席并表决），监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，会议由臧卫东先生主持。经与会董事审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，会议选举臧卫东先生为公司董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
1、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘李绍宗先生为公司总经理；
2、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘王士敏先生为公司副总经理；
3、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘刘金利先生为公司副总经理；
4、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘梁新辉先生为公司副总经理、财务总监；
5、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘杜小华先生为公司副总经理；
6、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘王行村先生为公司董事会秘书；
7、以12票同意、0票反对、0票弃权，续聘邓移好先生为公司证券事务代表。
以上聘任人员任期均为三年，自本次会议决议通过之日至公司第七届董事会任期届满之日止。上述人员的简历参见附件。
公司董事会秘书王行村先生、证券事务代表邓移好先生的联系方式如下：
办公电话：0755-29891909转董事会办公室 传真：0755-29891997
电子邮箱：lbgk@laibao.com.cn
三、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会完成换届改选，调整后的董事会各专门委员会委员如下：
1、公司第七届董事会战略委员会成员：
召集人：邹雪城（独立董事） 委员：臧卫东、李绍宗
2、公司第七届董事会提名委员会成员：
召集人：蒋大兴（独立董事） 委员：杜文君（独立董事）、徐会军
3、公司第七届董事会审计委员会成员：
召集人：熊楚熊（独立董事） 委员：邹雪城（独立董事）、赖德明
4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员：
召集人：杜文君（独立董事） 委员：熊楚熊（独立董事）、梁新辉
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，同意续聘王秀玲女士为公司审计监察部负责人（简历附后），专职负责公司内部审计工作。任期三年，自本次会议决议通过之日至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
后附：聘任人员简历
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
2019年4月20日
附：聘任人员简历
李绍宗：男，1964年2月出生，大学学历，工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，中国东方技术实业公司项目经理，深圳光通发展有限公司光纤部工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理。2000年10月至今，在本公司工作，历任本公司副总经理、董事会秘书；2007年3月至今任本公司总经理。2010年4月至今任本公司董事。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。持有本公司1,662,124股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王士敏：男，1963年10月出生，硕士研究生学历，工程师。1993年进入本公司以来，一直从事ITO导电玻璃工艺和抛光工艺技术工作。1994年主持《TN、STN导电玻璃产品》获广东省科学技术进步三等奖和深圳市科学技术进步二等奖，1994年主持《ITO透明导电玻璃》获河北省科学技术进步二等奖。历任技术部工程师、技术部经理、研发中心副主任、主任，现任本公司副总经理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。持有本公司754,119股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘金利：男，1964年5月出生，大专学历。1996年1月入职本公司；1996年1月～2000年3月，历任本公司生产线长、主管；2000年4月～2006年12月，历任浙江金徕镀膜有限公司（系本公司控股子公司）总经理助理、常务副总经理；2007年-2013年，历任本公司商务部经理、总经理助理；2013年4月至今，任本公司副总经理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。持有本公司335,353股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁新辉：男，1973年4月出生，大学学历，注册会计师。曾任中天勤会计师事务所经理、中天华正会计师事务所高级经理、深圳南方民和会计师事务所（为本公司财务审计机构）授薪合伙人等职务，为本公司IPO审计报告及2006年度审计报告的签字注册会计师。2007年9月从深圳南方民和会计师事务所辞职后入职本公司。2008年3月至今，任本公司财务总监。2013年4月至今，任本公司副总经理。未持有本公司股份，与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜小华：男，1965年7月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书。2004年入职本公司，曾任资产经营部项目经理、经理、本公司董事会秘书、董事会办公室经理；2010年4月至今，任本公司副总经理。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。持有本公司138,412股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王行村：男，1977年12月出生，硕士研究生学历。2007年2月9日，获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任聚友（集团）有限公司集团投资部投资经理。2004年2月入职本公司工作，曾任资产经营部项目经理、副经理；2010年10月至今，任资产经营部经理；2007年3月至2014年8月，任公司证券事务代表；2012年2月至2014年8月，任深圳市莱恒科技有限公司董事；2012年3月至今，任深圳莱宝光电科技有限公司董事；2013年5月至今，任本公司总经理助理；2014年8月至今，任本公司董事会秘书；2014年9月至今，任本公司董事。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。目前持有本公司2,000股股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓移好：男，1983年7月出生，大学本科学历。2015年11月，获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾在鸿富锦精密工业(深圳)有限公司工作，任职知识产权工程师。2009年9月入职本公司，曾任职资产经营部知识产权工程师、副主管，2014年11月至今，任职资产经营部主管。未持有本公司股份。与本公司控股股东或实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王秀玲：女，1971年4月出生，汉族，会计学本科学历。2001年8月入职本公司，2001年8月至2009年6月在本公司财务部工作；2009年6月至今，任公司审计室（2014年8月更名为：审计监察部）负责人。持有本公司295,277股股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述人员之间不存在亲属关系。
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-015
深圳莱宝高科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月18日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会选举钟荣苹为公司第七届监事会职工代表监事。2019年4月19日，经公司2018年度股东大会决议，选举聂鹏、龚克为公司第七届监事会股东代表监事。随后，公司第七届监事会第一次会议在位于深圳市光明区五号路9号的公司光明工厂二期308会议室召开，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议召开及表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法、有效。
本次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，以举手表决方式，选举钟荣苹先生为公司第七届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会决议通过之日至公司第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
附：钟荣苹简历
钟荣苹：男，1972年7月出生，大学本科学历，工程师。2004年进入本公司以来，一直从事品质检验及品质管理等方面工作，曾任公司品管二部副经理、经理、品质总监，现任质量管理中心总监。2010年4月至今，担任本公司职工代表监事。未持有本公司股票。与本公司第一大股东或实际控制人不存在关联关系。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监 事 会
2019年4月20日
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