一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以843,212,507股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司围绕冷热事业，致力于发展工业制冷制热事业领域、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、核心零部件事业领域、工程与服务事业领域，覆盖了冷热产业链的关键领域，打造了完整的冷热产业链。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　参照披露

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司债券信息未进行评级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司以“矢志创新·着力转型·同担共享”为主题，坚持开发行业领先和市场需求的新产品与新技术，创新开拓新市场，深耕细分市场，把能源特别是二次能源的开发与利用作为转型升级战略的持续发力点，借力三创平台，协力同心，同担共享，努力实现主要经营指标。2018年，公司实现营业收入196,606万元，同比下降5.46%；实现利润总额11,888万元，同比下降45.59%，主要是因报告期内市场竞争加剧及客户资金紧张，基于经营风险防范，公司主动放弃合同质量较差订单；公司搬迁新厂区后固定费用增加较多，而产能尚未充分释放；公司实施转型升级战略，前期项目投入较大，而效果需在以后年度逐步体现。

　　报告期内，公司子公司武新制冷战略转型加快推进。完成超高温蒸汽热泵机组、大型水蒸汽压缩机组等新产品开发。天然气管网压力能发电及冷能回收系统、矿井回风余热直接利用系统等标志性新产品在多地多个项目中实现商用。荣获中国制冷空调行业企业信用评价AAA级信用企业。

　　报告期内，公司子公司冰山工程公司凭借高附加值深焓能源解决方案，持续深耕冷热细分市场。冰雪事业取得新突破，中标冬奥会雪橇道模拟测试段项目，为冬奥会正式雪橇道项目奠定基础；中标深圳佳兆业金沙湾国际乐园冰雪乐园项目；承建的广州万达茂室内滑雪场项目顺利竣工。荣获机电工程施工总承包一级资质。

　　报告期内，公司子公司冰山服务公司快速拓展生产性服务业。机房托管保运新业务积极推进，已覆盖30余家优质客户。涉氨制冷企业4S服务模式开始向大连市以外的城市推广。冰山共享服务平台有序搭建，开始为富士冰山、斯频德等冰山出资企业提供服务。制冷与空调设备维修保运服务入选2018年度国家级服务业标准化试点项目。

　　报告期内，公司联营公司松下压缩机积极推进转型，重点开拓高端客户及市场。电动客车用卧式涡旋压缩机销量明显恢复。轨道交通空调用卧式涡旋压缩机在地铁、轻轨等领域开拓效果良好，成功进驻德国地铁。卧式直流变频全封闭电动涡旋压缩机入选《2018年中国制冷学会节能环保产品目录》。

　　报告期内，公司联营公司松下冷链顺应消费新趋势，进一步拓展细分蓝海市场。借助大数据和人工智能领域的技术优势，打造面向新零售不同业态的全领域冷链解决方案。与盒马鲜生、京东、罗森便利、伊藤洋华堂、瑞幸咖啡等重点客户进行了有效合作。荣获辽宁省首批绿色工厂称号。

　　报告期内，公司联营公司松下冷机有效提升核心竞争力。实现国内超市零售领域CO2跨临界活塞式制冷压缩机组的成功商用。中标京东北京大兴医药仓储项目、武汉冷库项目，合同总金额超过6,000万元。应用型集装箱产品可实现全程温控，满足新零售食品高品质要求。

　　报告期内，公司联营公司富士冰山进一步推进产品智能化、模块化、多样化开发，在饮料机、食品机、白酒机、乳品机、咖啡机、盒饭机六大产品系列的基础上，新增平台机产品系列，快速响应客户定制产品，有效应对新零售平台需求。引入R1234yf新冷媒生产线，引领行业安全绿色环保发展趋势。

　　报告期内，公司在原事业转型升级的同时，积极推进新事业培育孵化。公司间接联营公司开尔文科技聚焦无人零售领域，自主研发的“比邻无人零售平台”和“叮当快修平台”全面上线，新零售模式快速推广；公司间接联营公司华慧达围绕冰山冷热事业优质客户有效拓展融资租赁业务，在助推冰山各出资企业销售及回款的同时，自身也取得良好经营业绩；公司间接联营公司冰山慧谷公司对接老厂区地块综合利用，为冰山汇聚和寻找新动能，目前签约客户已超过50家；公司间接联营公司富士冰山智控深度挖掘节能潜力，为客户提供能源管控一体化解决方案，助力冰山智慧能源管理。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

　　本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年纳入合并财务报表范围的主体与上年相比，因公司子公司购买股权增加武汉蓝宁能源科技有限公司，因公司子公司出售股权减少上海冰山技术服务有限公司。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：000530；200530             证券简称：大冷股份；大冷B              公告编号：2019-019

　　大连冷冻机股份有限公司

　　八届三次董事会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2019年4月9日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2019年4月19日以现场表决方式召开。

　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。

　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司总经理2018年度工作报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、公司董事会2018年度工作报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、公司2018年度财务决算报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、公司2018年度利润分配预案报告

　　根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2018年实现净利润为16,214.1万元，提取10%法定盈余公积金1,621.4万元，当年可供股东分配的利润为14,592.7万元。

　　加上年初未分配利润57,384.7万元，扣除已支付2017年度普通股股利4,279.5万元，已提取20%任意盈余公积金3,672.6万元，累计可供股东分配的利润为64,025.1万元。

　　公司2018年度利润分配预案如下：

　　公司将按照母公司2018年实现净利润16,214.1万元的20%提取任意盈余公积金3,242.8万元；

　　公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.5元现金（含税），分红派息金额为4,216.1万元，B股的现金股利折算成港币支付。

　　以上预案须提交公司2018年度股东大会审议通过。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、公司2018年年度报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、公司2019年第一季度报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　7、公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　8、公司2018年度内部控制评价报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　9、公司2018年度社会责任报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　10、公司独立董事2018年度述职报告

　　（详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、关于计提公司2018年度资产减值准备的报告

　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提2018年度资产减值准备，具体计提情况如下：

　　对应收款项计提坏账准备28,919,153.66元，其中对应收账款计提28,458,939.70元的坏账准备，对其他应收款计提460,213.96元的坏账准备。对存货提取存货跌价准备9,476.00元。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　12、关于授权公司董事长及经营层2019年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

　　授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过10亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款。授权有效期限自2019年1月1日至2020年6月30日。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　13、关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告

　　根据2018年日常关联交易情况，结合公司2019年度相关业务开展计划，预计公司2019年全年的日常关联交易总金额在77,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品28,000万元左右，向关联人销售配套零部件49,000万元左右。

　　公司独立董事于2019年4月9日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚、徐郡饶、高木俊幸在审议此项议案时进行了回避。

　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　14、关于聘请公司2019年度审计机构的报告

　　拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2018年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。

　　公司独立董事于2019年4月9日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　15、关于修改公司章程的报告（详见附件1）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　16、关于会计政策变更的报告

　　（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　17、关于召开2018年度股东大会基本事项的报告

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上议案中，议案2、3、4、5、12、13、14、15尚需公司2018年度股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件1：关于修改公司章程的报告

　　根据公司有关情形，需要对公司章程进行修改。具体修改情形及修改内容如下：

　　一、修改情形

　　1、根据2015 年第一次临时股东大会授权及七届二十一次董事会议决议，公司已完成2015年限制性股票激励计划中474,894股限制性股票的回购注销，公司注册资本发生变动，由855,908,981元减至855,434,087元。

　　2、根据2019年第一次临时股东大会决议，公司已完成2016年限制性股票激励计划中12,221,580股限制性股票的回购注销，公司注册资本发生变动，由855,434,087元减至843,212,507元。

　　3、2018年10月26日，全国人大常务委员会审议通过了《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，为完善回购股份制度、丰富股份回购情形、简化实施回购决策程序、建立库存股制度提供了法律依据。2019年1月11日，深交所修订发布《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》。基于此，公司拟修改公司章程，对股份回购的情形、回购方式、内部决策程序等相关条款进行修改，为未来资本运作铺垫基础。

　　二、修改内容

　　基于上述情形，特对公司章程做如下修改：

　　■

　　■

　　证券代码：000530；200530             证券简称：大冷股份；大冷B              公告编号：2019-020

　　大连冷冻机股份有限公司

　　八届二次监事会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会会议通知，于2019年4月9日以书面方式发出。

　　2、本次监事会会议，于2019年4月19日以现场表决方式召开。

　　3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

　　4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。

　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司监事会2018年度工作报告

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、关于2018年年度报告及2019年第一季度报告的审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告及2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、关于公司2018年度内部控制评价报告的意见

　　公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司2018年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、关于公司2018年度社会责任报告的意见

　　公司2018年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　对下列事项，监事会发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

　　3、报告期内公司募集资金的存放与使用符合有关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

　　4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件及关联方共同投资。上述关联交易公平，未损害公司利益。

　　5、公司2018年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。

　　6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会议决议。

　　大连冷冻机股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：000530；200530             证券简称：大冷股份；大冷B              公告编号：2019-021

　　大连冷冻机股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计公告

　　■

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）以2018年度日常关联交易实际发生额为参考，结合2019年度相关业务开展计划，对2019年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额为77,000万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

　　1、公司于2019年4月19日召开的八届三次董事会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时，关联董事纪志坚、徐郡饶、高木俊幸进行了回避，由6名非关联董事进行表决。会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。

　　2、上述日常关联交易尚须获得公司2018年度股东大会的批准，关联股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司2018年度股东大会上将对相关议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况                 单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联人基本情况及关联关系

　　■

　　2、关联人2018年度主要财务数据（单位：万元）

　　■

　　注：上述关联人中，大连富士冰山智控系统有限公司于2018年9月成立。

　　3、履约能力分析

　　上述关联人依法存续且经营正常,财务状况正常,能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司日常关联交易涉及的关联人比较多，体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展，形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链，向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高，有些产品配套件、协作件等由关联人提供，确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性，助力公司打造了行业完整的冷热产业链。

　　公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的，不会影响上市公司的独立性，，不会因此交易而对关联人形成依赖，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事于2019年4月9日对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司八届三次董事会议审议。他们认为：公司的上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。

　　六、备查文件

　　1、公司八届三次董事会议决议；

　　2、独立董事事前认可说明、独立董事意见。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：000530；200530                 证券简称：大冷股份；大冷B                  公告编号：2019-022

　　大连冷冻机股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　■

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　1、2016年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137号文《关于核准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月非公开发行 A股普通股 58,645,096 股，每股发行价格9.89元。募集资金总额为579,999,999.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 561,281,354.34元，上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000457号《验资报告》。

　　2、2018年非公开发行可交换公司债券

　　经上海证券交易所《关于对大连冷冻机股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（[2018]125号）核准，公司于2018年7月30日非公开发行了176万张可交换公司债券，每张面值100元。募集资金总额为176,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为174,504,000.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2018年7月30日汇入公司指定募集资金专户。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　1、2016年非公开发行股票

　　截至2018年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金金额521,669,104.73元用于公司搬迁改造项目，募集资金专项账户节余募集资金44,702,412.75元（含存款利息收入5,090,163.14元）已全部转出用于永久性补充流动资金，并办理完成相关专户的注销手续。

　　2、2018年非公开发行可交换公司债券

　　截至2018年12月31日，公司累计使用非公开发行可交换公司债券募集资金金额174,504,000.00元，募集资金余额为0元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　1、2016年非公开发行股票

　　为规范公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2016年5月30日同中国工商银行股份有限公司大连春柳支行签订了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2018年12月10日公司七届二十五次董事会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余资金（包括累计收到的银行存款利息和理财收入）用于永久补充流动资金，在完成节余资金转基本账户后，公司搬迁改造项目中涉及的尚未支付的建设工程和采购设备质保金及扣除上述质保件后的剩余工程款将按照已签订合同的约定从公司基本账户中支付。在节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，《三方监管协议》亦予以终止。

　　2、2018年非公开发行可交换公司债券

　　根据《募集资金管理制度》，公司对非公开发行可交换公司债券募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同受托管理人红塔证券股份有限公司于2018年7月25日与中国工商银行股份有限公司大连经济技术开发区分行签署了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行可交换公司债券募集资金及偿债资金专户监管协议》（以下简称《专户监管协议》）。《专户监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、2016年非公开发行股票

　　截至2018年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户已在履行法定程序后于2018 年12月28日正式注销。

　　2、2018年非公开发行可交换公司债券

　　截至2018年12月31日，公司非公开发行可交换公司债券募集资金已全部用于偿还银行借款。公司非公开发行可交换公司债券募集资金专户已于2019 年3月27日正式注销。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况详见附件1、附件2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

　　附件1：《募集资金使用情况对照表-2016年非公开发行股票》

　　附件2：《募集资金使用情况对照表-2018年非公开发行可交换公司债券》

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表-2016年非公开发行股票

　　截止日期：2018年12月31日

　　编制单位：大连冷冻机股份有限公司                                                                                单位：人民币万元

　　■

　　附件2：

　　募集资金使用情况对照表-2018年非公开发行可交换公司债券

　　截止日期：2018年12月31日

　　编制单位：大连冷冻机股份有限公司                                                                                单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：000530；200530                 证券简称：大冷股份；大冷B                  公告编号：2019-023

　　大连冷冻机股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　1、2018年6月，财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会[2018]15 号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

　　2、 2017年3月，财政部分别修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下统称“金融工具准则），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行。按照上述要求，公司将自 2019年1月1日起执行上述四项会计准则。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、财务报表格式的修订

　　本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　执行本次财务报表格式的修订对公司2018年度财务报表列示的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　2、金融工具准则的修订

　　公司自2019年1月1日开始按照上述新修订的金融工具准则进行会计处理，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露,根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初未分配利润或其他综合收益。

　　本次新金融工具准则的变更对公司2019年资产负债表的报表项目和期初数产生的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　注：按照新金融工具准则，调整原“可供出售金融资产”项目为“其他非流动金融资产”；调整其他综合收益金额为-294,408,505.78元，调整未分配利润金额为294,408,505.78元。

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　公司于2019年4月19日召开的八届三次董事会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述会计政策变更的报告。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。

　　四、备查文件

　　1、公司八届三次董事会议决议。

　　特此公告。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：000530；200530                 证券简称：大冷股份；大冷B                 公告编号：2019-024

　　大连冷冻机股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、召集人：大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会。经公司八届三次董事会议审议，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　现场会议：2019年5月17日（星期五）下午3:00。

　　网络投票：2019年5月16日-2019年5月17日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日下午3:00 至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日

　　会议的股权登记日为2019年5月9日。B股股东应在2019年5月6日或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：公司三楼会议室。(大连经济技术开发区辽河东路106号)

　　二、会议审议事项

　　■

　　以上提案中，提案7属于关联交易事项，关联股东需回避表决；提案9须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会上将听取公司独立董事2018年度述职报告。

　　提案内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的八届三次董事会议决议公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当凭借本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡和持股凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东出席会议需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证，以及委托代理人本人身份证件。

　　（3）异地股东可以通过传真、信函或者电子邮件的方式进行登记。

　　（4）登记时间：2019年5月10日起至5月17日现场会议召开时主持人宣布停止会议登记止。

　　（5）登记地点：公司证券法规部。

　　2、会议联系方式

　　电话：（86-411）87968822

　　传真：（86-411）87968125

　　联系人：杜宇

　　地址：大连经济技术开发区辽河东路106号

　　大连冷冻机股份有限公司证券法规部

　　邮编：116630

　　现场会议会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司八届三次董事会议决议。

　　2、深交所要求的其他有关文件。

　　大连冷冻机股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：360530，投票简称：大冷投票。

　　2、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托________先生/女士代表本人（公司）出席大连冷冻机股份有限公司 2018年度股东大会，并对全部议案代为行使表决权。

　　委托人姓名：___________________  委托人身份证号码：___________________

　　委托人股东账号：_______________  委托人持股数：A/B 股______________股

　　受托人姓名：___________________  受托人身份证号码：___________________

　　委托日期：2019 年  月  日

　　委托有效期限：2019年  月  日

　　委托人签名/盖章：___________________

　　受托人签名：________________________

　　表决权行使具体指示如下（请在相应的表决意见项下空格内划“√”）：

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