一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是□否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为国内外房地产开发、国际工程承包、装配式建筑施工、国际贸易等，是一家以建筑工程施工总承包为基础，房地产开发为重点，外向型经济为主导的资金、技术、管理密集型企业，拥有国家一级房屋建筑工程施工总承包资质和一级房地产开发资质。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信于2018年6月22日出具了《中国武夷实业股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告（2018)》，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　房地产业;土木工程建筑业;零售相关业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2018年，公司董事会以“全面深化改革，提升治理水平，实现高质量发展”为目标，继续弘扬“艰苦创业，开拓进取”的企业精神，在做大房地产开发和建筑工程承包业务的同时，尝试进入建筑工业化、建材超市和电商等新领域。公司通过业务转型升级，整合业务板块，竭力壮大地产、施工和国际贸易业务。报告期内，公司治理进一步完善，股东大会和董事会决策顺畅。经营层按照精总部、强二级的方针，逐步理顺公司总部和各板块公司职责边界，重点加强管控能力，强激励硬约束，提升经营团队干事、创业的热情，打造股东、公司、经营层和员工的多赢局面。

　　报告期市场环境分析

　　2018年，在金融去杠杆、中美贸易摩擦、美联储加息等内外部因素共同作用下，国内经济内外承压，具有一定下行压力。房地产政策方面，国家和地方政府对房地产市场的调控力度不放松，“因城施策”定向调控影响显现，区域市场分化明显，一二线城市市场开始回暖，三四线城市增速有所下降。货币政策方面，为进一步支持实体经济发展，优化流动性结构，降低融资成本，2018年央行连续4次降准，但房地产行业资金依然紧张，资金成本高企。

　　国家统计局有关资料显示，2018年1-12月，全国房地产开发投资12.03万亿元，比上年增长9.5%，其中，住宅投资8.52万亿元，增长13.4%。2018年，商品房销售面积17.17亿平方米，比上年增长1.3%。商品房销售额15万亿元，增长12.2%，其中住宅销售额增长14.7%，办公楼销售额下降2.6%，商业营业用房销售额增长0.7%。12月份，房地产开发景气指数为101.85，连续3个月下降。公司认为随着国内城市化进程加快，居住升级需求依然强劲，但受宏观调控影响，房地产行业马太效应欲加明显。公司将顺应大势，继续做好待建和在建房地产项目开发，着力提升楼盘和服务品质，加大存量商品房的销售，积极回笼资金，防范市场风险。

　　从国际形势看，2018年国际原油供需改善，国际油价震荡上行后又深度下挫，世界经济复苏但增长乏力，随着中美贸易摩擦升级，又对世界经济发展前景增添了变数。我国“一带一路”倡议持续凝聚国际合作共识，形成良好的发展氛围，但工程建设领域市场准入条件放宽，市场竞争日益加剧。肯尼亚等国受财政收入影响，不同程度地放慢了投资建设步伐，对公司国际工程承包业务造成一定影响。

　　报告期公司经营情况

　　报告期内，公司实现营业总收入48.68亿元，同比增长16.68%；实现利润总额6.37亿元，同比增长62.23%；实现归属于母公司所有者的净利润3.05亿元，同比增长22.18%。公司本期利润主要来源于北京、南京、建瓯、扬州及香港等房地产项目。

　　(1)房地产开发业务

　　2018年实现房地产业务营业收入31.86亿元，较上年同期增长10.62%，完成年度计划的111.80%；结转建筑面积约35.75万㎡；本期毛利率32.84%，比上年同期增长2.35个百分点，主要是香港、南京等地房地产项目毛利率较高。新开工面积85.55万m㎡，完成年度计划的92.99%。

　　(2)国际工程承包业务

　　2018年实现国际工程承包业务营业收入14.83亿元，较上年同期增长30.64%；毛利率5.86%，较上年同期下降6.81个百分点，主要是随着国别准入政策的放开，国际工程承包业务竞争加剧，利润率下降，以及埃塞俄比亚、坦桑尼亚等新开拓市场项目的毛利率较低，个别项目亏损所致。35个在建项目共完成施工产值18.51亿元，完成年度计划的92.56%。其中：肯尼亚17个，完成施工产值8.56亿元；埃塞俄比亚8个，完成施工产值5.24亿元；乌干达4个，完成施工产值2.39亿元；坦桑尼亚3个，完成施工产值1.03亿元；菲律宾、巴布亚新几内亚和东帝汶各1个。

　　(3)重点工作

　　1)抓销售，降低库存。2018年，预售或销售商品房28.18万㎡，实现签约额48.26亿元，其中：香港约0.87亿元、悉尼约0.84亿元、国内一线城市约35.85亿元、三线城市约6.65亿元、四线城市约4.06亿元。报告期消化商品房库存10.75万㎡，其中香港672㎡、一线城市0.37万㎡、三线城市5.40万㎡、四线城市4.91万㎡。

　　2)促管理，深耕专业。公司通过梳理总部和板块公司职责边界，明晰权限和责任，破除发展瓶颈；推动管理创新，围绕业务板块，走专业化发展道路，加强项目全周期管理，最终实现效率和效益双提升；合理设置人、财、物管理权限，进行资源整合，实现资源优化配置；强化激励措施，调动经营层和员工积极性；利用国有控股上市公司优势，通过和金融街及建发地产等合作学习先进管理经验，重点加强计划、工程、营销等核心业务，完善专业化、精细化管理机制，提升项目运营效率；通过加强财务管理，建立境内外资金平台，保障项目运营资金需求，提高资金使用效率；建立风险监控机制，加强合同管理，防范汇率风险，通过审计监督和信息化手段提升集团管控能力。

　　3)多元化，跨国经营。公司以国家“一带一路”倡议为契机，继续巩固国际市场，立足传统的国际工程承包业务，尝试与央企或国际知名企业以联合体方式承揽PPP项目；肯尼亚建筑工业化基地建成投产，公司积极参加装配式建筑项目投标，充分利用建筑工业化基地和设备为现有施工项目供应构件和半成品，并不断扩大对外销售份额；2018年5月，子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司首个境外线下实体店“中武电商肯尼亚内罗毕建材家装卖场”正式投入试营业，11月正式营业，积极推动国际贸易业务做强做大。2018年，公司新签国际工程项目合同16个，合同金额30.07亿元，完成年度计划的75.17%，其中：乌干达93公里的Buhimba-Nalweyo-BulamagiandBulamagi-Igayaza-Kakumiro道路设计施工总承包项目8.67亿元、埃塞俄比亚建筑面积7.2万㎡的阿姆哈拉信用与储蓄股份公司综合楼5.02亿元。

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　(4)房地产开发情况

　　1）待开发项目情况如下：

　　■

　　2）主要房地产开发项目情况

　　■

　　3）主要在建房地产项目情况

　　■

　　4）主要房地产项目销售情况

　　■

　　5）主要出租物业情况

　　■

　　(5)国际工程承包业务情况

　　1）施工完工项目情况

　　■

　　2）未完工施工项目基本情况

　　■

　　3）报告期无重大未完工施工项目

　　4）境外项目及风险情况

　　■

　　(6)报告期融资和按揭贷款担保情况

　　1）融资情况

　　■

　　2）按揭贷款担保

　　本公司子公司为商品房买受人提供按揭贷款担保，期末担保额为人民币6.17亿元。

　　(7)经营计划

　　国际工程承包方面。公司继续深耕“一带一路”沿线国家建筑市场，以肯尼亚、埃塞俄比亚、菲律宾为区域中心向周边国家辐射，大力拓展亚洲市场。2019年计划新签施工承包合同20个，合同金额约35亿元，争取在大项目承接上有所突破，年度计划完成施工产值约23亿元，营业收入19亿元。管理上突出区域化管理和专业化施工优势，培育自身专业特色；做好在建项目管理，提供优质高效的服务和产品；采取有效激励和风险防范措施，激发广大干部员工干事创业的积极性。把公司利益和项目所在国及当地民众利益紧密联系起来，实现互利共赢。

　　国际贸易方面。公司将进一步优化商业模式，加快线上、线下业务融合，优化供应链，实现供应链服务流程化，将超市运营、物流仓储和金融等深度融合；推进B2B+B2C双平台发展，实现跨境电商综合服务平台系统化集成；争取贸易平衡，做好出口业务的同时，开展非洲产品的进口业务。2019年国际贸易业务计划实现营业收入5亿元。

　　房地产开发方面。2019年计划在国内增加土地储备100亩；计划新开工面积87万㎡，销售48万㎡，实现房地产开发经营业务营业收入24亿元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是√否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□是√否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□适用√不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□适用√不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会[2018]15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围具体变化情况详见《2018年度财务报告》“附注八、合并范围的变更”、“附注九、在其他主体中的权益”

　　证券代码：000797                   证券简称：中国武夷                 公告编号：2019-052

　　债券代码：112301       债券简称：15 中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2019年4月8日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年4月17日在公司大会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《2018年度报告》及其摘要

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-053、054号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、《2018年度董事会工作报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-070号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、《2018年度总经理工作报告》

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、《2018年度财务决算和2019年财务预算报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-062号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、《2018年度利润分配预案》

　　公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润305,155,432.27元，本年末可供分配利润为959,005,315.70元。母公司年初可供分配利润2,196,745,083.14元，加上本年度母公司净利润133,682,657.11元，计提10%法定盈余公积13,368,265.71元，扣除上年度利润分配及其他项目计98,149,479.46元后，本年末母公司可供分配利润为2,218,909,995.08元。公司拟以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元(含税），计78,603,038.94元，尚未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。上述预案可行。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-057号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　六、《关于2018年中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的议案》

　　经自查，子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）与大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）子公司福建省工业设备安装有限公司存在货物销售关联交易事项。2018年是中武电商正式开展运营，为拓展市场业务，中武电商与福建省工业设备安装有限公司签订销售货物合同，合同累计金额7,815.68万元。定价采用以货物采购、通关、物流及服务等成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价。销售的货物主要有钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等。由于上述关联交易未包含在2018年度日常关联交易额度内，公司董事会同意补充批准上述交易。

　　本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。独立董事同意补充履行决策程序并提交董事会审议本议案。

　　同意6票；反对0票；弃权0票

　　七、《关于2019年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

　　根据公司2019年经营计划，预计公司2019年接受福建建工及其关联方交易金额约80,000万元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。

　　2018年度，公司接受大股东福建建工劳务80,000万元额度经2017年度股东大会审议批准，本次会议补充批准向福建省工业设备安装有限公司销售货物7,815.68万元，额度合计87,815.68万元。上述关联交易2018年度实际发生金额98,046.75万元，扣除公开招标项目2018年度结算金额23,712.67万元，非公开招标项目本期交易金额74,334.08万元，未超过批准的额度。

　　本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-059号公告。

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、《关于2019年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》

　　根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在2019年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工提供担保。经协商，福建建工承诺全年为公司提供总余额不超过40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，并根据市场化的原则履行担保人的义务，公司拟按不超过1.5%/年的担保费率向福建建工支付不超过6,000万元的担保费。

　　董事会认为：(1)此次交易是为了保证银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司2019年度投资计划和经营计划的顺利推进提供安全、可靠的融资支持，有利于公司未来的发展。(2)经向担保机构了解，目前担保费率基本上在1.8-3%。大股东福建建工为支持公司的发展，提供的不超过1.5%的担保费率低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。

　　因上述事项构成关联交易，关联方董事回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-058号公告。

　　同意6票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　九、《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》

　　为支持子公司业务发展，2019年本公司及控股子公司为本公司控股子公司融资提供担保额度为总余额不超过71.3亿元，占公司2018年末归属于母公司所有者权益56.22亿元的126.82%，占总资产158亿元的45.13%。由于房地产开发具有资金密集型特点，上述额度包含资产负债率超过70%被担保子公司的额度。额度使用期限自 2019 年6月至 2020年6月止(具体以 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年度股东大会召开之日为准)。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对非全资子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-060号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十、《2018年度社会责任报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-067号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十一、《2018年度内部控制评价报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-063号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十二、《关于2019年度证券投资额度及上年度证券投资情况说明的议案》

　　2019年度公司证券投资初始资金维持1,000万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，利润可进行再投资。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。上年度证券投资初始资金未超过董事会批准的1,000万元额度。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-066号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十三、《关于2018年度计提减值准备的议案》

　　2013年11月4日公司和东华工程科技股份有限公司就刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目（以下简称钾肥工程）土建工程签订《建设工程施工合同》，东华工程科技股份有限公司为总承包商，本公司为分包商，具体由子公司中国武夷刚果（布）有限公司负责实施。由于钾肥项目因业主融资困难处停工状态，为真实反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司需要在资产负债表日对上述存货项目进行减值测试。

　　截至2018年12月31日，上述存货账面余额为23,296.60万元。基于2018年钾肥工程的前景仍不明朗，在充分分析和评估的基础上，经公司减值测试，认为对上述存货累计应计提5,068.81万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备3,981.40万元后，2018年度应补计提减值准备1,087.41万元。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-068号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十四、《关于2018年度会计政策变更的议案》

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-069号公告。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　十五、《关于2019年度审计中介机构及其报酬的议案》

　　根据审计委员会的建议，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司服务，聘期一年，2019年度服务费不超过180万元人民币，其中2019年度财务报告审计费用额度不超过130万元，内控审计费用额度不超过50万元。独立董事事前认可并同意本议案。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797               证券简称：中国武夷                公告编号：2019-069

　　债券代码：112301     债券简称：15 中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2018年度会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的第六届董事会第40次会议审议通过《关于2018年度会计政策变更的议案》，财政部在2018年度颁布及修订了有关会计准则，公司需对原执行的会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更的情况概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　公司根据上述通知及企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更，主要涉及财务报表格式的相关内容。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　公司根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，对会计报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1．财务报表格式的修订

　　1.1 资产负债表相关科目列表调整如下：

　　（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产” 项目；

　　（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

　　1.2 利润表相关科目列表调整如下：

　　（1）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　（四）会计政策变更日期

　　公司自上述财政部文件开始实施时变更。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本公司根据财会〔2018〕15号规定的财务报表格式编制 2018 年度会计报表，采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。受重要影响的报表项目名称和金额的说明如下：

　　单位：元

　　■

　　本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次会计政策变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更议案。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按上述要求变更会计政策，财务报表格式相应变更，同意本议案。。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四十次会议决议

　　2、第六届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797              证券简称：中国武夷              公告编号：2019-056

　　债券代码：112301    债券简称：15 中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年4月8日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年4月17日在公司大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

　　一、《2018年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-065号公告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　二、《2018年度报告》及其摘要

　　审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-053、054号公告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、《2018年度财务决算和2019年财务预算报告》

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-062号公告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　四、《2018年度利润分配预案》

　　公司拟以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元(含税），计78,603,038.94元，尚未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。上述预案符合现金分红相关规定，同意该议案。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-057号公告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　五、《关于2018年中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的议案》

　　经自查，子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）与大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）子公司福建省工业设备安装有限公司存在货物销售关联交易事项。2018年是中武电商正式开展运营，为拓展市场业务，中武电商与福建省工业设备安装有限公司签订销售货物合同，合同累计金额7,815.68万元。定价采用以货物采购、通关、物流及服务等成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价。销售的货物主要有钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等。由于上述关联交易未包括在2018年度日常关联交易额度内，公司董事会补充批准上述交易，同意该交易事项。

　　本次交易构成关联交易，关联方监事回避表决。

　　同意4票；反对0票；弃权0票。

　　六、《关于2019年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

　　根据公司2019年经营计划，预计公司2019年接受福建建工及其关联方交易金额约80,000万元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。

　　2018年度，公司与福建建工发生的设计、施工及货物销售等日常关联交易金额98,046.75万元，扣除公开招标项目2018年度结算金额23,712.67万元，非公开招标项目本期交易金额74,334.08万元，未超过批准的额度。本议案关联方监事回避表决。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-059号公告。

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　七、《关于2019年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》

　　根据生产经营资金需求和业务发展的需要，福建建工2019年为公司提供总余额不超过40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，担保费率不超过1.5%/年，担保费不超过6,000万元。本次交易构成关联交易，关联方监事回避表决。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-058号公告。

　　同意4票；反对0票；弃权0票。

　　八、《关于2018年度计提减值准备的议案》

　　子公司中国武夷刚果（布）有限公司施工的蒙哥120万吨钾肥项目，经减值测试，对存货累计应计提5,068.81万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备3,981.40万元后，2018年度应补计提减值准备1,087.41万元。同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对该项目计提减值。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-068号公告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票

　　九、《关于2018年度会计政策变更的议案》

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按上述要求变更会计政策，财务报表格式相应变更，同意本议案。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-069号公告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票

　　十、《2018年度内部控制评价报告》

　　审核意见如下：

　　监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议，认为2018年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的2018年度内部控制评价报告。

　　详见公司同日在巨潮网披露的编号2019-063号公告。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797                证券简称：中国武夷               公告编号：2019-057

　　债券代码：112301      债券简称：15 中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　2018年度利润分配预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第40次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　一、2018年利润分配预案的主要内容

　　经福建华兴会计师事务所出具的闽华兴所（2019）审字D-175号审计报告确认，2018年度中国武夷实业股份有限公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润305,155,432.27元，本年末可供分配利润为959,005,315.70元。母公司年初可供分配利润2,196,745,083.14元，加上本年度母公司净利润133,682,657.11元，计提10%法定盈余公积13,368,265.71元，扣除上年度利润分配及其他项目计98,149,479.46元后，本年末母公司可供分配利润为2,218,909,995.08元。公司拟以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元(含税），计78,603,038.94元，尚未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。

　　二、已履行的相关决策程序

　　上述利润分配预案已经公司 2019年4月17日召开的第六届董事会第40次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事事前认可该预案，并一致认为董事会做出的上述利润分配预案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，未损害公司股东特别是中小股东利益，有利于公司健康、持续发展。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配预案实施后，总股本将增加至1,572,060,778股，报告期末每股净资产摊薄至3.52元，每股收益摊薄至0.17元。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需2018年度股东大会审议通过后方可实施。公司利润分配方案最终以提交股东大会批准通过的方案为准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第40次会议决议

　　2、独立董事意见

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797                    证券简称：中国武夷                      公告编号：2019-058

　　债券代码：112301          债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2019年接受福建建工集团有限责任公司

　　担保并支付担保费额度的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第40次会议于2019年4月17日审议通过《关于2019年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》，本议案构成关联交易，现公告如下：

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　根据生产经营资金需求和业务发展的需要，公司在2019年度将继续向银行申请贷款或其他方式融资，并需要大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）提供担保。经协商，福建建工2019年为公司提供总余额不超过40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，并根据市场化的原则履行担保人的义务，公司拟按不超过1.5%/年的担保费率向福建建工支付不超过6,000万元的担保费。

　　2019年4月17日,公司第六届董事会第40次会议审议通过《关于2019年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案》。本议案构成关联交易，关联方董事回避表决，独立董事事前认可同意本议案。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，福建建工将在股东大会上对该议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　（二）上一年度关联交易实际发生情况

　　截止2018年底，公司接受福建建工担保余额约14.46亿元，2018年新发生担保17.26亿元，摊销担保费976.31万元，2018年其他关联交易情况具体详见同日在巨潮网披露的《关于2019年与福建建工及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（          公告编号：2019-059）和《2018年度报告》（          公告编号：2019-053）等公告。本次关联担保额度和2018年度担保额度相同，公司将通过再融资、发债等措施减少关联担保事项的发生。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司名称：福建建工集团有限责任公司

　　注册资本：100,000万元

　　住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　法定代表人：林增忠

　　经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　2017年末，福建建工归属于母公司所有者权益34.07亿元，资产总额285.03亿元，负债总额198.55亿元，资产负债率69.66%。2017年度营业收入139.61亿元，利润总额4.37亿元，归属于母公司所有者净利润0.84亿元。

　　与上市公司的关联关系：福建建工为公司第一大股东，持有公司32.66%股权。

　　履约能力分析：福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　三、关联交易定价政策及定价依据

　　经向担保机构了解，目前担保费率基本上在1.8-3%之间。大股东福建建工为支持公司的发展，提供的不超过1.5%的担保费率低于市场的平均水平，因此本次关联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。独立董事事前认可并同意本议案。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　为支持公司发展，2019年大股东福建建工为公司总余额不超过40亿元的银行贷款或其他融资方式提供担保，拟按不超过1.5%/年的担保费率向公司收取担保费，担保费不超过 6,000万元。福建建工将根据市场化的原则履行担保人义务。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次交易是为了保证公司银行贷款或其他方式融资的延续性，为公司2019年投资和经营计划的顺利推进提供支持，有利于公司财务状况的稳定和未来业务的发展。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2019年1-3月，公司与福建建工发生关联交易累计金额6.83亿元，详见2019年3月12日和14日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》（          公告编号：2019-025、35）。

　　七、独立董事意见

　　本次交易构成关联交易，董事会审议过程中关联方董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效；本次关联交易未发现存在违反诚信原则的情形；本次交易客观需要，符合公司利益；担保费率公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们事前认可并同意该交易事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797             证券简称：中国武夷             公告编号：2019-059

　　债券代码：112301   债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2019年与福建建工及其关联方交易预计

　　暨上年度额度实施情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第40次会议于2019年4月17日在关联方回避表决的情况下审议通过《关于2019年与福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》，本议案构成关联交易，现公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据公司2019年经营计划，预计公司2019年接受福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）及其关联方交易金额约80,000万元，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。上述事项经公司第六届董事会第40次会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事事前认可并同意该事项。

　　本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以及重组上市，无需经过有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　注：上年度结算金额不含公开招投标结算金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）福建建工集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：913500001581431832

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：10亿元

　　住所：福州市鼓楼区五四路89号置地广场36层

　　法定代表人：林增忠

　　主要股东：福建省人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；地基与基础工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、古建筑工程、消防设施工程、电子与智能化工程、桥梁工程、隧道工程专业承包；房地产开发经营；工程设计；风景园林设计；园林绿化；城乡规划编制；工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　2017年末，福建建工归属于母公司所有者权益34.07亿元，资产总额285.03亿元，负债总额198.55亿元，资产负债率69.66%。2017年度营业收入139.61亿元，利润总额4.37亿元，归属于母公司所有者净利润0.84亿元。

　　与上市公司的关联关系：福建建工为公司第一大股东，持有公司32.66%股权。

　　履约能力分析：福建建工经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（二）福建省安装（肯尼亚）有限公司

　　注册码：P051613469M

　　注册资本：0元

　　住所：NYANGUMIROAD，NAIROBI

　　负责人：郑成银

　　主要股东：福建省工业设备安装有限公司

　　经营范围：建筑安装、装饰等

　　2018年末，资产总额2,381.12万元，负债总额2,381.12万元，资产负债率100%。2018年度营业收入8,304.36万元，净利润-153.57万元。

　　与上市公司的关联关系：为公司第一大股东福建建工子公司。

　　履约能力分析：该公司经营正常，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（三）福建省建筑设计研究院有限公司

　　统一社会信用代码：91350000MA3478NL4A

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,000万人民币

　　住所：福州市鼓楼区通湖路188号

　　法定代表人：林卫东

　　主要股东：福建建工集团责任有限公司

　　经营范围：环境工程、建筑工程、人防工程、市政工程、送变电工程、风景园林工程、装饰装修工程、岩土工程的设计、施工及总承包；工程勘察；工程咨询；工程监理；城乡规划编制；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋租赁；物业管理。

　　2018年末，资产总额39,899.02万元，负债总额16,215.13万元，资产负债率40.64%。2018年度营业收入53,303.23万元，净利润2,730.83万元。

　　与上市公司的关联关系：为公司第一大股东福建建工子公司。

　　履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（四）武夷装修工程（福州）有限公司

　　统一社会信用代码：913501006113201425

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：5,000万人民币

　　住所：福州市鼓楼区杨桥东路15号建兴大厦6层

　　法定代表人：陈友发

　　主要股东：福建建工集团责任有限公司

　　经营范围：室内装饰装修设计与施工。

　　2018年末，资产总额11,918.34万元，负债总额8,509.37万元，资产负债率71.40%。2018年度营业收入13,233.88万元，净利润166.20万元。

　　与上市公司的关联关系：为公司第一大股东福建建工子公司。

　　履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（五）福建省建研工程顾问有限公司

　　统一社会信用代码：913500001581563473

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：1,000万人民币

　　住所：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦附属楼3楼304-A104

　　法定代表人：陈振建

　　主要股东：福建建工集团责任有限公司

　　经营范围：建筑工程、环保工程、公路工程、市政公用工程的设计与施工承包；建筑机电安装工程专业承包；工程勘察；工程测量；工程咨询；地质灾害治理工程勘查、设计与评估；文物保护工程勘察设计；城乡规划编制；合同能源管理；体育场工程服务及室外体育设施工程施工；环境保护专用设备制造；环保设备销售；环保咨询；环保技术推广服务。

　　2018年末，资产总额4,766.19万元，负债总额2,236.22万元，资产负债率46.92%。2018年度营业收入6,317.73万元，净利润160.13万元。

　　与上市公司的关联关系：为公司第一大股东福建建工子公司。

　　履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（六）福建武夷建工建设发展有限公司

　　统一社会信用代码：91350782MA2XYN607J

　　类型：有限责任公司

　　注册资本：6,000万元

　　住所：武夷山市百花路875-6夷景园A栋2楼

　　法定代表人：郑发开

　　主要股东：福建建工

　　经营范围：房屋建筑、市政公用、公路工程、机电安装工程施工总承包；地基与基础、建筑装修装饰、建筑幕墙、园林绿化等专业承包；工程咨询、设计、代建、监理；物资材料供应（包括机制砂、建筑主材供应）；设备租赁；房地产开发。

　　2018年末，资产总额4,525.94万元，负债总额623.24万元，资产负债率13.77%。2018年度营业收入1,759.53万元，净利润-96.77万元。

　　与上市公司的关联关系：为公司第一大股东福建建工子公司。

　　履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　（七）福建利安建筑设计顾问有限公司

　　统一社会信用代码：913500006110068820

　　注册资本：300万元

　　住所：福州市通湖路188号

　　法定代表人：刘成聪

　　主要股东：福建省建筑设计研究院有限公司、香港利安建筑设计及工程开发顾问(中国)有限公司(香港)

　　经营范围：建筑工程设计；可行性研究；建筑工程开发的咨询策划顾问服务。

　　2018年末，资产总额1217.92万元，负债总额374.10万元，资产负债率30.72%。2018年度营业收入1,301.88万元，净利润75.56万元。

　　与上市公司的关联关系：为公司第一大股东福建建工控股子公司。

　　履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司接受福建建工及其关联方劳务以招标方式定价，按一般市场经营规则进行。

　　销售货物定价采用以货物采购、通关、物流及服务等成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　预计业务实际发生时签订相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资的进度及质量控制，有利于公司拓展贸易，实现优势互补和共同发展；公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，不会损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影响，不会对关联人形成依赖。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2019年1-3月，公司与福建建工发生关联交易累计金额6.83亿元，详见2019年3月12日和14日在巨潮网披露的《关于房地产项目设计施工关联交易的公告》（          公告编号：2019-025、35）。

　　六、独立董事意见

　　公司接受福建建工及其关联方劳务及向关联方销售货物等事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易按招标或成本加成等方式定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联方董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们事前认可并同意该交易事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第40次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797              证券简称：中国武夷              公告编号：2019-060

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司关于预计公司

　　2019年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示

　　公司预计2019年度为子公司担保额度涉及对资产负债率超过70%的子公司担保，金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　1、中国武夷实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月17日召开第六届董事会第40次会议，审议通过《关于预计公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》，董事会同意2019年度本公司为控股子公司融资提供担保额度为总余额不超过71.3亿元，上述额度包含资产负债率超过70%被担保子公司的额度，额度使用期限自 2019年6月至2020年6月止（具体以2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日为准）。对非全资子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施。

　　2、上述议案涉及的各控股子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

　　3、根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司的担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司2018年度为控股子公司提供71.3亿元担保额度的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、担保基本介绍

　　（一）总体担保额度情况

　　公司 2019年度拟为控股子公司提供的具体担保额度如下：

　　■

　　注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、福建武夷嘉园房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：福建武夷嘉园房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为 2007年10月31日，注册地点为莆田市涵江区湖园路99号武夷嘉园1号楼03店面，注册资本5,000万元，法定代表人为王若民。经营范围：房地产开发、室内外装饰、建筑材料销售。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司 2019年度拟为该公司提供不超过3亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　2、福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2010年12月17日，住所为南平市玉屏山闽江路七号武夷房地产公司办公楼三楼，注册资本20,000万元，法定代表人陈凌蔚。经营范围：房地产开发、销售、租赁，物业管理，商业服务设施（包括写字楼、公寓、商场及酒店）的投资及管理。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过5亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　3、周宁武夷房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：周宁武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2013年12月25日，住所为福建省宁德市周宁县狮城镇桥南街191 号（嘉禾苑）第一层4号店面，注册资本5,000万元，法定代表人叶章辉。经营范围：房地产开发经营；其他房地产业；物业管理。公司持有周宁武夷 100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过25亿元人民币的担保余额，上述额度为北京武夷房地产开发有限公司融资使用，北京武夷房地产开发有限公司作为借款人，周宁武夷房地产开发有限公司作为差额补足方，公司为周宁武夷房地产开发有限公司差额补足提供连带责任担保。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　4、中武(福建)跨境电子商务有限责任公司

　　（1）担保对象：中武(福建)跨境电子商务有限责任公司

　　该公司注册时间为2017年12月13日，住所为福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心13c层，注册资本60,000万元，法定代表人林志英。经营范围：建材、室内装饰材料、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、日用品、家具的批发、代购代销（含网上销售）；软件开发；信息技术咨询服务；货物运输代理；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过4亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　5、诏安武夷绿洲房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：诏安武夷绿洲房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2018年3月5日，住所为福建省漳州市诏安工业园区南区，注册资本4,000万元，法定代表人韩溪山。经营范围：房地产开发经营；房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过5亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　6、悉尼武夷润德有限责任公司

　　（1）担保对象：悉尼武夷润德有限责任公司

　　该公司注册时间为2017年7月15日，住所为悉尼新南威尔士2000号联邦大街9-25 号，注册资本100澳元，法定代表人连明顺。经营范围：城市开发、房地产开发投资、房地产代理、建筑工程，物业管理、投资咨询服务、建材销售、劳务技术咨询。公司子公司中国武夷澳大利亚投资有限公司持有该公司70%股权。合作方润德开发有限公司、李昌洋、宁治宇等提供共同担保和个别连带担保。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过6亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　7、福州武夷滨海房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：福州武夷滨海房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2017年12月18日，住所为福州市长乐区漳港街道蔚蓝海岸小区7号楼402号，注册资本5,000万元，法定代表人曾志炜。经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过6.5亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　8、福建武夷山武夷房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：福建武夷山武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2017年12月14日，住所为武夷山市武夷大道24号，注册资本2,000万元，法定代表人阮泉飞。经营范围：房地产开发经营。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超2亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　9、南平兆恒武夷房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：南平兆恒武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2018年9月29日，住所为南平市武夷新区童子山大桥西北侧地块，注册资本5,000万元，法定代表人陈平。经营范围：房地产开发经营；物业管理。公司持有该公司55%股权。他方股东提供共同担保或反担保措施。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过3.3亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　10、南安武夷泛家置业有限责任公司

　　（1）担保对象：南安武夷泛家置业有限责任公司

　　该公司注册时间为2019年1月31日，住所为福建省泉州市南安市溪美街道安定路53号，注册资本10,000万元，法定代表人黄志明。经营范围：房地产开发经营；物业管理；自由房地产经营活动；其他房地产业。公司持有该公司65%股权。他方股东提供共同担保或反担保措施。

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过3亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　11、南京武夷房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：南京武夷房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为1993年5月31日，住所为南京市江宁区东山街道上元大街221号，注册资本300万美元，法定代表人杨春松。经营范围：房地产开发经营、装饰工程及其配套服务；利用本公司的办公用品对外有偿服务。公司持有该公司65%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过1.95亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　12、南京武宁房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：南京武宁房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2002年4月8日，住所为南京江宁科学园天元中路99号，注册资本780万美元，法定代表人杨春松。经营范围：在经批准受让的编号为NO.212070150014地块从事房地产开发；自建商品房销售及相关配套服务。公司持有该公司85%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过2.55亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　13、永泰嘉园置业有限公司

　　（1）担保对象：永泰嘉园置业有限公司

　　该公司注册时间为2019年4月3日，住所为福建省福州市永泰县城峰镇温泉村剑血岭20号永腾苑二楼，注册资本3,000万元，法定代表人杨苏东。经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2019年度拟为该公司提供不超过4亿元人民币的担保余额。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、关于担保额度调剂

　　上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

　　1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。

　　2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　3、资产负债率未超过70%的单位和资产负债率超过70%的单位可以各自内部调剂。获调剂方未出现财务情况恶化，贷款逾期等风险。

　　4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

　　四、董事会意见

　　1、公司本次为控股子公司提供担保额度的事项有利于促进各子公司生产经营，满足项目开发贷款及融资需要。

　　2、本次被担保对象均为子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。公司为非全资子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保，担保行为公平对等。

　　3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　此前，公司为控股子公司担保余额为11.63亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的20.69%，不存在控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第40次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797                证券简称：中国武夷               公告编号：2019-068

　　债券代码：112301      债券简称：15 中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于2018年度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的第六届董事会第40次会议审议通过《关于2018年度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　2013年11月4日中国武夷实业股份有限公司和东华工程科技股份有限公司就刚果共和国蒙哥120万吨钾肥项目（以下简称“钾肥工程”）土建工程签订《建设工程施工合同》，东华工程科技股份有限公司为总承包商，本公司为分包商，具体由子公司中国武夷刚果（布）有限公司负责实施。由于钾肥项目因业主融资困难处停工状态，为真实反映公司的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司需要在资产负债表日对上述存货项目进行减值测试。

　　截至2018年12月31日，上述存货账面余额为23,296.60万元。基于2018年钾肥工程的前景仍不明朗，在充分分析和评估的基础上，经公司减值测试，认为对上述存货累计应计提5,068.81万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备3,981.40万元后，2018年度应补计提减值准备1,087.41万元。

　　二、董事会关于公司计提资产减值的合理性说明

　　董事会认为，此次存货项目减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、独立董事意见

　　公司本次计提存货项目减值准备，是基于谨慎性考虑，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映相关项目的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，子公司中国武夷刚果（布）有限公司施工的蒙哥120万吨钾肥项目，经减值测试，对存货累计应计提5,068.81万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备3,981.40万元后，2018年度应补计提减值准备1,087.41万元。同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对该项目计提减值。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第四十次会议决议

　　2、第六届监事会第十四次会议决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797                证券简称：中国武夷                   公告编号：2019-076

　　债券代码：112301      债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于为子公司银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）全资子公司诏安武夷绿洲房地产开发有限公司（以下简称“诏安武夷”）向建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）申请5亿元额度开发贷款。2019年4月18日，公司与建信信托签订《保证合同》，为诏安武夷上述借款提供担保。

　　2018年4月23日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于预计公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》，其中为诏安武夷提供连带责任担保的额度为5亿元，该担保事项已经公司2017年度股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　担保对象：诏安武夷绿洲房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2018年3月5日，住所为福建省漳州市诏安工业园区南区，注册资本4,000万元，法定代表人韩溪山。经营范围：房地产开发经营（凭资质证书开展经营活动）；房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

　　截至2018年12月31日，该公司资产总额5.79亿元，负债总额5.48亿元，净资产3,094万元；2018年度，营业收入0元，利润总额-1,206.34万元，净利润-905.93万元。

　　截至目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项，不是失信被执行人。

　　三、担保合同的主要内容

　　2019年4月18日，诏安武夷和建信信托签订《信托贷款合同》，授信金额不超过5亿元人民币。公司为诏安武夷上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，保证期间自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

　　如果保证人违反本合同约定或未按本合同约定履行义务的，债权人有权要求保证人支付违约金，违约金计算方式如下：违约金＝主合同项下债务人逾期应付未付金额×0.05%×逾期天数。违约金不足以弥补债权人因此遭受的损失的，应就实际损失与违约金之间的差额部分向债权人支付损害赔偿金。

　　保证人设立了全资子公司诏安武夷负责漳州诏安武夷绿洲G2017-15号地块项目的开发建设，保证人承诺该项目的土地出让金来源为保证人自有资金，且在贷款期间保证人不抽回该资金。

　　四、董事会意见

　　我们认为，本次担保是为了满足诏安武夷生产经营需要，虽然该公司负债率已超过70%，但该公司经营正常，且诏安武夷为公司全资子公司，公司能够实施控制，为其提供的担保风险可控，公司董事会同意提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　此前，公司为控股子公司担保余额为11.63亿元，占最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的20.69%，不存在控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　1．公司与建信信托签署的《保证合同》

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797                 证券简称：中国武夷                公告编号：2019-073

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司关于2018年中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第40次会议于2019年4月17日在关联方回避表决的情况下审议通过《关于2018年中武电商与福建省工业设备安装有限公司关联交易的议案》，本议案构成关联交易，现公告如下：

　　一、关联交易概述

　　经自查，子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下简称“中武电商”）与大股东福建建工集团有限责任公司子公司福建省工业设备安装有限公司（以下简称“省安装公司”）存在货物销售关联交易事项。2018年是中武电商正式开展运营，为拓展市场业务，中武电商与省安装公司签订销售货物合同，合同累计金额7,815.68万元。销售的货物主要有钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等。由于上述关联交易未包含在2018年度日常关联交易额度内，公司董事会同意补充批准上述交易。上述事项经公司第六届董事会第40次会议审议通过，关联方董事回避表决。独立董事同意补充履行决策程序并提交董事会审议本议案。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组以及重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：福建省工业设备安装有限公司

　　统一社会信用代码：91350000158162691H

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　注册资本：20,100万元

　　住所：福州市福新路297号

　　法定代表人：林文锦

　　主要股东：福建建工集团有限责任公司、福建省工业设备安装有限公司工会委员会、福建省建研工程顾问有限公司

　　经营范围：1级锅炉安装、改造、维修；A3级固定式压力容器制造（球形储罐现场组焊）；压力管道安装；A级桥式起重机、门式起重机、旋臂式起重机，轻小型起重设备，C级桅杆起重机安装、维修；工程管理服务；人力资源外包；建筑工程、环保工程、园林绿化工程、景观和绿地设施工程的设计、施工、承包；对环保业的投资；配电开关控制设备、电力电子元器件的研发、制造；机电设备、起重设备安装服务；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业管理咨询服务；房屋租赁；机械设备租赁；金属材料、建筑材料、机械设备、电气设备的批发、零售。

　　2018年末，资产总额193,524.40万元，负债总额141,335.43 万元，资产负债率73.03%。2018年度营业收入395,281.56 万元，净利润5,340.66万元。

　　与上市公司的关联关系：为公司第一大股东福建建工集团有限责任公司控股子公司。

　　履约能力分析：该公司经营状况和财务状况良好，可以正常履约，不是失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　（一）定价政策和定价依据

　　定价采用以货物采购、通关、物流及服务等成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　交易双方在2018年共签订了27份《销售合同》，销售的货物主要有钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　（一）协议方：

　　1、供方：中武（福建）跨境电子商务有限责任公司

　　2、需方：福建省工业设备安装有限公司

　　（二）交易标的：钢材、红模板、配电箱、建筑材料、防火材料等货物。

　　（三）交易时间：2018年

　　（四）质量要求、技术标准：供方交付货物质量应符合国家现行的最新标准，若暂无国家标准，则以行业标准、企业标准、地方标准或团体标准为准，确保供应材料的质量满足需方施工的工程使用要求，供方提供所有材料质量证明书（复印件），并加盖供方公章。

　　（五）交易价格及支付方式：待货物全部到工地且验收合格后，按实际到货数量结算（供方提供16%增值税专用发票），如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。合同累计金额7,815.68万元。

　　（六）其它约定：材料名称、规格型号、数量有变更的，以需方指定人员电话通知或传真件通知为准，并保留变更清单。

　　（七）争议解决方式：合同未尽事宜双方协商解决，协商不成由法院裁定。

　　（八）协议的生效条件：双方签字盖章后生效。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次发生的关联交易有利于中武电商拓展市场业务，有利于双方实现优势互补和共同发展；中武电商与省安装公司之间的交易遵循了市场经济规律，交易平等自愿、互惠互利，交易价格公允合理，不会损害公司和股东利益；本次关联交易对公司独立性不构成影响，不会对关联人形成依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2018年，中武电商与省安装公司销售货物实际结算金额为7,796.56万元；接受省安装公司子公司福建安装(肯尼亚)有限公司劳务结算8,990.43万元，其中：公开招标结算金额8,744.57万元、非公开招标结算金额245.86万元。

　　2018年公司与大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方的其他交易详见同日披露的《2018年度报告和》《关于2019年与福建建工及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的公告》（          公告编号：2019-053、059）。

　　七、独立董事意见

　　中武电商与省安装公司发生销售货物事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖；关联交易定价采用以货物采购、通关、物流及服务等成本为基础，加上合理利润，经双方协商定价，比较合理、公允，不会损害公司和广大中小投资者的利益；由于上述关联交易未包括在2018年度日常关联交易额度内，需要董事会补充批准。在董事会表决过程中，关联方董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们事前认可并同意该交易事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第40次会议决议

　　2、独立董事意见

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000797                     证券简称：中国武夷                     公告编号：2019-075

　　债券代码：112301        债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）于2019年4月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（          公告编号：2019-048）。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，2019年4月1日经第六届董事会第39次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2019年4月25日(星期四)下午2：45召开。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月25日（星期四）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月

　　24日15：00至2019年4月25日15：00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2019年4月18日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案1：关于为大股东福建建工集团有限责任公司2亿元银行借款提供担保的议案

　　提案2：关于子公司福安武夷金域房地产开发有限公司为公司3亿元银行借款提供担保的议案

　　提案3：关于子公司福建武夷山武夷房地产开发有限公司信托融资方案的议案

　　议案1属于关联交易，关联方股东回避表决。

　　上述提案于2019年4月1日经公司第六届董事会第三十九次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过。内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六届董事会第三十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十三次会议决议公告》和《2019年第三次临时股东大会材料》（          公告编号分别为2019-042、2019-046和2019-049）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）出席方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　2019年4月24日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

　　（三）登记地点：

　　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　（四）现场会议联系方式：

　　联系人：罗东鑫 黄旭颖 余玄

　　电话：0591-88323721 88323722 88323723 传真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　　邮政编码：350003

　　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第39次会议决议

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日下午3：00，结束时间为2019年4月25日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　中国武夷实业股份有限公司：

　　兹委托            先生/女士（居民身份证号：                   ）代表本人(公司)出席贵公司于2019年4月25日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2019年第三次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　　一、代理人是否具有表决权：

　　□是□否

　　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　　■

　　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　　□是□否

　　委托人身份证号:

　　营业执照号码(委托人为法人的)：

　　持股数：

　　股东深圳证券帐户卡号：

　　代理人签名：

　　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　　委托日期：    年   月   日