本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2019年4月17日披露了《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的公告》、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于召开2018年年度股东大会的通知》，现将有关公告内容补充披露如下：

　　一、《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的公告》的补充披露内容。

　　公司对《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的公告》中“（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况”部分进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后内容为准。

　　补充披露前：

　　（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况

　　■

　　补充披露后：

　　（二）预计关联交易类别和金额和上一年度实际发生情况

　　（1）2019年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：1.接受金融服务中，萧山农商的“合同签订金额或预计金额”为银行授信，可滚动循环使用；

　　2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”为借款额度，可滚动循环使用。

　　（2）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1.接受金融服务中，萧山农商的“合同签订金额或预计金额”为银行授信，可滚动循环使用；

　　2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”为借款额度，可滚动循环使用，实际发生额指2018年末余额。

　　二、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》补充披露内容。

　　公司对《第四届董事会第二十三次会议决议公告》中第八项议案“8、关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案”的子议案“8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》”进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后内容为准。

　　补充披露前：

　　8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

　　由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、及项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意45票，反对0票，弃权0票。

　　补充披露后：

　　8.11、《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》

　　由于本交易涉及关联交易，李水荣、李永庆（担任其控股股东荣盛控股的董事）、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、俞凤娣（在其控股股东荣盛控股任职）回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于召开2018年年度股东大会的通知》的补充披露内容。

　　公司对《关于召开2018年年度股东大会的通知》的“附件2：授权委托书”中部分非独立董事候选人顺序内容进行补充披露，其他无变化，请以补充披露后内容为准。

　　补充披露前：

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2019年05月10日召开的荣盛石化股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　会议议案表决情况

　　■

　　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年    月    日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　补充披露后：

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席2019年05月10日召开的荣盛石化股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　会议议案表决情况

　　■

　　注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：_____________股

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2019年    月    日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2019年4月18日