■

　　说明：根据2017年年度股东大会决议，与巨化集团财务有限责任公司签署的《金融服务合作协议》（协议有效期：2018年6年18日起至2019年6月17日），本公司及本公司控股子公司在巨化集团财务有限责任公司账户上的日存款余额最高不超过2.5亿元；巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供不超过5.0亿元授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）。公司2018年度存贷款日均余额符合上述条款规定，期末存款余额为23,344.20万元，贷款余额为43,060万元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据生产经营及资金调度实际情况，参照当前市场价，预计2019年度日常关联交易类别及金额如下：

　　表2.1：

　　（单位：万元）

　　■

　　注1：因结算与统计汇总滞后，本项数据为年初至3月末数据。

　　上述关联交易计划，依据公司与巨化集团有限公司签订的《日常生产经营合同书》及与参股公司河南豫能菲达环保有限公司的日常交易安排编制。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在，上述关联交易项目（品种）不排除增加或减少，关联交易总金额允许在±20％幅度内变动。

　　表2.2：

　　■

　　注1：在巨化集团财务有限责任公司的存贷款根据公司与其签署的《金融服务合作协议》执行。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方关系介绍

　　1、巨化集团有限公司

　　公司名称：巨化集团有限公司

　　注册地：浙江省杭州市江干区泛海国际中心2幢1801、1802、1901、1902、2001、2002室

　　法定代表人：胡仲明

　　注册资本：40亿元

　　统一社会信用代码：91330000142913112M

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　经营范围：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》），化肥、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料、中间体及成品（限下属企业）、食品（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品、煤炭的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，承装、承试电力设施（限分支机构凭许可证经营），城市供水及工业废水处理（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有巨化集团有限公司100％股权，为本公司实际控制人。

　　本公司作为独立法人，与巨化集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。

　　未经审计，2018年末，巨化集团有限公司（本部）资产总额240.53亿元，净资产108.31亿元；2018年度，巨化集团有限公司（本部）营业总收入0.42亿元，净利润-1.73亿元。

　　2、浙江巨化股份有限公司电化厂

　　公司类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）

　　法定代表人：韩金铭

　　注册地址：衢州市柯城区花园街道北一道186号

　　经营范围：年产:氢氧化钠(折100%)、液氯、工业氢、盐酸(31%)、盐酸(36%)、氯化氢、乙炔、偏氯乙烯、次氯酸钠、偏氟乙烯(VDF)、三氯乙烷(中间产品),年副产:稀硫酸(60%~80%)、二氯乙烷、25%副产氢氟酸、氯油(1,1,2-三氯乙烷30%、三氯乙烯25%、1,1-二氯乙烯15%)、盐酸(25%)、盐酸(20%,含氢氟酸5%);年回收:氯乙烯(凭有效《安全生产许可证》经营);食品添加剂(烧碱、盐酸、氯化钙)生产及销售;氯化钙生产及销售;盐酸(不带储存经营)(凭有效《危险化学品经营许可证》经营);PVDC树脂、PVDC乳液生产及销售;聚偏氟乙烯(PVDF)生产及销售;1,1-二氯-1-一氟乙烷生产及销售;家电维修;搬运装卸服务;化工原料及化工产品(危险化学品及易制毒化学品除外)、塑料制品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化股份有限公司电化厂资产总额8.34亿元，净资产1.61亿元；2018年度，浙江巨化股份有限公司电化厂营业总收入24.24亿元，净利润1.57亿元。

　　3、巨化集团公司物资装备分公司

　　公司类型(性质）：全民所有制分支机构（非法人）

　　法定代表人：郑剑

　　营业场所：衢州市巨化北一道165号

　　经营范围：危险化学品批发（无仓储）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化学纤维、医药原料中间体、机电设备（不含汽车）、金属材料及矿产品（国家有专项规定的除外）、煤炭、粉煤灰（不得设置堆场）、建筑材料、包装材料销售；自有房产出租；汽车租赁；信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）；经济贸易咨询。

　　未经审计，2018年末，巨化集团公司物资装备分公司资产总额10.94亿元，净资产1.59亿元；2018年度，巨化集团公司物资装备分公司营业总收入36.26亿元，净利润0.48亿元。

　　4、浙江巨化信息技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：谢方友

　　注册资本：500万元

　　注册地址：衢州市高新技术产业园区内

　　经营范围：提供网上交易平台和服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（不含新闻、教育、出版、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务业务）（凭有效的《增值电信业务经营许可证》经营）。 信息咨询服务（不含证券、期货、互联网信息）；计算机软件开发、销售；计算机技术服务、技术转让；信息系统集成服务；计算机网络设备、电线电缆、光纤、通信终端设备、家用电器销售；建筑智能化工程专业承包；市场经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化信息技术有限公司（合并）资产总额0.36亿元，净资产0.30亿元；2018年度，浙江巨化信息技术有限公司（合并）营业总收入0.53亿元，净利润0.12亿元。

　　5、浙江衢化氟化学有限公司

　　注册地：衢州市巨化集团公司内

　　法定代表人：洪江永

　　注册资本：22359.22万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：危险化学品的生产、储存、经营（范围详见《安全生产许可证》《危险化学品经营许可证》），钢质焊接气瓶的检测（凭《特种设备检验检测机构核准证》经营）。氟石膏的生产、销售、矿产品（不含专控），化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）的销售，机器设备的维修服务，产品分析、检验、包装服务，经营进出口业务（详见外经贸部批文）。

　　未经审计，2018年末，浙江衢化氟化学有限公司资产总额18.06亿元，净资产14.87亿元；2018年度，浙江衢化氟化学有限公司营业总收入35.45亿元，净利润4.27亿元。

　　6、浙江巨化电石有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：项伟

　　注册资本：3500万元

　　注册地址：浙江省衢州市衢化

　　经营范围：液氧、氧气、氮气、氩气、二氧化碳（压缩的）生产（凭有效《安全生产许可证》经营）；医用气体[氧（空分、分装）]生产（凭有效《药品生产许可证》经营）；钢质无缝气瓶检验；非标设备制造及安装；石灰氮销售；相关技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化电石有限公司资产总额0.42亿元，净资产-1.04亿元；2018年度，浙江巨化电石有限公司营业总收入0.36亿元，净利润0.01亿元。

　　7、浙江衢州氟新化工有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：施浩进

　　注册资本：2000万元

　　注册地址：衢州市柯城区念化路8号6幢209、211室

　　经营范围：氢氟酸（无水）、氢氟酸（30-55％）、氟硅酸（20％）生产（凭有效《安全生产许可证》经营）； 氟石膏生产、销售；矿产品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；企业管理咨询服务。

　　未经审计，2018年末，浙江衢州氟新化工有限公司资产总额4.13亿元，净资产1.66亿元；2018年度，浙江衢州氟新化工有限公司营业总收入20.90亿元，净利润0.60亿元。

　　8、浙江巨化自动化仪表有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地：衢州市衢化中央大道243号（原仪表试验大楼）

　　法定代表人：施国有

　　注册资本：500万元

　　经营范围：工业自动控制系统装置制造、安装,供应用仪表、其他通用仪表及压力管道元件制造(以上经营范围涉及许可证的凭许可证经营);输变电成套开关设备、中压气体绝缘开关柜生产、销售；环境监测；仪器仪表、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、萤石、金属材料、装饰材料、建筑材料、五金、交电、空调设备、汽车配件销售。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化自动化仪表有限公司资产总额0.26亿元，净资产0.07亿元；2018年度，浙江巨化自动化仪表有限公司营业总收入0.32亿元，净利润0.01亿元。

　　9、浙江晋巨化工有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地：浙江省衢州市柯城区巨化中央大道251号

　　法定代表人：雷俊

　　注册资本：73250万元

　　经营范围：危险化学品生产（具体许可范围详见《安全生产许可证》；食品添加剂生产和销售；化肥；尿素、碳酸氢铵生产和销售；煤炭销售（无储存）；煤渣销售（不得加工、处理、设置堆场）；化工技术服务；气瓶检验（凭有效许可证件经营）；化工石油设备管道安装工程专业承包；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。

　　未经审计，2018年末，浙江晋巨化工有限公司资产总额7.69亿元，净资产6.05亿元；2018年度，浙江晋巨化工有限公司营业总收入15.22亿元，净利润0.19亿元。

　　10、巨化集团有限公司公用分公司

　　注册地：浙江省衢州市巨化中央大道247号1幢

　　法定代表人：毛双华

　　公司类型：有限责任公司分公司(国有独资)

　　经营范围：巨化集团有限公司内的供电服务;集中式供水生产和供应;食品销售;与本企业相关的技术服务;承装、承修、承试电力设施(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　未经审计，2018年末，巨化集团有限公司公用分公司资产总额9.97亿元，净资产1.40亿元；2018年度，巨化集团有限公司公用分公司营业总收入16.41亿元，净利润-0.53亿元。

　　11、浙江巨化热电有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地：衢州市高新技术园区纬五路38号

　　法定代表人：毛双华

　　注册资本：25000.00万元

　　经营范围：本公司内发电,供热、供除盐水;集中供压缩空气;石灰石销售;煤炭(无储存)销售;脱硫石膏生产、销售;锅炉、起重机械维修(凭有效许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化热电有限公司(本部)资产总额16.76亿元，净资产6.75亿元；2018年度，浙江巨化热电有限公司(本部)营业总收入17.04亿元，净利润0.11亿元。

　　12、巨化集团公司汽车运输有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地：浙江省衢州市柯城区厂二北路11号1幢

　　法定代表人：林金元

　　注册资本：1050万元

　　经营范围：道路货物运输；机动车维修；道路运输站（场）经营；危险化学品经营（不带储存，具体品名详见《危险化学品经营许可证》）;机械设备安装、维修;汽车租赁;汽车配件、金属材料、建筑材料、化工原料及化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、计算机及配件、耗材、通讯器材、电子产品、办公自动化设备、阀门、金属硅、矿产品、煤炭(无仓储)销售;计算机及配件维修;计算机软件开发、销售;网络工程服务;陆路国际货物运输代理(接受委托代办订舱、仓储;集装箱拼装拆箱;报关、报检、报验;缮制有关单证;交付运费,结算、交付杂费及相关信息的咨询服务)。

　　未经审计，2018年末，巨化集团公司汽车运输有限公司（本部）资产总额0.82亿元，净资产0.28亿元；2018年度，巨化集团公司汽车运输有限公司（本部）营业总收入3.54亿元，净利润-0.01亿元。

　　13、衢州巨化再生资源科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：郑耀根

　　注册资本：100万元

　　注册地址：浙江省衢州市巨化生活区

　　经营范围：再生资源技术开发;废旧物资收购;工业废渣、废气、废液(除危险废物外)回收;批发、零售:金属材料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品和易制毒化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　未经审计，2018年末，衢州巨化再生资源科技有限公司资产总额0.06亿元，净资产0.03亿元；2018年度，衢州巨化再生资源科技有限公司营业总收入0.04亿元，净利润0.01亿元。

　　14、浙江巨化股份有限公司硫酸厂

　　公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　法定代表人：王爱国

　　注册地址：衢州市柯城区中央大道252号

　　经营范围：危险化学品生产（具体品名详见《安全生产许可证》，凭有效许可证经营）； 化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化股份有限公司硫酸厂资产总额1.68亿元，净资产-0.19亿元；2018年度，浙江巨化股份有限公司硫酸厂营业总收入2.98亿元，净利润-0.19亿元。

　　15、浙江巨化股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　法定代表人：胡仲明

　　注册资本：211166.6233万元

　　注册地址：浙江省衢州市柯城区

　　经营范围：化工原料及化工产品生产、销售（涉及危险品的生产范围详见《安全生产许可证》；涉及危险品的批发范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》），食品添加剂的生产（详见《食品生产许可证》），气瓶检验（详见《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》）。提供有关技术服务、咨询和技术转让，经营进出口业务。

　　浙江巨化股份有限公司财务数据详见其在上海证券交易所网站披露的公告。

　　16、浙江巨化股份有限公司氟聚厂

　　公司类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　法定代表人：余考明

　　注册地址：衢州市柯城区花园乡（巨化集团公司内）

　　经营范围：六氟丙烯、八氟环丁烷、氢氟酸（回收）、氟化钾（回收）、偏氟乙烯、盐酸（副产）、四氟乙烯生产（凭有效《安全生产许可证》经营）； 全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、八氟异丁基甲醚（副产）、五氟乙烷生产、销售；提供有关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化股份有限公司氟聚厂资产总额11.57亿元，净资产1.53亿元；2018年度，浙江巨化股份有限公司氟聚厂营业总收入15.43亿元，净利润1.53亿元。

　　17、衢州巨化锦纶有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：夏碧波

　　注册资本：102067万元

　　注册地址：衢州市柯城区巨化北二道56号

　　经营范围：年产：环己酮（环己醇、环己烷）、硫酸羟胺（中间产品）、轻质油（副产品）、X油（副产品）、CPL乳液、己内酰胺、硫酸铵生产、销售（以上经营范围凭有效许可证经营）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、建筑材料、润滑油销售；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；对外投资；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　未经审计，2018年末，衢州巨化锦纶有限责任公司资产总额9.46亿元，净资产8.03亿元；2018年度，衢州巨化锦纶有限责任公司营业总收入17.74亿元，净利润1.08亿元。

　　18、巨化集团公司工程有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：5000万元

　　法定代表人：郑士生

　　注册地址：浙江省衢州市巨化中央大道

　　经营范围：房屋建筑工程;市政公用工程;建筑装修装饰工程;钢结构工程;锅炉安装、改造、维修;金属材料、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、机电产品及配件、办公用品、装饰材料、电子计算机销售;工程测量、地籍测绘(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　未经审计，2018年末，巨化集团公司工程有限公司资产总额1.21亿元，净资产0.26亿元；2018年度，巨化集团公司工程有限公司营业总收入1.53亿元，净利润0.00亿元。

　　19、巨化集团公司制药厂

　　公司类型：全民所有制

　　法定代表人：周强

　　注册资本：1000万元

　　注册地址：浙江省衢州市柯城区花园

　　经营范围：原料药（二氟尼柳）生产（凭有效的《药品生产许可证》经营）；年产：氧甲基异脲硫酸盐、甲醇（副产）、硫酸（副产）、二氟乙酸乙酯、氟化钠（副产）、精制硝酸胍（凭有效的《安全生产许可证》经营）；化肥：硫酸铵生产、销售；化工产品研发；化工技术研发、咨询；对外投资；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营），化工原料及产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　未经审计，2018年末，巨化集团公司制药厂资产总额0.43亿元，净资产-1.62亿元；2018年度，巨化集团公司制药厂营业总收入0.34亿元，净利润0.04亿元。

　　20、巨化集团有限公司运输分公司

　　公司类型：有限责任公司分公司(国有独资)

　　法定代表人：丰传宝

　　注册地址：浙江省衢州市巨化稻香村

　　经营范围：货运:普通货运；铁路车辆运输及出租。

　　未经审计，2018年末，巨化集团公司运输分公司资产总额0.84亿元，净资产0.70亿元；2018年度，巨化集团公司运输分公司营业总收入1.21亿元，净利润0.04亿元。

　　21、浙江歌瑞新材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：潘志康

　　注册资本：1亿元

　　注册地址：衢州市东港七路118号

　　经营范围：含氟新材料的研发;含氟特种功能材料生产、销售;含氟塑料制品生产、销售;晶体硅太阳能电池组件研发、生产、销售;分布式光伏发电项目建设、管理、维护;分布式光伏发电;售电业务经营;压力管道元件设计、制造;化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)、矿产品销售;对外投资;化工技术研发、咨询;货物、技术进出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　未经审计，2018年末，浙江歌瑞新材料有限公司资产总额2.94亿元，净资产0.76 亿元；2018年度，浙江歌瑞新材料有限公司营业总收入1.05亿元，净利润-0.15亿元。

　　22、浙江巨化装备制造有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：施国有

　　注册资本：10000万元

　　注册地址：衢州市巨化中央大道197号1幢一楼

　　经营范围：高压容器A1级、第三类低、中压容器A2级、焊接气瓶B2级、罐式集装箱C3级制造、修理(以上经营范围凭有效许可证经营); 高压容器A1级、第三类低、中压容器A2级、罐式集装箱C3级设计;高压容器A1级、第三类低、中压容器A2级、焊接气瓶B2级、罐式集装箱C3级销售;非标设备制造、修理、销售;成套机电仪设备销售;合同能源管理;特种设备作业人员培训;分支机构经营场所设在衢州市柯城区衢化街道厂二路17号,从事可重复充装焊接钢瓶、罐式集装箱、高压储罐、有色金属制品、换热器、非标设备及金加工制造;货物进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营)。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化装备制造有限公司（本部）资产总额6.05亿元，净资产1.63 亿元；2018年度，浙江巨化装备制造有限公司（本部）营业总收入3.08亿元，净利润0.08亿元。

　　23、浙江巨化汉正新材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：周强

　　注册资本：8000万元

　　注册地址：衢州市柯城区华荫北路12号

　　经营范围：年产：二氟乙酸乙酯、2，2，2-三氟乙胺、氟化钠[副产]、乙醇[副产]、氮气；年溶剂回收：三乙胺；危险化学品经营（不带储存）（具体品名详见《危险化学品经营许可证》）； 精细化学品的研发；化工产品的研发；对外投资；化工技术咨询；货物进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化汉正新材料有限公司（本部）资产总额1.01亿元，净资产0.01亿元；2018年度，浙江巨化汉正新材料有限公司（本部）营业总收入0.50亿元，净利润-0.47亿元。

　　24、浙江巨化技术中心有限公司

　　注册地：浙江省衢州市巨化集团技术中心大楼

　　法定代表人：王树华

　　注册资本：5000万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：新产品、新技术的开发及应用研究;科研、科研性产品的生产及销售;相关技术咨询及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　未经审计，2018年末，浙江巨化技术中心有限公司资产总额1.36亿元，净资产0.77亿元；2018年度，浙江巨化技术中心有限公司营业总收入0.85亿元，净利润0.04 亿元。

　　25、浙江锦华新材料股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：谢方友

　　注册资本：9350万元

　　注册地址：浙江衢州高新技术产业园区中俄科技合作园A-25-5号

　　经营范围：异丁氧基乙烯、固体硫酸羟胺生产(凭有效《安全生产许可证》经营); 丁酮肟、氯醚树脂生产、销售;化工技术研发及咨询;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、润滑油销售;对外投资;货物进出口(法律、法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营);装卸搬运服务(涉及许可证制度的除外);分支机构经营场所设在衢州市绿茵路38号,从事丙酮肟、甲基三丁酮肟基硅烷、甲基三甲氧基硅烷、改性甲基三丁酮肟基硅烷、乙烯基三丁酮肟基硅烷、副产氯化铵生产、销售。

　　未经审计，2018年末，浙江锦华新材料股份有限公司（本部）资产总额2.33亿元，净资产1.19亿元；2018年度，浙江锦华新材料股份有限公司（本部）营业总收入2.78亿元，净利润0.20亿元。

　　26、浙江巨程钢瓶有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：施国有

　　注册资本：5200万元

　　注册地址：浙江省衢州市衢江区海力大道7号

　　经营范围：钢瓶制造、销售(凭有效许可证件经营),化工原料及产品销售(不含危险化学品及易制毒物品),货物进出口(法律、法规禁止的除外,限制的项目凭许可证经营)

　　未经审计，2018年末，浙江巨程钢瓶有限公司资产总额1.34亿元，净资产0.92亿元；2018年度，浙江巨程钢瓶有限公司营业总收入2.25亿元，净利润0.16亿元。

　　27、浙江清科环保科技有限公司

　　公司类型(性质）：其他有限责任公司

　　法定代表人：周永清

　　注册资本：500万元

　　注册地址：衢州市柯城区衢化街道中央大道242号B424室

　　经营范围：环境影响评价服务;环境审计服务;企业或区域污染状况评价服务;环境风险评估和应急预案编制;各类环保规划编制;节能减排与循环经济技术应用与推广;环境安全工程技术咨询;环保设备及技术的引进与转让等综合性咨询服务;环保设备的销售;环保工程。

　　未经审计，2018年末，浙江清科环保科技有限公司资产总额0.03亿元，净资产0.03亿元；2018年度，浙江清科环保科技有限公司营业总收入0.05亿元，净利润0.01 亿元。

　　28、巨化集团公司培训中心

　　公司类型(性质）：全民所有制分支机构（非法人）

　　法定代表人：任向欣

　　注册地址：浙江省衢州市巨化集团公司文苑村25号

　　经营范围：成年人的非文化教育培训;成年人的非证书劳动职业技能培训;信息咨询服务(不含证券、期货、互联网信息);环境保护、安全生产领域内技术开发、技术咨询、技术服务;计算机技术开发、技术服务;会议及展览展示服务;自有房屋租赁。

　　未经审计，2018年末，巨化集团公司培训中心(本部)资产总额0.12亿元，净资产0.12亿元；2018年度，巨化集团公司培训中心(本部)营业总收入0.07亿元，净利润0.00 亿元。

　　29、浙江巨化检测技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：范俊

　　注册资本：1200万元

　　注册地址：浙江省衢州市巨化集团公司内

　　经营范围：计量检定、校准、检测;环境监测;化工产品检验及相关技术咨询的服务;污染源在线检测系统建设、运营维护;成年人非证书类职业培训;职业卫生技术服务;仪器仪表、化学试剂(不含危险化学品及易制毒化学品)销售(涉及资质证书的凭证经营)

　　未经审计，2018年末，浙江巨化检测技术有限公司资产总额0.13亿元，净资产0.10亿元；2018年度，浙江巨化检测技术有限公司营业总收入0.19亿元，净利润0.02亿元。

　　30、衢州巨化新联包装材料有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：何坚华

　　注册资本：50万元

　　注册地址：浙江省衢州市衢江区廿里镇黄泥

　　经营范围：纸质包装袋、塑胶包装袋、塑料中空板、塑料包装箱制造,化工原料(不含化学危险品及易制毒物品)、塑料原料销售。

　　未经审计，2018年末，衢州巨化新联包装材料有限公司资产总额0.05亿元，净资产-0.06亿元；2018年度，衢州巨化新联包装材料有限公司营业总收入0.05亿元，净利润-0.03亿元。

　　31、衢州华瑞工程造价咨询有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：刘金岩

　　注册资本：100万元

　　注册地址：浙江省衢州市柯城区花园(巨化建工大楼五楼)

　　经营范围：工程造价咨询服务、工程建设项目招标代理。

　　未经审计，2018年末，衢州华瑞工程造价咨询有限公司资产总额0.12亿元，净资产0.03亿元；2018年度，衢州华瑞工程造价咨询有限公司营业总收入0.06亿元，净利润0.01亿元。

　　32、浙江巨化物流有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：林金元

　　注册资本：30000万元

　　注册地址：衢州绿色产业集聚区巨化厂前路67号

　　经营范围：站场:货运站(场)经营(货物集散、货运配载、货运代理、仓储理货);道路货运经营;仓储服务(危险化学品除外);金属材料、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、建材、百货、五金交电、机械设备(不含汽车)、仪器仪表、电线电缆、矿产品、木材、包装材料、计算机及配件、通讯器材、电子产品、办公用品、润滑油、燃料油(属危险化学品的除外)、清净剂、汽车配件、针织品、金属硅、煤炭(无仓储)销售;货物及技术进出口(法律法规限制的除外,应当取得许可证的凭许可证经营);机械设备租赁;投资咨询服务;信息咨询服务(不含证券、期货);自有房产出租;计算机及配件维修;计算机软件开发、销售;网络工程服务;互联网信息服务;危险化学品经营(不带储存,具体品名详见《危险化学品经营许可证》);其他铁路运输辅助活动;以下经营范围限分支机构经营:成品油:汽油、柴油、煤油(无储存)零售;食品零售;卷烟、雪茄烟零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　未经审计，2018年末，浙江巨化物流有限公司（母公司）资产总额4.70亿元，净资产3.32亿元；2018年度，浙江巨化物流有限公司（母公司）营业总收入0.75亿元，净利润-0.14亿元。

　　33、衢州巨化传媒有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：陈昌敏

　　注册资本：200万元

　　注册地址：浙江省衢州市巨化集团公司办公楼附楼

　　经营范围：经营广告业务;广播电视综艺、专题节目制作、复制;广播电视、工程设计安装、维修;新闻业务培训;动漫美术品制作;装饰、装潢设计、制作;承办各类文体活动及礼仪服务;批发、零售:文具礼仪用品、家用电器、广播电视通讯器材、建筑材料;有线电视网络服务及代理;广播、数字电视的信息服务及相关技术服务;有线广播、电视网络建设及维护管理;计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　未经审计，2018年末，衢州巨化传媒有限公司资产总额0.07亿元，净资产0.03亿元；2018年度，衢州巨化传媒有限公司营业总收入0.08亿元，净利润0.01亿元。

　　34、衢州衢化宾馆有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：朱国平

　　注册资本：630万元

　　注册地址：衢州市巨化北苑村1号

　　经营范围：住宿服务；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；热食类食品制售；冷食类食品制售；生食类食品制售；糕点类食品制售（不含裱花蛋糕）；自制饮品制售（普通类）； 卷烟、雪茄烟零售（凭有效许可证经营）。 会议服务。

　　未经审计，2018年末，衢州衢化宾馆有限公司资产总额0.33亿元，净资产0.05亿元；2018年度，衢州衢化宾馆有限公司营业总收入0.17亿元，净利润0.00亿元。

　　35、浙江科健安全卫生咨询有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：黄毅

　　注册资本：500万元

　　注册地址：浙江省衢州市柯城区衢化街道文苑村18幢2楼

　　经营范围：安全卫生技术咨询;安全评价;建设项目职业病危害评价。

　　未经审计，2018年末，浙江科健安全卫生咨询有限公司资产总额0.09亿元，净资产0.08亿元；2018年度，浙江科健安全卫生咨询有限公司营业总收入0.09亿元，净利润0.02亿元。

　　36、衢州市新前景物业管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：步红祖

　　注册资本：500万元

　　注册地址：浙江省衢州市巨化生活区滨江（兴化实业有限公司综合楼二楼）

　　经营范围：物业管理;自有房产租赁;保洁服务;机械设备销售、安装及维修服务;河道保洁服务;道路保洁服务;家政服务;绿化养护;花卉租赁服务;餐饮管理服务(不得直接从事餐饮业);会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　未经审计，2018年末，衢州市新前景物业管理有限公司资产总额0.05亿元，净资产0.04亿元；2018年度，衢州市新前景物业管理有限公司营业总收入0.14亿元，净利润-0.01亿元。

　　37、巨化集团公司兴化实业有限公司

　　公司类型(性质）：有限责任公司

　　法定代表人：步红祖

　　注册资本：2000万元

　　注册地址：浙江省衢州市柯城区衢化路1126号

　　经营范围：以下经营范围限分支机构经营：城镇绿化苗木、花卉生产、批发、零售；公共浴室（不含桑拿）。 国内商业、物资供销业、建筑业、公用事业、居民服务业、咨询服务业、群众文化事业、服装制造业、生产服务业（国家法律、法规禁止、限制和许可经营的项目除外）；晶体材料及产品的制造、销售；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）；晶体系列新材料、新产品的研究开发服务；压力管道安装（凭有效许可证件经营）；物业管理；园林绿化工程；园林绿化养护；自有房产租赁；保洁服务；道路保洁服务；餐饮管理服务（不得直接从事餐饮业）；幼儿教育；网上销售食品、农产品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　未经审计，2018年末，巨化集团公司兴化实业有限公司（母公司）资产总额1.38亿元，净资产-0.27亿元；2018年度，巨化集团公司兴化实业有限公司（母公司）营业总收入1.28亿元，净利润-1.43亿元。

　　38、浙江巨化检安石化工程有限公司

　　公司类型(性质）：有限责任公司

　　法定代表人：施国有

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：浙江省衢州市东南时代城3幢917室

　　经营范围：石化装置及其它工业设备安装、维修；石油化工工程；机电工程；防水防腐保温工程；起重设备安装工程；机械、电气及自动化控制设备的维护、安装、检修；计量器具的安装、修理；特种设备改造、修理；吊装服务；为工业专用设备检修、安装提供技术咨询、技术服务；工程项目管理；工程项目咨询；金属材料、建筑材料、化工原料及产品 （不含危险化学品及易制毒化学品）、机电产品及配件、办公用品、装饰材料、电子计算机销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　未经审计，2018年末，浙江巨化检安石化工程有限公司资产总额1.93亿元，净资产0.75亿元；2018年度，浙江巨化检安石化工程有限公司营业总收入4.06 亿元，净利润0.25亿元。

　　39、浙江工程设计有限公司衢州巨化建筑设计院

　　公司类型(性质）：其他有限责任公司分公司

　　法定代表人：徐超

　　注册地址：浙江省衢州市区荷三路281号501室

　　经营范围：在公司经营范围内，以公司名义承接业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　未经审计，2018年末，浙江工程设计有限公司衢州巨化建筑设计院资产总额0.03亿元，净资产0.00亿元；2018年度，浙江工程设计有限公司衢州巨化建筑设计院营业总收入0.10亿元，净利润0.00亿元。

　　40、浙江南方工程建设监理有限公司

　　公司类型(性质）：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：朱跃庭

　　注册地址：浙江省衢州市柯城区花园( 巨化建设公司三楼 )

　　经营范围：化工、石油工程监理；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；机电安装工程监理；电力工程监理；工程建设项目招标代理；工程预结算审价、建设咨询服务。（以上经营范围中涉及资质证书的凭证经营）

　　未经审计，2018年末，浙江南方工程建设监理有限公司（本部）资产总额0.29亿元，净资产0.14亿元；2018年度，浙江南方工程建设监理有限公司（本部）营业总收入0.39亿元，净利润0.04亿元。

　　41、浙江工程设计有限公司

　　公司类型(性质）：其他有限责任公司

　　法定代表人：周永清

　　注册资本：3000万元

　　注册地址：浙江省杭州市江城路395号

　　经营范围：不带储存经营危险化学品(经营范围详见《危险化学品经营许可证》)的销售。工程设计(承接业务范围详见《工程设计证书》)、城市规划设计、市政工程、环境工程、电力工程设计、工程总承包及相关业务的技术服务,技术开发,民用建筑节能评估服务,金属材料、建筑材料、机电设备、仪器仪表、包装材料、服装的销售、咨询服务,建筑施工,机电设备安装,工程监理,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　未经审计，2018年末，浙江工程设计有限公司（本部）资产总额1.54亿元，净资产0.72亿元；2018年度，浙江工程设计有限公司（本部）营业总收入1.44亿元，净利润0.21亿元。

　　42、河南豫能菲达环保有限公司

　　注册地：郑州高新技术产业开发区合欢街6号三层

　　法定代表人：蒋文军

　　注册资本：10000万元

　　公司类型：其他有限责任公司经营范围：环保工程设计、安装及服务;环保工程总承包;环保设备销售;节能环保咨询服务;环境监测。

　　经审计，2018年末，河南豫能菲达环保有限公司资产总额59,989.89万元，净资产9,793.22万元；2018年度，河南豫能菲达环保有限公司营业总收入15,025.02万元，净利润-3,747.75万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　1、巨化集团有限公司为公司控股股东，上述第2-41家公司为巨化集团有限公司下属公司或相关企业。

　　2、本公司高级管理人员在上述第42家公司任高级管理人员。

　　上述公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析。

　　上述关联方履约能力强，对向本公司支付款项形成坏账的可能性很小。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　详见本公司表2.1、表2.2。

　　（二）关联交易定价政策

　　本次关联采购、销售、服务计划依据公平公允原则，参照市场价协定。

　　本次日常关联交易预计金额和类别，根据与巨化集团有限公司签署的《日常生产经营合同书》、拟与巨化集团财务有限责任公司签署的《金融服务合作协议》、以及与参股公司河南豫能菲达环保有限公司的日常交易安排制订。《日常生产经营合同书》内容详见公司于2018年4月20日披露的临2018－022号《浙江菲达环保科技股份有限公司拟与控股股东签订〈日常生产经营合同书〉暨关联交易公告》；《金融服务合作协议》内容详见公司同期披露的临2019－024号《浙江菲达环保科技股份有限公司金融服务关联交易公告》。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　2015年4月，巨化集团有限公司认购本公司非公开发行股票140,515,222股（占总股本25.67%），成为本公司控股股东。2015年5月，按照募集资金使用方案，本公司完成收购巨化集团有限公司下属浙江衢州巨泰建材有限公司（以下简称“巨泰公司”）及衢州市清泰环境工程有限公司（以下简称“清泰公司”）的100％股权。

　　巨化集团有限公司（含附属企业，下同）拥有供水、供气（汽）、自备热电厂、铁路专用线、危化品运输等成熟的公用基础设施，以及完善的采购、销售网络和物流平台，并与公路、铁路、港口运输等企业建立了战略合作关系，具备较强的外部协调对接能力，此外，还拥有甲级工程设计、二级工程总承包资质，产业发展配套条件完善。本公司收购的巨泰公司及清泰公司因地处巨化集团有限公司生产区域之内，部分生产装置与巨化集团有限公司生产装置存在管道输送、部分产品或副产物循环利用的互供关系；本公司（含附属企业，下同）为巨化集团有限公司提供环保处理专业服务，同时为集中资源发展核心主业，减少公用工程的重复投资，部分水、电、气供应、公路铁路运输及配套设施上依托巨化集团有限公司；本公司为有效利用巨化集团有限公司对外部资源协调优势、完善的招投标集中采购平台等优势，降低采购成本，将部分通用物资和部分紧缺原材料委托巨化集团有限公司代理采购；本公司为防止生产工艺专利、专有技术泄密可能造成利益损失，在招投标同等的条件下，将项目建设尤其是引进技术项目和技术改造项目的工程设计、建筑安装劳务、质量监理等优先发包给巨化集团有限公司。为充分发挥专业化协作、资源互补优势，实现资源合理配置，减少重复投资，降低企业运作成本，保障生产经营安全与稳定，巨化集团有限公司和本公司拟进行上述日常关联交易。本次日常关联交易为双方正常生产经营所需，且以后年度仍会持续。

　　公司与河南豫能菲达环保有限公司的交易可促进公司主导产品的销售业绩。

　　公司与关联方交易受市场经济一般条件的约束，定价以市场为原则，交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不影响本公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月19日

　　证券代码：600526        证券简称：菲达环保        公告编号：2019-026

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月21日14点 0分

　　召开地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月21日

　　至2019年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司于2019年4月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

　　应回避表决的关联股东名称：巨化集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理人出席会议的，凭本人有效身份证、股东授权委托书及股票账户卡登记。

　　（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。

　　（三）请股东及股东代理人于2019年5月16～18、20日8:00—11:30、14:00—17:00期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。

　　（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号   邮政编码：311800

　　联系人：郭滢、马惠娟 联系电话：0575-87211326传真：0575-87214308

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江菲达环保科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600526        证券简称：菲达环保        公告编号：临2019－027

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2018年年度环保行业经营性信息简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、报告期内（2018年1～12月）公司新增订单情况

　　报告期内，公司新增订单金额为368,541.14万元，分类金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、公司在手订单情况及订单状态

　　截至报告期末，公司在手订单金额245.07亿元，其中已履行金额182.24亿元、待履行金额62.83亿元。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：600526                证券简称：菲达环保               公告编号：临2019－028

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　关于举行2018年度业绩网上说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2019年4月26日15∶30～16∶30

　　●会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议召开方式：互联网在线交流

　　一、说明会类型

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度业绩网上说明会对公司经营业绩、发展战略、利润分配等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。

　　公司2018年年度报告摘要刊登在2019年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2018年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2019年4月26日（周五）15∶30～16∶30

　　会议召开地点：上证所信息网络有限公司网站

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：互联网在线交流

　　三、参加人员

　　公司董事长舒英钢先生、财务总监汪艺威先生、董事会秘书郭滢先生等。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2019年4月26日15∶30～16∶30通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可在2019年4月25、26日8∶00至11∶30、13∶30至16∶30期间，通过电话，传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在本次说明会上将根据投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：郭滢、马惠娟

　　联系电话：0575-87211326

　　传    真：0575-87214308

　　邮    件：dsb@feidaep.com

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月19日

　　证券代码：600526               证券简称：菲达环保              公告编号：临2019－030

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2019年4月17日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的方式召开。会议由监事会主席周立昶先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会监事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。

　　一、审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》。

　　审核意见：公司监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　二、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

　　报告从召开会议、对公司重大事项发表审核意见等方面对2018年度监事会工作进行了总结。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　三、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

　　监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内部控制总体设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　四、审议通过《公司2018年度社会责任报告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　五、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　审核意见：公司分别于2017年1月18日和2017年4月10日使用募集资金代全资子公司江苏菲达环保科技有限公司支付工程款5,861,000.00元和2,000,000.00元，不符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《浙江菲达环保科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，上述代垫资金已于2018年4月3日归还至募集资金专户；除上述问题，报告期内不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　六、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案》。

　　审核意见：本次关联交易定价合理，决策程序合法，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资风险、控制贷款成本并获得便利、优质的服务，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　七、审议通过《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况与2019年度计划的议案》。

　　审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意票数占参加会议监事人数的100%。

　　特此公告。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月19日