一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,875,371,532为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务有钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等，引入世界先进装备技术对钢铁主业实施装备升级改造，基本建成了精品钢材基地，形成了60多个品种、7500多个规格的产品系列，高附加值和高技术含量产品比例达到80%以上，汽车表面板、家电板、石油管线钢、集装箱板、船板等主导产品，被广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑装潢和金属制品等领域，并远销60多个国家和地区。

　　报告期内公司进一步强化技术攻关，不断挖潜增效，推动生产效率大幅提升，部分品种产量以及日产、班产纪录连续刷新，一系列指标均创出历史最好水平，企业发展质量显著提升。同时，适应国家环保政策新要求，明确环境保护工作责任，通过强化环保设施稳定运行、落实污染物稳定达标排放、完善自动在线监测设施等措施，实现产污环节排污可控。部署完成迎接中央环保督察回头看工作。此外，新增汽车板认证牌号56个，通过了奔驰、宝马汽车板认证，成功打入福特、菲亚特、雷诺等全球顶级汽车品牌，标志着公司具备了向世界一流汽车企业供货的资质和能力，具有里程碑意义。

　　报告期内主要业绩驱动因素有：强力推进第二阶段“四定”工作，有序推进全员竞聘上岗和末位淘汰，工作效率显著提升。基本建立“去行政化”宽带薪酬体系，简化薪酬结构，拓宽晋升通路，完善了全员岗位绩效管理体系和员工业绩评价办法。同时，围绕工序完善、产品结构调整和节能减排，加快推进重点工程改造项目建设，板材5号高炉历经77天检修一次性开炉成功。板材新1号高炉提前7天完成检修任务，创造了国内同类型高炉改造建设多项历史性纪录。板材特钢厂研究实施初轧区域功能完善改造等项目建设，立足高质量发展要求，推动企业转型升级。此外，本钢板材非公开发行募集资金40亿元，是上市20年来首次在资本市场实现再融资。

　　报告期内以上内容无重大变化发生。

　　（二）报告期内我国宏观经济稳中向好，在国家持续推进供给侧结构性改革，严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃等政策措施有力的推动下，我国钢铁行业运行取得了稳中向好的发展态势。虽然在一定程度上受到中美贸易摩擦影响，但钢材价格总体上还比较稳定，保持在合理区间。特别是习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话，为新时代东北振兴把脉定向、掌舵领航，也为公司发展创造了难得历史机遇。公司坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，落实高质量发展要求，主要经济指标实现稳定增长，综合竞争实力不断提升，行业地位持续巩固。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，落实高质量发展要求。同时在党中央供给侧结构性改革和钢材市场向好的有力支撑下，公司进入持续稳定发展的良好态势。全年生产生铁848.74万吨，同比降低2.21%；粗钢896.03万吨，同比增长0.89%；热轧板1,148.94万吨，同比降低3.45%；冷轧板560.53万吨，同比增长3%；特钢68.01万吨，同比降低6.06%，安全生产较大人身事故、较大火灾事故、重大设备事故实现“三为零”。回顾全年工作，主要体现在以下方面：

　　一、全力以赴提质增效，企业发展质量显著提高，生产纪录连续刷新，工程项目高效推进，产品开发成果丰硕，品牌影响不断扩大。

　　二、扎实推进效能提升，企业整体运营水平全面进步，有效降低采购成本，优化采购管理模式，加强供应商动态管理，严格物料验收管理。提升产品增利水平，大力推进电商销售。强化资金资本运作，加强资金管理，统筹资金使用，提高使用效率，优化资本布局。

　　三、坚定不移深化改革，进一步增强企业发展活力，强力推进“四定”工作，有序推进全员竞聘上岗和末位淘汰，建立“去行政化”宽带薪酬体系，完善全员岗位绩效管理体系和员工业绩评价办法。坚决整顿工作作风，扎实开展部门工作作风考核，开展工作纪律检查督查工作，设立两级“服务职工热线”， 拓宽优化民意诉求渠道。推进历史问题处理，加快推进“三供一业”资产实施管理权移交和资产划转。

　　四、不断夯实管理基础，持续优化公司管控流程，强化规章制度管理，完善公司治理体系，强化管理体系认证，自主开发ERP升级改造。科研体系不断完善，完成IATF16949体系换版审核工作，搭建“产学研用”研发平台，加入中国汽车工程学会和耐蚀钢产业技术创新战略联盟，持续推进校企合作。安全管理切实加强，全面完善和落实各级安全生产责任制，强化安全基础管理。环保管理持续巩固，强化环保设施稳定运行、落实污染物稳定达标排放、完善自动在线监测设施，扎实开展第二次污染源普查清查、钢铁行业排污许可证申领、碳排放核查、建设项目环评环保验收。人才管理纵深推进，广开渠道招揽符合企业发展需要的各类人才，推进公开竞聘工作，加强干部培训。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-016

　　本钢板材股份有限公司

　　七届董事会二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 董事会于2019年4月4日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 2019年4月17日在公司会议室召开董事会会议。

　　3. 本次董事会会议应出席董事人数为6人，实际出席会议的董事人数6人。

　　4. 本次董事会会议的主持人为董事长高烈先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度董事会报告》。

　　《2018年度董事会报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　公司独立董事金永利先生、钟田丽女士、赵希男先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。《述职报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　2、审议通过《2018年年度报告及摘要》。

　　《2018年年度报告》及其摘要刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属于母公司的净利润为1,036,493,236.07元，加上年初未分配利润1,103,162,610.35元，扣除上年实际分配的股利193,768,576.6元，本次未分配利润余额为1,945,887,269.82元。

　　2018年度利润分配预案为：以公司现有股本3,875,371,532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次拟分配普通股股利193,768,576.60 元，剩余1,752,118,693.22元，作为未分配利润转至下年度。

　　独立董事对该议案发表了独立意见认为：公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年第一季度报告》。

　　《2019年第一季度报告全文》及其正文刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任2019年度会计审计机构的议案》。

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养，在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定，能够客观、真实地发表审计意见，对公司的经营发展情况较为熟悉。2019年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构，聘期一年。预计2019年度会计师事务所费用为280 万元。

　　独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2019年度会计审计机构，并同意该议案提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　7、审议通过《2019年度投资框架计划的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司2019年度投资框架计划公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年日常关联交易预计的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　独立董事就此关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见认为：董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。同意该议案提交股东大会审议。

　　该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　9、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

　　《本钢板材股份有限公司内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　公司独立董事对此发表了意见，认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司董事会议事规则修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司董事会专门委员会议事规则》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：公司关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产减值准备及固定资产减值准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　15、审议通过《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全。2、公司进行委托理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。3、公司利用自有短期周转闲置资金进行委托理财，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。因此，同意公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　16、审议通过《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。

　　《本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　公司独立董事就此项关联交易事项出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本钢集团财务公司2018年的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了无保留意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合资格的会计师事务所，其编制评估报告的程序符合有关规定，其出具的风险评估报告合法有效。关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　该议案属于关联事项，关联董事高烈先生、曹爱民先生、黄兴华先生对此议案回避表决。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于公司“三供一业”供电分离移交工作的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司关于公司“三供一业”供电分离移交工作公告》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　独立董事发表独立意见认为：公司此次“三供一业”移交并签订相关协议属于落实国务院和辽宁省相关文件精神，是国有企业深化改革的重要组成部分，符合国家相关政策法规要求，价格及条款公允合理，程序合法，没有损害中小股东利益，符合公司及全体股东的整体利益。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　独立董事发表独立意见认为：2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　《关于公司会计政策变更的公告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　独立董事发表独立意见认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第七届董事会将于2019年5月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司第七届董事会提名高烈、曹爱民、申强、黄兴华、钟田丽、赵希男、张肃珣为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），其中钟田丽、赵希男、张肃珣为独立董事候选人。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：在审阅公司提供的拟任董事的人员情况资料的基础上，对照有关法律、法规，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，基于独立判断，我们同意董事会提名高烈、曹爱民、申强、黄兴华、钟田丽、赵希男、张肃珣为公司第八届董事会董事候选人。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　21、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知》刊登于2019年4月19日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年四月十九日

　　简历：

　　高  烈 男,52岁，大学学历、工程硕士，教授研究员级高级工程师。历任本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司董事长、经理兼矿产资源开发公司经理;本钢集团有限公司总经理助理兼矿产资源开发公司经理;本钢集团有限公司副总经理；现任本钢集团有限公司党委常委、副总经理，本钢板材股份有限公司董事长。

　　曹爱民 男，52 岁，大学学历，教授研究员级高级会计师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司财务部部长；本溪钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长；本溪钢铁（集团）有限责任公司董事、总会计师；现任本钢集团有限公司党委常委、董事、总会计师；本钢板材股份有限公司副董事长。

　　申  强，男，51岁，硕士学历、高级工程师。历任本钢集团公司董事会秘书兼董事会办公室主任，办公室主任、文秘处处长，本钢集团公司机关党委书记，房地产公司董事长、党委书记；本溪钢铁公司董事、党委副书记、副总经理、董事会秘书；本钢集团公司总经理助理、人力资源部（组织部）部长；现任本钢板材股份有限公司总经理。

　　黄兴华 男，56岁，大专学历，高级会计师。历任本溪钢铁（集团）有限责任公司计划财务部副部长；本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司董事、总会计师；本钢集团有限公司财务部部长;现任本钢集团有限公司财务部部长，本溪钢铁（集团）有限责任公司董事，本钢板材股份有限公司董事。

　　钟田丽 女，63岁，东北大学教授（博士生导师）。历任东北大学工商管理学院副院长；东北大学基础学院院长兼工商学院财务管理研究所所长；现任东北大学工商管理学院会计系教授。2014年5月起至今担任本公司独立董事。

　　赵希男 男，59岁，东北大学教授（博士生导师）。历任东北大学工商管理学院副院长、国家教育部管理科学与工程专业教学指导委员会委员；现任东北大学工商管理学院教授，2015年5 月起至今担任本公司独立董事。

　　张肃珣 女，64岁，大学本科学历，教授。历任辽宁大学商学院教师；现退休。

　　上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为董事的情形；均无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；均不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象；均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　独立董事候选人均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-017

　　本钢板材股份有限公司

　　七届监事会十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 监事会于2019年4月4日以电子邮件形式发出会议通知。

　　2. 2019年4月17日在公司会议室召开监事会会议。

　　3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

　　4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2018年度监事会报告》。

　　《2018年度监事会报告》披露于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2018年年度报告及摘要》。

　　监事会对董事会编制的二Ｏ一八年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2018年度利润分配预案》。

　　监事会认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身情况，切实可行。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任2019年度会计审计机构的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　7、审议通过《2019年度投资框架计划的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　8、审议通过《2019年日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　9、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2018年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告评价全面、真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　15、关于公司“三供一业”供电分离移交工作的议案

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第七届监事会于2019年5月26日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司第七届监事会提名韩梅、李琳、李晓炜、刘岩松、张艳龙为公司第八届监事会监事候选人，其中刘岩松、张艳龙为公司职代会推选的公司第八届监事会职工代表监事。（简历附后）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　本钢板材股份有限公司监事会

　　二Ｏ一九年四月十九日

　　简历：

　　韩  梅 女，50岁，大学学历，高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部副部长；本钢集团有限公司审计部副部长，本溪钢铁（集团）有限责任公司审计部部长；现任本钢集团有限公司审计部部长，本钢板材股份有限公司监事会主席。

　　李  琳 女，51岁，研究生学历，工程师。历任本钢集团有限公司人力资源部（组织部）干部管理员、组织建设员；本钢板材股份有限公司运输部副总工程师；本钢板材股份有限公司运输部代理工会主席、代理纪委书记，纪委书记、工会主席；本钢集团纪委派驻纪检监察一组组长；现任铁运公司党委书记、本钢板材股份有限公司监事。

　　李晓炜 男，44岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司审计部主任科员、经营审计处处长；现任本钢集团有限公司审计部副部长，财务公司监事，恒信公司监事，本钢板材股份有限公司监事会监事。

　　刘岩松，男，48岁，硕士研究生，高级工程师。历任本钢国贸公司副经理兼出口处处长；本钢国贸公司代理书记兼副经理；本钢板材冷轧厂党委书记；现任本钢板材热轧厂党委书记；本钢板材股份有限公司监事。

　　张艳龙 男，42岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间生产主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂技术质量科副科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂生产科科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂厂长助理；现任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长；本钢板材股份有限公司监事。

　　以上监事候选人均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-019

　　本钢板材股份有限公司

　　2019年度投资框架计划公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2018年投资完成情况

　　2018年本钢板材股份有限公司共下达固定投资计划633827万元。至2018年底全年完成投资126020万元。其中,重点项目冷轧高强钢改造工程完成投资22396万元, 1870镀锌线完成投资1015万元，新建566m2烧结机（含脱硫及余热发电）完成投资4626万元，三电车间热电联产改造工程完成投资6744万元, 1号高炉环保改造完成投资10226万元, 6号高炉环保改造完成投资13823万元, 5号高炉节能环保改造完成投资7663万元,炼钢厂2号铸机改造完成投资6972万元, 4号-6号转炉环保改造完成投资796万元, 1号转炉节能环保改造完成投资8349万元, 1700热轧完善改造完成投资2552万元,一热轧加热炉烟气余热利用工程完成投资717万元, 特钢轧机改造一期工程完成投资2056万元，信息化二期及本钢大数据平台建设完成投资986万元，其他项目完成投资37099万元。

　　截止到2018年底 1号高炉环保改造5月4日提前7天完成环保改造实施，6号高炉环保改造9月6日提前4天完成环保改造实施，创造了国内同类型高炉改造建设多项历史性纪录，6号高炉环保改造配套TRT机组改造工程9月12日热负荷试车成功并网发电，5#高炉节能环保改造配套TRT发电工程8月4日热负荷试车，8月7日开始并网发电，1号转炉节能环保改造设备安装调试，具备热试条件。一热轧加热炉烟气余热利用工程、发电厂高压车间锅炉除尘改造、信息化二期等均已完成建设内容并进行决算。

　　5号高炉节能环保改造，炼钢厂2号铸机改造、4号-6号转炉环保改造、1号转炉节能环保改造、1号RH精炼改造，1700热轧完善改造、薄板坯连铸连轧完善配套改造，特钢电炉产能置换项目（更名为特钢电炉升级改造工程），高磁感无取向硅钢工程，焦化厂7号焦炉烟气脱硫脱硝工程、CCPP发电工程、一冷轧改造、特钢轧机改造一期工程、本钢大数据平台建设、第三冷轧厂智能制造改造等技改项目正常推进。

　　二、2019年投资计划编制情况

　　从国家权威意见及行业分析看，2019年，国内钢铁产能已经基本趋于合理，并将在很长一段时间里维持供需基本平衡，钢铁行业将继续保持稳中向好的发展态势。本钢板材公司审慎分析和预判国内钢材价格的变化趋势，结合习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话，坚持以供给侧结构性改革为主线，推进结构调整，落实高质量发展要求，持之以恒贯彻新发展理念和“四个着力”“三个推进”，坚定不移深化改革，抢抓机遇创新突破，倾力打造具有世界竞争力的一流企业集团。

　　2019年是本钢板材实现“十三五”做优做强做大规划目标的关键年，为确保该目标的落地实现，2019年继续围绕目标推进实施以5号高炉节能环保改造、特钢电炉升级改造以及炼钢厂炼钢、精炼工序改造、热轧工序完善改造等工序重点项目为代表的新一轮大规模技术改造，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。同时2019年拟新开炼钢厂8号铸机工程、可再生资源（电炉废钢）加工配送基地、焦化厂新增一塔式脱硫改造工程，推进废水深度处理及回用、超低排放适应性改造等重点项目前期工作的落地实施。总投资估算58765万元。其中拟申请银行贷款35000万元，自有资金23765万元。

　　1、炼钢厂8号铸机工程

　　（1）项目的必要性

　　根据公司铁、钢、轧金属平衡的要求，炼钢厂现有连铸工序生产能力不能满足转炉生产需要；同时，板坯铸机产能不能满足一、三热轧的需求，铸坯生产能力成为钢铁生产链条中的短板。经公司反复进行论证，必须新建一台生产能力150万吨/年的单流板坯连铸机，才能满足铁、钢、轧工序的金属平衡需要。

　　（2）项目建设内容

　　项目主要内容为：利用现有炼钢厂厂房，迁移6号7号铸机的钢包倾翻维修场地，建设生产能力150万吨/年的单流板坯连铸机1台，铸坯最大宽度1900mm；在热轧原重油库位置，配套建设设备维修间，解决原有分散的离线设备维修作业，改善作业环境；在原维检中心办公楼，配套建设8号铸机水处理设施等。

　　（3）工程投资及效果

　　项目总投资39500万元，建设工期15个月，预计2019年4月主体工程正式开工建设，至2020年6月竣工投产。项目建成后，炼钢厂转炉、精炼、连铸工序总体能力平衡，与前部炼铁工序相匹配，同时满足后部热轧工序的需求。

　　（4）工程进展情况

　　项目已于2018年7月完成可研审查并下达可研批复；需要先期开展的离线维修区建设及动迁维检办公楼已经于2018年10开工。目前，项目设计、主体设备等招标工作已基本完成。本项目符合国家产业政策（《产业结构调整指导目录（2013本）（修正）》）第一类鼓励类 八钢铁 5高性能、高质量及升级换代钢材产品开发与应用--600兆帕级及以上高强度汽车板并已完成备案，备案号为本工信备字【2018】19号。

　　2、可再生资源（电炉废钢）加工配送基地

　　（1）项目的必要性

　　本钢板材公司实施特钢电炉升级改造工程后，预计对废钢需求量增加超过100万吨/年。根据公司废钢配送能力的总体平衡，现有废钢厂加工配送能力只能满足炼钢厂废钢需求，无法为特钢电炉升级改造工程供应所需的合格废钢，需新建或扩建废钢加工配送能力，实现特钢电炉保供。

　　（2）项目主要内容

　　新建可再生资源（电炉废钢）加工配送基地项目主要内容为：在厂区内白石地区，扩建废钢配料间2.4万平方米，废钢堆场2.1万平方米，购置相应的起重机、抓钢机等设备，增加废钢加工配送能力100万吨/年，满足特钢电炉升级改造后的废钢保供需求。

　　（3）项目投资及效果

　　项目总投资10000万元，工期17个月。预计项目2019年8月开工建设，2020年底工程竣工。项目建成后，新增废钢加工配送能力100万吨/年，满足特钢电炉升级改造后的废钢保供需求。

　　（4）进展情况

　　目前，该项目正在进行方案设计，预计2019年4月份确定建设方案，并完成项目可行性研究。

　　本项目符合国家产业政策（《产业结构调整指导目录（2013本）（修正）》）第一类鼓励类 八钢铁 5高性能、高质量及升级换代钢材产品开发与应用—高性能基础件用特殊钢棒线材，目前正准备备案材料，履行当地投资主管部门备案。

　　3、焦化厂新增一塔式脱硫改造工程

　　（1）改造的必要性

　　焦化厂现有三套焦炉煤气脱硫装置，工源厂区内两套、东风厂区，均为碳钢材质，内衬重防腐，脱硫液有较强的腐蚀性，导致三套系统都存在泄漏问题，检修频繁。现采用s30408材质的管道，对脱硫塔、再生塔的漏点只能采用补焊的手段，解决了较大的安全隐患，但占用了大量的检修时间，并且检修期间单塔运行，严重影响煤气指标，效果也不理想，对公司大链条生产带来了影响，急需进行改造。

　　（2）改造主要内容

　　为了满足生产要求，选用工艺技术方案成熟可靠的技术方案，拟在现有脱硫装置基础上增建两套一塔式脱硫塔及外线，相应配套总图运输设施、循环水系统、消防水系统、变电所改造、仪表、电信和控制系统等公用辅助设施。具体在工源厂区内建设一套脱硫装置，即作为净化二作业区的脱硫塔使用，实现净化二作业区的二级脱硫，又作为净化一、净化二作业区的脱硫系统检修备用装置；在东风厂区建设一套脱硫装置，与现有脱硫装置串联操作，实现焦炉煤气脱硫三级脱硫。

　　（3）工程投资及效果

　　项目总投资7765万元，工期8个月。预计2019年5月开工，2019年12月底投产。本工程建成投产后，从整个厂区宏观的大气环境上来看，由于采用新增第二级一塔式脱硫，达到更好的脱硫效果，并保证湿法脱硫后煤气含H2S≤50mg/m3。使煤气燃烧后的SO2生成量减少，降低厂区SO2排放量。和改造前相比，能够改善因燃烧焦炉煤气带来的大气污染。效果较好。

　　（4）项目进展情况

　　该项目完成可研设计待审查，审查通过后开展下步设计工作，并下达正式实施计划。

　　本项目选用的工艺技术方案成熟可靠，投入较少，具有较好的环境效益，提高焦炉煤气质量，符合《产业结构调整指导目录（2013本）（修正）》第一类鼓励类 八钢铁 2焦炉煤气高附加值利用。项目目前正准备备案材料，履行当地投资主管部门备案。

　　上述所有拟新开项目落实好前期工作，履行当地投资主管部门备案，开展环评等工作，具备开工条件后，下达投资计划，开工建设。

　　4、推进前期工作项目

　　为满足国家对钢铁工业新环保标准的要求，2019年拟安排废水深度处理及回用、超低排放适应性改造等重点项目前期工作，开展项目前期考察、制定方案、可研设计等前期工作，为项目落地实施做好准备工作。前期工作安排投资1500万元。

　　投资风险分析：以上2019年投资项目符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。因此项目本身投资风险可控。同时公司在项目建设过程中加强风险控制手段；方案论证采取深入调研，紧跟市场，并注重收益；审批程序上，严格按制度、流程、权限进行。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年四月十九日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-020

　　本钢板材股份有限公司

　　关于日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易主要内容

　　公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议（二）》及《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

　　公司以2018年度关联交易实际发生额和2019年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2019年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

　　公司已于2019年4月17日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了上述关联交易预计总额，关联董事高烈先生、曹爱民先生、黄兴华先生作为关联董事回避表决，其余3位有表决权的董事均审阅了议案，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。本议案需提交股东大会审议，关联股东本溪钢铁(集团)有限责任公司需回避表决。

　　二、关联方介绍

　　1．本钢集团有限公司

　　法定代表人：陈继壮

　　成立日期：2010年11月25日

　　注册资本：180亿元

　　注册地址：辽宁省本溪市平山区永丰街103号

　　经营范围：资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业，系本公司控股股东的控股股东。

　　截止到2018年12月31日，本钢集团有限公司总资产1,556.3亿元，总负债1,133.39亿元，资产负债率72.83%，所有者权益 422.91亿元，2018年度利润总额4.48亿元(以上数据未经审计)。

　　三、2019年预计关联交易标的基本情况

　　■

　　注：

　　1、2019年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司采购铁精矿、石灰石等等500,000万元，比2018年增加96,090.06万元；主要是预计2019年向其采购的铁精矿、石灰石等采购价格上升及采购量有所增加影响所致。

　　2、2019年预计向本溪北营钢铁(集团)股份有限公司采购板坯、方坯等1,800,000万元，比2018年增加201,926.59万元；主要是预计2019年向其采购的自产板坯、自产方坯等采购价格上升及采购量有所增加影响所致。

　　3、2019年预计向本溪钢铁(集团）机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)修建有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、辽宁恒通冶金装备制造有限公司、辽宁恒泰重机有限公司采购的原辅料及工程劳务服务为156,000.00 万元，比2018年增加43,932.98万元，主要是预计2019年公司五号高炉移地大修、七号高炉大修等接受的服务及相应的原辅料采购增加影响所致。

　　4、2019年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司、本溪北营钢铁（集团）股份有限公司、本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、本溪钢铁(集团)机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司销售原辅料及能源动力431,000.00 万元，比2018年增加111,391.02万元,主要是预计2019年这六家关联方向公司采购原辅料及能源动力的量及价格等增加所致。

　　四、定价政策依据

　　按照公司与本钢集团订立的《原材料和服务供应协议》和《土地使用权租赁合同》及补充协议所明确的交易内容和定价原则。

　　主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

　　五、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉需从本钢集团采购，同时向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原料，对本钢集团的产品销售仍会发生；同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。

　　为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公司的进出口业务。

　　上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益。

　　六、关联交易的表决程序及独立董事的意见

　　公司已于2018年4月17日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了上述关联交易预计总额，公司关联董事高烈先生、曹爱民先生、黄兴华先生对该议案回避了表决。其余3名非关联董事一致同意，同意票数超过半数。公司独立董事认为：董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审议。该议案须提交股东大会审议。

　　七、备查文件目录

　　1．第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2．第七届监事会第十五次会议决议；

　　3．独立董事意见书。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年四月十九日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-021

　　本钢板材股份有限公司关于计提存货

　　跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及

　　固定资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》，并结合公司的实际情况，需对公司部分存货、应收款项、可供出售金融资产及固定资产分别计提准备，具体内容如下：

　　一、存货跌价准备

　　2018年期末，按照企业会计准则有关规定，公司部分存货的可变现净值低于其成本，需要计提存货跌价准备。公司2018年末新提取存货跌价准备80,063,521.83元，减少当期损益80,063,521.83元。

　　2018年由于上期提取存货跌价的存货本期销售，本期转销52,120,715.22元，增加当期损益52,120,715.22元。并对以前年度提取的4,894,918.76元存货跌价准备重新进行了确认，年末存货跌价准备余额为                  84,958,440.71元。

　　二、坏账准备

　　2018年期末，对公司回收有困难的应收款，按照企业会计准则有关规定，依据账龄分析法，需要重新计提坏账准备。公司2018年末对本期转回或收回的应收款项计提的坏账准备78,006,708.98元进行冲回，增加当期损益78,006,708.98元。

　　2018年期末，对以前年度提取的246,656,430.82元坏账准备重新进行了确认，年末坏账准备余额为246,656,430.82元。

　　三、可供出售金融资产减值准备

　　2016年年末，公司参股的中钢上海钢材加工有限公司持续亏损，按照企业会计准则有关规定，公司对此项投资计提了减值准备14,414,693元。2018年该公司经营未见根本好转，对该项减值准备重新进行了确认。

　　四、固定资产减值准备

　　2018年公司对部分闲置的固定资产计提减值，减少当期损益

　　35,090,355.76元。对部分停用的固定资产进行拆除，对前期计提的固定资产减值按会计准则冲减营业外支出，增加当期损益4,274,697.82元。

　　2018年期末，对以前年度提取的6,484,442.68元固定资产减值准备重新

　　进行了确认，年末固定资产减值余额为41,574,798.44元。

　　以上四项准备合计增加当期损益19,248,244.43元。

　　五、表决程序

　　公司已于2019年4月17日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案。独立董事发表了独立意见。认为：公司关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产减值准备及固定资产减值准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年四月十九日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-022

　　本钢板材股份有限公司关于使用

　　自有短期周转闲置资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。目前，公司董事会审议通过的购买银行理财产品的额度已用完，公司（含控股子公司）拟继续使用自有短期周转闲置资金购买低风险银行理财产品，额度不超过50亿元人民币， 期限为股东大会通过之日起一年内，授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下 ：

　　一、委托理财情况概述

　　1、投资目的：最大限度地提高公司临时周转闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报。

　　2、投资额度：使用理财资金余额不超过人民币50亿元。

　　3、投资品种：公司进行资金理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型类理财产品，具体仅限于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品。不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品主要投资标的的理财产品。

　　4、委托理财的期限

　　本次委托理财的期限为自股东大会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　二、资金来源

　　公司以自有短期周转闲置资金作为委托理财的资金来源，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　　三、审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，本次委托理财项目，需由公司股东大会审议通过后执行。

　　公司设立理财小组，由总经理、主管副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经公司相关制度规定的授权人签字后方可执行。

　　四、对公司的影响

　　公司运用自有短期周转闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　1、风险分析

　　主要面临的风险有：

　　(1)投资风险；

　　(2)资金存放与使用风险；

　　(3)相关人员操作和道德风险；

　　2、拟采取的风险管控措施

　　（1）公司已制定《本钢板材股份有限公司自有短期周转闲置资金理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　（2）公司进行资金理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型类理财产品，具体仅限于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品。不得用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品主要投资标的的理财产品。

　　（3）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、2018年度购买理财产品情况

　　2018年1-12月份，公司购置理财产品1.73亿元，收益223.84万元。

　　七、独立董事的意见

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：

　　1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全。

　　2、公司进行委托理财的资金用于固定收益类银行及非银行金融机构理财产品，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。

　　3、公司利用自有短期周转闲置资金进行委托理财，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益。

　　因此，同意公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二Ｏ一九年四月十九日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-023

　　本钢板材股份有限公司

　　关于“三供一业”供电分离移交工作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见》（国办发[2016] 45号）和《辽宁省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案》（辽国资[2017] 5号）指示精神，按照《省国有企业职工家属区供电设施“先移交后改造”专题会议纪要》的要求，公司拟对其职工家属区“三供一业”供电资产实施分离移交。

　　一、供电分离移交项目

　　1.改造及分离移交范围：歪头山地区，用电户为5056户。

　　2.建设内容包括：外线部分高压系统的更新改造；公变部分的更新改造；专变部分的更新改造；居民区电表更新改造。

　　3.采用“先移交后改造”方式，接收单位为国网辽宁省电力公司本溪供电分公司。

　　4.项目改造资金2650万元，由本溪钢铁（集团）有限责任公司支付。

　　二、分离移交项目资产情况

　　本钢“供电”分离移交资产净值为 141.93 万元。

　　三、对上市公司的影响

　　1.根据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》（财企[2005]62 号），本次分离移交涉及固定资产净值141.93万元，公司将按照规定核减有关资产及所有者权益。

　　2.该项目的实施可切实减轻企业负担，降低公司成本费用，有利于公司轻装上阵，公平参与市场竞争，进一步聚焦主业，提高核心竞争力。同时，有利于职工家属生活条件的改善。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二零一九年四月十九日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B          公告编号：2019-024

　　本钢板材股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第七届二十四次董事会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更的原因

　　1、财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1、根据财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十四次会议决议 ；

　　2、第七届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事意见 ；

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十九日

　　股票代码：000761  200761  股票简称：本钢板材  本钢板B  编号：2019-025

　　本钢板材股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司七届董事会第二十四次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2019年5月16日下午14:30；

　　网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6．会议的股权登记日：2019年5月8日。

　　B股股东应在2019年5月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场股东大会召开地点：本钢能管中心15楼会议室（本溪市平山区钢铁路1-1）

　　二、会议审议事项

　　1、2018年度董事会报告；

　　2、2018年度监事会报告；

　　3、2018年年度报告及摘要；

　　4、2018年度财务决算报告；

　　5、2018年度利润分配预案；

　　6、关于聘任2019年度会计审计机构的议案；

　　7、2019年投资框架计划的议案；

　　8、2019年日常关联交易预计的议案；

　　9、关于修订《公司章程》的议案；

　　10、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　11、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　12、关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案；

　　13、关于使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案

　　14、关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会董事的议案；

　　14.1选举高烈先生为公司第八届董事会董事

　　14.2选举曹爱民先生为公司第八届董事会董事

　　14.3选举申强先生为公司第八届董事会董事

　　14.4选举黄兴华先生为公司第八届董事会董事

　　15、关于董事会换届选举的议案暨选举公司第八届董事会独立董事的议案；

　　15.1选举钟田丽女士为公司第八届董事会独立董事

　　15.2选举赵希男先生为公司第八届董事会独立董事

　　15.3选举张肃珣女士为公司第八届董事会独立董事

　　16、关于监事会换届选举的议案；

　　16.1选举韩梅女士为公司第八届监事会监事

　　16.2选举李琳女士为公司第八届监事会监事

　　16.3选举李晓炜先生为公司第八届监事会监事

　　上述议案已经公司七届二十四次董事会及七届十五次监事会审议通过，具体内容详见2019年4月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司七届董事会二十四次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司七届监事会十五次会议决议公告》及相关公告。

　　其中第8项议案为关联交易事项，关联方在本次股东大会审议该项议案时，回避表决。第9项、第10项、第11项议案作为特别议案，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

　　第14、第15、第16议案采用累积投票表决方式，4名非独立董事、3名独立董事和3名监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，届时请各位股东听取独立董事2018年度述职报告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场或通讯登记

　　2、登记时间：2019年5月13日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。

　　3、登记地点：董事会办公室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1能管中心16楼董事会办公室）

　　联 系 人：高德胜、陈立文

　　联系电话：024-47827003  024-47828980

　　传    真：024-47827004

　　邮政编码：117000

　　4、登记办法

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司七届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司七届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360761

　　2、投票简称：本钢投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案14，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案15，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如表一提案16，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月15日下午3：00，结束时间为2019年5月16日下午3：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权      先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托股东名称:

　　委托股东账号：

　　持股数量及股份性质：

　　受托人姓名（签字）:

　　受托人身份证号码:

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2018年度股东大会召开期间。

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1.上述第1-14项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

　　2.除第1-14项议案外，其他议案均采用累积投票的方式进行表决，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日