本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟减持董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露之日，三祥新材股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）董事及高级管理人员杨辉先生、叶旦旺先生、肖传周先生、郑雄先生及范顺琴女士合计直接持有公司股份227,000股，占公司总股本的0.1658%（以截至2019年4月17日收市后总股本135,708,360为基数计算）。

　　●减持计划的主要内容：

　　因个人资金需求，董事及高级管理人员杨辉先生、叶旦旺先生、肖传周先生、郑雄先生及范顺琴女士拟计划在2019年5月14日至2019年11月8日期间，通过集中竞价方式减持不超过各自所持有本公司股份的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。若在本减持计划实施期间发生送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，上述股东可以根据前述变动对上述减持数量进行相应调整。

　　根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号，以下简称《实施细则》）的相关要求，现将有关本减持计划情况公告如下：

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　备注：上述股份来源中“其他方式取得”均为2018年限制性股票股权激励计划取得。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

　　■

　　备注：董事、高级管理人员杨辉先生、叶旦旺先生、肖传周先生、郑雄先生及范顺琴女士自公司上市以来未减持公司股份。

　　二、减持计划的主要内容

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　　(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否

　　(二)董事、高级管理人员此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺    □是 √否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持数量、减持价格尚存在不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　(三)其他风险提示

　　1、本次减持股份计划符合遵守《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等相关规定，不存在不得减持股份的情形。

　　2、本公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　三祥新材股份有限公司董事会

　　2019年4月18日