证券代码： 002012             证券简称：凯恩股份          公告编号：2019-036

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议时间

　　1、现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间为：2019年4月15日—2019年4月16日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。

　　（二）会议地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十五次会议决议召开2018年度股东大会。

　　（四）会议主持人：董事长刘溪

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（七）出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量82,261,492股，占公司股份总数的17.5913%。

　　其中：通过现场投票的股东人数为1人，代表股份数量82,238,392股，占公司股份总数的17.5864%。

　　通过网络投票出席会议的股东人数为6人，代表股份数量23,100股，占公司股份总数的0.0049%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的0.0049％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的0.0049％。

　　（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。

　　（二）议案表决结果

　　1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；

　　反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：

　　同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；

　　反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：

　　同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；

　　反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要

　　表决结果：

　　同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；

　　反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

　　表决结果：

　　同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；

　　反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 16,200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的70.1299%；反对6,900 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.8701%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：

　　同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；

　　反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 16,200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的70.1299%；反对6,900 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.8701%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　7、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

　　表决结果：

　　同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；

　　反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：

　　同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；

　　反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意 16,200 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的70.1299%；反对6,900 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.8701%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所杨兴辉律师和朱晓娜律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　证券简称：凯恩股份             证券代码：002012              公告编号：2019-037

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2019年4月12日以电子邮件及电话方式发出，会议于2019年4月16日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　为有效地调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，参考相关行业薪酬水平及实际情况，在公司现有《高管人员考核办法》的基础上，调整公司高级管理人员薪酬。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，独立意见全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月17日