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　　成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十一次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2019年4月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。

　　出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2018年度社会责任报告》。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司进行了逐项核查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件，具备发行本次公司债券的条件和资格。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、逐项审议通过《关于发行公司债券方案的议案》。

　　为保障到期债务兑付，优化债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟发行公司债券，具体方案如下：

　　（一）发行规模及方式

　　本次发行的公司债券票面总额不超过14亿元人民币。本次公司债券在经过深圳证券交易所预审核无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，择机以一次或分期的形式发行。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）债券品种及期限

　　本次发行的公司债券为固定利率债券，债券期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）债券票面金额和发行价格

　　本次发行的公司债券每张面值100元，发行价格采取平价发行。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）发行对象及向本公司原股东配售的安排

　　本次公司债券发行面向市场和合格投资者发行，不向公司股东优先配售。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）债券利率及还本付息方式

　　本次发行的公司债券票面利率由公司和主承销商根据市场询价情况协商确定。

　　本次公司债券拟采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司到期债务及优化债务结构。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）上市安排

　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）决议有效期

　　本次公司债券方案的决议有效期为24个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》。

　　为保证本次债券发行工作合法、高效地完成，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权给公司总经理办公会全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（一）依据国家法律、法规及证券监管部门等有关规定，根据公司和市场的具体情况，确定、调整和实施本次债券发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况与主承销商协商确定具体发行规模、债券期限、发行时机、具体配售安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、定价方式、票面利率、募集资金用途、债券上市等与本次债券发行方案相关的全部事宜；

　　（二）决定并聘请参与本次债券发行的中介机构、债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　（三）签署与本次债券发行及上市有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议、债券上市协议等，以及根据法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露；

　　（四）具体办理本次债券的申报、发行及上市等相关事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

　　（五）如果法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于公开发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，必要时对本次债券发行方案进行调整（但涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

　　（六）办理与本次债券发行有关的其他具体事项；

　　（七）上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会，现场会议于2019年5月6日（星期一）下午14:30召开，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-32）。

　　表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　以上第二项、第三项、第四项议案尚需股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：000598                  证券简称：兴蓉环境                  公告编号：2019-32

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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　　一、召开会议基本情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，经成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，现决定于2019年5月6日召开2019年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

　　（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议时间：2019年5月6日（星期一）下午14:30。

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年4月25日（星期四）

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年4月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道1000号五楼第二会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案，均由公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，程序合法、资料完善。

　　（二）本次会议审议

　　1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》：

　　2.1发行规模及方式

　　2.2债券品种及期限

　　2.3债券票面金额和发行价格

　　2.4发行对象及向本公司原股东配售的安排

　　2.5债券利率及还本付息方式

　　2.6募集资金用途

　　2.7上市安排

　　2.8决议有效期

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》。

　　（三）披露情况

　　本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见2019年4月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　（二）登记日期及时间：

　　2019年5月5日上午9∶30-12∶00、下午14∶00-17∶00

　　2019年5月6日上午9∶30-11∶30

　　（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号4层公司证券事务部。

　　邮编：610062

　　传真：028－85007801

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。

　　（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市兴蓉环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360598

　　2、投票简称：兴蓉投票。

　　3、填报表决意见本次会议全部议案均为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日下午15:00，结束时间为2019年5月6日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托_______ 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　授权委托书有效期限：年月日至    年月日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

　　委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

　　■

　　注：对本次股东大会议案的表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”。

　　在委托人不作具体指示的情况下，受托人是否可以按自己的意思表决（请在相应□内填入“√”）。

　　□是□否