一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　报告期内，公司业务主要分为生物医药、个人护理用品、养老服务业务和其他业务。其中：生物医药包括化学药及中药，主要从事外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、颗粒剂、麻醉药品及二类精神药品的研发、制造与销售；药品临床前研究服务及药品一致性评价研究服务；个人护理用品主要包括口腔清洁用品销售；养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询及预防保健咨询等；其他业务主要包括物业管理、餐饮、住宿、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资及公司不归类于生物医药、个人护理用品和养老服务业务的其他业务。

　　1、医药主要产品

　　（1）报告期内，公司已进入注册程序的药品情况。

　　■

　　（2）报告期内，公司现有主要药品情况。

　　■

　　（3）报告期内，新入选国家级《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》

　　无

　　（4）截止报告期末，公司尚未涉及生物制品的制造与销售。

　　2、养老服务业务

　　养老服务业务主要包括集中养老服务、居家养老服务、健康管理、健康咨询及预防保健咨询等。

　　3、其他业务

　　主要包括：电子卖场的管理、物业管理服务、酒店服务业、制造销售商品混凝土和水泥制品、投资以及公司其他不能归类于生物医药、个人护理用品及养老服务业务的其他业务。

　　（二）行业发展格局及地位

　　1、公司核心业务行业发展格局

　　当前，我国国民经济运行总体保持稳中向好的发展态势，国家大力实施“健康中国2030”战略，政府医疗卫生投入逐步加大。医药消费与国家经济发展水平、人口结构、人民生活水平和健康意识等因素存在较强的相关性。受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、社会人口老龄化程度日益加剧以及居民健康意识不断提升等因素，我国医药市场总量进一步扩容。近年，国家出台一系列医改政策，包括审评审批制度改革、仿制药一致性评价、“两票制”、带量采购等，随着医改持续推进，各项改革政策逐步落实并深化执行，市场格局可能面临较大变化。医药行业将进入新的发展周期，这个周期将以创新品种、优质品种、优质企业为主导。未来医药行业将在存量市场的结构优化和创新驱动带来的行业增量发展中稳步前行。各项政策的实施，加快了行业的优胜劣汰，医药行业集中度日益提升，医药企业加大研发创新的动力增强。

　　2、行业地位

　　参见“核心竞争力分析”一节

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）概述

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，外部环境错综复杂，经济增长放缓，主要发达经济体和新兴经济体的部分主要经济指标增长均有回落，国际贸易增长也出现放缓。但中国经济运行依然保持在合理区间，供给侧结构性改革的不断深入，促使政策面也在不断回暖，随着减税降费政策出台，消费将继续保持持续的增长，平稳、健康的经济态势将进一步延续。

　　2018年，对医药行业是极不寻常的一年，首先，国务院机构改革，将原本分散在各个部门的医保相关职能，集中整合成立国家医疗保障局；其次，医改政策密集发布，打出深化医改的组合拳；第三，国务院改革药品税收政策，鼓励企业加快创新；第四，国家医疗保障局在北上广深等“4+7”试点城市推出集中带量采购试点方案，使药品招投标价格大幅下降。在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下，整个医药行业将会带来市场调整和新一轮的行业重构。

　　2018年，口腔护理品行业在快节奏生活、消费升级、生活观念变化等多种因素助推下，口腔健康成为消费者愈来愈关注的重要场景，催生孕育了强劲的消费需求。

　　2018年，养老服务业迎来了新一轮政策助推，进一步简化行政审批，鼓励民间资本加快进入养老市场，鼓励社会力量参与公办养老机构改革，供给端改革政策陆续推出。同时，国家还进一步完善财政扶持政策，力图从根本上解决了养老服务业面临的各类问题，养老服务业市场即将进一步开启。

　　（二）主营业务分析

　　报告期内，公司实现合并营业收入17.74亿元，较去年同期增长1.93%；合并营业成本8.26亿元，较去年同期降低9.43%；合并期间费用合计8.63亿元，较去年同期增长18.12%；合并净利润12,088.03万元，较去年同期增长177.47%（其中：合并归属于母公司所有者的净利润9,314.02万元较去年同期增长553.08%）。

　　1、医药及健康品业务方面

　　报告期内，医药和健康品业务继续围绕上市公司战略核心思路持续发展，积极应对政策变化，完善自身的销售政策和模式。医药和健康品业务整体实现合并营业收入11.44亿元，较上年同期增长15.07%，再创新高。医药及健康品板块营业收入占上市公司合并营业收入的64.5%，核心业务营业收入占比进一步提升。

　　公司处方药销售业务，本着“保增长、专业合规、融合创新”的工作方针，面对政策变化和行业变革，按照既定的工作思路，继续根据实际情况完善业务模式、调整销售政策，坚持精细化管理、渠道下沉、医院开发和学术推广等工作，全力跟进各地区地方医院和军队医院的招标工作，最大限度地开发市场。公司处方药业务主力产品富马酸比索洛尔（商品名：“博苏”）和战略产品盐酸贝尼地平片（商品名：“元治”）进一步扩大销售规模，营业收入分别较上年增长26.92%、48.59%，同创历史新高。报告期末，公司首次实现“博苏”的海外销售，销售数量达到77.52万片，迈出了走向世界的第一步。

　　报告期内，公司全资子公司-北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司-多多药业有限公司（（以下简称：多多药业）各项工作有序进行，圆满完成年度经营指标。自2016年进入上市公司体系后，经过多多药业管理团队的不懈努力和辛勤付出，圆满完成公司收购股权时的经营承诺。截至报告期末，多多药业累计为上市公司贡献营业收入超过9.2亿元、净利润超过1.5亿元。

　　在药品研发方面，公司全力推进以博苏”、“元治”以及“盐酸曲马多”等主要产品为代表的仿制药一致性评价工作，目前进展顺利。报告期内，公司已收到国家食品药品监督管理局关于“博苏” 一致性评价材料受理的《接收通知书》。公司在新药研发方面也取得了可喜的成绩，知母皂苷BⅡ及知母皂苷BⅡ胶囊获得了国家食品药品监督管理局颁发的《药品临床试验批件》。

　　报告期内，华素制药以及华素制药之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素公司）有8个（化药）品种被纳入《国家基本药物目录（2018年版）》。其中“丁螺环酮片5mg”首次进入《国家基本药物目录》。公司全资子公司四环医药之控股子公司多多药业有33个（化药32个、中药1个）品种被纳入《国家基本药物目录（2018版）》。“羧甲司坦片0.25g”为新进入《国家基本药物目录》的品种。

　　报告期内，公司根据河北沧州药品生产基地项目的工作计划，全力推进相关工作，圆满完成了原料药车间主体结构的施工。报告期末，所在地区监管部门已经受理我司的生产许可的申请。

　　报告期内，山东华素公司圆满完成了盐酸贝尼地平、盐酸贝尼地平片（商品名：“元治”）以及格列吡嗪分散片（商品名：“元坦”）的技术转让工作。在2018年1月30日获得山东省食品药品监督管理局颁发的固体制剂车间及片剂生产线的GMP证书。

　　以“华素片”为代表的OTC药线产品销售业务，在报告期内，围绕客户，推进销售业务分线管理，使业务管理更加精细化。实现了以客户为导向的营销模式变革。同时，根据业务实际情况改进模式，推进人员优化和提效。为丰富产品线，公司还适时启动了晕车贴及人工牛黄甲硝唑等新品上市工作，新品的上市将在一定程度上提升业务销售规模。

　　报告期内，“华素片”荣登中国非处方药物协会组织“2018年度中国非处方药企业百强排行榜”，获得“口腔与耳鼻喉类”产品榜第三名。

　　公司大健康产品—“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务在完成品牌升级和营销模式调整的同时，加大了核心区域投入和产品招商比重，努力降低整体业务费用比，进一步提升费用效率。

　　报告期内，公司投资建设的山东中关村医药科技产业园-山东华素护理品厂项目取得了山东省食品药品监督管理局核发的《化妆品生产许可证》，目前，已正式为公司健康品业务供货。该项目作为公司医药大健康战略发展的重要举措，其建成投产将有效改善“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品业务的质量管理和供货的稳定性，从而打造一条完整的“开发、生产、销售”的产业链，形成“产销研”相结合的良性循环，将“华素愈创”系列牙膏及漱口水产品做成更加专业的口腔护理产品。

　　2、养老业务方面

　　报告期内，公司养老业务围绕“定模式，扩规模，炼团队”全力推进各项工作。目前，养老业务的核心团队和业务模型已基本确立，养老业务品牌已在业内拥有一定的影响力。

　　报告期内，公司在社区和居家养老服务业务方面，积极拓展市场，新增社区养老机构网点8个，截止报告期末，公司运营和在建养老床位数超过600张。

　　报告期内，公司还中标《海淀区2018年社区老年宜居环境建设试点项目》，本次中标是公司在养老业务领域的又一重要突破，将为海淀区老年宜居社区建设形成重要的示范引领作用。

　　在持续发展“社区嵌入式养老综合服务机构”的同时，公司养老业务还积极探索医养结合新领域，成功收购北京济和堂中医门诊部有限公司，使养老业务迈向更高水平。

　　3、公司其他业务

　　（1）混凝土业务：

　　报告期内，混凝土行业环境继续受首都产业经济调控和环保的双重影响，市场持续萎靡，原材料价格持续上涨。面对种种不利因素，公司混凝土业务管理团队提出了“稳固市场，适度经营，提升形象，节能降耗，稳步发展”的工作思路，在年内保持了混凝土业务的稳定经营，报告期内，销售混凝土130.05万立方米，营业收入达到5.69亿元。

　　（2）报告期内，北京中关村科贸电子城有限公司（以下简称：科贸电子城）及北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和公司）经营正常，均完成年度经营业绩指标。

　　（3）重庆海德实业有限公司（以下简称：海德酒店），调整业务思路，在整体经营依旧十分艰难的情况下，挖掘自身潜力，多渠道提升经营业绩。报告期内，扭转常年亏损的局面，实现经营性盈利。

　　4、其他重点工作

　　（1）报告期内，公司向中国上市公司协会递交了行业类别变更申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准，公司所属行业已由“综合”变更为“医药制造业”。本次变更，符合公司发展战略思路，更加突出了公司未来业务方向。

　　（2）报告期内，公司以经营为核心，内控管理规范要求为工作指引，完善管理制度、授权及工作流程，使业务和职能管理更加精细化、科学化，提升了工作效率以及监督指导水平。同时继续推行常态化内部审计及专项审计工作，以规避风险事项的发生。

　　（3）进一步开展低效能资产的处置工作，成功完成了哈尔滨中关村开发建设有限公司股权转让工作，为公司“医药大健康”的事业发展，提供了有力的资金支持。

　　（4）报告期内，公司法务工作取得了重大进展，历史遗留的“福州华电”系列案件实现了实质性的突破，对涉案资产进行了查封、拍卖，报告期内，公司收回涉案款近3,850万元。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是√否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□是√否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√适用□不适用

　　1、本期收回以前期间福州华电的担保案款3,849.62万元，收回以前年度计提减值的其他长期资产（阿姆斯基金）1,062万元，导致本期营业外收入较前一报告期增加266.55%

　　2、本期处置哈尔滨中关村公司股权产生的投资收益5,725万元及处置葫芦岛中实公司股权产生的投资收益88万元，导致归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期发生重大变化。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□适用√不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少2户，其中：

　　1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　2、本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

　　■

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事长：侯占军

　　二O一九年四月十五日

　　证券代码：000931             证券简称：中关村            公告编号：2019-028

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2019年4月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年4月15日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22层会议室如期召开。会议应到董事9名，现场实到董事8名，董事黄秀虹女士因公务原因未出席会议，签署书面表决意见并委托侯占军董事代为投票。

　　会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、《2018年度董事会工作报告》；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度董事会工作报告》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　二、《2018年度总裁工作报告》；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、《2018年度财务决算报告》；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度股东大会资料》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　四、《2019年度财务预算报告》；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度股东大会资料》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　五、《2018年度利润分配预案》；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润93,140,194.84元 。

　　根据《公司章程》第173条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”公司在2018年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司2018年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损，故公司决定2018年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

　　六、《2018年度财务报告各项计提的方案》；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度股东大会资料》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　七、《2018年度内部控制评价报告》；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，公司内控制度具有合法性、合理性和有效性，内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。

　　报告全文详见同日公司《2018年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网http:// www. cninfo.com.cn。

　　八、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　九、《2018年年度报告》及摘要；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　经审计，2018年公司实现合并营业收入：1,773,506,804.78元，净利润：120,880,296.12元，其中，归属于母公司所有者的净利润93,140,194.84元。

　　详见同日公司《2018年年度报告》及摘要（    公告编号：2019-032、2019-033），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　十、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构、内部控制审计机构，费用为75万元，聘期1年。

　　十一、关于多多药业2019年度预计主要日常关联交易的议案；

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（一）关联交易概述

　　1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽

　　本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方2018年度关联交易实际情况，并结合多多药业2019年度生产计划和经营预算，预计2019年度向多多集团采购水281,820吨，供水价格为3元/吨（含税），金额845,460元；用电3,759,590度，供电价格为1.0706元/KWH(含税)，金额4,025,017.05元；采购生产用汽14,285吨、采暖用汽9,563吨，供应蒸汽价格为200元/吨（含税），合计金额4,769,600元。

　　以上水、电、蒸汽采购合计不超过9,640,077.05元。

　　原《供用能源合同》截止2018年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度基本持平。

　　2、多多药业向多多集团支付厂区服务费

　　多多药业使用厂区的占地面积84,424.93 m2，厂区服务费价格为9元/m2·年，厂区服务费为759,824.37元。

　　原《厂区服务费分摊协议书》截止2019年6月30日到期。预计新的厂区服务协议于2019年7月1日签订，收费标准预计保持不变。

　　3、多多药业向关联自然人租赁停车位

　　多多药业哈尔滨办事处及全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司搬迁到哈尔滨群力区汇锦庄园办公，为便于车辆停放，分别从公司员工车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅处租赁位于哈尔滨群力第五大道及融江路交合处汇锦庄园汇智金融中心C栋负一层、负二层共7个停车位，其中：多多药业有限公司本部租赁4个，全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司租赁3个。车位面积：2.5米*5.3米/个。租赁期限：租用停车位期限与哈尔滨办事处土地使用证年限一致。每个车位19万元，共计133万元。

　　《车库车位租赁合同》尚未签署。

　　本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股权；上述关联自然人系黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业主要合伙人，黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业持有多多药业9.56%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人、关联自然人，该交易构成关联交易。

　　根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

　　由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。

　　上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过并发表独立意见。

　　鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　详见同日公司《关于多多药业2019年度预计主要日常关联交易的公告》（    公告编号：2019-030），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　十二、关于召开2018年度股东大会的议案。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司决定召开2018年度股东大会：

　　1、召集人：公司第七届董事会

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月8日（周三）下午14：00；

　　（2）网络投票时间：2019年5月7日（周二）—2019年5月8日（周三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月8日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月7日（周二）下午15:00至2019年5月8日（周三）下午15:00期间的任意时间。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　4、股权登记日：2019年4月29日（周一）。

　　5、召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室

　　6、会议审议事项：

　　审议事项:

　　（1）2018年度董事会工作报告；

　　（2）2018年度监事会工作报告；

　　（3）2018年度财务决算报告；

　　（4）2019年度财务预算报告；

　　（5）2018年度利润分配方案；

　　（6）2018年度财务报告各项计提的方案；

　　（7）《2018年年度报告》及摘要；

　　（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　通报事项:

　　（1）2018年度独立董事述职报告；

　　（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。

　　详见同日公司《关于召开2018年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-031）巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　以上董事会决议事项中第一、三至六、九、十项议案需提交股东大会审议。

　　备查文件：

　　第七届董事会第二次会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一九年四月十五日

　　证券代码：000931             证券简称：中关村            公告编号：2019-029

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会第二次会议通知于2019年4月4日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年4月15日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22层会议室如期召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、《2018年度监事会工作报告》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度监事会工作报告》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　二、《2018年度财务决算报告》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度股东大会资料》，巨潮资讯网http:// www.cninfo.com.cn。

　　三、《2019年度财务预算报告》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度股东大会资料》，巨潮资讯网http:// www.cninfo.com.cn。

　　四、《2018年度利润分配预案》；

　　3票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润93,140,194.84元 。

　　根据《公司章程》第173条规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。”公司在2018年度虽然盈利，但累计未分配利润仍为负。鉴于此公司2018年度未分配利润仍须用于弥补以前年度亏损，故公司决定2018年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

　　五、《2018年度财务报告各项计提的方案》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度股东大会资料》，巨潮资讯网http:// www.cninfo.com.cn。

　　六、《2018年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　监事会认真审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，对董事会的《2018年度内部控制评价报告》无异议。

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系。现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价的形式及相关内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

　　报告全文详见同日公司《2018年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网http://www. cninfo.com.cn。

　　七、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　报告全文详见同日公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　八、《2018年年度报告》及摘要；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　经审计，2018年公司实现合并营业收入：1,773,506,804.78元，净利润：120,880,296.12元，其中，归属于母公司所有者的净利润93,140,194.84元。

　　详见同日公司《2018年年度报告》及摘要（    公告编号：2019-032、2019-033），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　九、监事会对《2018年年度报告》的审核意见；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　监事会在全面了解、审核公司2018年年度报告后，对公司2018年年度报告发表如下书面意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　十、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构、内部控制审计机构，费用为75万元，聘期1年。

　　十一、关于多多药业2019年度预计主要日常关联交易的议案。

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　（一）关联交易概述

　　1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽

　　本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方2018年度关联交易实际情况，并结合多多药业2019年度生产计划和经营预算，预计2019年度向多多集团采购水281,820吨，供水价格为3元/吨（含税），金额845,460元；用电3,759,590度，供电价格为1.0706元/KWH(含税)，金额4,025,017.05元；采购生产用汽14,285吨、采暖用汽9,563吨，供应蒸汽价格为200元/吨（含税），合计金额4,769,600元。

　　以上水、电、蒸汽采购合计不超过9,640,077.05元。

　　原《供用能源合同》截止2018年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度基本持平。

　　2、多多药业向多多集团支付厂区服务费

　　多多药业使用厂区的占地面积84,424.93 m2，厂区服务费价格为9元/m2·年，厂区服务费为759,824.37元。

　　原《厂区服务费分摊协议书》截止2019年6月30日到期。预计新的厂区服务协议于2019年7月1日签订，收费标准预计保持不变。

　　3、多多药业向关联自然人租赁停车位

　　多多药业哈尔滨办事处及全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司搬迁到哈尔滨群力区汇锦庄园办公，为便于车辆停放，分别从公司员工车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅处租赁位于哈尔滨群力第五大道及融江路交合处汇锦庄园汇智金融中心C栋负一层、负二层共7个停车位，其中：多多药业有限公司本部租赁4个，全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司租赁3个。车位面积：2.5米*5.3米/个。租赁期限：租用停车位期限与哈尔滨办事处土地使用证年限。每个车位19万元，共计133万元。

　　《车库车位租赁合同》尚未签署。

　　本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股权；上述关联自然人系黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业主要合伙人，黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业持有多多药业9.56%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人、关联自然人，该交易构成关联交易。

　　根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

　　由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。

　　上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过并发表独立意见。

　　鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易已经监事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　详见同日公司《关于多多药业2019年度预计主要日常关联交易的公告》（    公告编号：2019-030），巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　以上监事会决议事项中第一至五、八、十项议案需提交股东大会审议。

　　备查文件：

　　第七届监事会第二次会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　监  事  会

　　二O一九年四月十五日

　　证券代码：000931            证券简称：中关村            公告编号：2019-030

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于多多药业2019年度预计主要日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、主要日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽

　　本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26%股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业20.98%股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方2018年度关联交易实际情况，并结合多多药业2019年度生产计划和经营预算，预计2019年度向多多集团采购水281,820吨，供水价格为3元/吨（含税），金额845,460元；用电3,759,590度，供电价格为1.0706元/KWH(含税)，金额4,025,017.05元；采购生产用汽14,285吨、采暖用汽9,563吨，供应蒸汽价格为200元/吨（含税），合计金额4,769,600元。

　　以上水、电、蒸汽采购合计不超过9,640,077.05元。

　　原《供用能源合同》截止2018年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度基本持平。

　　2、多多药业向多多集团支付厂区服务费

　　多多药业使用厂区的占地面积84,424.93 m2，厂区服务费价格为9元/m2·年，厂区服务费为759,824.37元。

　　原《厂区服务费分摊协议书》截止2019年6月30日到期。预计新的厂区服务协议于2019年7月1日签订，收费标准预计保持不变。

　　3、多多药业向关联自然人租赁停车位

　　多多药业哈尔滨办事处及全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司搬迁到哈尔滨群力区汇锦庄园办公，为便于车辆停放，分别从公司员工车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅处租赁位于哈尔滨群力第五大道及融江路交合处汇锦庄园汇智金融中心C栋负一层、负二层共7个停车位，其中：多多药业有限公司本部租赁4个，全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司租赁3个。车位面积：2.5米*5.3米/个。租赁期限：租用停车位期限与哈尔滨办事处土地使用证年限一致。每个车位19万元，共计133万元。

　　《车库车位租赁合同》尚未签署。

　　本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股权；上述关联自然人系黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业主要合伙人，黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业持有多多药业9.56%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人、关联自然人，该交易构成关联交易。

　　根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

　　由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。

　　上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过并发表独立意见。

　　鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易已经董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

　　（二）2019年度预计主要日常关联交易类别和金额

　　单位：元

　　■

　　（三）2018年度主要日常关联交易实际发生情况

　　单位：元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况及关联关系

　　1、黑龙江多多集团有限责任公司

　　■

　　本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业20.98%股份，根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，多多集团不是失信被执行人。

　　2、关联人主要财务数据

　　以下为多多集团2018年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：183,839,438.46元；

　　净 资 产：162,627,763.26元；

　　主营业务收入：42,196,427.84元；

　　净 利 润：12,477,326.79元。

　　以下为多多集团2019年2月28日主要财务指标：

　　资产总额：190,636,275.34元；

　　净 资 产：176,890,667.52元；

　　主营业务收入：8,833,573.75元；

　　净 利 润：14,262,904.26元。

　　3、履约能力分析

　　由于我方向对方付款，故不存在对方履约能力评估问题。

　　（二）车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅系黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业主要合伙人，黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业持有多多药业9.56%股权。根据《深交所上市规则》10.1.3（四）之规定，本次交易对方为关联自然人，该交易构成关联交易。通过国家企业信用信息公示系统查询，以上关联自然人不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议

　　（一）关联交易协议主要内容

　　1、《供应能源合同》

　　甲方：黑龙江多多集团有限责任公司

　　乙方：多多药业有限公司

　　（1）本合同所指能源，是工业用汽、水、电，由甲方下属动力公司提供。

　　（2）结算方法：

　　用汽费用按月结算。双方每月20日派人同时抄表，共同记录并确认蒸汽量，作为当月用汽结算依据。乙方于当月25日前到甲方动力公司财务将热费以货币（支票）形式结清。

　　用水费用按月结算。双方每月20日派人同时抄表，共同记录并确认用水量，作为当月水费结算依据。乙方于当月25日前到甲方动力公司财务将水费以货币（支票）形式结清。

　　用电费用按月结算。双方每月20日派人同时抄表，共同记录并确认用电量，作为当月电费结算依据。乙方于当月25日前到甲方动力公司财务将电费以货币（支票）形式结清。

　　2、《厂区服务费分摊协议书》

　　甲方：黑龙江多多集团有限责任公司

　　乙方：多多药业有限公司

　　（1）分摊面积

　　经甲乙双方共同测量，乙方实际占地面积为84,424.93㎡。

　　（2）服务费的支付方式

　　双方约定，按占地面积每平方米9元/年，合计年服务费为人民币759,824.37元，按半年交纳。本年7月5日为服务费交付日。

　　3、《车库车位租赁合同》

　　关联自然人车德辉、颜学雷、刘卫东、赵晓梅、彭毅已分别与哈尔滨汇智成功房地产开发有限公司签订《地下车位使用权转让协议》，购买位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下1层P028/P029/P030 /P031/P032/P033、地下2层P027，共七个停车位的使用权（使用权转让协议详见附件）。每个车位19万元，车位使用年限与其所属土地使用年限相符。协议中约定，购买方仅享有对该停车位的使用权；在上述使用期限内，可以将车位使用权转让给本项目业主使用。多多药业与黑龙江多多健康医药有限公司为该项目业主（该处土地使用证详见附件）。

　　（1）甲方：车德辉

　　乙方：多多药业有限公司

　　两个停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第02031540号），车位号：P032/P033。租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为380,000元，一次性付清。

　　（2）甲方：颜学雷

　　乙方：多多药业有限公司

　　两个停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下2层/1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第02031540号），车位号：P027/P031。租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为380,000元，一次性付清。

　　（3）甲方：刘卫东

　　乙方：黑龙江多多健康医药有限公司

　　本停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第02031540号），车位号：P029。租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为190,000元，一次性付清。

　　（4）甲方：赵晓梅

　　乙方：黑龙江多多健康医药有限公司

　　本停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第02031540号），车位号：P030。租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为190,000元，一次性付清。

　　（5）甲方：刘卫东

　　乙方：黑龙江多多健康医药有限公司

　　本停车位位于哈尔滨市道里区第五大道与丽江路交口西南侧汇智金融企业总部地下1层（国有土地使用证为哈国用（2015）第02031540号），车位号：P028。租用本停车位期限与土地使用证年限一致，租赁费为190,000元，一次性付清。

　　（二）关联交易定价政策及依据

　　1、采暖和工业用汽、用水、用电

　　黑龙江农垦物价局不再对企业间正常采购行为进行价格审批，根据市场行情由企业协商定价。根据合同要求，均执行甲方批复价格。其中，供应蒸汽的价格为200元/吨、供应电力价格为1.0706元/KWH、供水价格为3元/吨。

　　多多集团因原料价格下降且国家利率下调，蒸汽供应价格由210.00元/吨下降为190.00元/吨。经与多多药业协商，双方确定从2018年5月21日起蒸汽价格调整为190.00元/吨。

　　多多集团因原料价格上涨成本增加，调整蒸汽供应价格由190.00元/吨上涨为200.00元/吨。多多药业与多多集团协商后，双方确定从2019年1月1日起蒸汽价格调整为200.00元/吨。

　　依据黑垦价发〔2012〕50号《黑龙江省垦区物价局关于调整黑龙江多多集团有限责任公司用电价格的通知》的内容，确定由多多集团向多多药业供应的电力价格为1.0706元/KWH。此后该价格一直延续至今未做调整。

　　依据黑价联字〔2015〕72号《黑龙江省物价监督管理局、黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅关于调整水资源费征收标准及有关问题的通知》的内容，多多集团向多多药业供水价格调整为3.00元/吨，自2017年1月1日起实施。

　　按照2019年生产计划和经营预算，预计2019年度向多多集团采购水281,820吨，金额845,460元；采购电3,759,590度，金额4,025,017.05元；采购生产用汽14,285吨、采暖用汽9,563吨，合计金额4,769,600元。预计2019年能源采购总费用不超过9,640,077.05元。

　　2、厂区服务费

　　厂区服务费9元/㎡·年。近年来厂区内的其他企业均执行此定价标准。

　　3、租赁停车位

　　参照使用权转让成本定价。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　1、《供应能源合同》

　　原《供用能源合同》截止2018年12月31日到期，新的《供用能源合同》尚未签署，收费标准与上一年度基本持平。

　　2、《厂区服务费分摊协议书》

　　该协议书已于2018年7月1日签署。该协议自2018年7月1日起，至2019年6月30日止，期限一年。

　　3、《车库车位租赁合同》

　　尚未签署。

　　四、主要日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　多多药业与多多集团厂区处于一个大院，多多药业自建厂起生产用水、电、汽、采暖用气均由多多集团供应，多多集团依据黑龙江农垦物价局水、电、汽价格的批文收取相应的费用。

　　多多药业租赁多多集团的厂房、库房及办公楼，分摊厂区服务费为生产经营所需，协商定价。

　　多多药业及其全资子公司黑龙江多多健康医药有限公司根据日常经营所需向关联自然人租赁停车位，协商定价，参照使用权转让成本。

　　以上各项费用在2019年年度预算中已作为相应的成本、费用项目考虑，对多多药业及上市公司当期业绩基本不会产生影响。

　　五、2019年年初至2019年3月31日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　■

　　注：经公司第六届董事会2018年度第十二次临时会议审议通过，多多药业与多多集团继续签订《厂房租赁合同书》，合同标的为厂(库)房11栋，总建筑面积18,224.30㎡，依据具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具的《办公楼及厂房市场租金单价咨询报告》采用市场比较法测算，办公楼租金定价为每平方米每年人民币240元，其他厂(库)房租金定价为每平方米每年人民币120元，年租金为人民币2,602,356元，按月缴纳。租赁期五年，自2018年7月1日起，至2023年6月30日止，合计金额13,011,780元（详见2018年10月27日，公告2018-086、2018-087号）。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事认为水、电、汽和采暖用气采购、厂区服务费、租赁停车位定价公允，该日常关联交易是必要和可行的，有利于多多药业生产经营的持续稳定，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。因此，同意上述日常关联交易事项并提交公司第七届董事会第二次会议进行审议。

　　上述日常关联交易有利于多多药业生产经营的持续稳定，不会影响公司的独立性，交易定价公允合理，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议上述事项时，相关审议程序及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　七、备查文件

　　1、多多集团营业执照、基本情况介绍、财务数据（2018年12月31日、2019年2月28日）；

　　2、关于多多药业有限公司与黑龙江多多集团有限责任公司关联交易的报告；

　　3、多多集团与多多药业关联交易定价情况说明（后附多多集团通知、物价局批复文件）；

　　4、多多药业2018年水电汽实际与预计金额差异说明；

　　5、厂区服务费分摊协议书；

　　6、车库车位使用权转让协议、土地使用证；

　　7、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　8、第七届董事会第二次会议决议、第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一九年四月十五日

　　证券代码：000931            证券简称：中关村            公告编号：2019-031

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　提案（6）表决通过是后续提案（7）表决结果生效的前提。

　　公司定于2019年5月8日（周三）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司第七届董事会

　　公司第七届董事会第二次审议通过关于召开2018年度股东大会的议案。

　　3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、本次股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月8日（周三）下午14：00；

　　（2）网络投票时间：2019年5月7日（周二）—2019年5月8日（周三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月8日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年5月7日（周二）下午15:00至2019年5月8日（周三）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日（周一）。

　　7、出席对象：

　　(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　即2019年4月29日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层

　　二、会议审议事项：

　　（1）2018年度董事会工作报告；

　　（2）2018年度监事会工作报告；

　　（3）2018年度财务决算报告；

　　（4）2019年度财务预算报告；

　　（5）2018年度利润分配方案；

　　（6）2018年度财务报告各项计提的方案；

　　（7）《2018年年度报告》及摘要；

　　（8）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

　　通报事项:

　　（1）2018年度独立董事述职报告；

　　（2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。

　　议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》（    公告编号：2019-028、2019-029）、《2018年度股东大会会议资料》等。

　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

　　公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）本次股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2019年5月6日、5月7日，每日上午9:30—11:30、下午14：00—16:00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

　　4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

　　（二）其他事项：

　　1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

　　2、联系人：田玥、孟乐乐

　　3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　见附件1。

　　六、备查文件：

　　1、第七届董事会第二次会议决议；

　　2、第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O一九年四月十五日

　　附件1、参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

　　2.优先股的投票代码与投票简称：无

　　3. 填报表决意见或选举票数

　　对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月8日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月7日（周二）（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月8日（周三）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

　　委托人签名或盖章：                        证件名称：

　　证件号码：                                委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                              证件名称：

　　证件号码：                                受托日期：

　　委托人表决指示：

　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□  否□

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　日 期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。