一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司是环保粘接材料及其应用制品的专业供应商，主要产品包括各类热熔胶、反应型胶黏剂、热熔墙布等。公司的热熔胶产品具有无毒、无味、不含溶剂的特点，其应用和推广符合国家环境保护及可持续发展的方向，产品粘接迅速且适用于不同材料之间的粘接，产品广泛应用于服装鞋帽、汽车内饰、新能源、电子电器、装饰材料等领域。公司的反应型胶黏剂产品具有无溶剂和节能环保的特点，集中应用在微电子、微电机、家电、安防、汽车、纺织及建材等领域。热熔墙布不含甲醛、苯等危害人体的挥发物质，具有防潮防霉的特点，施工便捷可以实现当天施工当天入住，广泛应用在精装房装修、二手房翻修、酒店、会所等场所。公司坚持以技术创新为企业发展的根本动力，不断推出新的产品满足不同领域客户关于环保型胶粘剂的需求，在相关领域实现对溶剂型胶粘剂产品以及非环保加工工艺的替代，目前已经在多个领域被国内外的用户予以认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司产品的原材料主要包括EVA粒子、癸二胺、十二酸、1.4丁二醇、己内酰胺、己二胺、间苯、对苯等，该等原料主要为石化产品，除EVA粒子需从原料进口贸易商处采购外，其他原材料均可从国内原料生产厂家或贸易商处采购。公司建立了合格供应商库，公司一般根据生产需要按月统一采购相关原料，同时充分关注原材料价格波动情况，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购以有效控制成本。

　　2、生产模式

　　公司由各个产品的事业部门销售人员根据上月及历史同期的销售数据、客户已下达订单和客户需求持续跟踪与计划人员进行销售计划的编制工作，并将制定的销售计划下达生产车间，由生产车间按照计划组织进行生产。此外，公司结合主要客户的正常需求、自身生产能力和库存状况进行产品部分备库，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。

　　3、销售模式

　　公司的工业领域产品主要通过展会、网上销售平台及电话承揽等方式进行产品推广和客户开发，产品销售以直销为主、经销为辅。由于公司产品下游应用领域广阔，且应用工艺个性化强，因此公司为了适应多业务领域的发展需要，成立专门的技术支持人员以及客服团队，紧密跟踪技术和市场发展趋势，及时了解客户新动向和新需求，为客户提供个性化的产品及解决方案，赢得了客户的信赖。公司还充分利用现有国际知名客户的品牌示范效应，加强与知名客户的良好合作，提升公司的品牌影响力和市场占有率。

　　公司的墙布产品主要以经销为主、直营为辅、同时开拓工程销售渠道。目前已完成4个直辖市、16个省会城市的专卖门店的布点，且门店面积均大于100㎡，同时完成44个地级以上城市的销售布点。经过2018年底的运营升级，确定“一城一商多店”大商区域运营作为未来的发展策略。由于热熔墙布施工快速、无污染、装饰效果好，能够满足酒店行业对高档环保墙体装饰材料的需求，因此2018年工程项目在酒店领域的市场开拓情况良好。

　　（三）行业情况

　　随着公司业务领域的不断拓展，公司从事的行业领域也不断扩展，目前可以初步分为工业品领域和消费品领域。在各自领域中，对公司目前生产经营及未来发展具有重要影响的的主要行业情况如下：

　　1、工业品领域

　　1）环保复合行业

　　复合材料是通过物理或化学的方法将不同性质的材料，组成具有新性能的材料，利用不同材料在性能上的协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求。胶黏剂在复合行业中起到将不同基材粘接组成新的复合材料的作用。随着环保标准的不断提升以及社会公众环保意识的增强，对于复合过程中挥发性有机物（VOCs）、气味、有毒有害物质的使用等要求愈发严格，也进一步促使复合厂家从溶剂型胶黏剂转向环保型胶黏剂的使用。和公司相关的环保复合行业目前主要集中在服装衬布行业以及汽车内饰行业。此外，公司通过新开发的PUR产品也在家装建材等领域取得行业应用突破。

　　服装衬布行业隶属于产业用纺织品领域，涉及基布、热熔胶等材料生产。热熔胶粘合衬（热熔胶涂于底布上制成的衬料）可以简化服装制作、提高生产效率、降低生产成本，因此粘合衬的普遍使用，已成为现代服装工艺的一个重要标志。经过三十多年的发展，以热熔胶粘合衬为代表的国内衬布材料行业取得了显著进步，目前已经成为世界上最大的衬布材料生产行业。在服装衬布领域，公司的产品具有较高的市场占有率，在国内外市场竞争中处于领先地位，已同全球前三大服装衬布供应商（科德宝·宝翎集团、霞日集团、库夫纳集团）建立直接的长期合作关系。公司主导和参与了10项行业标准的制定，在行业中具有领先的技术研发能力。

　　汽车内饰行业中，随着政府对汽车内饰环保材料的要求日益趋严以及消费者对车内空气质量的日渐关注，汽车内饰企业也在生产过程中更多的从低成本的溶剂型胶粘剂向环保型胶粘剂进行转变。2012年，我国已经出台了《乘用车内空气质量评价指南》（GB/T 27630-2011）。国家环境保护部目前正在推动对《乘用车内空气质量评价指南》进行修订，修订的主要内容是将此前的推荐标准修订为强制标准，同时加大对有毒有害物质的排放限值。公司的热熔胶产品是百分百固含量，在使用中具有低VOC挥发、低气味挥发的优良环保特性，能够满足车内密闭空间的空气环保要求，目前主要适用于汽车内饰（包括仪表板系统、门内护板系统、顶棚系统、座椅系统、驾驶室空气循环系统）部件的复合和粘接。该标准如果完成修订，将对公司热熔胶产品在汽车内饰行业的进一步应用提供良好的政策环境。

　　在家装建材领域，在此前的建筑板材材料中，用于制作地板、家具及装饰材料的板材大量利用天然木材及其加工中的边角废料，经过机械加工，使用脲醛树脂进行粘合。由于脲醛树脂粘合剂在生产和使用过程中会形成游离甲醛气体，造成室内的装修污染，形成对人体健康的危害，目前可再生环保型新材料已经成为国家重点鼓励的发展方向。公司新研发的PUR是一种湿气固化反应型聚氨酯热熔胶，在使用中借助空气以及被粘体表面的水分产生反应，不会产生甲醛成分，适用于多种新型环保复合材料，未来在家装建材领域有着极为广阔的应用前景。2018年度，公司经过多年研发实现PUR产品的市场批量应用，并不断开拓行业内的标杆客户，实现产品和市场的新的突破。

　　2）光伏行业

　　2018年6月1日，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018 年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号，以下简称531 新政)。531 新政对2018 年分布式光伏项目规模严格控制，同时统一下调光伏标杆上网电价，从规模及补贴强度两方面推动去补贴进程。531新政的出台对市场短期需求和产品价格产生较大压力，但从长远来看新政的出台倒逼行业优胜劣汰，加速产业升级，通过降本增效提高发展质量，加速“平价上网”目标的实现，使光伏发电真正能够成为具有成本竞争力的、可靠的和可持续性的清洁电力来源。公司的EVA胶膜主要应用在太阳能光伏组件的复合中，产品在剥离强度、收缩率、透光率、交联度、耐老化性能等方面均处于国内同类产品的领先水平。面对政策的调整和行业的变化，公司新能源事业部一方面迅速调整经营及销售策略，压缩应收账款风险，调整客户结构，不断拓展行业内优质的客户资源，另一方面加快新产品白膜的销售推广以及POE膜等新产品的开发。在公司的努力下,EVA胶膜的销售额较去年同期增加32.10%。

　　3）微电子行业

　　摄像模组行业用胶随着产品优化升级，性能得到大幅提升，公司产品能够满足音圈马达行业的精密装配要求，目前产品已经得到音圈马达行业龙头企业的认可，正处于大力推广阶段。2019年度公司产品市场应用确定了重大突破，其中紫外光固化胶系列、电子级热熔胶系列产品已经进入声学市场，并得到了行业知名企业的高度认可，目前已经成为部分行业知名企业的供应商。

　　2、消费品领域

　　1）墙面装饰材料行业

　　墙面装修市场目前主要以涂料、墙纸和墙布为主，其中墙布在近几年兴起并且高速增长，2014年至2018年我国墙布销量分别为0.65亿㎡、1.49亿㎡、2.74亿㎡、4.21亿㎡及7.28亿㎡（数据来源：中国室内装饰协会），行业市场空间巨大。中国墙纸、墙布行业目前仍处在发展期，整体规模较小，行业市场集中度低，处于分散竞争阶段，没有一家企业占有显著的市场份额，也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响，且行业中无规范的环保标准，施工过程中使用大量的溶剂型胶水，家装过程中带来的甲醛、苯等挥发物对消费者的身体健康造成极大威胁。公司利用环保的热熔粘接专利技术研发了四层结构热熔网膜无缝墙布，解决了现有市场的环保安全问题，真正做到了无甲醛、无挥发性溶剂成分，产品兼具透气防潮防霉的良好特性，在投放市场后受到消费者的广大好评。公司目前主要通过经销和直营的方式在全国开展业务。2018年度，公司加强了在工程领域的销售拓展。目前工程领域主要聚焦在高级酒店的装修和翻新，进入重要地产商的集采库以及加强与业内资深装饰公司合作。通过公司的努力，2018年公司热熔墙布产品相较去年同期实现快速增长，销量增长达到63.65%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注：第四季度归属于上市公司股东的净利润相对于二、三季度下降的原因主要是1、汇率波动影响；2、推广热熔墙布产品新增加销售人员以及年末墙布展会量增加；3、收到的商业承兑汇票到期未贴现计提减值；4、相对于热熔胶胶粉、胶粒产品毛利率低的EVA膜第四季度销售额增长较大摊薄了毛利率。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入56,082.31万元，较上年同期增长23.24%；实现归属于上市公司股东的净利润3,517.49万元，较上年同期增长15.80%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,102.61万元，较上年同期增长26.15%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　　证券代码：603330              证券简称：上海天洋       公告编号：2019-032

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2019年4月16日上午10时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年4月4日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（独立董事黄桂民、独立董事陆威、独立董事杨栩采用通讯方式参会表决）。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（二）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告》（                                            公告编号：2019-035）。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年年度报告》及《上海天洋2018年年度报告摘要》。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司董事2019年度薪酬计划的议案》。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬计划的议案》。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十）审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告》（                                            公告编号：2019-036）。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余6名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司2018年度审计报告及财务报表的议案》。

　　公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2018年12月31日的财务状况进行了审计并出具了相关报告。董事会认为该报告内容客观、公正、真实地反映了公司的经营状况，批准报出。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十二）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（                                            公告编号：2019-037）。

　　独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（                                            公告编号：2019-038）。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十四）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十五）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十六）审议通过了《关于公司向控股子公司借款的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于向控股子公司借款的公告》（                                            公告编号：2019-039）。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：关联董事李哲龙、关联董事张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（十七）审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于增加2019年度日常关联交易的公告》（                                            公告编号：2019-041）。

　　独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见。

　　表决结果：关联董事李哲龙、关联董事张利文回避表决，其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　（十八）审议通过了《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（                                            公告编号：2019-042）。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（十九）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（                                            公告编号：2019-040）。

　　公司独立董事就本事项出具了独立意见。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　（二十）审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

　　表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330           证券简称：上海天洋                      公告编号：2019-033

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上海天洋”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月16日上午11时在公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2019年4月4日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

　　2018年，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　公司拟以2018年12月31日公司总股本78,000,000.00股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　监事会认为：公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配预案。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司变更注册资本并修改公司章程的公告》（                                            公告编号：2019-035）。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年年度报告》及《上海天洋2018年年度报告摘要》。

　　监事会认为：

　　1、公司《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2018年度审计报告及财务报表的议案》。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（                                            公告编号：2019-037）。

　　监事会认为：公司拟续聘2018年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于会计政策变更的公告》（                                            公告编号：2019-038）。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋2018年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于增加2019年度日常关联交易的公告》（                                            公告编号：2019-041）。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（                                            公告编号：2019-042）。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（                                            公告编号：2019-040）。

　　表决结果：同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330                  证券简称：上海天洋          公告编号：2019-035

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

　　■

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月16日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》及《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》，确定公司以公司总股本78,000,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10股分配现金红利2.26元（含税），共计派发现金红利17,628,000.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增4股，分配完成后公司股本总额增至109,200,000股。

　　按照《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，若公司在本次利润分配及资本公积转增股本预案经股东大会审议通过并实施完成后，公司注册资本由7,800万元变更为10,920万元，《公司章程》对应条款进行如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330              证券简称：上海天洋      公告编号：2019-036

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于公司2019年度申请银行综合授信及办理相关担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海天洋”）及子公司生产需要，不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，并结合公司2019年的经营及投资计划，公司及子公司拟在2019年度向银行等金融机构申请综合授信不超过10亿元，综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。根据银行要求，上述授信将由公司、公司子公司、公司实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保，具体情况如下：

　　一、申请银行综合授信及相关担保事项概况

　　1、申请银行综合授信额度情况

　　为满足公司及子公司生产经营需要，公司及子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）、南通天洋新材料有限公司（以下简称“南通天洋”）、上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）、香港天洋热熔胶有限公司（以下简称“香港天洋”）、烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）拟于2019年度向银行等金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。综合授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金，以上综合授信不含公司通过发行债券等方式取得的资金授信。授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　2、相关担保事项概况

　　为提高公司及子公司的运作效率，公司、公司子公司、公司实际控制人李哲龙及其配偶提供连带责任保证担保。

　　3、相关期限及授权

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。该事项有效期限自2018年年度股东大会会议审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海天洋

　　名称：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　注册资本：7,800万元人民币

　　法定代表人：李哲龙

　　经营范围：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

　　2、昆山天洋

　　名称：昆山天洋热熔胶有限公司

　　注册资本：17,600万元人民币

　　法定代表人：田文玉

　　经营范围：共聚酯热熔胶、聚酰胺热熔胶、聚氨脂热熔胶、EVA热熔胶生产；销售自产产品；塑料制品、热熔胶制品销售；危险化学品生产（按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》批准目录经营）；销售自产产品；货物及技术的进出口业务。

　　与公司的关系：系公司全资子公司

　　3、南通天洋

　　名称：南通天洋新材料有限公司

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：田文玉

　　经营范围：从事新型改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶新材料及技术的研发；共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、湿固化聚氨酯热熔胶、双酚A聚酯热熔胶、EVA热熔胶、热熔复合墙布、四氢呋喃的生产；化工原料及产品（危险化学品除外）、机械设备及配件、纺织品、橡胶制品、室内装潢材料（油漆除外）销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：系公司全资子公司

　　4、上海惠平

　　名称：上海惠平文化发展有限公司

　　注册资本：2,000万元

　　法定代表人：李明健

　　经营范围：文化艺术交流策划，创意服务，图文设计制作，动漫设计，展览展示服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，装饰装修材料、五金交电、日用百货、陶瓷制品、计算机软硬件及辅助设备、工艺品的销售，以下限分支机构经营：餐饮服务（饮品店）。

　　与公司的关系：系公司全资子公司

　　5、香港天洋

　　名称：香港天洋热熔胶有限公司

　　注册资本：12,890美元

　　经营范围：热熔胶、化工原料（危险品除外）、纺织品、橡塑制品的进出口贸易

　　与公司的关系：系公司全资子公司

　　6、烟台信友

　　名称：烟台信友新材料有限公司

　　注册资本：1,815万元

　　法定代表人：张利文

　　经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关系：系公司控股66%的子公司

　　7、被担保方最近一年期截至2018年12月31日主要财务数据单位：元

　　■

　　三、2018年度累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年12月31日，公司对子公司提供的担保余额为11,350万元，占公司净资产63,943.98万元的17.75%，除此之外，公司及其控股子公司无其他担保；无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330             证券简称：上海天洋                   公告编号：2019-037

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月16日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，具体审计业务费用拟提请公司股东大会授权董事会洽谈确定。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330        证券简称：上海天洋               公告编号：2019-038

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2017 年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），2017 年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自 2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

　　公司于2019年4月16日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

　　（一）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司按照新金融工具准则的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）变更日期

　　上述关于新金融工具准则的会计政策变更，公司于2019年1月1日起执行。

　　（四）会计政策变更的主要内容

　　公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　（五）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影响。

　　三、独立董事及监事会的意见

　　公司独立董事认为，公司董事会审议本次相关会计政策变更事项，其审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会计政策变更，是执行财政部财经法规的行为，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策变更。

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意对会计政策进行变更。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

　　4、监事会关于第二届监事会第十六次会议有关事项的意见。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330               证券简称：上海天洋            公告编号：2019-039

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于向控股子公司借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，整体降低公司财务费用，在不影响公司控股子公司烟台信友新材料有限公司（以下简称“烟台信友”）资金周转的前提下，公司拟向控股子公司烟台信友进行借款，具体情况如下：

　　一、交易概述

　　公司为提高资金效率，降低资金成本，公司拟向控股子公司烟台信友借款人民币不超过1,500万元，上述借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款利率水平，上浮不超15%，借款以烟台信友转账至公司指定账户之日起算，借款期一年。

　　二、债权人基本情况

　　企业名称：烟台信友新材料有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张利文

　　注册资本：1,815万元人民币

　　统一社会信用代码： 9137060075917521X8

　　成立日期： 2004年2月25日

　　住所：山东省烟台市芝罘区卧龙中路12-2号

　　经营范围：生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务指标：截至2018年12月31日，烟台信友经审计的总资产为3,965.06万元，总负债为241.00万元，所有者权益为3,724.06万元，营业收入为3,290.97万元，净利润为975.40万元。（以上数据已经审计）。

　　三、《借款协议》的主要内容

　　公司拟与烟台信友共同签署《借款协议》。 公司向烟台信友借款不超过人民币1,500万元，借款以烟台信友转账至公司指定账户之日起，借款期一年，烟台信友可在接到公司书面通知后，根据烟台信友的资金情况安排分笔借款，首笔借款利率为年利率4.9%，借款利息以实际放款的总金额为基础计算。公司应按季度向烟台信友支付利息。协议自双方签署后生效。

　　四、对公司的影响

　　公司向烟台信友借款有利于提高公司整体的资金使用效率，借款利率参照中国人民银行公布的同期贷款利率水平，上浮不超15%，定价公允，有利于公司整体发展。此次借款事项不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330            证券简称：上海天洋             公告编号：2019-040

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38号）的核准，并经上海证券交易所同意，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司由主承销商中信证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500万股，每股发行价格为18.19元，共募集资金总额为人民币272,850,000.00元，扣除发行费用人民币46,310,800.00元后，募集资金净额为人民币226,539,200.00元。

　　截止2017年2月7日，募集资金总额272,850,000.00元扣除主承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费31,500,000.00元后，剩余募集资金241,350,000.00元已存入募集资金专户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。

　　截至2018年12月31日，公司累计使用于募投项目的募集资金为186,911,309.50元，其中以募集资金置换预先已投入自筹资金35,376,500.00元。募集资金专户余额为43,038,610.62元（包括累计收到的银行存款利息及购买保本理财产品的3,416,147.36元）。2018年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定及要求，公司修订了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。

　　2017年2月28日,公司和保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行股份有限公司上海徐汇支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。2017年4月6日，公司、公司全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）、中信证券及本次募集资金投资项目实施的公司昆山天洋四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《三方监管协议》与《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在争议纠纷。

　　报告期协议各方均按《三方监管协议》与《四方监管协议》的规定履行了相关职责。截至2018年12月31日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　报告期内，募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异等异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2017年3月9日，公司第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第三次会议分别一致审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，即同意公司以募集资金3,537.65万元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金3,537.65万元。公司独立董事发表独立意见同意该次置换行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZA10486号《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，保荐机构中信证券出具《中信证券股份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同意该次置换行为。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

　　经公司第二届董事会第十四次会议决议通过，在确保不影响募集资金项目实施的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过50,000,000.00 元（含50,000,000.00 元）人民币进行现金管理。公司购买的理财产品均为保本型理财产品，公司利用闲置募集资金购买的委托理财产品和结构性存款明细如下：

　　■

　　（五）节余募集资金使用的情况

　　2018年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（六）募资资金使用的其他情况

　　2018年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2018年度，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了2018年度募集资金的存放与使用情况。募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为上海天洋2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上海天洋募集资金2018年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》，认为上海天洋首次公开发行股票募集资金在2018年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年1月1日-12月31日

　　编制单位：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司           单位：人民币  元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603330                        证券简称：上海天洋         公告编号：2019-041

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于增加2019年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●公司关于增加2019年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　●公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年度日常关联交易进行了预计。2019年4月16日，上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：

　　2019年度，公司或全资子公司拟向公司控股子公司烟台信友新材料有限公司（简称“烟台信友”）销售湿固化聚氨酯热熔胶（简称“PUR热熔胶”），用于烟台信友生产电子胶，系公司及烟台信友正常经营所需，有其必要性及合理性；公司或全资子公司向烟台信友销售PUR热熔胶所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　2019年度，烟台信友拟向广州固泰电子科技有限公司（以下简称“广州固泰”）销售产品，系烟台信友正常经营所需，有其必要性及合理性；烟台信友向广州固泰销售产品所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

　　独立董事同意上述关联交易事项。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、烟台信友成立于2004年2月25日，现持有烟台市芝罘区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为9137060075917521X8的《营业执照》，法定代表人为张利文，类型为其他有限责任公司，注册资本为1,815万元，住所为山东省烟台市芝罘区卧龙中路12-2号，经营范围为“生产电子绝缘材料、无溶剂树脂胶粘剂，并销售公司上述所列自产产品（以上不含化学危险品），货物及技术的进出口、高分子材料的研发和技术服务、电子工业设备及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

　　公司持有烟台信友66%股权，烟台信友是公司的控股子公司，2018年度的主要财务数据：总资产39,650,609.31元，净资产37,240,593.17元，营业收入32,909,684.29元，净利润9,754,040.55元。（数据已经审计）

　　2、广州固泰成立于1999年10月22日，现持有广州市天河区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91440106718123253F的《营业执照》，法定代表人为张利琴，类型为有限责任公司，注册资本为100万元，住所为广州市天河区宦溪涌岩街36号首层（仅限办公用途），经营范围为“电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品批发;货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；化工产品批发（危险化学品除外）;计算机零配件批发;五金产品批发”。

　　2018年度的主要财务数据：总资产2,777,235.76元，净资产1,934,498.72元，营业收入4,872,519.86元，净利润472,612.6元。（数据未经审计）

　　（二）关联关系说明

　　1、公司控股股东、实际控制人李哲龙担任烟台信友的董事长，公司董事张利文担任烟台信友的董事、法定代表人并持有烟台信友19.07%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，烟台信友视同公司的关联方，公司或全资子公司与烟台信友的上述交易将构成关联交易。烟台信友向公司承诺，不从事与公司及全资子公司有同业竞争性业务事项。

　　2、公司董事张利文与广州固泰控股股东及法定代表人张利琴系姐妹关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，广州固泰是公司的关联方，烟台信友与广州固泰的交易将构成关联交易。广州固泰向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。

　　（三）履约能力分析

　　根据关联方财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及子公司拟于2019年度与公司控股子公司烟台信友利用各自销售渠道，销售对方的产品以满足客户需求，销售金额不超过100万元、占公司同类交易金额的比例低于10%，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为现金结算。

　　烟台信友拟于2019年度向广州固泰销售产品，销售金额不超过200万元、占烟台信友销售收入金额比例低于5%，销售价格依据市场价格，交易的结算方式为现金结算。

　　上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计日常关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330           证券简称：上海天洋               公告编号：2019-042

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于2019年度使用闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资额度：不超过人民币1亿元（含本数），上述额度内资金可以滚动使用。

　　●投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

　　●投资期限：自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年内有效。

　　一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过一年，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　2、投资产品范围

　　公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

　　3、投资决议有效期

　　自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年之内有效。

　　4、实施方式

　　董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。

　　5、信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

　　二、对公司的影响

　　公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　三、风险管理措施情况

　　为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制相关规定的要求开展。

　　公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

　　在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

　　四、相关批准程序

　　2019年4月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　五、专项意见说明

　　独立董事发表以下独立意见：公司进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下现金管理业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。现金管理业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330           证券简称：上海天洋                 公告编号：2019-043

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月10日14 点30分

　　召开地点：上海市徐汇区宜山路333号3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月10日

　　至2019年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：李哲龙、朴艺峰、李明健、李顺玉、朴艺红

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、股东类别：A股股东。

　　2、登记时间：2019年5月9日（星期四）9:30-16:30

　　3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

　　4、登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

　　2、会议联系方式

　　联系人：商小路

　　联系电话：021-69122664

　　传真号码：021-69122663

　　电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn

　　联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603330       证券简称：上海天洋                公告编号：2019-044

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　2019年一季度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润预计为450万元到550万元，同比下降约20%-0%。

　　2、扣除非经常性损益事项后，公司一季度归属于上市公司股东的净利润预计为250万元到350万元，同比下降约50%-32%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润预计450万元到550万元，与上年同期相比，同比下降约20%-0%。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计250万元到350万元左右，与上年同期相比，同比下降约50%-32%。

　　（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：5,592,474.95元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,110,365.66元。

　　（二）每股收益：0.09元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　本期公司业绩预计下降的主要原因如下：

　　1、今年一季度销售收入较上年同期仍保持增长态势，同比增长7.6%左右，其中EVA胶膜、热熔墙布产品的销售收入增长较快，增长均在50%左右。但公司一季度准备热熔胶产能搬迁工作，南通生产基地尚处于试生产阶段，受设备磨合调试等因素影响，导致现有产能暂时无法满足客户订单需求，造成公司主要产品热熔胶胶粉、胶粒的销售量比上年同期减少436吨左右，预估对利润的影响约为320万元左右。目前设备磨合调试进展顺利，预计二季度生产将进入稳定阶段，应可满足后续客户的订单需求。

　　2、公司持续加大热熔墙布市场销售投入，一季度热熔墙布产品的销售收入增长约为50%，但相应销售人员投入及展会投入也导致销售费用同比去年增加约220万左右。

　　3、2019年一季度非经常性损益比上年同期增加153.2万元。

　　四、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

　　五、其他说明事项

　　本次业绩预告未经会计师审计，上述预计均为公司财务部门初步预测的结果，具体的财务数据将在公司2019年一季度报告中详细披露，公司提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：603330          证券简称：上海天洋                公告编号：2019-045

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　持股5%以上股东减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大股东及董监高持股的基本情况：

　　截至本公告披露日，公司股东上海橙子投资中心（有限合伙）（以下简称“橙子投资”）持有上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”） 4,234,500股股份，占公司总股本的5.43%。

　　●减持计划的主要内容

　　自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内，橙子投资拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过780,000股股份,即不超过公司总股本的1%；且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

　　以上所减持股份，在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

　　■

　　公司于2018年6月25日以资本公积金转增股本，以公司总股本60,000,000股为基数，资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增18,000,000股，转增后公司总股本增加至78,000,000股。

　　橙子投资于公司转增股本前，减持公司股份10,000股。后橙子投资因公司转增股本使该部分股份被动增加至13,000股。公司转增股本后，橙子投资继续减持公司股份959,000股，上述两部分构成橙子投资累计减持股份数量972,000股。

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

　　自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

　　在上述锁定期届满后两年内，本机构对发行人股票的减持将遵照有关法律法规和交易所规则依法进行。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　1、本次减持存在不确定性风险，橙子投资可根据自身资金需要情况的变化、公司股价情况、市场情况，仅部分实施或者放弃实施本次减持计划。

　　2、橙子投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。

　　3、橙子投资在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　(三)其他风险提示

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月17日