证券代码：000567                  证券简称：海德股份                 公告编号：2019-013号

　　海南海德实业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　特别提示：

　　本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。

　　本次股东大会无涉及变更前次股东大会已通过决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1．召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月15日（星期一）下午2:50

　　（2）网络投票时间：2019年4月14日—4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年4月15日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月14日下午3:00至2019年4月15日下午3：00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室。

　　3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：公司董事会。

　　5．主持人：董事长王广西先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1．出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共8名，代表股份333,051,914股，占公司有表决权总股份的比例为75.3230%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3名，代表股份332,872,914股，占公司有表决权总股份的75.2825%；通过网络投票表决的股东共5名，代表股份179,000股，占公司有表决权总股份0.0405%。

　　2．公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式对议案进行了表决，审议并通过了如下议案：

　　1.以累计投票的方式审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

　　1-1．审议《关于选举李镇光先生为公司第八届董事会董事的议案》

　　选举李镇光先生为公司第八届董事会董事

　　表决结果：同意332,924,917股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9619%。

　　5%以下股东表决情况：同意8,167,003股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的98.4688%。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（太原）事务所弓建峰、白永辉律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2019年第一次临时股东大会决议

　　2.法律意见书

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十六日

　　证券代码：000567               证券简称：海德股份             公告编号：2019-014号

　　海南海德实业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以书面、传真等方式发出会议通知，于2019年4月15日下午4:00以现场方式召开第八届董事会第二十九次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长王广西先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　　鉴于公司第八届董事会副董事长戴扬先生因个人原因辞职，董事会选举李镇光先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议并通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　经公司董事长提名，补选李镇光先生为公司第八届董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员，补选后相关委员会人员组成如下：

　　（一）战略委员会

　　主任委员：王广西委员：李镇光、王岩玲、王子健

　　（二）薪酬与考核委员会

　　主任委员：黄昌兵委员：李镇光、朱新蓉

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的公司第八届董事会第二十九次会议决议

　　2.独立董事意见书

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年四月十六日

　　附件

　　1、李镇光先生简历：

　　李镇光先生，1966年12月出生，中共党员，毕业于中南财经政法大学，经济学博士，高级经济师。1990年7月至1997年7月任职于宜昌市计划委员会；1997年7月至2016年12月，任职于三峡财务有限责任公司，历任总经理助理、副总经理、党委书记、副董事长、总经理；2017年1月至2018年3月，任职于永泰控股集团有限公司，历任投融资总监、副总裁、常务副总裁。现任本公司控股股东永泰集团有限公司副董事长、总裁，兼任北京永泰华恒置业有限公司董事、山西汾河谷股权投资管理有限公司监事长。

　　持有公司股份数量：10000股

　　是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：现任本公司控股股东永泰集团有限公司副董事长、总裁

　　是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

　　是否存在不得提名董事的情形：否

　　是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

　　是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

　　是否属于失信被执行人：否

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是