一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　(一)、公司主营业务

　　海特高新是我国第一家民营航空装备与技术公司。经过近30年的发展与积累，公司已经建立了先进且完备的科技基础设施、技术体系和人才梯队。在此基础上开展前沿科学和核心技术研发与创新，形成了以核心装备研发与制造和航空工程技术与服务为根基，以微电子产业自主创新为突破的三位一体发展新格局。在航空核心装备研发与制造领域，公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的飞机大修及客改货民营企业，最大的第三方飞行培训中心，以及大中华区能力最强的民营公务机MRO。在微电子领域，公司已经成为国际一流国内领先的高性能集成电路自主研发和制造企业。

　　1、核心装备研发与制造。涵盖计算机控制、机电一体化及救生系统。

　　1.1计算机控制。包括航空发动机电子控制器等。目前已经有2型航空发动机电子控制器产品列装客户，产品性能突出、可靠。该产品采用了先进的自适应控制算法是目前国内自主可控无需与发动机进行匹配即可实现互换的发动机电子控制器，已经保障客户安全飞行超40万小时，荣获国家工信部“国防科学技术进步奖一等奖”。已立项计算机控制器系列在研项目7个型号。

　　1.2机电一体化。某型直升机救援绞车实现批量列装客户，该产品应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机救援电动绞车，填补了国内空白，该产品性能突出，是国际I类绞车的先进技术，具备良好的市场前景。

　　1.3救生系统。产品包括民用客机氧气系统和直升机氧气系统，多型号直升机氧气系统已经列装客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，技术达到国际先进国内领先技术水平，较同类产品氧气利用率提高50%，延长供氧时间，同时采用复合材料气瓶，重量明显减轻，获得国防科技成果鉴定。

　　1.4仪表。包括机载导航系统等，产品包括某型航向指示器等，具有结构紧凑、产品可靠性高、重复性好等特征，已经实现交付4000多台，用户评价良好。

　　1.5飞行模拟器研制。安胜公司主要从事D级飞行模拟机研制，涉及波音、空客机型，已成功研制并交付国产首台D级全动波音B737NG飞行模拟器，同时新研制国产首台空客A320NEO飞行模拟器即将交付，并已积极进入国产大飞机模拟机研制领域。

　　1.6 航空自动检测设备。公司自主研发有航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统、先进航空发动机试车台等各类先进的电子、机械自动检测设备。具备对波音和空客等系列的大型客货机、通用飞机和军用飞机各类机型检测能力，达到国际先进水平。

　　2、航空工程技术与服务。主要有再制造和技术服务两大业务方向。

　　2.1航空再制造。

　　客改货。公司已研发成功波音B737-700客改货STC资质，此STC资质已获得美国FAA认证、以色列民航局，以及中国民航局资质认证，是全球首家且目前唯一拥有B737-700客改货改装方案的服务商，面向全球开展飞机改装和技术服务，2018年12月在中国完成首架B737-700飞机客改货改装，公司将于2019年完成波音B737-800飞机客改货研发取证。

　　2.2、技术服务。包括飞机大修、飞机拆解、整机喷漆、部附件维修、飞行员培训、航空租赁等。

　　2.2.1飞机大修。可为A320系列飞机、B737NG系列飞机提供航线维修、定期检修等服务，包括A320 8C检、B737NG 8C检等多级别服务。民航运输飞机，公司拥有FAA、EASA、CAAC、JMM等维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列，已提供服务约300余架次，是中国最大的民营飞机大修企业。公务机，公司拥有FAA、EASA、CAAC、开曼、阿鲁巴、香港等维修许可授权，服务机型包括达索猎鹰7X/8X、巴航工业莱格赛650、加拿大庞巴迪挑战者605，美国湾流G450/G550等，是大中华区维修能力最强的公务机MRO企业，累计提供超1000架次服务，以及多型直升机大修能力。

　　2.2.2发动机大修。主要开展涡桨、涡轴类中小型发动机大修，涵盖国内外主流发动机厂商七个系列20余种型号，2002年被认定为国家中小型发动机大修保障基地。公司还具备多型APU大修能力，机型包括B737、EMB145汉胜、M171、B737NG等。累计交付超600台。

　　2.2.3飞机拆解。公司有专业化的飞机拆解团队，公司具备部附件维修能力可为拆解部件恢复性能，实现飞机残值最大化，涵盖波音B737、B757、B767等机型。

　　2.2.4整机喷漆。公司已建成最先进的独立专业喷漆机库，可提供整机喷漆服务，已经实现客户交付，具备年均40多架次的整机喷漆能力，公司是华北地区飞机改装、喷漆的重要基地之一。

　　2.2.5部附件维修。已经取得FAA、EASA、CAAC、JMM等认证，维修服务范围包括计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、空气系统、液压系统、燃油系统、CSD/IDG系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1700余项机载电子设备和1000余项机载机械设备的适航维修项目许可共计27000多个件号的维修能力，年均为客户提供超过23000次维修服务。

　　2.2.6飞行员、乘务员培训。主要为飞行员提供B737、A320、EC-135直升机的培训服务，乘务训练为航空公司乘务人员提供A320/A330/B737等所有类型应急生存训练服务。辐射国内、国际市场，在昆明、天津、新加坡建有三大航空培训基地，建有21个机位，共11台模拟机，为亚太区30多家航空公司提供服务。具有年超70000小时的培训能力，是中国最大的第三方飞行培训中心。

　　2.2.7航空租赁。航空租赁主要包括飞机租赁、飞机发动机租赁、飞行模拟器租赁等，通过设计租赁方案为客户提供高附加值服务，储备客改货飞机资源、推动模拟机的研发和销售。发挥公司飞机客改货及大修、航空工程技术、航空技术服务、飞行模拟器研发的强大优势，实现公司航空业务全产业链的高度契合，目前，我们的飞机租赁客户包括了国内及东南亚市场，未来将积极向全球拓展。

　　3、微电子

　　微电子。公司是国际一流水平的高性能集成电路制造企业，已建成国内首条6吋化合物半导体商用生产线，解决了中国化合物半导体产业链中制造环节的瓶颈，实现了核心高端芯片自主可控及国产化替代。公司目前已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅及磷化铟在内的六大工艺产品的开发，可支持制造功率放大器、混频器、低噪音放大器、开关、光电探测器、激光器、电力电子等产品，业务涵盖航空、航天、卫星、民用等领域，产品广泛应用于5G移动通信、AI人工智能、雷达、汽车电子、电力电子、光纤通讯、3D感知、新能源等领域。截止目前，公司已完成研发与流片的芯片产品超过580余款，服务客户100多家。

　　（二）、公司经营模式

　　1、核心装备研发与制造。公司建有国家企业技术中心、先进航空发动机控制技术四川省重点实验室和四川省航空动力控制系统工程技术中心，利用公司强大的研发能力和完善的科研基础设施，充分发挥技术优势和丰富的技术储备，既向特定客户提供定向研制产品和服务，又向民用市场提供产品和服务。

　　2、航空工程技术与服务。

　　2.1航空培训。公司是中国最大第三方培训机构，已实现航空培训多领域、多机种业务全覆盖，拥有多型号D级全动模拟机、乘务动舱，以及完善的培训课程体系、经验丰富的教员队伍，在公司三大培训基地为飞行员提供转机型和复训培训服务、乘务人员培训服务。

　　2.2航空维修。公司是第一家民营航空装备与技术企业，具备完善的飞机大修、飞机客改货、飞机喷漆、飞机拆解、发动机大修、部附件维修、公务机大修及改装等全方位航空工程技术服务能力，是中国能力最强民营MRO，拥有完善的CAAC\FAA\EASA\JMM等资质，利用公司强大先进的检测能力和多年积累的技术优势，向国内外航空公司和专业航空机构提供全方位的航空工程与技术服务。

　　2.3航空租赁。航空租赁以购买及出租飞机、飞机发动机、飞行模拟器的经营模式为基础，利用公司在航空工程与技术服务的产业链优势，为航空业提供创新及高附加值的飞机资产管理服务，成为飞机全产业链解决方案供应商，服务覆盖至飞机生命全周期。

　　3、微电子。公司建成的化合物半导体生产线具备技术领先、安全可控、批量、稳定、开放等特点，可为用户在射频器件和功率器件产品领域提供晶圆代工服务，同时在数字产品或其他集成电路领域提供产品定制服务。

　　（三）行业发展阶段

　　2019年3月5日，李克强总理代表国务院在十三届全国人大二次会议上作《政府工作报告》，指出2019年的政府工作任务之一为“加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度，加强新一代信息基础设施建设”、“培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群。”，公司业务涉及上述“新一代信息技术、高端装备制造”两大国家重点扶持发展得核心产业，相信随着国家战略政策的推进，相关产业链企业将迎来发展契机。

　　1、核心装备研发与制造

　　制造业是强国之基、富国之本，先进制造业特别是其中的高端装备制造业已成为国际竞争的制高点。

　　2015年5月，国务院发布《中国制造2025》旨在通过三个十年的规划、发展将我国打造成为制造业强国。2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，对“十三五”期间我国战略性新兴产业发展目标、重点任务、政策措施等作出全面部署安排，确定了十大要点，其中包括促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越，提出力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。政策的大力支持是推动我国高端装备制造业迅猛发展的核心动力，未来国家政策将重点推进航空航天装备、海洋工程装备等八大领域的发展。

　　在中国转型升级实现高质量发展过程中，核心装备研发与制造产业顺应了国家政策和经济发展的需要，在国防应用、高端制造等领域拥有巨大的市场潜力。公司核心装备研发与制造业务将保持快速增长。

　　2、航空工程技术与服务

　　国际航空运输协会（IATA）统计数据显示，2018年全球航空货运需求（按照货运吨公里计算）同比增长3.5%，全球航空客运需求（按照收入客公里计算）同比增长6.5%。中国民航局统计数据显示，2018年中国民航完成运输总周转量1206.4亿吨公里，同比增长11.4%；旅客运输量6.1亿人次，同比增长10.9%，货邮运输量738.5万吨，同比增长4.6%；截止2018年12月31日，全行业飞机达6053架，其中运输飞机3638架，通用飞机2415架。中国航空产业发展迅速潜力巨大。

　　中国广阔的国土面积、巨大的人口基数及快速增长的经济使航空运输市场具备巨大的发展潜力。根据《航空周刊》民航机队及维修预测，到2027年中国航空公司的机队规模每年增长3.1%，机队数量由3600多架增加至4800架，2028年中国航空公司运营的飞机数量将占全球机队规模的13%，中国机队规模的不断扩张和机龄的增加带来航空维修、航空培训、航空租赁等市场需求增长。根据预测，2019年全球民用、军用、直升机和公务机市场的维修总市值将达到1708亿美元，其中中国市场有望达到90亿美元。根据波音公司预测，未来20年，我国需要进口7240架飞机，预计超过一半的飞机通过租赁方式引进，租赁飞机已经成为当前和未来航空公司引进飞机的首选方式，2019年航空租赁市场需求依然旺盛，有望超过150架。据国际民航组织预测，到2036年全球将需要至少62万飞行员，用以驾驶100座以上的民航飞机，其中80%将是今后新接受培训的飞行员，飞行员初始培训、复训、转机型训练市场潜力巨大。

　　因此，在中国航空机队规模持续扩大的大背景下，航空工程技术与服务相关产业市场需求将快速增长，公司业务将实现快速发展。

　　3、微电子

　　集成电路产业是信息产业的基础，是关系着国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在国家宏观政策扶持和市场需求提升的推动下，国产替代集成电路产业发展迅猛。相比硅半导体器件，以氮化镓和砷化镓为代表的化合物半导体具有大功率、高频率、宽禁带、抗辐射等方面的优势，特别适合于制造射频器件、光电子器件、电力电子器件等，在5G移动通信、物联网、汽车电子、光纤通信、人工智能等新兴市场具有广泛的应用价值，目前，全球上述行业处于高速发展阶段，高性能芯片市场需求旺盛，因此，第二代\第三代化合物半导体高性能芯片研制将迎来加速发展，将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，获得新的发展机遇。

　　5G移动通信领域。化合物半导体最主要的应用是射频器件，根据媒体预测未来五年全球射频器件市场有望保持10%的复合增长率，到2020年砷化镓市场将达到100亿美元，氮化镓市场将超过6亿美元。随着中国5G移动通信的快速发展，化合物芯片需求量将激增，一是5G通信支持的通讯频段大幅增加到50个以上，为保证通讯质量，需要增加放大器数量或者提高器件集成度，5G手机中的功率放大器将采用砷化镓技术。二是5G通讯基站需要更高频率，更高效率的氮化镓射频器件，根据报道，目前全球每年新建约150万座基站，产品市场需求潜力很大。

　　国防应用。基于氮化镓的高频率、大功率、高效率、宽禁带等方面优势，为高端射频组件的核心，是有源相控阵的射频组件，应用于相控阵雷达、电子对抗战、作战数据链、精确制导等应用场景，在武器装备核心芯片的自主可控及国产化替代的要求下，市场规模将逐年扩大。

　　光电传感。目前可发光的半导体材料均为化合物半导体，砷化镓和磷化铟的激光器和探测器广泛用于光纤网络、数据中心等光纤通信领域。砷化镓的红外激光器、手机人脸识别技术、汽车自动驾驶用激光雷达的核心芯片。传统汽车的功能芯片无法满足高数据量的智能驾驶相关运算，近年来，伴随智能驾驶渗透率提升，全球芯片巨头纷纷进军汽车产业，推出具备AI计算能力的主控芯片，担当自动驾驶汽车的“大脑”功能，主控芯片市场规模有望快速成长，IHS预测2020年可达40亿美元。

　　电力电子。氮化镓电力电子器件由于氮化镓材料的高频率、高功率、高效率的特点，是手机、笔记本、汽车电子等电源适配器、无线充电器等电源产品的核心芯片，在2019年，在美国CES展出了多款采用氮化镓芯片的手机及笔记本共用的电源适配器方案。目前，处于市场爆发前期。中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国无线充电行业市场深度分析与投资前景预测研究报告》数据显示，无线充电市场将从2016年34亿美元增加到2022年的140亿美元，其中电源芯片环节技术壁垒高、利润高，大概各占无线充电产业链利润的30%。硅基氮化镓电力电子器件具有更高的能源转换效能，是风力发电、光伏发电的理想替代，可提升能源转换效能20%-30%，随着电动汽车的发展，电动汽车高效电源模块和高效充电桩将带来巨大的市场需求。

　　（四）行业周期性

　　核心装备研发与制造。核心装备研发与制造受益于国家经济升级转型，需求将与国民经济整体发展保持同步，不存在显著的周期性。

　　航空工程技术与服务。航空维修、航空培训、航空租赁与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强，当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保持快速增长，航空维修、培训、租赁等业务收入和盈利能力将持续上升。反之，当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造、维修、培训、租赁等将受到不利影响。

　　微电子。微电子行业与经济发展周期相关，未来在5G移动通信、国防应用、光电传感、电力电子等领域电子产品市场需求有望保持稳定，周期性特征不明显。

　　（五）公司所处的行业地位

　　1、核心装备研发与制造。在航空核心装备研发与制造领域，公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。

　　2、航空工程技术与服务。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的飞机大修及客改货民营企业，最大的第三方飞行培训中心，以及大中华区能力最强的公务机民营MRO。

　　3、微电子。公司已建成国内第一条具备自主知识产权可控的6英吋量产第二代化合物半导体集成电路芯片生产线，具备高性能、高可靠型、高一致性、高产量的特点，公司已经成为国内一流国际领先的高性能集成电路自主研发和制造企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，面对深刻变化的宏观经济，公司秉承“三位一体”的发展战略，坚定“以技术创新引领企业高质量发展”的经营理念，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的经营方针，统筹核心装备研发与制造、航空工程技术与服务和微电子产业发展，以管理创新和技术创新为牵引，着力于优化公司业务结构和加快市场开拓，力求形成公司发展新动能并打造公司发展新优势，经过公司董事会和全体员工不懈努力，2018年实现了公司高质量发展和经营效率的显著提升，可持续发展能力得以强化，公司发展前景持续向好。

　　2018年，公司实现营业收入51,562万元，同比增长21.02%；实现营业利润3,985万元，同比增长259.29%；实现归属于母公司利润6,405万元，同比增长86.36%；截止2018年12月31日，公司总资产619,329万元，净资产347,525万元。

　　报告期，公司管理层主要工作具体如下：

　　（一）、核心装备研发与制造

　　公司以科技创新为支撑，推动企业高质量发展，技术创新是公司发展的核心竞争力和新动能。公司技术产品主要从事高端技术航空产品的研发与制造，目前已有多款高端产品推向市场，其中某型发动机电调具有市场垄断地位、某型直升机电动绞车填补国内市场空白。报告期内，公司继续实施创新驱动发展战略，实现了创新能力和效率的进一步提升，各创新主体积极性强不断推动公司核心技术突破。第一，项目研发方面。一是凭借公司在某型电调的丰富技术经验积累，不断拓展新型号电调产品的研制工作，多款新型发动机电调持续取得技术突破。二是积极推进其他具备良好市场前景的新项目，年内公司重点投入某型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车、多型发动机维修技术开发、某进口涡轴发动机改数控系统、某型电子顺序起动组件等研发项目。目前公司已形成在研储备项目丰富、新项目不断上市、成熟项目稳定交付的良好技术创新格局。报告期内，某型直升机救援绞车已经通过鉴定并列装客户，某型机舱氧气系统已经按计划通过鉴定并已经实现批量交付客户，某新型电子顺序起动组件完成鉴定、某进口涡轴发动机改数控系统完成鉴定并实现交付。第二，市场方面。年内公司进行了业务梳理，完成市场体系图谱编制，在市场拓展中逐步收集完善客户对各类产品的使用信息，提高对客户需求的反应能力。第三，公司积极看好国产大飞机广阔的市场前景，积极探索进入国产商用飞机平台成为中商飞供应商，难得的机遇将给公司带来新的发展生机。

　　（二）航空工程技术与服务

　　1、航空培训

　　公司是国内领先的第三方航空培训机构，拥有昆明飞安、天津飞安、新加坡AST三大运营基地，已实现航空培训多领域、多机种、业务全覆盖的战略布局，从飞行模拟器研制到航空培训服务的产业链已经形成，公司具备了提供一站式航空培训服务和技术支持能力。报告期内，公司航空培训业务总体保持平稳运营，市场开拓，培训资质（能力建设）等工作有序开展，天津基地：天津飞安全面开展运营，与知名航空公司签订长期培训协议并积极开发陆航等客户，培训业务量符合预期。昆明基地：2018年，昆明飞安顺利完成ACPC课程申报，与客户签订长期培训协议，全年飞行模拟机均处于满负荷运行状态，培训小时数实现稳步增长。新加坡基地：新加坡AST公司先后取得A320和B737的新加坡民航局142认证以及CAAC142认证，为多家客户提供服务，顺利签署长期独家培训协议开展A320培训服务，目前A320飞行模拟机处于满负荷运行，实现公司国际培训业务的良好开局。报告期内，公司航空培训业务总体保持稳步上升发展态势，国内国际市场占有率逐步提升。安胜公司已成功研制并交付国产首台D级全动波音B737NG飞行模拟器，同时新研制国产首台空客A320NEO飞行模拟器即将交付，并已积极进入国产大飞机模拟机研制领域。

　　2、飞机整机维修

　　天津海特飞机工程有限公司是国内第一家具备波音和空客飞机深度定检资质的民营飞机大修企业，拥有整机大修、工程改装、客改货，飞机整机喷漆，AOG支援等能力，是华北地区飞机大修、改装、喷漆的重要基地之一，已经发展成为维修深度、服务机型跻身国际一流的专业公司。

　　天津海特飞机工程2018年3月获得FAA维修许可，10月二期机库建成投产，年内新增三条大修定检生产线和一条整机喷漆生产线，2018年12月完成中国首架B737-700客机客改货工程，已成为业内工程维修能力最强的MRO公司；其次在业务方面，全年交付70余架次飞机，包括飞机定检、客改货，飞机拆解以及整机喷漆等业务。公司年内完成了喷漆机库的建设，并于12月完成首架整机喷漆业务交付客户；第三，大力推进飞机客改货业务。目前是全球唯一拥有B737-700客改货改装方案的服务商，于2018年12月在中国完成首架B737-700飞机客改货改装工作，具备了国内外飞机客改货的技术研发优势，同时“客改货”项目成功入选国家工信部2018年绿色制造系统集成项目。目前正进行第二架客改货工作，标志着公司客改货业务全面展开，预计2019年下半年扩展为两条重叠式客改货改装生产线。2018年天津海特飞机工程有限公司积极与天津市滨海新区商务委，天津海关等有关政府部门探讨推进保税区外“保税维修”的业务，目前进展顺利，已获得“一般认证”证书，争取在2019年上半年成为天津市第一个试点企业。目前公司正在稳步推进开拓东南亚、东北亚飞机大修，退租检、整机喷漆市场，将为公司发展带来新的活力与契机。

　　宜捷海特公司主要业务为公务机航线维修、各级别的定检、加改装和整机喷漆。报告期内，宜捷海特航线和定检业务经营达到预期目标，完成300余个航线维修项目以及30余个定检维修项目，年服务工时同比继续保持快速增长，特别是定检维修项目实现较快增长速度，宜捷海特维修能力许可在国内维修基地中名列第一，是大中华区维修能力最强的公务机MRO。2018年公司确定延续与瑞士宜捷集团的深层次合作，成为达索、罗尔斯.罗伊斯等世界知名公务机厂商中国授权服务中心。

　　3 发动机修理。

　　公司是工信部认定的国家飞机中小型发动机大修保障基地。目前，公司已经逐步形成国际、国内主流发动机厂家七个系列的二十余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力。报告期内，发动机维修量保持上升态势，2018全年进厂修理大中修发动机和APU，以及交付大中修发动机和APU数量均实现较大增长。另外，2018年内公司完成某型发动机修理能力建设并正式开始大批量维修该型发动机，有望推动公司军品业务业绩增长。

　　4 部附件维修。

　　报告期内，部附件从业务和管理两方面着手，实现了送修量和业务量的提升，取得了较好的经济效益。

　　一方面，公司致力于维修能力建设和市场拓展，注重业务拓展和项目建设形成联动效益，优化产品服务结构，完善整体服务能力体系，不断开发和建设A320neo、A350等具有市场前景的新项目和新能力。通过巩固传统维修市场，开拓新生维修业务，年内市场开拓成效显著，维修业务的经济效益不断增长。ZODIAC授权维修中心正式启用，开展飞机厨房插件的索赔维修，为中国客户提供OEM原厂级售后支持。配合中国商飞公司ARJ21和C919大飞机项目，与ZODIAC在飞机部附件项目进行深入合作。第二，加强了内部管理，形成以市场为导向，质量为准绳，生产、技术和资源协同配合的维修经营模式，管理效能明显提升，维修指标不断优化，获得了客户的认可。

　　5、航空租赁。

　　航空租赁业务将有利于优化公司航空服务商业模式。公司已完成航空租赁业务平台的结构优化，已经在新加坡设立航空租赁控股平台公司，下设爱尔兰平台公司和天津东疆平台公司分别用于国际航空租赁业务和国内航空租赁业务。报告期内，公司做好首架经营租赁飞机的后期管理工作，并积极开拓新项目实现经营租赁规模以及国内平台航空租赁业务的突破，年内公司新增2架飞机的经营租赁业务（包括1架B737-800飞机和1架A330-300飞机），总体机队规模已经达到3架。公司飞机资产具有主流机型、主流航空公司客户、主流银行融资等特点，已经初步完成公司航空租赁业务“小而美”的业务布局，形成具备可持续性、可复制性的完善且优化的商业模式，且做好了升级租赁业务的各项准备。航空租赁业务是公司布局航空全产业链的重要部分，将与公司客改货等业务形成协同效应，未来将在中寿命飞机租赁、货机改装及租赁、发动机租赁、模拟机租赁等方面探索新的商业模式，推动公司航空产业链全面发展。

　　（三）、微电子

　　海威华芯为公司控股子公司，主要从事6吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，产品主要面向5G移动通信、汽车电子、雷达、无线充电等市场，专注于砷化镓、氮化镓、磷化铟等工艺技术开发及销售。

　　科技是公司发展的生命力，持续的科技创新是海威华芯获得高质量发展的新动能，经过多年的发展，海威华芯已经形成领先的技术优势，卓越的行业影响力。2018年，公司能力建设、市场拓展、资质健全以及行业影响力等方面均获得突破，二代化合物芯片产线工艺制程技术日趋成熟，并顺利实现从技术研发向市场的转变。首先，技术能力建设方面，完成六大工艺路线的技术开发工作，包括砷化镓、氮化镓和磷化铟工艺。多项技术能力获得实现，成功研发多款具备自主知识产权的核心集成电路技术，以市场为导向，完成光电芯片、氮化镓NHP50基站技术能力建设，砷化镓PPA15、PED25及硅基氮化镓功率器件的开发，三吋和六吋的VCSEL产品工艺开发，目前，已完成580余款定制芯片的开发与流片，已经具备5G氮化镓基站芯片代工能力；其次，市场方面，以国产化替代为主攻方向，公司努力将技术能力推向市场，已经具备市场能力。2018年，公司为100家客户提供产品和技术服务，其中砷化镓已经实现订单37项，氮化镓已经引入6家客户。其中部分产品实现批量出货和代工实现量产；5G基站产品通过性能验证，目前处于可靠性验证阶段；氮化镓功率元器件已经小规模量产，随着5G商用部署进程的不断推进，在5G射频方面将催生大量的氮化镓元器件需求，具有广阔的市场前景。另外，多款国产化替代产品已实现订单，其余多款型号产品正持续跟进，取得军品与民品市场多点突破的良好局面，获得知名科研院所和机构的一致认可，先进的技术优势和服务品质不断吸引其他优质潜在合作伙伴；第四、资质健全方面，加强政府联络和政策支持，获得国家集成电路重大项目企业认定、获得国家新材料首批次产品认证等相关资质。

　　海威华芯是公司和中电科二十九所共同打造的集工艺开发、器件模型制造于一体的第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台，是公司融入国家信息安全发展战略的重大举措，同时海威华芯积极践行军民融合发展思路。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年公司对外转让武汉天河80%股权，2018年12月24日完成权属变更，公司失去其控制权，不再纳入公司合并范围；2018年5月公司控股子公司成电科信完成清算注销，不再纳入公司合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2019年4月16日

　　证券代码：002023            证券简称：海特高新            公告编号：2019-017

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月26日（周五）15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理李江石先生、独立董事王建华先生、公司董事会秘书居平先生、财务总监邓珍容女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：002023              股票简称：海特高新             公告编号：2019-011

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，四川海特高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常建设前提下，使用不超过2000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围和有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体办理相关事宜。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1661号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,820,233股，发行价格为20.00元/股，发行募集资金总额为人民币1,656,404,660.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,616,247,495.82元。2015年8月19日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2015CDA10149号），确认募集资金到账。

　　为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，对募集资金设立专用账户进行管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。2015年9月公司、天津海特飞机工程有限公司、天津飞安航空训练有限公司、四川亚美动力技术有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、上海银行股份有限公司成都府南支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　经 2016 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司，根据公司第六届董事会第八次会议决议，四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户。 2016年12月公司、四川海特亚美航空技术有限公司与中国农业银行成都高新技术开发区支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年1月原四川亚美动力技术有限公司开设在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行的募集户已完成销户。

　　根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”和“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”， 变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金。2018年12月17日募集资金专户中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行账户已完成销户，2019年2月28日募集资金专户兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行账户已完成销户。

　　（二）募集资金置换情况

　　2015年10月9日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币4,453.99万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》（XYZH/2015CDA10165），其中新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换1,216.02万元预先已投入的自筹资金，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换484.57万元预先已投入的自筹资金，天津飞安航空训练基地建设项目置换2,753.40万元预先已投入的自筹资金。公司已于2015年11月完成募集资金的置换工作。

　　（三）募集资金补充流动资金及购买理财情况

　　1、2015年10月，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2015年11月3 日，公司已将暂时用于补充流动资金的0.2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　2、2015年11月，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月。根据上述董事会决议，截至2016年8月26 日，公司已将暂时用于补充流动资金的8亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　3、2016年8月，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2017年6月6 日，公司已将暂时用于补充流动资金的7亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　4、2017年6月，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至2018年3月2 日，公司已将暂时用于补充流动资金的6.5亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　5、2018年3月，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金账户。

　　6、公司于 2016 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常建设和经营资金需求的前提下，使用不超过 1 亿元的闲置募集资金及不超过 2 亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效；在额度范围内公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项， 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　7、公司于 2018 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常建设和经营资金需求的前提下，使用不超过1亿元的闲置募集资金及不超过 5 亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效；在额度范围内公司董事会授权董事长具体办理实施相关事项， 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　8、2018年12月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。

　　（四）募集资金项目变更情况

　　1、2016 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》，同意公司调整“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”的建设内容、投资额度，该项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；该项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737NG飞机客改货业务为主。

　　2、公司于2016年3月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。

　　3、2018年11月13日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”和“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”两个募投项目资金用途，将上述募集资金投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 30,277.89万元永久补充流动资金。

　　（五）募集资金投资计划及节余情况

　　根据公司《四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书》，公司本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目,截至2019年4月12日，公司2015年非公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。2018年11月公司变更“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”和“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”两个募投项目，剩余募集资金变更用途为永久补充流动资金,因此截止2019年4月12日余额为0。

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

　　二、募集资金进行现金管理的情况

　　（一）、投资目的

　　以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。

　　（二）投资品种及安全性

　　为控制风险，公司投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品，包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的理财产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规。

　　（三）有效期

　　授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）投资额度

　　公司拟使用额度不超过人民币2000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。

　　（五）实施方式

　　在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责具体办理相关事宜。

　　（六）资金来源

　　公司2015年非公开发行股票募集资金项目闲置募集资金。

　　（七）信息披露

　　公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　（八）关联关系

　　公司与拟购买投资产品的金融机构无关联关系。

　　三、前十二个月募集资金进行现金管理情况

　　截止2019年4月12日，公司使用闲置募集资金进行现金管理（包括购买银行理财产品、结构性存款、定期存款等）的累计金额为4,055.00万元，期间获得投资收益20.44万元。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行投资决策，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，实际投资收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资标的，选择购买安全性高的投资品种。

　　2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

　　5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

　　五、对公司的影响

　　1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资计划和项目正常建设的前提下实施，不会影响公司募集资金项目的正常开展。

　　2、通过进行适度的低风险现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、审议程序

　　2019年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审批。

　　七、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　经认真审阅本次会议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关资料，我们认为本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响募集资金项目建设、募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币2000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　2、监事会意见

　　经审议，监事会认为: 在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。 因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币2000万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构意见

　　本次拟使用最高额度不超过2000万元的闲置募集资金进行现金管理的议案己经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次进行现金管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及正常经营资金需求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形，与募投项目的投资实施不存在抵触情形。

　　保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

　　综上，保荐机构对海特高新使用最高额度不超过人民币2000万元的闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议

　　2、第六届监事会第二十八次会议决议

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　　4、兴业证券股份有限公司《关于四川海特高新技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：002023        证券简称：海特高新        公告编号：2019-013

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会计估计变更对应收款项组合风险中坏账准备计提比例进行变更，上述调整自2019年1月1日起执行。

　　2、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

　　一、会计估计变更的概述

　　1、变更日期

　　2019年1月1日

　　2、变更原因

　　近年公司陆续为国防单位做产品配套业务，由于该类业务在客户特征、信用政策、结算惯例、风险特征等方面均与公司原其他业务存在明显差异，此外公司未到期应收款项回收风险较小。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，为了更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司拟对以账龄为信用风险组合的应收款项进一步细化，确认应收款项坏账准备的计提比例。

　　3、 变更内容：

　　变更前：

　　按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　变更后：

　　按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次调整部分应收款项组合风险中坏账准备计提比例属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。截止目前，尚未能取得上述会计估计变更涉及的相关数据信息，因此无法确定此项会计估计变更对公司2019年度利润的具体影响金额。

　　三、本次会计估计变更的审批程序

　　公司于2019年4月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了专项意见。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　　公司董事会认为：公司根据业务的性质，结合公司信用政策及风险管控水平等实际情况，同时参考同行业上市公司可比信息，对军品业务相关的应收账款坏账准备的会计估计做出相应调整，变更后的会计估计能够更客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加准确可靠的会计信息。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司董事会同意本次会计估计变更。

　　五、公司独立董事关于本次会计估计变更的独立意见

　　经审核，我们认为：公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号--会计政策及会计估计变更》的相关规定。会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

　　六、监事会关于本次会计估计变更的意见

　　经审核，监事会认为：公司根据实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十八次会议决议

　　2、第六届监事会第二十八次会议决议

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2019年4月16日

　　证券代码：002023            证券简称：海特高新            公告编号：2019-010

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展状况和实际经营需求，2019年公司拟与相关关联方开展日常关联交易。为有效整合公司内部航空维修资源，公司在航空维修及设备租赁、航材交易、劳务合作等方面与参股子公司上海沪特航空技术有限公司（以下简称“上海沪特”）加大合作力度，加强业务往来。公司子公司四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）和四川奥特附件维修有限公司（奥特附件）聘请蓝海锦添物业管理有限公司（蓝海锦添）提供物业管理服务，奥特附件聘请四川海特实业有限公司（以下简称“海特实业”）提供物业管理服务，公司子公司四川亚美动力技术有限公司租赁四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）房屋进行生产经营。

　　公司于2019年4月13日召开公司第六届董事会第二十八次会议，以6票赞成、0票反对、3票回避表决（关联董事李飚、杨红樱、辛豪回避表决），审议通过《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，确认公司2018年与参股公司上海沪特发生的日常关联交易金额为231.57万元，与蓝海锦添的日常关联交易金额为55.38万元，与海特实业的日常关联交易金额为228.03万元，与海特投资的日常关联交易金额为151.25万元，同意2019年公司与上海沪特的日常关联交易预计额度200万元，与海特实业的日常关联交易预计额度为100万元，与海特投资的日常关联交易预计额度为160万元，与蓝海锦添的日常关联交易为30万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司控股股东、董事长李飚先生为蓝海锦添、海特实业实际控制人以及担任上海沪特副董事长，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶,公司董事辛豪先生为蓝海锦添和海特投资法定代表人，因此，李飚先生、辛豪先生、杨红樱女士构成关联关系而回避表决本议案。

　　本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》等规定，因公司与关联人交易金额未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本次公司关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）上海沪特航空技术有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼602Y-15室

　　3、法定代表人：冯亮

　　4、注册资本：3,000万元。

　　5、经营范围：航空机载设备技术的软件开发，物业管理，投资咨询，企业形象策划，计算机硬件的开发、销售及维修。航空机载设备的检测维修、航空器材的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　6、财务指标：截止2018年12月31日，上海沪特总资产为11,310.63万元，2018年实现营业收入7,670.41万元，实现净利润334.01万元。

　　7、履约能力分析：上海沪特依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　8、关联方关系：上海沪特为公司持股50%的参股公司，公司控股股东、董事长李飚先生兼任上海沪特副董事长。

　　（二）、成都蓝海锦添物业管理有限公司

　　1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司

　　2、住所：成都高新区高朋大道21号1幢3层

　　3、注册资本：300万元

　　4、法定代表人：辛豪

　　5、经营范围：物业管理（凭资质许可证从事经营）

　　6、履约能力分析：蓝海锦添依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：公司董事辛豪先生为蓝海锦添法定代表人，公司控股股东、董事长李飚先生为蓝海锦添实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

　　（三）、四川海特投资有限公司

　　1、名称：四川海特投资有限公司

　　2、住所：成都高新西区创业服务中心

　　3、注册资本：1500万元

　　4、法定代表人：辛豪

　　5、经营范围：投资项目及资产管理（国家法律法规禁止或有专项规定的除外）；企业管理。

　　6、履约能力分析：海特投资依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：公司董事辛豪先生为海特投资法定代表人。

　　（四）四川海特实业有限公司

　　1、名称：四川海特实业有限公司

　　2、住所：成都市高新区科园南路1号2幢3楼2号

　　3、注册资本：27000万元

　　4、法定代表人：李飚

　　5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、履约能力分析：海特实业依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　　7、关联关系：公司董事长控股股东、董事长李飚先生为海特实业法定代表人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司与上海沪特、海特亚美与蓝海锦添、亚美动力与海特投资、海特实业与奥特附件的交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本次关联交易在公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。

　　公司与上海沪特之间发生的关联交易是公司正常经营性业务往来，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业生产效率、进一步巩固和提高公司在航空维修领域的市场占有率，因此存在交易的必要性。海特亚美与蓝海锦添、海特实业与奥特附件之间的关联交易是公司正常的经营性往来，蓝海锦添和海特实业为专业物业管理公司，具备良好的物业管理经验，聘请蓝海锦添、海特实业为公司提供专业的物业管理服务，有利于保障海特亚美、奥特附件的生产经营秩序。亚美动力租赁海特投资的房屋作为公司生产经营场所，是基于方便公司生产经营考虑。

　　上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立董事意见

　　事前认可意见：公司本次提交的公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议，关联董事回避表决本议案。

　　独立意见：公司2019年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，公司与上海沪特业务往来有利于公司整合内部航空维修资源，蓝海锦添为海特亚美、奥特附件等提供物业管理服务，海特实业为奥特附件提供物业管理服务，亚美动力租赁海特投资房屋是公司正常经营活动；上述该等交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性，2019年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事李飚先生、辛豪先生、杨红樱女士进行了回避表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司2019年度日常关联交易事项。

　　独立董事关于2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：公司对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　证券代码：002023               证券简称：海特高新              公告编号：2019-014

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十八次会议决议同意召开本次年度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月10日下午14:00点；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年5月6日

　　7．出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年年度报告》及其摘要；

　　2、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　4、审议《2018年度财务决算报告》；

　　5、审议《关于公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；

　　6、审议《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　7、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；

　　8、审议《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》；

　　9、审议《关于公司2019年度为子公司提供担保额度的议案》；

　　10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　11、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上议案已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十八次会议审议通过，同意提交公司2018年年度股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于2019年4月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　根据《公司章程》等相关规定，上述议案5、议案10属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

　　法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件二）；

　　异地股东可通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（参会股东登记表见附件三）。

　　2、登记时间：2019年5月7日9:00-17:00

　　3、登记地点：四川省成都市科园南路1号公司证券办公室。

　　4、会议联系方式：

　　4.1 会议联系人：居平、周理江

　　4.2 联系电话：028-85921029

　　4.3 联系传真：028-85921038

　　4.4 联系邮箱：board@haitegroup.com

　　4.5 通讯地址：四川省成都市科园南路1号证券办公室，邮编：610041（信函上请注明“股东大会”字样）；

　　5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1．公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　2. 公司第六届监事会第二十八次会议决议。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362023

　　2、投票简称：海特投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（本人）出席四川海特高新技术股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　■

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。

　　2、请在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　　3、委托人为单位需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人由委托人签字。

　　附件3：

　　海特高新2018年年度股东大会

　　股东参会登记表

　　■

　　证券代码：002023     证券简称：海特高新      公告编号：2019-015

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　董事会关于募集资金2018年度存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金金额及到位时间

　　1.1、2013年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1659号）的核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向5名特定对象发行人民币普通股（A股）4,181万股，每股发行价为9.88元/股，共计募集资金413,082,800.00元，扣除发行费用总计13,085,000.00元，募集资金净额为399,997,800.00元。募集资金全部到位时间为2013年3月13日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2012CDA1065-2号验资报告。

　　1.2、2015年非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（[证监许可(2015)1661号]）核准，并经过深圳证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司以非公开方式向8名特定对象发行人民币普通股（A股）8,282.0233万股，每股发行价为20.00元/股，认购资金1,656,404,660.00元，扣除发行费用总计40,157,164.18元，募集资金净额为1,616,247,495.82元。募集资金全部到位时间为2015年8月19日，业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2015CDA10149号验资报告。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　2.1、2013年非公开发行股票募集资金

　　截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金金额为38,864.64万元，其中，公司以前年度已使用募集资金35,832.12万元，公司2018年度募集资金项目使用金额为3,032.52万元，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，节余募集资金金额1,135.14万元。2018年11月公司将节余募集资金金额1,135.14万元，以及募集资金存款利息收入和现金管理收益扣减手续费后的净额1,004.10万元,共计2,139.24万元永久补充流动资金。截至2018年12月31日募集资金账户实际余额为0.89万元，其中：募集资金银行存款余额为0.89万元，系募集资金账户永久性补充流动资金之后产生的利息收入。

　　2.2、2015年非公开发行股票募集资金

　　截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金金额为93,783.54万元，其中，公司以前年度已使用募集资金88,935.68万元，公司2018年度募集资金项目使用金额为4,847.86万元；2018年11月公司变更“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”和“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”两个募投项目剩余募集资金用途，合计30,277.89万永久补充流动资金，截至2018年12月31日尚未使用募集资金余额为37,563.32万元，募集资金账户实际余额为38,751.26万元，其中：募集资金银行存款余额为2,301.26万元，募集资金暂时补充流动资金34,000.00万元，募集资金购买银行理财产品2,450.00万元；尚未使用募集资金余额与募集资金实际余额差异金额1,187.94万元系募集资金存款利息收入扣减手续费后的净额1,065.46万元和亚美变更募投项目自有资金补入122.48万元。

　　二、募集资金基本情况

　　1、募集资金的管理

　　为加强和规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。2008年3月公司召开第三届董事会第十一次会议对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专户对募集资金实行专户存储；与募集资金开户银行、保荐机构签订三方协议共同监管募集资金，并授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；公司内部审计部门每季度对募集资金的管理和使用至少进行一次现场检查；公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5%之间确定），公司及开户银行应当知会保荐代表人。

　　2013年度非公开发行股票募集资金账户管理情况：2013年4月公司、天津海特飞机工程有限公司、四川亚美动力技术有限公司、昆明飞安航空训练有限公司分别与贵阳银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据公司第五届董事会第八次会议决议，公司撤销原贵阳银行成都分行募集资金专用账户，并新开专户。2014年1月30日，经公司、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、兴业证券三方协商，签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2015年度非公开发行股票募集资金账户管理情况：2015年9月公司、天津海特飞机工程有限公司、天津飞安航空训练有限公司、四川亚美动力技术有限公司分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、上海银行股份有限公司成都府南支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、中国农业银行成都高新技术开发区支行、兴业银行成都武侯祠支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。经 2016 年 3 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司，根据公司第六届董事会第八次会议决议，四川海特亚美航空技术有限公司在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行新开设募集资金专项账户。 2016年12月公司、四川海特亚美航空技术有限公司与中国农业银行成都高新技术开发区支行及兴业证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年1月原四川亚美动力技术有限公司开设在中国农业银行成都高新技术产业开发区支行的募集户已完成销户。

　　鉴于2013年非公开发行股票募集资金“天津海特飞机维修基地1号、3号机库建设项目”已经结项， 2018年12月4日募集资金专户中国建设银行成都第一支行已完成销户，2019年4月1日募集资金专户中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行已完成销户。

　　鉴于2015年非公开发行股票募集资金“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，募集资金专户中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行已于2018年12月17日完成销户；“新型航空发动机维修技术开发和产业化项目”已变更募投项目资金用途用于永久补充流动资金，根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，2019年2月28日募集资金专户兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行已完成销户。

　　公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、募集资金的存储情况

　　截止2018年12月31日，公司募集资金专户情况如下：

　　2013年非公开发行募集资金专户                            单位：元

　　■

　　2015年非公开发行募集资金专户                            单位：元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　3.1 2013年非公开发行股票募集资金

　　3.1.1、募集资金使用情况

　　详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。

　　3.1.2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本年度，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　　3.1.3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本年度，未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

　　3.1.4、使用闲置募集资金补充流动资金

　　本年度，未发生使用闲置募集资金补充流动资金的情形。

　　3.1.5、节余募集资金使用情况

　　2018年11月，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将本次全部募集资金投资项目结项后节余募集资金2,139.24万元（包含利息收入）永久补充流动资金。

　　3.1.6、超募资金使用情况

　　不适用

　　3.1.7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　不适用

　　3.2 2015年非公开发行股票募集资金

　　3.2.1、募集资金使用情况

　　详见本报告附件2：募集资金使用情况对照表。

　　3.2.2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本年度，未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。

　　3.2.3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本年度，未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情形。

　　3.2.4、使用闲置募集资金补充流动资金

　　2018年12月14日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金账户。截止2018年12月31日公司累计使用募集资金补充流动资金3.4亿元，未到归还期。

　　3.2.5、节余募集资金使用情况

　　不适用

　　3.2.6、超募资金使用情况

　　不适用

　　3.2.7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金2,450.00万元用于购买银行理财产品。截止日后，公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资金；除此之外不用作其他用途。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目

　　2016年3月26日公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。

　　2018年11月13日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空动力控制系统募集资金项目”资金用途，将该投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 16,735.18万元永久补充流动资金。截止本募投项目变更公告日，新型航空动力控制系统的研发与制造项目已投入募集资金8,889.67万元。

　　2、新型航空发动机维修技术开发与产业化项目

　　2018年11月13日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”募投项目资金用途，将该投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 13,542.71万元永久补充流动资金。截止本募投项目变更公告日，新型航空发动机维修技术开发与产业化项目已投入募集资金5,943.62万元。

　　3、天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目

　　2016 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》，同意公司调整“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”的建设内容、投资额度，该项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；该项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737NG飞机客改货业务为主。截止本募投项目变更公告日，“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”已投入金额为0。截止2018年12月31日，“天津海特飞机维修基地2号维修机库建设项目”累计投入金额为7,598.88万元。

　　上述变更项目均为2015年非公开发行股票募集资金项目，2013年非公开发行股票募集资金项目无变更的情况。具体情况详见附件3：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、公司募集资金存放、使用、管理和披露不存在违规的情形。

　　2、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　附件1、2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　注1：民用航空模拟培训基地模拟机增购项目累计投入金额为7,919.13万元，实际募集资金承诺投资总额为7,865.17万元，差额53.96万元系募集资金利息。

　　附件2、2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元