一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,397,235,037.74元，母公司实现净利润为1,682,909,304.34元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金168,290,930.43元；加上年初未分配利润6,803,153,358.10元，减去2018年已向股东分配的利润861,336,483.40元，减去本期支付的永续债利息240,000,000.00元，截至年末公司可供股东分配的余额为7,930,760,982.01元。母公司期末未分配利润余额为1,977,462,876.75元。

　　根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本4,306,682,417股为基数，每10股派现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利1,076,670,604.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　物产中大是中国供应链集成服务引领者，是全国供应链创新与应用试点企业，已连续8年位列世界500强，根据《财富》2018年7月 19日公布的最新结果，排名大幅提升至270位（比2017年上升78位），是中国最具影响力的大宗商品供应链集成服务商之一。2018年，公司根据“一体两翼”（供应链集成服务、金融服务、高端实业）发展战略，巩固提升供应链集成服务核心主业的行业龙头位势，加快打造智慧供应链物流体系和特色供应链金融体系两大支撑平台，按照“以供应链思维、做产业链整合、构建物产中大生态圈”的实施路径，努力塑造战略协同、周期对冲、产融互动的产业格局，全面聚焦可持续高质量发展，努力追求基业长青。

　　（一）一大核心主业：供应链集成服务

　　物产中大供应链集成服务是指在“流通4.0”指引下，依托强大的资源组织、网络渠道、品牌运营等专业优势，紧紧围绕客户的痛点、难点和需求点，通过“五化”（即平台化、集成化、智能化、国际化、金融化）系统能力打造，联动“四流”（即商流、物流、资金流、信息流），为供应链上下游终端客户和产业集群提供原材料采购、加工、分销、出口、物流、金融、信息等高效率的集成服务，并与产业链上的合作伙伴共建共生共赢的生态圈。与传统贸易相比，公司不仅为客户提供商贸流通服务，还融合了“四流”，实现了四流联动、互联互通、平台共享，公司是以客户价值为导向的供应链服务集成商。

　　2018年，供应链集成服务板块营业收入2899.71亿元，同比增长7.77%，占集团营业收入96.62%，利润贡献72.82%。其中，钢铁、铁矿石、煤炭、化工等四大生产资料核心品种营业规模均位列全国前三，汽车服务业务在全国汽车经销商集团中位列综合实力排名第九。主要经营模式如下：

　　1、基于系统性解决方案的金属供应链集成服务

　　钢材、铁矿石等金属材料上游有澳大利亚、巴西、印尼、南非等丰富的国际化采沟渠道，中游链接河钢集团、鞍钢集团、马钢集团等共计约80家长期合作的大型钢厂，形成遍布全国的钢材资源网络，下游围绕中交、中建、中铁、中铁建等核心优质客户在原材料组织、按时保供、物流规划和金融服务等配供配送基础需求之外，与浙江省内外的家电、汽摩配、电梯、电机、电线电缆等若干优势产业集群建设长期合作服务关系，为大型产业客户及终端产业集群在资源组织、成本控制、库存风险等方面提供一揽子解决方案。参与合作大型项目有港珠澳大桥、杭千高速、杭黄高速、长深高速、冬奥会延崇高速、杭绍台高铁、杭州地铁、西安地铁、深圳地铁等等，同时市场网络延伸至“一带一路”沿线国家及地区。

　　2、基于贸工一体化的能源供应链集成服务

　　一方面，通过集购分销为煤企提供毛细血管式的无缝连接服务，上游采购以神华集团、大同煤矿、中煤能源、山西焦煤等大型煤厂为主，通过集成下游订单并在上游集体采购，全年集购比例约79%；下游大力开拓终端直接用户，通过加工、物流、金融、信息、配煤、比价等增值服务，将上游资源与下游众多中小用户需求进行链接。另一方面，按照贸工一体化的投资逻辑，为有效对冲煤炭贸易风险，物产环能通过并购重组方式逐步形成以垃圾焚烧、污泥处理、生物质发电等为核心技术的热电联产业务，旗下五家热电联产企业年处理污泥75万吨、年供热能力1100万吨，并为产业链上下游企业提供绿色清洁能源。

　　3、基于垂直产业链整合的化工供应链集成服务

　　通过“打井式”的垂直产业链整合，做好上游渠道延伸、中游生产主导、下游市场衔接，突破产业链各产品边界，通过向生产型企业提供主辅料采购、集中备库、物流配送、期现结合、价格管理、融资租赁等供应链服务，从业务经营发展到资产经营和资本运作,从中获得稳定的供应链服务价值收益。该模式已在化工板块的聚酯、塑料、轮胎、粮化等多个行业进行跨行业复制，深度整合流通环节，提高盈利质量。目前，吉林玉米“种植+保险+期货”农业产业化、萧山翔盛、舟山大豆压榨、海宁经编、嘉宝化工、宁波金源、奥戈瑞轮胎、博源卡式气等一批化工供应链集成服务项目陆续启动。

　　4、基于全生命周期覆盖的汽车供应链集成服务

　　公司已覆盖汽车销售、汽车维修、汽车零部件服务、汽车救援与回收拆解、二手车交易、汽车金融等汽车全生命全周期服务产业链。公司重点面向高端汽车品牌消费市场进行并购，打造线上线下一站式汽车新零售平台“车家佳”，已拥有近50个品牌系列的代理权、200多家网点、近160万用户规模，汽车销售量突破200万台；汽车零部件平台正进一步深化供应链平台建设,二手车业务的拍卖规模全省第一；汽车救援与回收通过互联网化平台打通浙江省救援网络，省内市场占有率40%，整合社会资源，撬动约820台救援车辆资源，加快汽车回收商业模式研究和推进。

　　（二）两大支撑平台：智慧供应链物流体系+特色供应链金融体系

　　1、智慧供应链物流体系

　　公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术将终端数据传送到大数据中心，实施监控达成全方位的物联效果，降低供应链集成服务成本，提高利润率，夯实核心主业的行业龙头地位。重点以子公司物产物流为承载主体，其系国家AAAAA级综合物流企业。该体系以“百仓计划”目标，一方面是以线下大宗生产资料为主的物流基地实体网络布局，另一方面是以线上互联网、物联网、大数据、云计算、区块链等现代信息技术为支持的物流信息平台搭建，延伸智慧供应链物流服务。

　　物产物流已逐步形成区域联动、网点协同、公铁水衔接的物流网络，截止2018年底，物流网点数已达68个，其中自有库2个、自控库25个、准入库14个，港口码头等物流节点27个，主要分布在华北、华东和华南等大宗商品核心物流节点区域，2018年，综合物流服务量突破2866万吨，较上年增长53%，荣列全国物流50强。物产物流持续推进物流仓储智能化管理模式，以实施管理标准化、装备现代化、运营信息化、决策智能化为目标，打造智能化仓储管理模式，并逐步推广复制到整个物流网络中，支撑“百仓计划”实现。

　　2、特色供应链金融体系

　　一是利用公司信用优势和资金优势提供供应链金融支撑。公司作为全国首家获得双AAA信用评级的地方流通企业，截至2018年，公司获得授信总额度约1000亿元。通过资金集中管理平台财务公司，开展银企战略合作、创新融资方式，使公司整体综合融资成本低于社会平均融资成本。同时，物产融租发挥注册资本在浙江省内位居前列、租赁车辆保有量省内领先的优势，为汽车流通与供应链上下游客户提供融资租赁、商业保理等支持。

　　二是发挥现货端产业优势与期货端经验技术为供应链集成服务保驾护航。成员公司立足现货，积极利用期货工具，帮助客户平抑现货商品价格周期波动，稳定主营业务收益。其中，中大期货作为老牌期货公司，在全国设立有30多家营业部，为集团内部及产业客户提供产品销售、套保策略、交割服务、风险管理在内的多层次服务。

　　三是利用区块链技术在供应链上下游成功探索“信用币”机制。物产金属通过与浙商银行合作开发以区块链技术为核心的应收账款平台逐步推广，大大加强了与上下游客户的合作紧密程度和粘性，提升了资金使用效率。

　　此外，公司当前立足供应链集成服务引领者的同时，未来朝着产业生态组织者的愿景加快探索。为此，公司根据自身的资源禀赋和转型升级方向，依托良好的商誉资信和政企合作优势，主动布局了医疗健康、环保公用等“政府有要求、市场有需求、企业有追求”的朝阳性行业，未来拟在若干细分行业打造具有独特竞争优势的“供应链+”产业森林体系，通过相关战略性产业并购重组，目前已布局综合医院4家，床位数约3000张；形成城市日供水能力65万吨，日污水处理能力30万吨；未来拟重启数据流，对标国内外拥有强大供应链属性及电商平台的大型企业集团，推动信息化向数据化转型。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年将实际收到的与资产相关的政府补助31,938,252.77元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。2016年将实际收到的与资产相关的政府补助11,735,783.73元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　16中大债：因2017年2月1日为节假日，故本公司于2017年2月3日支付首期利息100,500,000.00元；2018年2月1日支付第二期利息100,500,000.00元。2019年2月1日支付第三期利息100,500,000.00元，2019年2月1日，根据投资者回售情况，兑付债券本金2,990,000,000.00元；2019年3月18日，兑付剩余债券本金10,000,000.00元、兑付剩余债券利息41,300.00元，至此16中大债全部兑付兑息完毕。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　“16中大债”经大公国际资信评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。2017年6月和2018年6月，大公国际资信评估有限公司均对本债券进行了跟踪评级，跟踪评级均为维持“AAA”,跟踪评级结果已在资信评级机构网站和上海证券交易所网站公布。

　　“18中大Y1”经信用评级机构中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。中诚信证券评估有限公司出具了《物产中大集团股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，中诚信证评对本期债券的跟踪评级报告在 www.ccxi.com.cn 网站和上海证券交易所网站公告。在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年是公司的“价值创造年”，也是“精细化管理年”。报告期内，公司深入实施“十三·五”战略规划，坚定不移推进“一体两翼”发展战略，主动聚焦供应链集成服务主业，发力金融服务业，拓展医疗健康产业和环保能源产业，强化改革创新，聚力高质量发展，主要经营指标再创历史新高，各项事业取得长足进步。

　　报告期内，公司完成营业总收入3005.38亿元，同比增长8.65%；利润总额45.60亿元，同比增长19.18%；本期实现归属于上市公司股东的净利润23.97亿元，同比增长7.27%；实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润13.80亿元，同比增长16.90%。

　　报告期内，公司的重点工作及亮点：

　　（一）重模式转型，经营质量持续提升

　　一是集成化服务有新突破。公司通过为大型工程项目提供集成化的系统解决方案、加快推进“百仓计划”、建立乘用车集成服务体系等方式，逐步拓展高附加值品种和服务，同时深耕聚酯、油品、橡胶、粮化等细分产业链，成功入选全国首批供应链创新与应用试点企业，钢材、铁矿砂、汽车、煤炭、化工等主营业务品种实物量继续保持全国同行领先位势。

　　二是平台化创新有新亮点。公司积极探索互联网交易模式，通过打造二手车平台、零部件平台、打通垂直领域的救援平台、海运供应商集成服务APP平台、进口消费品S2B2B服务平台、敏捷供应链服务平台等极具差异化竞争优势的创新型平台，在大大降低综合成本的同时，高质量提升成交量和市场占有率。二手车平台成交量居全省第一；零部件平台集团外业务占比达到56%，名列全国前五；救援平台省内市场占有率突破40%，位居全省首位。

　　三是国际化拓展有新成效。2018年公司荣膺浙江省“参与首届进出口博览会成绩突出集体奖”。面对中美贸易摩擦、国际贸易制裁等外部复杂多变的严峻形势，公司优化新增海外网点布局，新取得14个海外品牌授权；打通国际国内橡胶CAD模式，通过成为新加坡商品交易所OTC业务唯一做市商迅速提升年交易量；不锈钢产品出口韩国市场增势迅猛。

　　（二）重新业培育，发展潜力持续增强

　　一是流通板块发掘新增长点。公司顺利通过商务部审核，正式取得原油非国营贸易进口资格，成为浙江省首家原油非国营贸易进口企业。吉林玉米“雨露计划”实现了“土地流转+专业种植+金融服务+供应链销售”的现代化农业种植方式，形成了“保供、保产、保销、保险和保价”的玉米供应链产融模式，获浙江省委省政府领导肯定批示。汽车板块积极优化网络，高端品牌占比提升至36%，利润贡献达58%。

　　二是金融板块创新服务模式。经营性租赁规模稳步扩大，盾构机保有量较去年同比增长4倍；浙油中心集聚企业超过1000家，实现年贸易额超1200亿元，确立核心交易平台地位；积极探索风险管理业务，努力培育围绕产业的风险管理能力；有效拓宽投融资渠道，提升了资金运营效益。

　　三是实业板块强本固基。5家热电厂供能力近1100万吨，大幅缩短建设周期，创造了“物产中大桐乡速度”；顺利完成多地水价上调和扩建工程；积极推进成都金海和上海徐泾两家公司污水处理价格调整工作；都市养老“朗和”和“朗颐”入住率超过预期并赢得良好口碑；稳步推进杭金衢三地办医项目，与杭州市市一医院开展全面战略合作；线缆业务2018年实现销售22亿元，等同于过去两年规模的总和，德清智能线缆制造基地破土动工；物产长乐被正式命名为“全国中小学生研学实践教育基地”。

　　（三）重研发创新，核心能力持续提高

　　一是强化激励扶持。研究出台关于创新研发激励扶持管理办法，召开价值创造动员会暨创新研发会议，通过创新项目优选出一批重点创新、中小微创新、重点课题项目。

　　二是强化模式研究。深入研究探索区块链生态圈建设方案；积极研究乔司、海聚园、石桥仓库等区域的汽车智慧新零售生态化平台建设项目；深入研究垂直产业链延伸服务的商业模式；专题研究以集成化服务为基础的新型大宗商品市场交易模式；创新养老收费模式研究，在存量资产运营上积极探索资产证券化路径；深入研究电力、轨道交通等行业典型项目的样板效应，取得中石化、中石油、中铁、中建等重量级行业客户的配供订单。

　　三是强化技术研发。全年共投入研发经费2.08亿元，同比增长35.06%，全年获国家专利授权数23个，编写国家标准2个、地方标准9个；新嘉爱斯多个省重点项目已分别完成研发、验收工作，泰爱斯各类系统性优化和节能新技术应用项目进展顺利；中大实业代表行业最高端防火性能的BTTZ产品已顺利达产。

　　四是强化载体建设。成立元通汽车、物产环能、中大实业等8家产业研究院和1家供应链创新应用研究中心；通过省外专局对接交流国外专家团队；物产环能张远航院士专家工作站、物产健康李兆申院士专家工作站相继成立；元通线缆成功获得“浙江省博士后工作站”设站资格；物产信息获批市级企业高新技术研发中心；中大实业积极开展与上海电缆研究所、西安交大的战略合作；物产健康深入落实与北京协和医院合作协议，举办了首期“医院管理MHA课程班”。

　　（四）重攻坚克难，风险化解有效开展

　　一是千方百计化解存量风险。唐山兴隆案件，创新性地通过拍卖炼铁产能指标方式全额收回本息2.9亿元，成为全国首个产能指标司法拍卖案例。

　　二是协同各方开展风险排查。逐步构建“大监督”体系，有效促进各类风险的协同防控，全年先后组织开展多个专项风险排查活动并实现动态跟踪，及时排查化解投资经营和廉洁从业等多方面的潜在风险。

　　（五）重价值创造，市场认可稳步上升

　　一是深化改革聚合力。聚焦“价值发现+价值提升”两大核心目标，确定了并购重组、二次证券化、混改引战、再融资为集团价值创造的四大任务。物产云商等5家成员公司已完成混改任务，集团以员工动态持股为核心的现代企业制度体系日益完善。

　　二是融资引战谋新篇。拟通过非公开发行A股股票募集资金不超过40亿元，重点打造线缆智能制造基地、汽车智慧新零售平台、城市轨道交通集成服务项目和供应链大数据中心，培育企业发展后劲。2018年12月21日证监会下发《行政许可申请受理单》，再融资工作取得阶段性成果；2019年1月28日证监会下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182097号），公司已将反馈意见回复上报证监会，同时引进战略投资者工作紧锣密鼓推进。

　　三是价值传播求突破。全面宣贯“中国供应链集成服务引领者”的目标定位，采取线上线下、深度交流和实地调研、“引起来”与“走出去”三结合策略，投资者关系管理工作取得明显成效。聘请专业团队搭建品牌战略构架，成功召开品牌焕新发布会，推动品牌战略全面落地。

　　（六）重精细管理，发展基础更加扎实

　　一是强化内控审计监督。通过开展内控自评，进一步优化内控体系，进一步突出经济责任审计、内控审计、专项审计的审计重点，持续督促审计整改落实，深化审计成果运用。2018年位列全省上市公司内控指数第5名，进入全国内控百强。

　　二是积极防范安全风险。在重点企业内部主动辨识与管控风险，研究制订《集团安全生产管理工作提升方案》，系统梳理《风险管控及隐患排查整改清单》，由案例编辑成的“黑皮书”获省安委办高度肯定，建立长效机制，做到标本兼治。

　　三是优化配置压缩层级。控制新增财务性投资规模，对存量财务性投资进行全面梳理；储备战略性资金，完成了交易所为市场优化融资监管推行的公司债储架注册和银行间市场新一轮DFI储架注册；提高资金和票据资产效率，控制资金风险。层级压缩已达到省国资委关于省属企业层级压缩的阶段性目标。

　　四是紧密合作深化协同。实现了财产保险、商旅资源、办公用品三大办公资源的集采，企财险保费降幅达23%，公车保险降低成本18%。围绕有色金属、铁矿砂、人民币汇率等主题，流通、实业板块成员公司与中大期货开展了期现研讨和业务对接。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

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　　其他说明：

　　1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　[注1]：将实际收到的代扣个人所得税手续费返还2,957,504.57元在利润表中的列报由“营业外收入”调整为“其他收益”。

　　[注2]：将实际收到的与资产相关的政府补助31,938,252.77元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将物产中大云商有限公司、中大金石集团有限公司、浙江中大集团投资有限公司、中大期货有限公司、浙江中大元通实业有限公司、浙江物产元通汽车集团有限公司、浙江物产融资租赁有限公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司、浙江物产长乐实业有限公司、浙江物产金属集团有限公司、浙江物产国际贸易有限公司、浙江物产环保能源股份有限公司、浙江物产化工集团有限公司、浙江物产物流投资有限公司、浙江物产信息技术有限公司、物产中大集团财务有限公司、物产中大公用环境投资有限公司、物产中大欧泰有限公司、浙江物产中大医药有限公司、金华物产中大医疗健康投资有限公司、物产中大医疗健康投资有限公司等公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　(一) 非同一控制下企业合并

　　1. 本期发生的非同一控制下企业合并

　　(1) 基本情况

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　　（续上表）

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　　[注]：含子公司杭州康本医药科技有限公司、杭州科本药物研究有限公司。

　　2. 合并成本及商誉

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　　3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

　　■

　　（续上表）

　　■

　　(二) 同一控制下企业合并

　　本期未发生同一控制下企业合并。

　　(三) 处置子公司

　　单次处置对子公司投资即丧失控制权

　　■

　　(四) 其他原因的合并范围变动

　　1. 合并范围增加

　　■

　　2. 合并范围减少

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　　[注]：自2018年6月5日起，浙江元通机电经贸有限公司其他股东不再承诺在重大经营决策事项上与公司保持一致，故本公司对浙江元通机电经贸有限公司不具有实质控制权，不纳入合并范围。

　　具体情况详见财务报表附注合并报表范围的变更。

　　董事长：王挺革

　　董事会批准报送日期：2019年4月14日

　　股票代码：600704    股票简称：物产中大   公告编号：2019-029

　　物产中大关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司董事会分别收到董事、总经理周冠女女士和董事、副总经理沈光明先生的书面辞职报告。周冠女女士因年龄原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务；沈光明先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周冠女女士和沈光明先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　周冠女女士和沈光明先生就任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周冠女女士和沈光明先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用表示衷心的感谢！

　　公司于2019年4月14日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任宋宏炯先生为公司总经理，聘任高秉学先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满日止。（简历见附件）

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

　　高秉学：男，1969年7月出生，1991年7月参加工作，硕士，高级经济师。曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员，浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理，浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年3月起任浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员。

　　股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019-030

　　债券代码：136915               债券简称：18中大Y1

　　物产中大关于总经理发生变动的公告

　　本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、人员变动的基本情况

　　（一）原相关人员任职情况及变动原因

　　因年龄原因，原公司董事、总经理周冠女女士，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。

　　（二）新任人员聘任安排及基本情况

　　公司于2019年4月14日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经王挺革董事长推荐，董事会提名委员会提名，聘任宋宏炯先生为公司总经理。新任公司总经理基本情况如下：

　　宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

　　（三）新任人员兼职情况

　　不存在其他兼职情况。

　　（四）新任人员持有公司股份/权和债券的情况

　　不存在持有公司股份/权或债券的情况。

　　二、影响分析

　　公司本次人员变动为公司董事会按照相关程序进行的人员安排，本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。本次人员变动后，公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　股票代码：600704    股票简称：物产中大   公告编号：2019-031

　　物产中大八届二十六次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六次董事会会议通知于2019年4月3日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年4月14日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　1、关于提名公司董事候选人的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司第八届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名王挺革、宋宏炯、张波、许强、徐方根、鄢超、何向东为公司第九届董事会董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。（简历见附件）

　　2、关于提名公司独立董事候选人的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司第八届董事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名贲圣林、谢伟鸣、沈建林和顾国达为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。（简历见附件）

　　3、关于聘任公司高级管理人员的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司董事、总经理周冠女女士，因年龄原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。公司董事、副总经理沈光明先生，因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经王挺革董事长推荐，董事会提名委员会提名，聘任宋宏炯先生为公司总经理；经宋宏炯总经理推荐，董事会提名委员会提名，聘任高秉学先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满日止。（简历见附件）

　　4、关于2018年度董监事薪酬的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　依据现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，从公司领取薪酬的董监事2018年度实发薪酬情况如下。

　　董事长王挺革实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为94.09万元；董事、总经理周冠女实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为94.09万元；副董事长陈继达实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为79.93万元；董事宋宏炯实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为79.93万元；董事兼副总经理沈光明实发薪酬（含税）（含以前年度清算）为79.93万元。

　　监事会主席（监事长）刘纯凯实发薪酬（含税）为76.65万元；监事施心逸按投资部总经理助理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为35.95万元；职工监事胡立松按审计内控法务部总经理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为73.19万元；职工监事徐雨光按监事会办公室、监事事务中心总经理岗位考核发放，实发薪酬（含税）为73.14万元。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　5、关于2018年度高级管理人员薪酬的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　依据公司现行薪酬考核管理办法，对照公司年度经营业绩，总法律顾问龚平2018年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）79.93万元，副总经理王露宁2018年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）79.93万元，副总经理周学韬2018年实发薪酬（含税）92.39万元，副总经理李兢2018年实发薪酬（含税）76.39万元，董事会秘书陈海滨2018年实发薪酬（含税）（含以前年度清算）73.22万元，财务负责人王奇颖2018年实发薪酬（含税）（含本公司任职以来以前年度清算）49.92万元。

　　6、关于签订分管金融板块负责人及高端实业板块负责人年度考核目标责任书的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　7、2018年度总经理工作报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　8、2018年度董事会工作报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　9、2018年年度报告及摘要；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　10、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司《2018年度财务决算报告》需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　11、2018年度利润分配预案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,397,235,037.74元，母公司实现净利润为        1,682,909,304.34元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金168,290,930.43元；加上年初未分配利润6,803,153,358.10元，减去2018年已向股东分配的利润861,336,483.40        元，减去本期支付的永续债利息240,000,000.00元，截至年末公司可供股东分配的余额为7,930,760,982.01元。母公司期末未分配利润余额为1,977,462,876.75元。

　　根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本4,306,682,417股为基数，每10股派现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利1,076,670,604.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　12、关于会计政策变更的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

　　13、关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告”]

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　14、公司2018年度内部控制评价报告的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　15、公司2018年度社会责任报告的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　16、关于拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　为保障公司合法权益，促进董事、监事和高级管理人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，保险期限1年。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　17、关于召开2018年年度股东大会的议案。(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知”]

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　王挺革：男，1961年10月出生，1982年8月参加工作，经济学研究生，管理学硕士，正高级经济师。十二届全国人大代表，浙江大学管理学院兼职教授，浙江大学经济学院兼职硕士生导师，浙江省上市公司协会副会长, 浙江省国有资产管理协会副会长。

　　曾任黄岩县店头乡副书记、乡长，黄岩市林业局局长、书记，黄岩市中国日用品商城建设指挥部副总指挥兼办公室主任，黄岩市委常委、路桥镇委书记，台州市路桥区委副书记、区长、区委书记，金华市副市长，金华市市委常委、常务副市长、市经济开发区党工委书记、浙江省金信信托停业整顿工作领导小组副组长、浙江省金信信托破产重整工作组组长，浙江省国际贸易集团有限公司董事长、党委书记，浙江省物产集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事长、党委书记。

　　宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

　　张波：女，1962年2月出生，1979年11月参加工作，硕士，农工党员，高级经济师，十三届全国政协委员。曾任衢州市工商银行国际业务部经理、荷花办事处主任、南区支行行长，衢州市对外贸易经济合作局副局长，衢州市市长助理、副市长，浙江省农村信用社联合社副主任，浙江省商业集团有限公司董事、总经理，农工党省委副主委等职。2015年10月起任浙江省商业集团有限公司董事长、总经理。

　　许强：男，1966年4月出生，1987年7月参加工作，大专学历，工程师。曾任长广集团七矿生产技术科副科长、劳资科科长、党政办公室主任、党委委员、党委副书记、纪委书记、矿长，浙江长广（集团）有限公司责任公司副总经理、董事、党委副书记等职。2015年7月起任浙江省能源集团有限公司党委委员、工会主席。

　　徐方根：男，1960年9月出生，1981年8月参加工作，大学，经济师。曾任金华市统计局干部，金华县计划与经济委员会副主任，主任，党组书记，金华市发展计划委员会党组成员，金华市经济贸易委员会党委委员、副主任，金华市国资委主任、党委书记（兼任金华市财政局副局长、党组副书记），金华市政协常委、民宗委主任，浙江省综合资产经营有限公司董事、总经理，浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事，总经理，党委委员，2017年2月任浙江省国有资本运营有限公司协助分管领导（兼任浙江省富浙资产公司董事长），2018年11月任浙江省国有资本运营有限公司总经理助理。

　　鄢超：男，1979年9月出生，2004年7月参加工作，博士研究生毕业，法学博士，公司律师，浙江省人大常委会立法专家信息库人选，浙江省律师协会公司专业委员会委员、证券与资本市场专业委员会委员，杭州仲裁委员会仲裁员。曾任台州临海市司法局党组成员、副局长，丽水庆元县荷地镇党委副书记，浙江省司法厅法制处副处长、公职律师。2017年8月起任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部副总经理，2017年10月起任公司律师事务部主任。

　　何向东：男，1966年11月出生，1989年8月参加工作，大学本科。曾任中国建设银行杭州分行信贷处副处长，中国建设银行浙江省分行营业部公司部总经理，杭州之江支行行长，浙江省分行办公室主任，浙江省分行行长助理，浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁。2018年9月任天堂硅谷资产管理集团有限公司董事长。

　　独立董事候选人简历

　　贲圣林，男，1966年1月出生，研究生学历，博士，博士生导师。曾先后担任荷兰银行多个职位，包括荷兰银行高级副总裁兼流动资金业务中国区总经理；汇丰银行董事总经理兼工商金融业务中国区总经理；摩根大通银行（中国）有限公司行长；中华全国工商业联合会执行委员会委员（第十届、第十一届）；上海市知识分子联谊会副会长兼外企分会会长（第六届）。现任浙江大学教授，互联网金融研究院院长和国际联合商学院院长，兼任中国人民大学国际货币研究所联席所长，全国工商联国际委员会委员，浙江省政协常委、经济委员会副主任，浙江省人民政府参事，浙江互联网金融联合会联合主席，广东金融专家顾问委员会顾问委员和《中国金融学》执行主编，以及宁波银行股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事，中国国际金融股份有限公司独立非执行董事；兴业银行股份有限公司监事。

　　谢伟鸣，男，1955年7月出生，大学学历，翻译、高级经济师。曾任中国国际旅行社杭州分社翻译、科长、副总经理、总经理；浙江省旅游局党委委员、政治处处长；浙江省旅游局党组成员、副局长（省旅游总公司副总经理）；浙江世界贸易中心有限公司党组成员、副总裁、党委委员；2004年4月任浙江荣大集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员；2008年1月至2015年10月任省国贸集团有限公司副总经理、党委委员。

　　沈建林，男，1968年11月出生，本科，注册会计师、高级会计师。曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所董事、副总经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、浙江分所所长。杭州市政协委员，兼任浙江省注册会计师协会副会长、浙江省知识界人士联谊会副会长、国家税务总局浙江省税务局特约监察员、杭州市审计局特约审计员，财通证券独立董事，浙江大学、浙江财经大学、浙江工商大学、杭州电子科技大学、山东工商学院校外硕士生导师，浙江财经大学、杭州电子科技大学兼职教授。

　　顾国达，男，1962年12月出生，学术博士(Ph.D)，教授（博导），曾任浙江大学经济学院副院长。现任浙江大学一诺丁汉大学中国与全球经济政策研究中心主任，兼任中国世界经济学会常务理事，浙江省经济学会会长，浙江省国际经济贸易学会副会长。

　　高级管理人员简历

　　宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。

　　高秉学：男，1969年7月出生，1991年7月参加工作，硕士，高级经济师。曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员，浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理，浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年3月起任浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员。

　　股票代码：600704    股票简称：物产中大   公告编号：2019-032

　　物产中大八届十七次监事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司八届十七次监事会会议通知于2019年4月3日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2019年4月14日在杭州召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　1、2018年度监事会工作报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、关于选举公司监事候选人的议案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　公司第八届监事会已届满，拟进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司监事会提名刘纯凯、甄建敏、施心逸为公司公司第九届监事会监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第九届监事会任期届满日止。本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。（简历见附件）

　　3、2018年年度报告及摘要；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　4、2018年度财务决算报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　5、2018年度利润分配预案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润为2,397,235,037.74元，母公司实现净利润为        1,682,909,304.34元，按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润孰低原则提取10%的法定盈余公积金168,290,930.43元；加上年初未分配利润6,803,153,358.10元，减去2018年已向股东分配的利润861,336,483.40        元，减去本期支付的永续债利息240,000,000.00元，截至年末公司可供股东分配的余额为7,930,760,982.01元。母公司期末未分配利润余额为1,977,462,876.75元。

　　根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本4,306,682,417股为基数，每10股派现金股利2.50元（含税），共计派发现金股利1,076,670,604.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配；本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6、关于会计政策变更的议案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

　　7、2018年度内部控制评价报告。(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)

　　经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司监事会

　　2019年4月16日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　刘纯凯：男，1961年5月出生，1979年11月参加工作，工商管理硕士，高级经济师。曾任永嘉县住房制度改革办公室主任，永嘉县人民政府办公室副主任、党组成员，永嘉县建设局局长、党委书记，温州市高教园区建设委员会工程建设处处长，浙江温州甬台温高速公路有限公司总经理、董事长、党委书记，浙江省交通投资集团有限公司工会筹建工作领导小组副组长，浙江省交通投资集团有限公司党委委员、工会主席。2016年2月起任物产中大集团股份有限公司党委委员、监事会主席（监事长）。

　　甄建敏：男，1969年7月出生，1990年8月参加工作，经济学硕士。曾任浙江省国资委人事处主任科员、产权管理处主任科员、产权管理处副调研员、企业领导人员管理处副调研员、浙江省国有资本运营有限公司（处级）董事、党委副书记、纪委书记、浙江省国有资本运营有限公司（厅级）党群工作部临时负责人；现任浙江省国有资本运营有限公司资产运营部总经理、职工董事，兼任浙江省发展资产经营有限公司董事、浙江凯喜雅国际股份有限公司董事。

　　施心逸：女，1984年3月出生，2008年10月参加工作，法学硕士。中国华侨国际文化交流促进会海外理事、浙江省侨联青年会理事。曾任荷兰卓迈律师事务所法律咨询顾问、荷兰皇家航空公司总部中国项目经理等职。现任物产中大集团股份有限公司投资部总经理助理。

　　股票代码：600704    股票简称：物产中大   公告编号：2019-033

　　物产中大关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 概述

　　为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　根据财政部上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计将对公司2019年起财务报告产生一定影响。

　　2019年4月14日，公司召开了第八届董事会第二十六次董事会及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、 具体情况及对公司的影响

　　（一）变更的主要内容

　　1、金融资产的分类由现行“四分类”改为“三分类”：变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“可供出售金融资产”、“贷款和应收款”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“持有至到期投资”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　2、金融资产减值损失准备计提发生改变：变更前，公司对金融资产减值的会计处理采用的是“已发生损失法”，即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时，才对相关金融资产计提减值准备。变更后，公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　3、修订套期会计相关规定，拓宽套期工具与被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　（二）对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

　　本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标，预计将对公司2019年起财务报告产生一定影响。

　　三、 董事会、独立董事、监事会结论性意见

　　公司董事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

　　公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司实施本次会计政策变更。

　　公司监事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2019年4月16日

　　股票代码：600704            股票简称：物产中大            编号：2019-034

　　物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟担保金额：2019年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为100,000.00万元，其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为80,000.00万元；为其他控股子公司担保总额为20,000.00万元。2019年度上市公司母公司计划为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为19,122.40万元。2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产金属集团有限公司的控股子公司浙江物产中大石油有限公司提供担保总额为100,000.00万元。2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产国际贸易有限公司新设的控股子公司提供担保总额为20,000.00万元。2019年度公司控股子公司计划为合并报表范围内公司提供总额为5,024,105.00万元的担保；2019年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额51,500.00万元的担保。

　　●担保金额：截至2018年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为1,359,950.94万元,其中上市公司母公司为控股子公司提供担保总额为15,000.00万元；上市公司母公司为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为16,907.00万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为1,305,803.94万元；公司控股子公司为其参股子公司提供担保总额为22,240.00万元。

　　根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发﹝2005﹞120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司 “十三﹒五”发展战略规划以及2019年公司经营发展需要，公司及控股子公司2019年度对外担保计划如下：

　　一、2019年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为100,000.00万元，其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为80,000.00万元。具体明细见下表：

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　　上市公司母公司提供担保的控股子公司基本情况介绍，见下表：

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　　二、2019年度上市公司母公司计划为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供总额为19,122.40万元的担保。

　　被担保单位浙江中大国安投资管理有限公司基本情况介绍，见下表：

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　　三、2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产金属集团有限公司的控股子公司浙江物产中大石油有限公司提供总额为100,000.00万元的担保。

　　被担保单位浙江物产中大石油有限公司基本情况介绍，见下表：