证券代码：300371         证券简称：汇中股份  公告编码：2019-019

　　汇中仪表股份有限公司

　　关于2018年度利润分配及资本公积

　　转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 利润分配预案基本情况

　　1、 利润分配预案的具体内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2018年度公司利润表中实现净利润人民币81,566,465.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2018年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,156,646.57元，加上年初未分配利润252,745,651.64元，公司年末可供股东分配的利润308,572,129.55元。公司拟以总股本120,000,000扣除公司回购的用于股权激励未授予尚未注销的股份95,000股后的股份总数119,905,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利23,981,000.00元（含税）；同时以119,905,000股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增47,962,000股，转增后公司总股本将变更为167,867,000股。

　　2、 利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　3、 利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　2018年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提请2018年度股东大会审议，并授权董事会办理注册资本增加的章程修改、工商变更登记以及其他相关事宜。

　　2、监事会审议情况

　　公司监事会认为：公司2018年生产经营状况良好，业绩增长符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，同意提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　汇中仪表股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：300371         证券简称：汇中股份         公告编码：2019-015

　　汇中仪表股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，公司定于2019年5月9日召开2018年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年5月9日下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年5月8日-2019年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼会议室

　　4、召集人：汇中仪表股份有限公司董事会

　　5、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2019年5月6日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）律师及其他相关人员。

　　7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　4、审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

　　5、审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　7、审议《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》

　　8、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》

　　9、审议《关于修改公司章程的议案》

　　上述议案已经2019年4月12日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，此议程不作为议案进行审议。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年5月5日9:00—17:00。

　　2、登记方法：

　　法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。

　　自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号汇中仪表股份有限公司四楼董事会秘书办公室

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“365371”，投票简称为“汇中投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、会务联系

　　（一）联系人：韩蕊

　　（二）联系电话/传真：电话：0315-3856690    传真：0315-3190081

　　（三）电子邮箱：tshzdmb@hzyb.com

　　七、其他事项

　　1、会议材料备于董事会秘书办公室。

　　2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　附件一：授权委托书

　　特此公告

　　汇中仪表股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月13日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席汇中仪表股份有限公司 2019年5月9日召开的 2018年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：

　　■

　　委托人姓名/名称：_                         _

　　委托人身份证号或营业执照号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”； “同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签章）：

　　日 期：

　　证券代码：300371         证券简称：汇中股份  公告编码：2019-016

　　汇中仪表股份有限公司

　　关于举行2018年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月22日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长张力新先生、总经理董建国先生、董事会秘书兼总经理助理冯大鹏先生、独立董事唐欣女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　汇中仪表股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：300371         证券简称：汇中股份      公告编码：2019-018

　　汇中仪表股份有限公司

　　关于注销部分限制性股票减少注册资本的

　　债权人公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》，根据《汇中仪表股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司股权激励原对象刘勇、李根、杨佳俊、刘建全四人因个人原因已离职，不再符合激励条件。公司拟回购注销上述四人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。本次回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股票。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《汇中仪表股份有限公司章程》的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知书起 30 日内，未接到通知书的自本公告披露之日（2019年4月13日）起45日内，有权凭有效债权证明文件及凭证向公司进行申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人如逾期未向公司申报，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报可采取现场、邮寄和传真方式申报，具体如下：

　　1、债权申报登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道126号

　　2、邮编：063020

　　3、申报时间：2019 年4月13日至2019年5月27日的工作日9:00-17:00

　　4、联系人：韩蕊

　　5、联系电话：0315-3856690

　　6、传真号码：0315-3190081

　　7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，并请于债权申报文件中注明“申报债权”字样。

　　特此公告

　　汇中仪表股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月13日