本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议类型：2018年度现金分红说明会

　　●会议时间：2019年4月18日15:30-17:00

　　●会议地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　●会议方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　2019年3月27日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本将增加至421,432,670股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018年度不送股。该预案尚需公司股东大会审议批准。

　　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2018年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

　　二、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议时间：2019年4月18日15:30-17:00

　　会议地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

　　会议方式：网络互动

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司出席本次现金分红说明会的人员：董事长秦怀平先生，董事、总经理向道泉先生，财务总监邹德成先生，董事会秘书雷斌先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2019年4月15日至4月17日8:30-12:00、14:00-17:30通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2019年4月18日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：张春燕

　　电话：0825-2210081

　　传真：0825-2210089

　　邮箱：mxdl600101@163.com

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2019年4月12日