证券代码：002272    证券简称：川润股份   公告编号：2019-029号

　　四川川润股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

　　2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年04月12日 下午 03:00（星期五）

　　网络投票时间：2019年04月11日-2019年04月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年04月12日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年04月11日15：00至2019年04月12日15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：四川成都市武侯区天府一街中环岛A座19层第一会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长罗永忠先生

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　7、会议出席情况：

　　■

　　通过网络投票的股东6人，代表股份1,583,100股，占上市公司总股份的0.37%。

　　中小股东出席的总体情况：中小股东7人，代表股份1,797,200股，占公司股份总数0.42%。

　　公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下：

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票132,288,250股，占出席会议有表决权股份的98.817％；反对票1,583,100股，占出席会议有表决权股份的1.183％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.913％；反对票1,583,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.087% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票132,288,250股，占出席会议有表决权股份的98.817％；反对票1,583,100股，占出席会议有表决权股份的1.183％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.913％；反对票1,583,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.087% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　3、审议通过《2018年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成票132,288,250股，占出席会议有表决权股份的98.817％；反对票1,583,100股，占出席会议有表决权股份的1.183％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.913％；反对票1,583,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.087% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　4、审议通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票132,288,250股，占出席会议有表决权股份的98.817％；反对票1,583,100股，占出席会议有表决权股份的1.183％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.913％；反对票1,583,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.087% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　5、审议通过《2018年度利润分配方案》

　　表决结果：赞成票132,288,350股，占出席会议有表决权股份的98.818％；反对票1,583,000股，占出席会议有表决权股份的1.182％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.919％；反对票1,583,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.081% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　6、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

　　表决结果：赞成票132,288,350股，占出席会议有表决权股份的98.818％；反对票1,583,000股，占出席会议有表决权股份的1.182％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.919％；反对票1,583,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.081% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　7、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　表决结果：赞成票132,288,350股，占出席会议有表决权股份的98.818％；反对票1,583,000股，占出席会议有表决权股份的1.182％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.919％；反对票1,583,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.081% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　表决结果：赞成票132,288,350股，占出席会议有表决权股份的98.818％；反对票1,583,000股，占出席会议有表决权股份的1.182％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.919％；反对票1,583,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.081% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　9、审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：赞成票132,288,350股，占出席会议有表决权股份的98.818％；反对票1,583,000股，占出席会议有表决权股份的1.182％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.919％；反对票1,583,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.081% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：赞成票132,288,350股，占出席会议有表决权股份的98.818％；反对票1,583,000股，占出席会议有表决权股份的1.182％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　其中，中小投资者表决情况为：赞成票214,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的11.919％；反对票1,583,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的88.081% ；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数0%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事作2018年度述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：潘继东、刘佳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、四川川润股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年04月12日

　　证券代码：002272     证券简称：川润股份     公告编号：2019-030号

　　四川川润股份有限公司

　　关于控股股东及一致行动人办理股票质押式

　　回购延期购回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东及一致行动人罗丽华女士、钟利钢先生、罗全先生的通知，罗丽华女士、钟利钢先生、罗全先生分别于2018年4月11日、2018年4月12日质押给东兴证券股份有限公司的股份（详见于公司于2018年4月17日发布的《关于控股股东之一致行动人办理股票质押式回购交易的公告》，    公告编号：2018-025号）办理了延期购回业务，购回交易日延期至2020年4月9日。具体情况如下：

　　一、 股东股份质押的基本情况

　　1、股份被质押的基本情况

　　■

　　2、股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，罗丽华持有本公司股份77,399,150股，占公司总股本的17.98%。本次股票质押登记后，其所持有公司股份累计被质押12,310,000股，占其所持本公司股份的15.90%，占本公司总股本的2.86%;

　　钟利钢持有本公司股份28,520,000股，占公司总股本的6.63%。本次股票质押登记后，其所持有公司股份累计被质押17,440,000股，占其所持本公司股份的61.15%，占本公司总股本的4.05%;

　　罗全持有本公司股份8,662,000股，占公司总股本的2.01%。本次股票质押登记后，其所持有公司股份累计被质押8,662,000股，占其所持本公司股份的100%，占本公司总股本的2.01%。

　　二、可能引发的风险及应对措施

　　本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

　　三、备查文件

　　1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据》

　　特此公告。

　　四川川润股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月12日