经营范围：房地产开发经营（须取得许可或批准后方可经营）。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　91、苏州锦润置业有限公司

　　住所：苏州市西环路3068号(3号楼111-32室)

　　法定代表人：王树栋

　　注册资本：90,000万元人民币

　　成立日期：2017年6月9日

　　经营范围：房地产开发经营；装饰装潢工程、房屋建筑工程、市政工程、园林绿化工程、景观工程的设计与施工；企业管理咨询。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　92、江苏泰禾锦城置业有限公司

　　住所：句容市茅山管委会大茅路南侧01幢

　　法定代表人：梁杰

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2017年8月17日

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；停车场管理服务。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　93、南京华誉悦港置业有限公司

　　住所：南京市秦淮区正学路1号（南京晨光1865创意产业园B9幢三楼）

　　法定代表人：刘百吉

　　注册资本：8,800万美元

　　成立日期：2013年9月29日

　　经营范围：在经批准受让的编号为NO.2013G47地块从事房地产开发经营。自有房屋租赁；物业管理；停车场管理服务及相关配套服务。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　94、杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司

　　住所：杭州富阳区银湖街道九龙大道69号

　　法定代表人：邵昶魁

　　注册资本：120,000万元人民币

　　成立日期：2009年12月8日

　　经营范围：房地产开发经营。

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　股权结构：

　　■

　　95、上海金闵房地产开发有限公司

　　住所：上海市奉贤区海湾旅游区1号新村13号

　　法定代表人：黄慷

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2004年1月8日

　　经营范围：房地产开发、经营，物业管理，房地产信息咨询（除房地产中介）。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　96、江苏沃得宝华休闲度假开发有限公司

　　住所：句容市宝华镇宝华山国家森林公园管委会

　　法定代表人：王同诚

　　注册资本：20,264万元人民币

　　成立日期：2009年10月9日

　　经营范围：休闲服务（许可性项目除外）；房地产开发经营；旅游景点的开发及运营管理；物业管理；房屋租赁；停车场管理服务。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　97、句容同康医院有限公司

　　住所：句容市宝华镇仙林东路

　　法定代表人：冯立春

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2016年4月28日

　　经营范围：内科（呼吸、消化内科专业、内分泌专业）、外科（普通外科、泌尿外科专业）、妇产科（妇科专业）、儿科（小儿消化、呼吸专业）、口腔科（口腔科专业、正畸专业、口腔修复专业、其他：齿槽外科）、皮肤科（皮肤病专业），医学检验科（临床体液，血液专业、临床生化检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业）、中医科（内科、外科专业）；房地产开发；物业管理。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　98、江苏东恒海鑫置业有限公司

　　住所：淀山湖镇

　　法定代表人：王树栋

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2003年1月13日

　　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；土木工程建筑、室外装饰；线路、管道、设备的设计、安装、维修；国内贸易（法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外）；绿化工程；花卉苗木的种植、销售。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　99、南京恒祥置业有限公司

　　住所：南京市江宁区湖熟工业集中区

　　法定代表人：朱兵站

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2007年11月15日

　　经营范围：房地产开发、销售；自有房屋租赁；物业管理；苗木种植；园林绿化；园林工程施工。

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　股权结构：

　　■

　　100、句容濠峰置业有限公司

　　住所：句容市宝华镇仙林东路10-6号

　　法定代表人：冯立春

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2014年12月10日

　　经营范围：房地产开发。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　101、武汉君悦尚品置业有限公司

　　住所：武汉市蔡甸区大集街张家渡村堤上44号

　　法定代表人：陈方

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2013年6月24日

　　经营范围：房地产开发、商品房销售。

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　股权结构：

　　■

　　102、武汉泰禾房地产开发集团有限公司

　　住所：武汉市江岸区京汉大道1398号企业天地2号2605-2611

　　法定代表人：陈方

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2016年9月26日

　　经营范围：房地产开发及商品房销售；室内装饰装修工程的设计、施工；对房地产业、工业、农业项目的投资；工程勘察设计；建设工程项目管理；楼宇智能化工程的技术开发、技术推广及技术转让；经济贸易咨询服务；房地产信息咨询。

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　103、北京泰禾锦绣置业有限公司

　　住所：北京市朝阳区孙河顺黄路77号二层222室

　　法定代表人：余敦成

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2017年01月19日

　　经营范围：房地产开发；物业管理；房地产信息咨询；销售自行开发的商品房；从事房地产经纪业务；工程勘察设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　104、惠州市泰禾嘉利房地产开发有限公司

　　住所：惠东县巽寮管委会黄竹洋村

　　法定代表人：李博

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2017年01月24日

　　经营范围：房地产开发；建筑工程；物业管理；装饰工程；土石方工程；投资实业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关系：为公司全资子公司

　　105、中山市天宝房地产发展有限公司

　　住所：中山市东凤镇东阜公路和泰路段

　　法定代表人：厉达

　　注册资本：308.571万元人民币

　　成立日期：2008年03月19日

　　经营范围：房地产开发；销售：电子电器产品、服装、建筑材料、五金交电、家具；承接室内装饰工程(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　股权结构：

　　■

　　106、河南嘉智置业有限公司

　　住所：郑州市金水区兴达路办事处任庄村鸿宝路中段砖厂院内

　　法定代表人：张英辉

　　注册资本：20,000万元人民币

　　成立日期：2017年05月25日

　　经营范围：房地产开发与经营；房屋租赁。

　　与公司的关系：为公司控股子公司

　　股权结构：

　　■

　　（二）被担保方是否失信被执行人

　　经核查，上述预计被担保对象均不是失信被执行人。

　　（三）被担保方主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：部分公司为新设立公司，暂无财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保为拟提供担保的预计情况，公司将于担保实际发生时与金融机构签订具体担保协议。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　公司为上述控股或参股公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，其所开发、经营项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。

　　2、董事会和独立董事意见

　　公司董事会审核后认为：公司对未来12个月的对外担保额度进行合理预计，有利于提高公司决策效率，担保对象均为公司控股或参股的从事房地产业务的项目公司，公司为其提供担保符合公司利益，担保风险可控。对于被担保人为非全资子公司的，该公司的其他少数股东应当按其持股比例为其提供等比例担保、或者为公司提供反担保，同时被担保对象应当为公司提供反担保，担保公平、对等。

　　独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：本次担保事项授权有利于提高公司决策效率，不会增加公司合并报表或有负债。公司为上述控股或参股公司与金融机构合作进行融资提供担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且上述公司所开发、经营项目状况良好，担保风险可控。对于被担保人为非全资子公司的，该公司的其他少数股东应当按其持股比例为其提供等比例担保、或者为公司提供反担保，同时被担保对象应当为公司提供反担保，担保公平、对等。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司实际对外担保总额为880.50亿元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的477%。其中，对参股公司实际担保51.86亿元，其余均为对控股子公司以及控股子公司之间提供担保，公司不存在对关联方担保，不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九十二次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日

　　证券代码：000732                 证券简称：泰禾集团          公告编号：2019-039号

　　泰禾集团股份有限公司

　　关于未来十二个月提供财务资助预计情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助情况概述

　　（一）为项目公司提供财务资助额度的预计

　　根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务（2017年修订）》（深证上〔2017〕707号）文件的相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计在未来十二个月，在满足下述条件的前提下，公司拟为因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比例不超过50%的项目公司，以及与公司签署代建协议的项目公司提供财务资助额度：

　　1、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

　　2、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

　　3、未来十二个月对以下财务资助对象提供财务资助总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，对单个被资助对象的财务资助金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

　　4、额度授权的有效期为自股东大会审议通过起之后的12个月。

　　具体预计情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　（二）为控股项目公司的少数股东提供财务资助额度的预计

　　对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目，当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，构成控股项目公司对外提供财务资助。预计在未来十二个月内，此类财务资助发生情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　（三）上述事项审议情况

　　以上事项已经公司第八届董事会第九十二次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事发表了独立意见。

　　公司董事会提请股东大会同意授权公司总经理及公司经营层在上述条件内对实际发生的预计范围内财务资助事项进行决策，并签署相关协议。

　　根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、财务资助对象基本情况

　　1、北京瑞坤置业有限责任公司

　　法定代表人：徐刚

　　成立日期：2001年12月5日

　　注册资本：37,059万人民币

　　注册地址：北京市昌平区超前路9号

　　经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售建筑材料；经济信息咨询；室内外装饰装修；机动车公共停车场服务。

　　股东情况：北京科技园建设（集团）股份有限公司持股48%，福州泰禾房地产开发有限公司49%，嘉兴瑞创置业有限公司持股3%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，北京瑞坤置业有限责任公司不是失信被执行人。

　　北京瑞坤置业有限责任公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　2、郑州轩龙置业有限公司

　　法定代表人：肖浩燃

　　成立日期：2013年12月9日

　　注册资本：20,000万人民币

　　注册地址：郑州市管城回族区航海东路与腾飞路交叉口南300米御景上院二楼206号

　　经营范围：房地产开发与经营；建筑材料批发；室内外设计；装饰装修工程；建筑工程；市政绿化工程；园林景观工程的设计与施工；园林绿化工程设计与施工；企业管理咨询；企业营销策划；人力资源信息咨询；酒店管理。

　　股东情况：郑州泰禾兴通置业有限公司持股45%，河南盛科御景置业有限公司持股31.35%，郑州盛科投资有限公司持股16.50%，河南凯億投资有限公司持股5.50%，郑州浩晨置业有限公司持股1.65%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，郑州轩龙置业有限公司不是失信被执行人。

　　郑州轩龙置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　3、上海泰瓴置业有限公司

　　法定代表人：张红海

　　成立日期：2015年12月22日

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：上海市杨浦区军工路1436号64幢一层K141室

　　经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑材料、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务。

　　股东情况：上海坤瓴投资有限公司持股80%，上海信达银泰置业有限公司持股20%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，上海泰瓴置业有限公司不是失信被执行人。

　　上海泰瓴置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　4、苏州禾发房地产开发有限公司

　　法定代表人：李兆荣

　　成立日期：2016年5月5日

　　注册资本：150,000万人民币

　　注册地址：苏州市西环路3068号

　　经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设，工程专业施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。

　　股东情况：福州泰禾房地产开发有限公司、上海铧福创盛置业有限公司各持股50%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，苏州禾发房地产开发有限公司不是失信被执行人。

　　苏州禾发房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　5、安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司

　　法定代表人：韦继松

　　成立日期：2014年4月21日

　　注册资本：2,000万人民币

　　注册地址：合肥市庐阳区四里河路88号明发国际广场A1区1栋、2栋2-508

　　经营范围：房地产开发、销售；物业服务。

　　股东情况：武汉泰禾房地产开发集团有限公司持股40%，文一地产有限公司持股60%。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司不是失信被执行人。

　　安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　6、武汉金沙半岛置业有限公司

　　法定代表人：涂洪波

　　成立日期：2009年9月8日

　　注册资本：9,000万人民币

　　注册地址：武汉经济技术开发区沌口小区丝宝工业园

　　经营范围：房地产综合开发、商品房销售及租赁；承接装饰装修工程；生产、销售建筑装饰材料。

　　股东情况：武汉城开房地产开发有限公司持股60%，武汉泰禾房地产开发集团有限公司持股40%。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，武汉金沙半岛置业有限公司不是失信被执行人。

　　武汉金沙半岛置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　7、太仓禾发房地产开发有限公司

　　法定代表人：李兆荣

　　成立日期：2017年12月1日

　　注册资本：105,000万人民币

　　注册地址：太仓市开发区北京东路88号中A幢

　　经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、建筑装饰工程、市政工程、园林绿化工程、园林景观工程的设计与施工；住宿服务、餐饮服务；企业管理咨询服务。

　　股东情况：福州泰禾房地产开发有限公司持股51%，杭州华枫锦轩置业有限公司持股49%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，太仓禾发房地产开发有限公司不是失信被执行人。

　　太仓禾发房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　8、杭州临安同人置业有限公司

　　法定代表人：邵昶魁

　　成立日期：2004年3月31日

　　注册资本：3,000万人民币

　　注册地址：浙江省杭州市临安区锦城街道临安人家9幢203室

　　经营范围：开发经营：房地产；服务：物业管理；销售：建筑材料（除砂石）、装饰材料、五金交电、机电产品。

　　股东情况：浙江省省直同人集团有限公司持股51%，杭州泰禾锦鸿置业有限公司持股49%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，杭州临安同人置业有限公司不是失信被执行人。

　　杭州临安同人置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　9、杭州禾睿房地产开发有限公司

　　法定代表人：邵昶魁

　　成立日期：2017-02-07

　　注册资本：10000万

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区双龙街199号[2013]51号地块商业商务用房5#楼6层573室

　　经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；建筑材料；

　　股东情况：公司通过杭州泰禾置业集团有限公司间接持股49%，上海煦晓企业管理有限公司间接持股51%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，杭州禾睿房地产开发有限公司不是失信被执行人。

　　杭州禾睿房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　10、厦门泰世房地产开发有限公司

　　法定代表人：刘枫

　　成立日期：2016年10月14日

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：厦门市同安区汀溪镇文化中心211室

　　经营范围：房地产开发经营；建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；市政道路工程建筑；园林景观和绿化工程施工；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；未列明的其他建筑业；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；建材批发；其他室内装饰材料零售；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。

　　股东情况：福州美鸿林业有限公司持股51%，上海茗淼企业管理有限公司持股49%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，厦门泰世房地产开发有限公司不是失信被执行人。

　　厦门泰世房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　11、福州市长乐区泰城房地产开发有限公司

　　法定代表人：冷文斌

　　成立日期：2016年2月4日

　　注册资本：3,000万人民币

　　注册地址：福州市长乐区首占镇首占村新民路61号办公楼二层A5

　　经营范围：综合房地产开发。

　　股东情况：长乐名城房地产开发有限公司持股50%，福鼎泰禾房地产开发有限公司持股47%，福州吉耀腾宇实业有限公司持股3%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，福州市长乐区泰城房地产开发有限公司不是失信被执行人。

　　福州市长乐区泰城房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　12、福建华夏世纪园发展有限公司

　　法定代表人：黄晓青

　　成立日期：2001年2月14日

　　注册资本：8,544.6万元人民币

　　注册地址：福建省福州市仓山区城门镇三角埕18号三层303

　　经营范围：在福州市仓山区城门镇马杭洲及清凉山规划部门划定的红线范围内对游乐园、旅游园、综合艺术文化娱乐园区、房地产、高科技农业园区及其它配套设备开发。

　　股东情况：福州泰禾房地产开发有限公司持股40%，福建省能源集团有限责任公司持股35%，福州市建设发展集团有限公司持股15%，福州市城门企业集团总公司5%，福州文化旅游投资集团有限公司持股5%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，福建华夏世纪园发展有限公司不是失信被执行人。

　　福建华夏世纪园发展有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　13、南昌茵梦湖置业有限公司

　　法定代表人：方宏浩

　　成立日期：2011年7月25日

　　注册资本：139,500万元人民币

　　注册地址：江西省南昌市南昌县迎宾南大道999号103室

　　经营范围：房地产开发;旅游景点和酒店管理。

　　股东情况：福州泰禾房地产开发有限公司持股49%，福州傲尔企业管理有限公司持股51%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，南昌茵梦湖置业有限公司不是失信被执行人。

　　南昌茵梦湖置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　14、北京祥筑房地产开发有限公司

　　法定代表人：张建新

　　成立日期：2013年08月21日

　　注册资本：5,100万元人民币

　　注册地址：北京市房山区长阳镇京良路2号

　　经营范围：房地产开发；物业管理；销售自行开发的商品房；酒店管理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；市场营销策划；机动车公共停车场服务；销售服装、鞋帽、箱包、化妆品、工艺品、五金交电、文化用品、体育用品。

　　主要负责开发项目：九晟商业广场

　　股东情况：福州泰禾房地产开发有限公司持股40%，北京万科企业有限公司持股35%，北京东亚标志投资有限公司持股25%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，北京祥筑房地产开发有限公司不是失信被执行人。

　　北京祥筑房地产开发有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　15、济南东拓置业有限公司

　　法定代表人：刘金辉

　　成立日期：1995年2月27日

　　注册资本：14,000万元人民币

　　注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3401室

　　经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料的销售。

　　股东情况：济南高新控股集团有限公司持股100%

　　主要财务数据：

　　人民币万元

　　■

　　经核查，济南东拓置业有限公司不是失信被执行人。

　　济南东拓置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　16、上海坤安置业有限公司

　　法定代表人：张红海

　　成立日期：2016年6月14日

　　注册资本：10,000万人民币

　　注册地址：上海市宝山区顾北东路365号A区580

　　经营范围：房地产开发与经营；房地产信息咨询；物业管理；建筑材料；五金交电销售。

　　股东情况：上海坤安投资有限公司持股100%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，上海坤安置业有限公司不是失信被执行人。

　　上海坤安置业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　17、北京万科企业有限公司

　　法定代表人：张建新

　　成立日期：1987年12月28日

　　注册资本：200,000万元人民币

　　注册地址：北京市顺义区天竺空港工业开发区B区北京万科城市花园梅花园4号楼

　　经营范围：销售针纺织品、百货、五金交电化工、电子计算机软硬件及外部设备、医疗器械、工艺美术品；房地产开发、商品房销售；自有房屋的物业管理（出租写字间）；技术推广；经济信息咨询。

　　股东情况：万科企业股份有限公司持股95%，深圳万科财务顾问有限公司持股5%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，北京万科企业有限公司不是失信被执行人。

　　北京万科企业有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　合作项目公司为北京祥筑房地产开发有限公司（见上文第14 北京祥筑房地产开发有限公司信息）。

　　18、野风集团房地产股份有限公司

　　（1）公司名称：野风集团房地产股份有限公司

　　法定代表人：俞牆

　　成立日期：2001年4月10日

　　注册资本：250,000万元人民币

　　注册地址：杭州市绍兴路187号西楼8楼

　　经营范围：房地产开发、经营，房产中介、自有房屋出租。

　　股东情况：野风集团有限公司持股88.48%，浙江野风名源房地产开发有限公司持股11.52%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　经核查，野风集团房地产股份有限公司不是失信被执行人。

　　野风集团房地产股份有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

　　（2）与财务资助对象共同投资的项目公司情况

　　公司名称：杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司

　　法定代表人：邵昶魁

　　成立日期：2009年12月8日

　　注册资本：120,000万元人民币

　　注册地址：杭州市富阳区银湖街道九龙大道69号

　　经营范围：房地产开发经营

　　股权结构：野风集团房地产股份有限公司持股49%，福州泰禾运成置业有限公司持股51%

　　主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　■

　　杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司不是为失信被执行人。

　　三、提供财务资助协议的主要内容

　　公司将于财务资助实际发生时与上述对象签订具体协议。约定被资助对象应当遵守的条件、资助金额、资助期限及违约责任等内容。

　　四、风险防范措施

　　（一）为项目公司提供财务资助

　　为项目公司提供财务资助，是为了促进房地产项目合作开发的顺利进行，公司按照持股比例、权益比例为项目公司以同等条件提供财务资助，符合房地产行业惯例。对于为代建项目公司提供财务资助，代建项目公司股东将用土地使用权、股权为公司财务资助提供质押，或为公司财务资助提供担保等增信措施，公司提供财务资助可以得到有效保证。

　　（二）为控股项目公司的少数股东提供财务资助

　　对于为项目公司的少数股东提供财务资助，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向各方股东提供的财务资助，符合行业惯例，不会对项目公司开发建设和公司正常经营造成影响。

　　在实施财务资助过程中，公司将从多个维度防范财务资助的风险。项目公司为公司控股子公司，由公司直接负责经营管理及财务管理，每月均会进行动态预测和监控项目资金，能有效管控项目资金。一般只有在预留项目后续建设和正常经营所需资金后仍有剩余后方才允许项目公司向其股东提供借款。当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。

　　在财务资助过程中，项目公司将会根据资金盈余情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨，对其不及时偿还的金额，项目公司将以股东在项目中的历史投入（包括注册资本和股东借款）和未来股权收益权（包括项目公司分红等）等作为资金偿还保证。

　　公司将密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化、对外担保或其他负债、分立、合并、法定代表人的变更及商业信誉的变化情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　公司董事会审核后认为：

　　1、对项目公司提供财务资助进行授权管理，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求。

　　2、公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益。项目公司为公司控股子公司，由公司主要负责项目公司的运营和管理，能有效控制风险，符合公司利益。

　　六、独立董事意见

　　公司为项目公司提供财务资助额度，有利于解决被资助项目公司的资金需求，促进项目合作开发的顺利进行。公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例予以资助，有助于提高资金使用效率，增加项目公司收益，财务资助行为公平合理。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公司、公司股东及中小股东利益的情形，因此我们同意上述财务资助事项。

　　七、其他事项

　　（一）本次对外提供财务资助不属于下列期间：

　　1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

　　2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

　　3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。

　　（二）公司承诺，在实际发生提供财务资助后的12个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　八、累计对外提供财务资助的情况

　　截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额为513,306.13万元。公司对外财务资助不存在逾期情况。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九十二次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十三日