证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2019-041

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于重大合同的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重大合同概述

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司九江天赐矿业有限公司签署重大合同的议案》，同意公司控股子公司九江天赐矿业有限公司（以下简称“九江矿业”）向中钢澳大利亚有限公司（以下简称“中钢澳公司”）采购氧化锂/钽原矿（碎石）并签署相关重大合同，授权九江矿业法定代表人或其授权人员签署与本次采购事项相关的协议及其它相关法律文件。根据董事会授权，九江矿业与中钢澳公司签署了相关采购协议（以下称“原始协议”）。

　　具体内容详见公司于2018年3月2日披露的《关于控股子公司九江天赐矿业有限公司签署重大合同的公告》（    公告编号：2018-033）。

　　二、本次进展情况

　　九江矿业已根据约定，预付了第一笔预付款300万美元，完成了四船锂辉石原矿的采购，按照原始协议约定，已抵扣预付款200万美元用于支付该四船锂辉石原矿的应付款项。由于受九江矿业选矿工程项目建设进度及锂辉石原矿价格下降等因素的影响，合同无法顺利如期进行，为了降低双方暂停执行本合同的等待成本，经合同双方协商一致，于2019年4月10日签署了合同终止协议，具体内容如下：

　　1、双方同意，将九江矿业已支付的中钢澳公司未清偿的预付款100万美元和应计利息，用于支付2018年12月10日至终止协议签署日期间的暂停费用及其他相关费用。此外，在终止协议签订之日起的14天内，九江矿业须另行支付中钢澳公司从2018年10月29日至2018年12月9日的等待费用168,000澳币。

　　2、自终止协议签署生效之日起原始协议终止。

　　3、终止协议签署生效后，对于双方在终止协议签署之前的任何行为，双方不再提出任何的进一步的索赔要求。

　　4、双方同意在签署终止协议后仍尽最大努力寻找合作机会。

　　三、合同终止的原因以及对公司的影响

　　1、合同终止的原因

　　由于受九江矿业选矿工程项目建设进度及锂辉石原矿价格下降等因素的影响，合同无法顺利如期进行，为了降低双方暂停执行合同的等待成本，经双方协商同意终止执行合同。

　　2、对公司的影响

　　本次终止执行合同，是基于九江矿业选矿工程项目的建设进度不及预期及锂辉石原矿价格下降等因素影响做出的调整，符合公司实际。九江矿业为本次终止合同的行为支付了一定的等待费用及损失了一定金额的预付款，但降低了双方暂停执行合同的等待成本，同时，受行业政策、市场环境的影响，辉石原矿价格下降明显，及时终止合同，能够减少公司受原料价格波动影响的损失。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2019-042

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于控股子公司取得实用新型专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司中天鸿锂清源股份有限公司（以下简称“中天鸿锂”）近日取得国家知识产权局颁发的4件实用新型专利证书，具体情况如下：

　　一、实用新型名称：回收废旧锂电池正负极活性物质的装置

　　发明人：陈进昭；张超；王文景；张道兵；李静

　　专利号：ZL 2018 2 1010182.0

　　专利权人：中天鸿锂清源股份有限公司

　　专利权期限：10年，自专利申请日（2018年06月28日）起算

　　证书号：第8456508号

　　二、实用新型名称：锂动力电池

　　发明人：陈进昭；张超；王文景；张道兵；李静

　　专利号：ZL 2018 2 0502870.2

　　专利权人：中天鸿锂清源股份有限公司

　　专利权期限：10年，自专利申请日（2018年04月10日）起算

　　证书号：第8089379号

　　三、实用新型名称：锂动力电池拆解装置

　　发明人：陈进昭；张超；王文景；张道兵；李静

　　专利号：ZL 2018 2 0888193.2

　　专利权人：中天鸿锂清源股份有限公司

　　专利权期限：10年，自专利申请日（2018年06月08日）起算

　　证书号：第8524354号

　　四、实用新型名称：锂离子电池组

　　发明人：陈进昭；张超；王文景；张道兵；李静

　　专利号：ZL 2018 2 0888958.2

　　专利权人：中天鸿锂清源股份有限公司

　　专利权期限：10年，自专利申请日（2018年06月08日）起算

　　证书号：第8460134号

　　上述实用新型专利的取得，短期内不会对公司及中天鸿锂生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司及中天鸿锂的知识产权保护体系，发挥公司及中天鸿锂自主知识产权优势，提升公司及中天鸿锂核心竞争力。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月12日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料       公告编号：2019-043

　　广州天赐高新材料股份有限公司关于

　　完成工商变更登记暨修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年3月20日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，广州天赐高新材料股份有限公司（下称“公司”）完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，其中：首次授予 93 名激励对象合计323.30 万股限制性股票。具体内容详见2019年3月21日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（编号：2019-036）

　　根据2019年3月15日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》中第（二）条“授权董事会就公司2019年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项”的规定，公司办理了注册资本的工商变更登记手续。目前，公司已完成了上述工商变更登记，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，本次变更完成后，公司的注册资本由人民币33,946.9681 万元变更为人民币34,270.2681万元，其他工商登记信息未变。

　　鉴于上述情况，根据相关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司对《公司章程》进行如下修订：

　　修订前：

　　第七条  公司注册资本为人民币33,946.9681万元。

　　第二十一条  公司的股份总数为33,946.9681万股，均为普通股。

　　修订后：

　　第七条  公司注册资本为人民币34,270.2681万元。

　　第二十一条  公司的股份总数为34,270.2681万股，均为普通股。

　　除上述第七条及第二十一条外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月12日