证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2019－017

　　中材科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日在巨潮资讯网及《中国证券报》披露了《中材科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（    公告编号：2019-014）。由于工作人员失误，上述公告中的“通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间”披露有误。现更正如下：

　　更正前：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年4月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　更正后：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年4月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　除上述更正内容外，其他内容不变。

　　公司对于上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司以后将进一步加强信息披露审核工作。

　　更正后的《中材科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》将于2019年4月11日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十日

　　证券代码：002080           证券简称：中材科技           公告编号：2019－014

　　中材科技股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：

　　公司第六届董事会第四次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2018年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年4月12日下午14:00

　　网络投票时间：2019年4月11日-2019年4月12日

　　其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年4月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月4日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月4日（星期四）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于2018年度报告及摘要的议案》；

　　2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

　　（公司独立董事将在本次年度股东大会上述职）

　　3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

　　4、《关于2018年度财务决算的议案》；

　　5、《关于2018年利润分配的议案》；

　　6、《关于2019年日常关联交易预计的议案》；

　　7、《关于2019年贷款预算及相关贷款授权的议案》；

　　8、《关于为中材锂膜提供不超过46,000万元综合授信担保的议案》；

　　9、《关于为成都有限提供不超过20,000万元综合授信担保的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，第1项议案《中材科技股份有限公司2018年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司2018年度报告》；第3项议案详见《中材科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》；第4、5、7项议案详见《中材科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（    公告编号：2019-006）；第6项议案详见《中材科技股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》（    公告编号：2019-010）；第8项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（中材锂膜）公告》（    公告编号：2019-012）；第9项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（成都有限）公告》（    公告编号：2019-013）。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　表一：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年4月9日、4月10日

　　上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

　　2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月10日下午5点前送达或传真至公司）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系人：陈志斌、贺扬

　　联系电话：010-88437909

　　传 真：010-88437712

　　地 址：北京市海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室

　　邮 编：100097

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　八、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362080

　　2、投票简称：中材投票

　　3、填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附二：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年4月12日召开的中材科技股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                身份证号码：

　　持股数量：                          股东账号：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　受托日期：

　　注：

　　1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　证券代码：002080            证券简称：中材科技           公告编号：2019-018

　　中材科技股份有限公司关于赎回理财产品及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与2018年8月7日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司（含子公司）拟使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买中短期（不超过一年）、低风险保本型理财产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。具体内容详见2018年8月8日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（2018-044）。

　　一、使用闲置自有资金购买理财产品赎回的情况

　　2018年12月29日、2019年3月4日，下属子公司南京中材水务股份有限公司（以下简称“中材水务”）与杭州银行股份有限公司南京分行分别签订了理财产品协议，使用闲置自有资金5,500万元和500万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品（产品代码：TLB20181939，TLB20190583），产品期限分别为：2018年12月29日至2019年3月29日，2019年3月4日至2019年4月4日，具体内容详见公司2019年1月2日、2019年3月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（    公告编号：2019-001）和《关于赎回部分理财产品及继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（    公告编号：2019-005）。截至本公告日，中材水务到期赎回了上述理财产品，赎回本金6,000万元，获得理财收益564,746.58元。

　　二、继续购买理财产品的情况

　　1、认购人：南京中材水务股份有限公司

　　2、发行人：杭州银行股份有限公司南京分行

　　3、产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品

　　4、产品认购金额与期限

　　■

　　5、理财产品类型：保本浮动收益型

　　6、产品投资方向：本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等，获得持有期间收益。

　　7、风险评级：低风险产品。

　　8、资金来源：闲置自有资金。

　　9、中材水务与杭州银行无关联关系。

　　10、产品特别提示

　　（1）本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款产品收益降低。

　　（2）本产品采用到期支取的期限结构设计，客户不得提前部分支取或全额支取本产品，不得向杭州银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押本产品本金及收益。

　　（3）除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成杭州银行对本结构性存款产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。

　　（4）如杭州银行提前终止本结构性存款产品，则产品的实际投资期限可能小于名义投资期限，存在产品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。

　　（5）杭州银行按照本结构性存款产品说明书有关条款的约定，发布本结构性存款产品的投资收益、提前终止、突发事件等信息公告。客户应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。客户预留在杭州银行的有效联系方式变更的，应及时通知杭州银行，否则，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

　　三、对公司的影响

　　中材水务本次使用自有资金购买保本浮动收益型理财产品，是在确保其正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响生产经营活动资金需求和风险受控的情况下，对自有资金进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

　　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　单位：万元

　　■

　　截至本公告日，公司及下属子公司累计已赎回使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为25,000.00万元，取得理财收益98.04万元；未到期的理财产品总金额6,000.00万元。未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的批准投资额度。

　　四、备查文件

　　1. 《杭州银行“添利宝”结构性存款产品说明书》

　　2. 相关银行凭证及回单。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董

　　事会

　　二〇一九年四月十日