授信期限不超过一年；

　　4、向平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度人民币50,000.00万元，全部为公司授信，公司和岳阳子公司都可使用，授信期限不超过一年；

　　5、向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币20,000.00万元，其中公司5,000.00万元，岳阳子公司15,000.00万元，授信期限不超过一年；

　　6、向中信银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币24,000.00万元，全部为岳阳子公司授信，授信期限不超过一年。

　　7、向光大银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度人民币30,000.00万元，全部为公司授信，公司和岳阳子公司都可使用，授信期限不超过一年。

　　8、向交通银行股份有限公司岳阳分行云溪支行申请综合授信额度人民币30,000.00万元，全部为岳阳子公司授信，授信期限不超过一年。

　　9、2019年度公司及公司子公司预计银行总授信307,000.00万元，具体授信情况和额度以银行实际发生额为准。

　　二、2019年全资子公司拟向银行申请授信并接受担保的基本情况

　　1、岳阳子公司拟向银行申请授信144,000.00万元，股份公司提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要岳阳子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。

　　2、重庆子公司拟向银行申请授信15,000.00万元，股份公司提供无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要重庆子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。

　　3、公司申请的授信额度148,000.00万元，可在本公司允许并提供担保的前提下，由公司全资子公司岳阳子公司在人民币140,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度。该担保不收取任何费用，也不需要子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。具体使用额度和担保金额以实际发生金额为准。

　　综上，2019年公司两家全资子公司合计向银行授信159,000.00万元，公司申请的授信额度148,000.00万元提供给岳阳子公司使用的银行授信额度为人民币140,000.00万元的限额内滚动使用上述授信额度，公司合计为两家全资子公司提供担保的额度为299,000.00万元。公司提供的担保为无偿连带责任担保，该担保不收取任何费用，也不需要子公司提供反担保，此担保为合并报表范围内担保。具体使用额度和担保金额以实际发生金额为准。

　　三、被担保全资子公司的基本情况

　　（一）道道全粮油岳阳有限公司的基本情况

　　公司名称：道道全粮油岳阳有限公司

　　成立日期：2013年12月16日

　　法定代表人：刘建军

　　注册资本/实收资本：10,000.00万元

　　统一社会信用代码：430600000077851

　　公司住所：湖南岳阳城陵矶新港区

　　股东及持股情况：道道全粮油岳阳有限公司为公司全资子公司。

　　经营范围：粮食、油料及政策允许的农副产品的收购、销售、仓储、运输；食用植物油及其副产品的生产、销售；粮油产品技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　单位：元

　　■

　　（二）道道全重庆粮油有限责任公司的基本情况

　　公司名称：道道全重庆粮油有限责任公司

　　成立日期：2011年3月4日

　　法定代表人：刘建军

　　注册资本/实收资本：3,000.00万元

　　统一社会信用代码：91500102569921402Y

　　公司住所：重庆市涪陵区鹤滨路26号

　　股东及持股情况：道道全重庆粮油有限责任公司为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、销售：食用植物油[半精炼、全精炼]（分装）【按许可证核定的事项和期限从事经营】；粮油生产技术研发；粮油机械设备制造、销售；食用油包装材料生产、销售；自有房屋租赁、企业相关配套设备租赁、道路货运(取得相关行政许可后方可经营)。[上述经营范围中,国家法律法规禁止经营的不得经营,限制经营的未获审批前不得经营]

　　主营业务：从事食用植物油产品的研发、生产和销售

　　单位：元

　　■

　　四、具体执行授权

　　在上述期限和额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司董事长根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司、岳阳子公司、重庆子公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为 2018年年度股东大会审议通过日起12个月内，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　五、董事会意见

　　为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有重庆子公司、岳阳子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

　　六、对公司的影响

　　公司为全资子公司申请授信提供担保，有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金，支持其良性发展，符合公司及各子公司的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，皆为合并报表范围内子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　在本次会议审议上述担保事项生效后，公司2019年度预计发生担保金额为人民币299,000.00万元，分别为公司为岳阳子公司单独向银行申请授信144,000.00万元进行担保，公司为重庆子公司单独向银行申请授信15,000.00万元提供担保，股份公司向银行申请授信148,000.00万元提供给岳阳子公司使用140,000.00万元提供无偿担保。

　　截止本次董事会召开日，公司对外担保余额人民币50,000.00万元，全部为公司对合并报表范围内子公司提供的担保，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司净资产210,003.44万元的比例为23.81%。除上述担保之外，公司及子公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852   证券简称：道道全              公告编号：2019-【034】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于公司2019年开展期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月10日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年开展期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、期货套期保值业务开展的目的

　　公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料，且在原材料成本中占比较大，原材料价格波动会给公司经营造成一定影响。为稳定公司经营，更好的规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用期货市场仅限于开展期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。

　　二、期货套期保值业务的开展

　　董事会授权总经理领导套期保值领导小组开展工作，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

　　董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司期货套期保值业务相关的协议及文件，如超过批准额度，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及相关制度的规定进行审批。

　　三、预计开展的期货套期保值业务情况

　　1、期货套期保值的期货品种

　　公司开展的期货套期保值业务适用于期货交易所大豆，豆粕，菜粕，豆油，棕榈油，菜籽油交易合约。

　　2、预计投入资金：公司预计在2019年占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（不包括交割头寸而支付的全额保证金在内）。

　　3、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

　　四、会计政策及核算原则

　　公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》对金融衍生品的公允价值予以确定。

　　五、期货套期保值业务的风险分析

　　公司进行期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格上涨和产成品销售价格下跌的风险、严格遵循套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在开平仓相关期货合约时进行严格的风险控制，依据公司的采购备货情况和需要锁定的产成品销售价格和数量的情况，使用自有资金适时买入或卖出相应的期货合约，在现货采购合同和销售合同定价时，同时间的去做相应数量的期货平仓。

　　期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

　　1、期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成期货交易的损失。

　　2、期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内部控制制度不完善而产生风险。

　　3、期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　4、在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

　　5、可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　六、公司拟采取的风险控制措施

　　1、将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务适用于期货交易且与公司经营业务所对应的原材料和产成品相似的期货品种。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。2019年，公司预计占用期货保证金余额在人民币5000万元以内（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，尽可能的避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。

　　5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司使用自有资金通过套期保值业务，可以有效降低商品价格波动对公司经营的影响，具有一定的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。公司开展期货套期保值业务已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

　　综上，保荐机构对公司2019年度在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。

　　八、独立董事发表独立意见

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《期货套期保值管理制度》及《期货套期保值内部控制制度》，对期货业务进行管理，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展套期保值业务有利于稳定公司经营，规避原材料价格涨跌给公司经营带来的风险，不进行投机和套利交易，符合公司利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展期货套期保值业务。

　　九、监事会意见

　　监事会发表意见如下：公司开展的期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。公司建立了较完善的开展期货套期保值业务的内部控制流程与审批制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　十、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议；

　　2、第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司2019年开展期货套期保值业务的核查意见。

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852   证券简称：道道全  公告编号：2019-【035】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事左恩南先生于近日向公司提交了书面辞职报告，左恩南先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在此，公司对左恩南先生在担任公司独立董事及专门委员会委员期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　左恩南先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，左恩南先生将继续按照相关规定履行职责。

　　为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2019 年 4 月 10日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，同意提名陈浩先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），其任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。若陈浩先生经股东大会审议通过后，同时选举陈浩先生担任战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

　　陈浩先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

　　特此公告。

　　附件：独立董事候选人陈浩先生简历

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　附件：

　　陈浩先生简历

　　陈浩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机应用技术博士。1995年8月至2002年2月，任湖南新邵县教委教师；2004年7月至2017年11月，任湖南大学副教授；2017年11月至今，任湖南大学教授。现任湖南梦洁家纺股份有限公司，湖南长高高压开关集团股份公司独立董事。

　　陈浩先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈浩先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002852   证券简称：道道全  公告编号：2019-【036】

　　道道全粮油股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　提名人道道全粮油股份有限公司董事会现就提名陈浩先生为道道全粮油股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任道道全粮油股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　□√ 是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　□√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　□√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　□√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　□√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　□√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人郑重声明：

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）：道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　披露公告所需报备文件：

　　1．提名人签署的声明；

　　2．提名人的身份证明；

　　3．提名独立董事候选人的董事会决议；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号：2019-【037】

　　道道全粮油股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　声明人陈浩，作为道道全粮油股份有限公司第二届董事会独立董事候选人现公开声明和保证，本人与道道全粮油股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

　　□√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　□√是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　□√  是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　□√ 是          □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　□√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

　　□√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

　　□√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

　　□√ 是  □ 否       □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

　　□√ 是  □ 否    □ 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

　　□√ 是  □ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　声明人陈浩郑重声明：

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区--中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人（签署）：陈浩

　　日期：2019年4月1日

　　披露公告所需报备文件：

　　1．本人填写的履历表；

　　2．本人签署的声明；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　?特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号：2019-【038】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于公司2018年度利润分配预案的公告

　　■

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年母公司实现净利润为-2,245.39万元，母公司年初未分配利润为23,915.58万元，2018年12月31日母公司可供股东分配的利润为17,760.19万元；母公司年初的资本公积余额为114,902.52万元，截止到2018年12月31日，母公司资本公积余额为103,002.52万元。

　　经审计公司合并报表2018年实现归属于母公司股东的净利润为21,955.67万元，公司年初未分配利润为56,548.95万元， 2018年12月31日公司可供股东分配的利润为74,594.62万元；公司年初的资本公积余额为114,628.08万元，截止到2018年12月31日，公司资本公积余额为102,728.08万元。

　　根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。

　　按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为17,760.19万元。根据公司的实际发展情况，鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因回购股份而引起的股本变动情况，公司2018年利润分配预案为：以公司现有总股本289,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金红利11,560.00万元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。前述预案经公司 2018 年度股东大会审议通过后，若因公司回购公司股份等原因，导致可享有利润分配权的股份发生变动，将按照分配总额不变的原则，相应调整每 10 股的分红金额。　

　　二、其他说明

　　1、本次利润分配预案须经2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、公司本次进行利润分配，符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。

　　3、本次分配前有进行股份回购导致的可享有利润分配权的股份发生变动。本次分配前没有可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因引起的股本总额发生变化。

　　4、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕知情人范围，并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　综上所述，公司此次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，该预案合法、合规、合理。

　　三、已履行的相关决策程序

　　上述利润分配预案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了同意的意见，认为董事会拟定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出，预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852   证券简称：道道全       公告编号：2019-【039】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了公司第二届董事会第九次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司2018年年度股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：公司2019年4月10日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年5月6日15:00—2019年5月7日15:00期间的任意时间；

　　②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2019年4月29日（星期一）；

　　7、本次会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室。

　　9、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年11月修订）》的有关规定执行。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；

　　2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

　　3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　5、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

　　6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

　　7、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　9、《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》；

　　10、《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》；

　　11、《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》；

　　12、《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》；

　　13、《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》；

　　14、《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》；

　　15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

　　16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　17、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次股东大会无特别表决事项，均为普通表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会全部议案均需中小投资者单独计票。

　　上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、本次股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以来人、邮递或传真方式于2019年5月6日（星期一）或之前送达本公司。

　　2、登记时间：2019年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼道道全粮油股份有限公司，邮编：410000，传真：0731-88966518。

　　4、现场会议联系方式

　　联系人：谢细波；

　　电话号码：0731-88966518；传真号码：0731-88966518；

　　电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com

　　5、会议期限预计不超过半天，现场出席人员的食宿、交通费及其他相关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第八次会议决议。

　　七、附件

　　附件1、授权委托书；

　　附件2、参会股东登记表；

　　附件3、网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　附件1：

　　道道全粮油股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　道道全粮油股份有限公司：

　　兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________

　　委托人证件号码：________________  委托人持股数量：________________

　　受托人姓名：____________________      受托人身份证号码：_________________

　　签发日期：         年      月     日

　　附件2：

　　道道全粮油股份有限公司

　　2018年年度股东大会参会股东登记表

　　截止2019年4月29日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2018年年度股东大会。

　　■

　　附件3：

　　道道全粮油股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　道道全粮油股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362852”，投票简称为“道道投票”。

　　2、本次股东大会议案均采用非累计投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号：2019-【040】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于举办2018年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于2018年4月11日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

　　为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019 年4月24日（星期三）下午 15：00-17：00 举行 2018 年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次 2018年年度报告网上说明会将在全景网举办，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与交流。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，董事会秘书谢细波先生，财务总监徐丹娣女士，独立董事杜晶女士，保荐代表人汪家胜先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：002852  证券简称：道道全  公告编号：2019-【041】

　　道道全粮油股份有限公司

　　关于公司前次募集资金使用情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”），编制了截至2019年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，道道全2017年3月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股25,000,000股，发行价为47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182, 500,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币51,760,000.00元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前道道全已预付人民币200.00万元），余额为人民币1,130,740,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元），实际募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。

　　该次募集资金到账时间为2017年3月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月6日出具天职业字[2017]6722号验资报告。

　　（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

　　截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款及银行理财存款余额如下（单位：人民币元）：

　　■

　　为提高募集资金使用效益，根据道道全2018年5月16日2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户或购买保本理财产品：平安银行长沙分行，账号15000096674317；截至2018年12月31日止，余额为18,000.00万元，理财产品期限91天，到期日2019年3月1日，利率4.2%。建设银行岳阳分行，账号4050166258600000067；截至2018年12月31日止，余额为5,000.00万元，理财产品开放式，利率2.10%-3.50%。中泰证券股份有限公司（绑定建行募集资金账户），资金账号109287000179；截至2018年12月31日止，余额为3,000.00万元，理财产品期限91天，到期日2018年12月28日，利率3.4%（已自动赎回，因证券公司放假未转回建行专户）。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表说明

　　截止2018年12月31日，道道全累计使用募集资金人民币883,192,536.42元。具体详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　道道全前次募集资金实际投资项目未发生变更。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　道道全不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况，但存在募集资金置换的情况，其中2017年4月11日置换53,074万元、2017年4月18日置换3,672万元，合计置换56,746万元。以上置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2017年3月30日出具的天职业字[2017]9081号《募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》予以审核。

　　（四）闲置募集资金使用情况说明

　　1．根据道道全2017年4月17日2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，道道全为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，道道全拟用不超过5.00亿元（额度循环使用）的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有有效。2017年4月至2018年3月闲置募集资金购买理财产品情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　2．根据道道全2018年5月16日2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，道道全为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，道道全拟用不超过3.80亿元（额度循环使用）的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有有效。2018年4-12月闲置募集资金购买理财产品情况如下（单位：人民币元）：

　　■

　　（五）尚未使用的前次募集资金情况

　　截至2018年12月31日止，道道全前次募集余额为人民币262,349,363.93元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额28,235,466.42元），占募集资金总额的22.19%。募集资金投资部分项目尚在建设中，道道全募集资金余额将按照道道全募集资金使用计划，继续用于“岳阳临港新区食用油加工综合项目”、“重庆子公司二期600吨/日食用油精炼项目”及“营销网络建设项目”。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

　　前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

　　“营销网络建设项目”包括“营销组织与市场网络建设、市场渠道精细化建设、品牌广告宣传、专业营销团队打造”四个部分，属于无法单独核算效益的情况。

　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况

　　前次募集资金投资项目无累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

　　（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

　　道道全不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

　　四、前次募集资金使用情况与道道全年度报告已披露信息的比较

　　道道全已将前次募集资金的实际使用情况与道道全2017年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

　　五、结论

　　道道全董事会认为，道道全按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。道道全对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　道道全全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　附件：1．前次募集资金使用情况对照表

　　2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年04月10日

　　附件1

　　道道全粮油股份有限公司

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2018年12月31日

　　编制单位：道道全粮油股份有限公司 金额单位：人民币万元

　　■

　　注：营销网络建设项目建设期为2015年-2019年，共60个月，在项目实施过程中道道全会根据市场的实际开发情况进行相应调整。附    件2

　　道道全粮油股份有限公司

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截止日期：2018年12月31日

　　编制单位：道道全粮油股份有限公司       金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：岳阳临港新区食用油加工综合项目预计年正常生产净利润为12,808.62万元，建成第1年达产70%，2017年生产8个月，折算承诺效益为5,977.36万元，建成第二年达成90%，折算承诺效益为11,527.76万元。

　　注2：重庆子公司“二期600吨/日食用油精炼项目”原计划募集资金到位后开始建设，建设周期12个月，项目实际进度晚于预期，截止2018年12月31日尚未完工，故2017年和2018年暂无预期收益和实际效益。

　　注3：营销网络建设项目系无法单独核算效益的情况。

　　注4：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

　　证券代码：002852  证券简称：道道全   公告编号：2019-【023】

　　道道全粮油股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年3月29日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月10日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

　　一、本次董事会审议情况

　　1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年年度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。

　　独立董事左恩南、何东平、杜晶向董事会递交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　2018年公司实现利润总额29,604.09万元，实现净利润22,150.52万元，其中归属于母公司股东的净利润21,955.67万元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

　　公司以经审计的2018年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计：包装油销量37-40万吨；粕类销量24-26万吨；营业收入42-45亿元；归属于上市公司股东的净利润2.4-3亿元；公司现金流全年保持总体平衡。

　　上述预测未计不确定的非经常性项目对公司业绩的影响。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　特别提示：本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！

　　6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于确认2018年度董事薪酬的议案》

　　（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬，其中总经理助理、运营总监张军先生的薪酬为人民币255,117.60元（税前）；

　　（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，2018年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下（人民币）：

　　左恩南先生：80,000.00元；

　　何东平先生：80,000.00元；

　　杜  晶女士：80,000.00元；

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》

　　2018年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下（人民币）：

　　（1）总经理刘建军先生的薪酬为346,294.60元；

　　（2）副总经理包李林先生的薪酬为317,076.00元；

　　（3）副总经理罗明亮先生的薪酬为272,500.80元；

　　（4）副总经理吴康林先生的薪酬为270,814.40元；

　　（5）财务总监徐丹娣女士的薪酬为211,840.00元；

　　（6）董事会秘书谢细波先生的薪酬为185,820.00元；

　　（7）以上薪酬为2018年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于2018年度董事会提名委员会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于2018年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》

　　（1） 公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬，其中总经理助理、运营总监张军先生的薪酬为人民币260,000.00元（税前）；

　　（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币 8 万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

　　（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　18、审议通过《关于确定2019年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》

　　2019年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下（人民币）：

　　（1）总经理刘建军先生的薪酬为380,000.00元（税前）；

　　（2）副总经理包李林先生的薪酬为320,000.00元（税前）；

　　（3）副总经理罗明亮先生的薪酬为290,000.00元（税前）；

　　（4）副总经理吴康林先生的薪酬为290,000.00元（税前）；

　　（5）财务总监徐丹娣女士的薪酬为230,000.00元（税前）；

　　（6）董事会秘书谢细波先生的薪酬为210,000.00元（税前）；

　　（7）每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核，确定其最终实际薪酬；

　　（8）公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信的议案》

　　2019年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币307,000.00万元。授信是为满足公司2019年度的经营发展，授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文件，具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准，不存在损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司2019年拟向银行申请授信的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》

　　为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司为岳阳子公司、重庆子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。公司持有岳阳子公司、重庆子公司100%的股份，被担保对象均为公司的全资子公司，是合并报表范围内业务，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司2019年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　21、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币17,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　22、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响公司正常经营生产的情况下，使用不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，期限为公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长签署相关法律文件。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　23、审议通过《关于公司2019年开展期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年开展期货套期保值业务的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2019年开展期货套期保值业务的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

　　同意陈浩先生成为公司第二届董事会成员，任期从2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，独立董事成员候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后才能提交公司股东大会审议。

　　若陈浩先生经股东大会审议通过后，同时选举陈浩先生担任战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　25、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　26、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　董事会就公司前次募集资金使用情况编制了专项报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的报告发表了鉴证意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　27、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　公司董事会定于2019年5月7日（周二）以现场及网络方式召开2018年年度股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、备查文件

　　公司第二届董事会第九次会议决议

　　特此公告！

　　道道全粮油股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日