证券代码：000837              证券简称：秦川机床            公告编号：2019－14

　　秦川机床工具集团股份公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知的发出时间和方式

　　秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十二次会议，于2019年4月4日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

　　二、会议召开和出席的情况

　　公司第七届董事会第十二次会议于2019年4月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　三、会议审议的情况：

　　1、关于预计2019年日常关联交易的议案

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董  事  会

　　2019年4月10日

　　证券代码：000837              证券简称：秦川机床            公告编号：2019－15

　　秦川机床工具集团股份公司

　　2019年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2019年日常关联交易进行了预计。

　　2019 年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司及其控股子公司拟与宝鸡忠诚后勤服务有限公司等6个关联人预计发生关联方交易，预计总金额不超过1,966万元，包括向关联人采购商品总额不超过615万元；接受关联人提供劳务不超过162万元；向关联人销售商品不超过919万元；向关联人提供劳务不超过270万元。

　　1、公司2019年4月9日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、不涉及需要回避表决的董事；

　　3、2019年日常关联交易预计事项无需提交股东大会审批。

　　4、公司2019年度预计的日常关联交易对手方均不是失信被执行人。

　　（二）预计2019年度日常关联交易类别和金额

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　　（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联人介绍和关联关系（单位：万元）

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　　三、关联交易主要内容

　　（一）、关联交易的定价原则和依据

　　上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

　　（二）、履约能力分析

　　上述关联方均是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。按照关联交易双方签署的有关合同规定，关联交易的价款将按月结算或按项结算，并以转账或承兑汇票方式收取或支付。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的 2019年度日常关联交易，均为公司与关联方因业务往来而产生的交易。主要包括采购原材料、备品备件等。接受劳务包括租赁业务、加工业务、服务业务等。销售商品及提供劳务主要包括销售原材料、设备、机床备件以及提供加工服务、租赁服务和融资服务等。以上关联交易均为公司正常生产经营所需和具有商业实质的交易资金往来。公司发生的关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　（一）、对2019年度预计日常关联交易事项事前审核意见

　　经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，我们认为公司关于2019年日常关联交易的预计，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。我们同意将《关于预计2019年日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

　　（二）、对2019年度预计日常关联交易事项的独立意见

　　公司对2019年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2019年度生产经营所需要的。公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

　　作为独立董事，我们同意《关于预计2019年日常关联交易的议案》。

　　（三）、关于2018年度实际关联交易金额与预计金额存在差异的意见

　　公司对2018年度关联交易发生情况进行了统计，2018年度向关联人采购原材料实际金额与预计金额差异较大，主要原因是：子公司秦川国际融资租赁有限公司2018年预计向盐城秦川华兴机床有限公司采购融资租赁资产2,000万元，因承租人产品需求结构调整、申请政府补贴需要和采购行为推迟，造成此类关联交易实际发生金额与预计金额偏差较大。

　　我们认为：此项关联交易的预计与实际发生情况符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　秦川机床工具集团股份公司

　　董 事  会

　　2019年4月10日