证券代码：002668          证券简称：奥马电器          公告编号：2019-035

　　广东奥马电器股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年4月4日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2019年4月8日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议了以下议案：

　　1、审议通过了《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》；

　　公司全资孙公司福州钱包好车电子商务有限公司（以下简称“钱包好车”）向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，公司董事会同意由公司为钱包好车申请上述授信额度提供15,000万元连带责任担保，担保期限自公司与渤海国际信托股份有限公司之间担保协议生效之日起至钱包好车债务履行期限届满之日后两年止，具体事宜以相关担保协议为准。

　　公司董事会认为钱包好车目前经营情况与业务渠道稳定，具备债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，因此同意钱包好车向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，由公司为钱包好车上述授信额度提供15,000万元连带责任担保。

　　本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号文）及《公司章程》相违背的情况。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　该议案尚须需提交公司股东大会审议。

　　以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司全资孙公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任温晓瑞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2019年4月25日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第二十四次会议的有关议案。

　　表决结果：赞成5票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

　　以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

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　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于为公司全资孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概况

　　因生产经营所需，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司福州钱包好车电子商务有限公司（以下简称“钱包好车”）向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，由公司为钱包好车申请上述授信额度提供15,000万元连带责任担保，担保期限自公司与渤海国际信托股份有限公司之间担保协议生效之日起至钱包好车债务履行期限届满之日后两年止，具体事宜以相关担保协议为准。

　　公司于2019年4月8日召开第四届董事会第二十四次会议，以5票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，由于钱包好车最近一期资产负债率（未经审计）超过70%，因此该议案尚须需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：福州钱包好车电子商务有限公司；

　　成立日期：2015年09月08日；

　　注册地点：福建省福州市台江区鳌峰路184-186号桂园怡景二期3号楼2层65单元；

　　法定代表人：赵国栋；

　　注册资本：5000万人民币；

　　主营业务：网上销售汽车配件、汽车用品、文具、体育用品、电子产品；计算机网络技术的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件开发及技术服务；企业资产管理；企业投资管理；企业管理信息咨询；资产评估；代办机动车登记及其年检申请；代办机动车抵押登记；代办机动车证书申请（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、被担保方：福州钱包好车电子商务有限公司

　　2、担保方式：连带责任保证；

　　3、担保期限：自公司与渤海国际信托股份有限公司之间担保协议生效之日起至钱包好车债务履行期限届满之日后两年止；

　　4、担保金额：15,000万元。

　　担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由本公司及钱包好车与交易对方共同协商确定，董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。

　　四、董事会意见

　　钱包好车目前经营情况与业务渠道稳定，具备债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，因此同意钱包好车向渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，由公司为钱包好车申请上述授信额度提供15,000万元连带责任担保。

　　本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号文）及《公司章程》相违背的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，上市公司及其控股子公司的担保总额为35,000万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（合并口径）的10.16%。截至本公告日，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

　　证券代码：002668           证券简称： 奥马电器          公告编号：2019-038

　　广东奥马电器股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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　　广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）14：30；

　　（2）网络投票时间：2019年4月24日—2019年4月25日，其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

　　6、股权登记日时间：2019年4月17日（星期三）；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月17日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：广东奥马电器股份有限公司办公大楼一楼会议室（广东省中山市南头镇东福北路54号）。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为公司全资孙公司提供担保的议案》。

　　上述议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司全资孙公司提供担保的公告》。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，其结果将及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表如下：

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年4月18日、19日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2019年4月19日17:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司证券部，邮编 528427（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“2019年第二次临时股东大会”字样。）

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人姓名：温晓瑞女士；

　　（2）联系电话：（0755）83232127；

　　（3）传真号码：（0755）83232127（传真函上请注明“股东大会”字样）；

　　（4）电子邮箱：amdq_zqb@163.com；

　　（5）联系地址：广东省中山市南头镇东福北路54号广东奥马电器股份有限公司。

　　5、注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　　（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

　　（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东奥马电器股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362668

　　2、投票简称：奥马投票

　　3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日下午15：00，结束时间为2019年4月25日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东奥马电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　截止2019年   月   日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2019年第二次临时股东大会。

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　　附件三：

　　广东奥马电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会授权委托书

　　广东奥马电器股份有限公司：

　　兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

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　　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

　　委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

　　受托人身份证号码：_____________________

　　委托日期：       年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。