证券代码：002543                   证券简称：万和电气                   公告编号：2019-012

　　广东万和新电气股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月9日（星期二）下午14:45

　　（2）网络投票时间：2019年4月8日15:00-2019年4月9日15:00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年4月8日15:00-2019年4月9日15:00。

　　2、本次股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼1号会议室

　　3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、本次股东大会召集人：公司第三届董事会

　　5、本次股东大会现场会议主持人：董事长叶远璋先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共14人，代表有表决权的股份总数为432,446,824股，占公司有表决权总股份的75.6026%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共11人，代表有表决权的股份总数为430,627,066股，占公司有表决权总股份的75.2845%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票出席本次股东大会的股东共3人，代表有表决权的股份总数为1,819,758股，占公司有表决权总股份的0.3181%。

　　2、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　1.1选举叶远璋先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　　1.2选举卢楚隆先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　　1.3选举卢楚鹏先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　　1.4选举卢宇聪先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　2.1选举何夏蓓女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　　2.2选举廖鸣卫先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　　2.3选举徐言生先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

　　3.1选举黄惠光先生为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　　3.2选举黄少燕女士为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意432,438,624股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权8,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,459,204股，占出席会议中小股东所持股份的99.6677％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3323％。

　　4、审议通过《关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意432,446,824股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,467,404股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、邓鑫上律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

　　证券代码：002543                  证券简称：万和电气                  公告编号：2019-013

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会四届一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届一次会议于2019年4月9日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年3月30日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：

　　1、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　（1）选举叶远璋先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致；

　　（2）选举卢楚隆先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　2、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　董事会下设战略与发展管理、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会选举各委员会成员组成如下（任期三年，与第四届董事会任期一致）：

　　■

　　3、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

　　经提名委员会提名，同意聘任下列公司高级管理人员：

　　（1）聘任卢宇聪先生为公司总裁；

　　（2）聘任卢楚鹏先生为公司常务副总裁；

　　（3）聘任杨颂文先生为公司副总裁；

　　（4）聘任卢宇凡先生为公司副总裁；

　　（5）聘任李越女士为公司财务总监。

　　本次董事会聘任的高级管理人员（个人简历详见附件）任期均为三年，与第四届董事会任期一致。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经提名委员会提名，聘任卢宇凡先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

　　联系电话：0757-28382828

　　联系传真：0757-23814788

　　联系电子邮箱：vw@vanward.com

　　联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号

　　5、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任审计监察部负责人的议案》；

　　经提名委员会提名，聘任谢瑜华先生（个人简历详见附件）为公司审计监察部负责人，任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　6、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　经提名委员会提名，聘任李小霞女士（个人简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书处理事宜，任期三年，与第四届董事会任期一致。

　　李小霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

　　联系电话：0757-28382828

　　联系传真：0757-23814788

　　联系电子邮箱：vw@vanward.com

　　联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号

　　7、以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，其明细如下所示：

　　（1）公司向中国邮政储蓄银行佛山市分行申请人民币两亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起至2019年6月28日有效；

　　（2）公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

　　（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币壹亿叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

　　（4）全资子公司中山万和电器有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币叁仟万元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效；

　　董事会授权董事长叶远璋先生签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

　　8、以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、何夏蓓女士已回避表决，此项议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议；

　　独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，《广东万 和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》、《广东万和新 电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息 披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2019年度关联交易预计的公告》（          公告编号：2019-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9、会议以赞成6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会 的通知》（          公告编号：2019-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届一次会议决议；

　　2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

　　附件：个人简历

　　叶远璋先生，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，英国温布尔大学工商管理专业研究生毕业。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁、董事长职务。叶远璋先生还兼任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司总经理、广东德美精细化工集团股份有限公司监事、合肥万博电气有限公司董事、广东万博电气有限公司董事、广东德冠薄膜新材料股份有限公司独立董事、广东硕德投资发展有限公司执行董事和广东万乾投资发展有限公司董事等职务，还担任顺德区工商联（总商会）主席和党组副书记、中共佛山市顺德区第十三届委员会候补委员、政协佛山市顺德区第十四届委员会常务委员、中共佛山市第十二届代表大会党代表、政协佛山市第十二届委员会委员、广东省工商联（总商会）常委、佛山市工商联（总商会）副主席、顺德区国家税务局特邀监察员、顺德区产业服务创新中心理事长等社会职务，曾荣获“顺德金凤凰奖”、“2013年度上市公司最具价值总裁”、“广东省优秀共产党员”、“2016品牌广东创新中国十大年度人物”、“2014年度广东省轻工行业年度人物”、“广东省院士专家企业工作站先进工作者荣誉称号”、“十二五”轻工业科技创新先进个人、“佛山市第四届创新创业领军人才”和“全国轻工业劳动模范”等荣誉。

　　叶远璋先生是公司发起人股东之一，直持有公司股份31,531,500股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份25,447,500股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份7,371,000股，合计占公司总股本的11.25%。

　　叶远璋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

　　卢楚隆先生，1956年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生还兼任广东万和集团有限公司董事长、广东南方中宝电缆有限公司董事长、广东硕富投资管理有限公司执行董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、佛山市宏图中宝电缆有限公司执行董事、佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长、佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司董事、广东硕贤投资发展有限公司执行董事、广东万乾投资发展有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长、佛山市顺德区海骏达商业管理投资有限公司董事、南宁万昂投资有限公司执行董事、佛山市南港房地产开发有限公司执行董事、广东万和电气有限公司监事、广东民营投资股份有限公司董事等职务，还担任中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联（总商会）第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会长、广东海洋大学校外研究生导师等社会职务，曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。

　　卢楚隆先生是公司发起人股东之一；卢楚隆先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚鹏先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚隆先生直持有公司股份52,552,500股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份42,412,500股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份12,285,000股，合计占公司总股本的18.75%。

　　卢楚隆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于人民法院失信被执行人员。

　　卢楚鹏先生，1958年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学高级工商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还兼任广东万和集团有限公司监事长、广东万乾投资发展有限公司监事、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件有限公司经理和合肥万和电气有限公司执行董事等职务。

　　卢楚鹏先生是公司发起人股东之一；卢楚鹏先生及其一致行动人（卢础其先生、卢楚隆先生）系公司的实际控制人；卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系，与卢宇聪先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢楚鹏先生直持有公司股份31,531,500股，同时通过广东硕德投资发展有限公司间接持有公司股份25,447,500股，通过广东万和集团有限公司间接持有公司股份7,371,000股，合计占公司总股本的11.25%。

　　卢楚鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于人民法院失信被执行人员。

　　卢宇聪先生， 1979年12月出生，加拿大公民，大学学历。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作，历任业务员、业务经理、部门主管；2010 年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经理、总裁助理、董事兼总裁等职务。卢宇聪先生还兼任广东万和集团有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事、广东万和热能科技有限公司经理、广东鑫光智能系统有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事和广东万乾投资发展有限公司副董事长等职务，曾荣获“台山市第五批荣誉市民”称号、2016领袖中国商业盛典“十大影响力人物”、“创新影响力CEO”、顺德区新时代创业先进人物、“广东家电行业改革开放40周年杰出企业家”等荣誉。

　　卢宇聪先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于人民法院失信被执行人员。

　　何夏蓓女士，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学副教授，广东商学院会计学本科毕业，现任顺德职业技术学院教师，主要讲授财务会计、财务管理课程，曾任广东万家乐燃气具有限公司出纳、会计、财务经理，广东万家乐百乐满燃气具安全装置有限公司财务科长，广东顺德农村商业银行股份有限公司外部监事等职务，还兼任顺德社会创新中心理事、顺德区颐养院理事、广东顺德农村商业银行股份有限公司独立董事、佛山市顺德区菩焕电子商务有限公司监事等职务。

　　何夏蓓女士未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

　　廖鸣卫先生，1959年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级政工师，中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业，现任中共广东省轻工行业联合总支委员会书记、广东省轻工业联合会会长职务，还兼任中国轻工业联合会特邀副会长、广东省轻工职业教育集团理事长等职务，曾荣获优秀党务工作者、优秀共产党员、广东省优秀高级政工师等荣誉。

　　廖鸣卫先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

　　徐言生先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、正高级工程师，广东省特支计划教学名师，华南理工大学动力工程专业研究生毕业。曾任广州万宝集团设计师、广东长城建设集团技术部经理等职务，现任顺德职业技术学院专任教师，主要从事制冷空调技术专业教学与技术研发，还兼任广东省热泵工程技术研究中心主任，全国机械职业教育教学指导委员会制冷空调类专业委员会秘书长，中国制冷学会专业技术人员专业水平评价委员会委员、继续教育委员会委员，广东省制冷学会常务理事等社会职务，曾荣获广东省高等学校教学名师奖、顺德区优秀教师等荣誉。

　　徐言生先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

　　杨颂文先生，1976年2月出生，香港公民，无境外永久居留权，香港大学计算机工程专业本科毕业。1998年至2009年在香港从事IT行业的相关工作，历任编程员、高级编程员、系统分析师、销售及业务发展总经理；2009年至今在公司历任营销管理中心副总监、海外事业部总经理、副总裁等职务。杨颂文先生还兼任广东万博电气有限公司董事长、合肥万博电气有限公司董事长、万和国际（香港）有限公司董事和Vanston Inc.执行董事等职务。

　　杨颂文先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、卢宇凡先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于人民法院失信被执行人员。

　　卢宇凡先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国波恩茅斯大学市场营销专业研究生毕业。2011年9月至2014年6月担任格兰仕集团外贸大客户经理职务，2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务；2015年10月至2017年4月担任公司总裁助理职务，2017年4月至今担任公司副总裁兼董事会秘书职务。卢宇凡先生还兼任广东万和热能科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、嘉合基金管理有限公司监事、广州恒云实业有限公司董事、广东万和新能源科技有限公司董事长、佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人之一、佛山市顺德区第十六届人民代表大会代表等职务。

　　卢宇凡先生未持有公司股票；与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、杨颂文先生、卢宇聪先生系亲属关系，除上述关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于人民法院失信被执行人员；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

　　李越女士，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程大学管理学院，兰州大学管理学专业研究生毕业，高级会计师、经济师、国际内部注册审计师。曾任广东格兰仕集团日用电器会计主管；森那美集团香港财务部财务主管、财务经理；2010年5月至今历任公司财务总监助理兼财务管理部经理、会计核算部经理、会计机构负责人、财务总监等职务。李越女士还兼任广东万博电气有限公司董事、合肥万博电气有限公司董事和广东万和新能源科技有限公司董事等职务。

　　李越女士持有公司股份7,280股，占公司总股本的0.0013%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

　　谢瑜华先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，石河子大学经济贸易学院会计专业本科毕业，会计师。1996年7月至1999年3月在新疆独山子石油化工总厂财务部工作；1999年4月至今历任广东万和集团有限公司审计部审计员，广东万和电器有限公司财务部部长、销售支持部部长，广东万和新电气股份有限公司审计监察部部长。谢瑜华先生还兼任广东硕博投资发展有限公司监事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司监事、广东万博电气有限公司监事、合肥万博电气有限公司监事、广东鸿特精密技术肇庆有限公司监事、广东鸿特精密技术（台山）有限公司监事、广东硕高投资发展有限公司监事、广东万和净水设备有限公司监事、广东万和新能源科技有限公司监事、广东硕志投资发展有限公司监事、广东硕贤投资发展有限公司监事和广东派生智能科技股份有限公司董事等职务。

　　谢瑜华先生未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合任职；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

　　李小霞女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙理工大学金融学专业本科毕业。2009年8月至2012年9月在广东鸿特精密技术股份有限公司历任会计、证券专员；2012年9月至今在广东万和新电气股份有限公司历任投资者关系专员、董事会秘书助理、证券部经理、证券事务代表等职务。

　　李小霞女士未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合任职；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　证券代码：002543                   证券简称：万和电气                 公告编号：2019-014

　　广东万和新电气股份有限公司

　　四届一次监事会会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届一次监事会会议于2019年4月9日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2019年3月30日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

　　选举黄惠光先生（个人简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。

　　2、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

　　监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2019年度关联交易预计的公告》（          公告编号：2019-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字确认的四届一次监事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司监事会

　　2019年4月9日

　　附：个人简历

　　黄惠光先生，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律专业专科毕业，2003年至今在公司担任法务部部长、法律风控中心部长等职务。黄惠光先生还担任广东万和热能科技有限公司监事、佛山市南港房地产开发有限公司监事、佛山市顺德区红狮投资有限公司监事和合肥万和电气有限公司监事等职务。

　　黄惠光先生持有公司股份7,280股，占公司总股本的0.0013%；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于人民法院失信被执行人员。

　　证券代码：002543                     证券简称：万和电气                 公告编号：2019-015

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　2019年度关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易基本情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。

　　2、2019年4月9日，公司董事会四届一次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易预计的议案》，关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、何夏蓓女士均已回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议，关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、广东硕德投资发展有限公司（以下简称“硕德投资”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。

　　5、顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢础其先生自2019年3月8日起不再担任顺德农商行非执行董事职务，但离任时间未满一年；独立董事何夏蓓女士现任顺德农商行独立董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司关联企业。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440606663315193K

　　法定代表人：姚真勇

　　注册资本：人民币5,082,004,207元

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：2007年5月30日

　　注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号

　　经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。

　　2、历史沿革及财务状况

　　顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。顺德农商行具体财务数据如下所示：

　　■

　　3、与公司的关联关系

　　顺德农商行为公司、万和集团共同参股的公司，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢础其先生自2019年3月8日起不再担任顺德农商行非执行董事职务，但离任时间未满一年；独立董事何夏蓓女士现任顺德农商行独立董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行为公司关联企业。

　　4、履约能力分析：顺德农商行能为公司提供各类优质金融服务和支持，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易标的的基本情况

　　顺德农商行在日常银行业务过程中，为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。

　　四、关联交易的主要内容及定价依据

　　顺德农商行为公司提供各类优质金融服务和支持，公司及下属子公司通过顺德农商行资金业务平台，办理存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。

　　公司预计2019年度关联交易类别和金额明细如下：

　　■

　　定价依据和交易价格：公司与顺德农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

　　双方的定价原则主要是：

　　1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；

　　2、贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行；

　　3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照顺德农商行统一收费标准执行。

　　五、涉及关联交易的其他安排

　　本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能为公司提供各类优质金融服务和支持，有利于优化公司财务管理，提高资金收益率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司通过顺德农商行资金业务平台，办理存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的独立性造成影响。

　　七、2018年度已发生的关联交易情况

　　■

　　2018年度，公司收到顺德农商行派发的现金股利人民币2,435,257.00元。

　　注：上述实际发生金额低于预计金额是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异，实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要。

　　八、独立董事事前认可意见、独立意见和监事会意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司与顺德农商行2019年度关联交易预计公平、公正、公开，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意公司将上述议案提交公司董事会四届一次会议审议，关联董事需对此议案回避表决。

　　2、独立董事的独立意见

　　独立董事发表独立意见如下：经核查，公司在顺德农商行的关联交易决策程序合法，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　3、监事会意见

　　监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　九、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会四届一次会议决议；

　　2、经与会监事签字的四届一次监事会会议决议；

　　3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　5、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

　　证券代码：002543                   证券简称：万和电气                   公告编号：2019-016

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会四届一次会议于2019年4月9日审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月29日（星期一）下午14:45

　　（2）网络投票时间：2019年4月28日15:00-2019年4月29日15:00；其中：

　　① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年4月28日15:00-2019年4月29日15:00。

　　5、会议的召开方式

　　现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月24日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2019年4月24日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易预计的议案》

　　上述议案的关联股东广东硕德投资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均需回避表决。

　　上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会四届一次会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会四届一次会议决议公告》（          公告编号：2019-013）和《广东万和新电气股份有限公司四届一次监事会会议决议公告》（          公告编号：2019-014）。对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年4月26日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函或传真时间为准。

　　2、登记时间：2019年4月26日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

　　3、登记地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与战略投资部。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、会议联系方式：

　　（1）会议联系地址：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与战略投资部

　　（2）会议联系电话：0757-28382828

　　（3）会议联系传真：0757-23814788

　　（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

　　（5）联系人：李小霞、黄丽

　　（6）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的董事会四届一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2019年4月9日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年4月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：

　　委托人股东帐号：                            持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年     月     日