证券代码：600406   证券简称：国电南瑞     公告编号：2019-023

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年04月09日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道19号A2-310会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由张建伟副董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席7人，吴维宁、张贱明、曾鸣、刘向明因公出差未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事6人，出席5人，刘爱华因公出差未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司部分董事变更的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：黄勇、黄夕晖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、国电南瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月10日

　　证券简称：国电南瑞         证券代码：600406         公告编号：临2019-024

　　国电南瑞科技股份有限公司第六届

　　董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于2019年4月2日以会议通知召集，公司第六届董事会第三十五次会议于2019年4月9日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事8名（因公出差吴维宁委托闵涛、张贱明委托郑宗强、曾鸣委托熊焰韧、刘向明委托郑垂勇），公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由副董事长张建伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案。

　　因工作变动，奚国富先生不再担任公司董事长。根据规定，选举冷俊先生为公司董事长（简历见附件1），并担任公司法定代表人，任期至本届董事会期满日止。

　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案。

　　因工作变动，奚国富先生不再担任公司第六届董事会战略委员会委员及召集人职务。根据规定，选举冷俊先生为公司第六届董事会战略委员会委员并担任召集人，任期至本届董事会期满日止。

　　三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于参股公司苏州国电南瑞电气技术有限公司清算并注销的议案。

　　因外部环境变化，公司参股公司苏州国电南瑞电气技术有限公司（以下简称“苏州国电南瑞”）未能实际运营，为优化资源配置，同意清算并注销该公司，具体如下：

　　（一）被清算企业基本情况

　　企业名称：苏州国电南瑞电气技术有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　企业住所：苏州高新区马涧路2000号1幢（有轨电车研发大楼19层）

　　注册资本：1800万元

　　经营范围：电气与自动化技术开发；轨道交通系统集成，设备总集成业务（不含土建、施工、车辆）、运行维护服务；信息化系统设计服务；计算机软件开发、技术转让及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；超级电容成套充电装置销售；分布式能源发电系统及电动汽车充换电设施建设和运营维护服务；建筑智能化工程和节能环保工程的设计、施工、技术咨询、技术服务；仪器仪表、工业自动控制系统及装置研发、销售及技术服务；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：国电南瑞持股50%、苏州高新有轨电车集团有限公司（原苏州高新有轨电车有限公司）持股50%。

　　经营情况说明：未实际开展经营活动，截至2019年3月31日，苏州国电南瑞总资产、净资产、营业收入和净利润为0。

　　（二）清算注销的原因及对上市公司影响

　　因外部环境变化，苏州国电南瑞从成立至今未能实际运营，公司尚未实缴注册资本，清算并注销该公司不会改变公司合并报表范围，也不会对公司经营产生重要影响。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十日

　　附件1：

　　公司董事长简历

　　冷俊，男，1963年12月出生，大学学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国电自动化研究院电网控制研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网南京自动化研究院副总工程师、南京南瑞集团公司副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司常务副总经理、总经理，国网电力科学研究院副院长、党组成员，许继集团有限公司党委书记、副总经理，许继集团有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼许继电气股份有限公司董事长，许继集团有限公司董事长、党委书记兼许继电气股份有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司董事长、党委书记等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事长、党委书记、国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会董事长。