证券代码：000760             证券简称：斯太尔              公告编号：2019-018

　　斯太尔动力股份有限公司

　　关于独立董事辞职生效的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于公司独立董事辞职的公告》（编号：2018-094），孙钢宏先生因个人原因向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。因孙钢宏先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，孙钢宏先生的辞职暂未生效。

　　鉴于董事孙建设先生辞职后公司董事会成员减少，孙钢宏先生辞职后不会使公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，故孙钢宏先生的辞职已生效。截止本公告披露日，公司董事会成员共 6 人，其中独立董事 2 人，董事会人数符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

　　孙钢宏先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要且积极的作用。公司董事会对孙钢宏先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

　　特此公告

　　斯太尔动力股份有限公司董事会

　　2019年4月10日

　　证券代码：000760              证券简称：斯太尔       公告编号：2019-019

　　斯太尔动力股份有限公司

　　关于控股股东业绩补偿诉讼执行进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月9日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）收到山东省高级人民法院出具的《执行裁定书》[（2018鲁05执527号）]，现将有关情况公告如下：

　　一、本次诉讼基本情况

　　根据公司与控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）签署的利润补偿协议，英达钢构应于2017年6月11日前将2016年度业绩补偿款486,756,055.03元全额交付给公司，但英达钢构未能如期支付。为保障公司及投资者合法权益，公司于2017年12月15日就该事项向山东省高级人民法院提起诉讼，并申请了财产保全。法院对英达钢构所持公司股份117,565,960股办理了轮候冻结。

　　2018年3月15日，山东省高级人民法院对公司诉山东英达钢结构有限公司、冯文杰合同纠纷一案[(2017)鲁民初130号]，进行了开庭审理，并2018年5月2日做出一审判决，全部支持了公司诉求，内容请详见《关于控股股东业绩补偿承诺未履行诉讼事项一审判决结果的公告》（    公告编号：2018-046）。

　　二、本次诉讼执行进展情况

　　因英达钢构未在判决书送达之日起十五日内就上述一审判决提起上述，山东省高级人民法院做出的（2017）鲁民初130号民事判决书已发生法律效力。但英达钢构及其控股股东冯文杰并未按照判决书向公司支付业绩补偿款及违约金、律师代理费以及其他诉讼费用等。

　　为充分维护公司合法权益并尽可能追回补偿款，公司于2018年11月向山东省高级人民法院提起强制执行请求，并于2019年4月9日收到法院出具的《执行裁定书》[（2018鲁05执527号）]。根据执行裁定书显示，英达钢构已停止经营、冯文杰已无法取得联系，其名下房产、土地已被多家法院查封且有抵押，名下存款、车辆及有价证券已无可供执行财产。山东省高级人民法院依法轮候查封了英达钢构名下位于邹城路13号1幢-无（权证号：东房权证东营区字第179174号）不动产；位于胜利工业园四号路以北、七号路以东（权证号：东国用（2015）第01-1195号）土地。

　　三、本次诉讼执行对公司的影响

　　因本次查封房产、土地已被其他多家法院查封且抵押，故本次执行裁决对公司的后续影响目前尚无法准确判断。公司将持续关注被执行人履约情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　《执行裁定书》。

　　特此公告

　　斯太尔动力股份有限公司董事会

　　2019年4月10日